Social- Og Sundhedsudvalget
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Referat Social- og Sundhedsudvalget 15.05.2012 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 15.05.2012 Punkter på åbent møde: 41. Budgetopfølgning 1-2012 pr. 31. marts 2012 1 42. Igangsættelse af udvalgenes arbejde med budget 2013 3 43. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra 2011 til 2012 6 44. Redegørelse over magtanvendelser i 2011 9 45. Frivilligt socialt arbejde 1. pulje 2012 12 46. TelecareNord - fælles kommunalt og regionalt projekt 14 47. Udmøntning af midler til implementering rehabilitering og palliation på kræftområdet 17 48. Godkendelse af udkast til udviklingsstrategi 2013 - det specialiserede socialområde 22 49. Ændringer til helhedsplanen på Social- og sundhedsområdet 25 50. Godkendelse af regnskab for 2011 vedr. Christian Andreasens og hustrus legat 28 51. Godkendelse af regnskab 2011 for Dagny og Henry Nielsens fond 30 52. Godkendelse af regnskab for 2011 fælleslegatet for værdig trængende i Brovst Kommune 32 53. Godkendelse af Revas tilsynsrapport 34 54. Puljemidler - Nye veje i hjerneskaderehabilitering 36 55. "Vi bevæger ældre" godt igang 38 56. Meddelelser fra Forvaltningen 39 57. Meddelelser fra udvalgets medlemmer 40 Punkter på lukket møde: Afbud: Social- og Sundhedsudvalget 3 15.05.2012 41. Budgetopfølgning 1-2012 pr. 31. marts 2012 2012-316/ Jane Hvas Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 for Social- og Sundhedsudvalgets områder. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør ”Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune” og har til formål at give et skøn over forbruget i 2012 i forhold til det korrigerede budget. Efter drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget behandler økonomiudvalgets den samlede budgetopfølgning på deres møde den 23. maj, mens kommunalbestyrelsens behandler budgetopfølgningen på deres møde den 31. maj. Budgetopfølgningen pr. 31. marts er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalget område udviser et mer- /mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 5,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører følgende områder: Sundhedsområdet 5,4 mio. kr. i merudgifter på det aktivitetsfinansierede område Ældre-og handicapområdet mindreudgifter på 11,9 mio. kr. primært begrundet i mindre efterspørgsel på den visiterede hjemmehjælp og lav belægningspct. på plejehjem og –centre. Socialområdet 1 mio. kr. grundet øgede udgifter til misbrugsbehandling Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Der søges ikke om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012. Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at man gennemgår aktiviteterne på sundhedsområdet og øvrige driftsområder for at sikre en bedre balance på området. Direktionen indstiller endvidere, at der udarbejdes forslag til reducerede driftsudgifter til behandling i Økonomiudvalget den 23. maj: Social- og Sundhedsudvalget 4 15.05.2012 Børne- og Familieudvalget: 3,0 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget: 5,0 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: 1,0 mio. kr. Teknik og Miljøudvalget: 0,5 mio. kr. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget: 0,5 mio. kr. Økonomiudvalget: 0,5 mio. kr. I alt ramme for kompenserende besparelser 10,5 mio. kr. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt ’Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune’. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder og indstiller til Økonomiudvalget, hvilke opfølgningstiltag budgetopfølgningen giver anledning til. Bilag: Bilag: Budgetopfølgning politikområde 6-8 31.03.12 Social- og Sundhedsudvalget, den 15.05.2012 Man er i udvalget tilfreds med den foreliggende budgetopfølgning på området Udvalget understreger, at der fortsat er fokus på udgifterne på de aktivitetsbestemte ydelser og opfordrer til at sagen bringes op i KKR. Indsatsen på misbrugsområdet blev drøftet. Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig en besparelse på 1 mio., som man - såfremt det besluttes - vil finde indenfor budgetrammen. Fraværende: Tilbage til toppen Social- og Sundhedsudvalget 5 15.05.2012 42. Igangsættelse af udvalgenes arbejde med budget 2013 2012-/ Jane Hvas Beslutningstema Igangsættelse af Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med budget 2013. Sagsbeskrivelse Status på budgetprocedure og tidsplan Økonomiudvalget godkendte budgetproceduren og tidsplanen for udarbejdelse af budget 2013 på deres møde den 18. januar 2012. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure, at Jammerbugt Kommune har en udfordring med at sikre 0-vækst i budget 2013. Dette skyldes, at overslagsår 2013 i budget 2012 er 16,3 mio. kr. højere end budget 2012. Direktionen har derfor udarbejdet et oplæg til, hvordan det sikres, at basisbudget 2013 ikke stiger i forhold til budget 2012. Økonomiudvalget har på deres møde den 14. marts godkendt direktionen oplæg, hvorfor dette er indarbejdet i basisbudgettet. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 14. marts, at der skal udarbejdes et omstillings- og effektiviseringskatalog. Kataloget udarbejdes for at sikre, at kommunalbestyrelsen kan omprioritere indenfor budgettets samlede ramme, ligesom omstillings- og effektiviseringskataloget giver mulighed for at imødegå eventuelle merudgifter på driftsområderne. Økonomiudvalget fastlagde på samme møde pris- og lønfremskrivningsfaktorerne for budget 2013. Nærmere bestemt besluttede udvalget, at der lønfremskrives i henhold til KL’s vejledning, men at prisarterne varekøb og tjenesteydelser ikke fremskrives. Udvalgenes rammer Udvalgenes rammer tager udgangspunkt i overslagsår 2013 i det godkendte budget 2012. Med andre ord sker der alene en fremskrivning i henhold til de fremskrivningsfaktorer, som økonomiudvalget har godkendt. Herudover har direktionens oplæg til sikring af 0-vækst betydning for udvalgenes rammer. Ifølge budgetproceduren har udvalgene på møderækkerne i maj, juni og august til opgave at drøfte budget 2013 for deres områder herunder udarbejde emner til omstillings- og effektiviseringskataloget samt eventuelt forslag til kataloget over udvidelser. Social- og Sundhedsudvalget 6 15.05.2012 På udvalgsmøderne medbringer Socialdirektøren forslag til emner, der kan bringes i spil i forbindelse med udarbejdelse af omstillings- og effektiviseringskataloget. Den resterende tidsplan I hovedpunkter ser den resterende del af tidsplanen for budget 2013 således ud: Maj/juni: Fagudvalgene drøfter budget 2013 for udvalgenes områder herunder forslag til omstillings- og effektiviseringskatalog samt eventuelle udvidelsesforslag Maj: ForvaltningsMED og fagudvalgene afholder dialogmøde med henblik på at fremlægge og drøfte input og ideer til omstillings- og effektiviseringskataloget samt udvidelsesforslag 15. juni: Fagudvalgene afleverer foreløbigt forslag til budget for udvalgenes områder 28. juni: Kommunalbestyrelsens temamøde hvor udvalgenes arbejde med katalogerne præsenteres, og kommunalbestyrelsen udstikker retningslinjerne for det fortsatte arbejde med budgettet og katalogerne August: Udvalgene drøfter budget 2013 for udvalgenes områder 10. august: Udvalgene færdiggør budgetarbejdet og aflevere endeligt forslag til budget 2013 22. august: Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilke forslag fra omstillings- og effektiviseringskataloget der skal sendes i høring samt tager stilling til, hvilke tekniske ændringer der skal indarbejdes i forslaget til førstebehandlingen 23. august til 5. september: Høringsproces 30. august: Kommunalbestyrelsens temamøde hvor budgetoplæg til drøftelse på budgetseminaret drøftes 7.-8. september: Kommunalbestyrelsens budgetseminar 12. september: Økonomiudvalget førstebehandler budgettet 20. september: Kommunalbestyrelsen førstebehandler budgettet 27. september: Kommunalbestyrelsen budgetforhandlinger 28. september kl. 12.00: Frist for indlevering af ændringsforslag til budgettet 3. oktober: Økonomiudvalget andenbehandler budgettet 11. oktober: Kommunalbestyrelsen andenbehandler budgettet. Budgetproceduren er vedlagt som bilag. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering Social- og Sundhedsudvalget 7 15.05.2012 Ifølge den vedtagne procedure for udarbejdelse af budget 2013 skal der sikres en høj grad af MED-involvering, hvorfor udarbejdelsen af budgettet løbende drøftes i MED-systemer. Ifølge tidsplanen afholdes der i maj dialogmøde mellem fagudvalgene og forvaltningsMED med henblik på at fremlægge og drøfte input og ideer til eventuelle omlægninger, ønsker og bidrag til omstillings- og effektiviseringskataloget. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget igangsætter arbejdet med budget 2013 herunder drøfter mulige emner til omstillings- og effektiviseringskataloget. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den 15.05.2012 Det udarbejdede oplæg blev drøftet. Fraværende: Tilbage til toppen Social- og Sundhedsudvalget 8 15.05.2012 43. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra 2011 til 2012 2012-7575 /Jane Hvas Beslutningstema Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2011 til 2012. Sagsbeskrivelse Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger mellem årene er angivet i ’Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune’. Heri fremgår det hvilke områder, der er omfattet af overførselsadgangen, ligesom det er beskrevet,