EXTRAIT INTERNET Extrait Sans Radiations Report 16 Décembre 2013 No Réf

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EXTRAIT INTERNET Extrait Sans Radiations Report 16 Décembre 2013 No Réf http://rc.ge.ch EXTRAIT INTERNET Extrait sans radiations Report 16 décembre 2013 No réf. 00764/1909 N° féd. CH-660.0.021.909-1 IDE CHE-101.358.083 Banque Pictet & Cie SA inscrite le 11 septembre 1909 Société anonyme Réf. Raison Sociale 1 Banque Pictet & Cie SA Siège 1 Carouge (GE) Adresse 1 route des Acacias 60, 1227 Carouge GE Dates des Statuts 1 09.12.2013 But, Observations 1 But: exploitation d'une banque ainsi qu'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières en Suisse et à l'étranger, gestion de fortune et prestation de services de banque dépositaire (cf. statuts pour but complet). 2 L'identification sous le numéro CH-660-0021909-1 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-101.358.083. Transformations (LFus) 1 La société en commandite "Pictet et Cie" a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 11.11.2013 et bilan au 30.09.2013, présentant des actifs de CHF 35'139'436'346 et des passifs envers les tiers de CHF 34'139'436'346, contre attribution aux associés de 90'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Transferts de patrimoine 1 Selon contrat du 22.12.2010, la société a transféré des actifs pour CHF 1, à l'exclusion de tout passif, à Rhone Trust and Fiduciary Services SA, à Carouge (GE) (CH-660-0187982-1). Contre-prestation: CHF 1. Organe de publication 1 Communication aux actionnaires: écrite (lettre, fax ou email) 1 Feuille Officielle Suisse du Commerce Succursales 1 Zurich Réf. Capital-actions Nominal Libéré Actions 1 CHF 90'000'000 CHF 90'000'000 90'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts Réf. Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer Inscr Mod Rad. Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature 1 de Saussure Jacques, de Genève, à Genève adm. président signature collective à 2 1 Pictet Nicolas, de Genève, à Troinex adm. vice-président signature collective à 2 1 Best Rémy, de Genève, à Jussy adm. signature collective à 2 1 Isler Hans, de Turbenthal, à Confignon adm. signature collective à 2 1 Marti Romain, de Kallnach, à Vechigen adm. signature collective à 2 1 PricewaterhouseCoopers SA (CHE- organe de révision HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. Réf. Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer Inscr Mod Rad. Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature 390.062.005), succursale à Genève 1 Aerni Viktor, de Attelwil, à Zollikon directeur signature collective à 2 1 Bucaille Guillaume, de France, à Genève directeur signature collective à 2 1 Cogne Michel, du Grand-Saconnex, à Genève directeur signature collective à 2 1 de Crousaz Pascal, de Trey, à Pully directeur signature collective à 2 1 De Weck Thierry, de Fribourg, à Gy directeur signature collective à 2 1 Morisod Vincent, de Vérossaz, à Echallens directeur signature collective à 2 1 Naudy Laurent, de La Chaux-de-Fonds, à directeur signature collective à 2 Genève 1 Pictet Marc, de Genève, à Genève directeur général signature collective à 2 1 Vermeil Luc, d'Aubonne, à Genève directeur signature collective à 2 1 Barde Xavier, de Genève, à Genève directeur signature collective à 2 1 Bettoni Charles, d'Onex, à Coppet directeur signature collective à 2 1 Bonzon Yves, d'Ormont-Dessous, à Carouge directeur signature collective à 2 1 Bouchet Marc, de France, à Collonge-Bellerive directeur signature collective à 2 1 Briol Marc, de Sainte-Croix, à Collonge- directeur signature collective à 2 Bellerive 1 Campiche Nicolas, de Sainte-Croix, à Rolle directeur signature collective à 2 1 Centofanti Tony, de Nax, à Grimisuat directeur signature collective à 2 1 Christen Heinz, d'Affoltern im Emmental, à directeur signature collective à 2 Tannay 1 Dacorogna Paul-Marie, d'Onex, à Cartigny directeur signature collective à 2 1 Daxelhoffer Nicholas, de Oberrieden, à Zoug directeur signature collective à 2 1 Donay Christophe, de France, à Genève directeur signature collective à 2 1 Dubey Philippe, de Genève, à Chêne-Bougeries directeur signature collective à 2 1 Ducor Christian, de Gy, à Anières directeur signature collective à 2 1 Dupraz Olivier, de Genève, à Meinier directeur signature collective à 2 1 Dupuis Louis-Olivier, de Genève, à Eysins directeur signature collective à 2 1 Egli Jürg, de Zurich, à Puplinge directeur signature collective à 2 1 Erne Jean-Claude, de Zurich, à Genève directeur signature collective à 2 1 Flouty Antoine, des USA, à Corsier directeur signature collective à 2 1 Gellerstad Christian, de Lancy, à Genève directeur signature collective à 2 1 Genovese Francesco, de Genève, à Jussy directeur signature collective à 2 1 Givel Philippe, de Payerne, à Reverolle directeur signature collective à 2 1 Gujer Thomas, d'Uster, à Avusy directeur signature collective à 2 1 La Sala Gaspare, de Zofingen, à Bernex directeur signature collective à 2 1 Lacraz Thierry, de Genève, à Lancy directeur signature collective à 2 1 Lambert Barbara, de Châtillon (FR), à La Rippe directrice signature collective à 2 1 Lindgren Peter, de Collonge-Bellerive, à Anières directeur signature collective à 2 1 Liniger Philippe, de Wohlen bei Bern, à Borex directeur signature collective à 2 1 Malär Christian, de Trimmis, à Langnau am directeur signature collective à 2 Albis 1 Mallet Christian, de Genève, à Genève directeur signature collective à 2 1 Mir Serge, de Lausanne, à Genève directeur signature collective à 2 1 Mouravieff-Apostol Christopher, de Bursinel, à directeur signature collective à 2 Genève 1 Obermann Rémy, de Genève, à Thônex directeur signature collective à 2 1 Pantazopoulos Epaminondas, de Genève, à directeur signature collective à 2 Genève 1 Pineau Daniel, de Genève, à Genève directeur signature collective à 2 1 Pralong Besson Sylvie, de Hérémence, à Corsier directrice signature collective à 2 (GE) 1 Renggli Frank, à Marbach, à Genève directeur signature collective à 2 1 Rölli Alfred, de Littau, à Collonge-Bellerive directeur signature collective à 2 1 Schachenmayr-Schlick Véronika, d'Allemagne, directrice signature collective à 2 HRC Report Excerpt 1.10aBanque (mar-2009) by AISO SA. Pictet & Cie SA Page 2 / 21 Réf. Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer Inscr Mod Rad. Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature à Veyrier 1 Schröder Christian, d'Allemagne, à Cartigny directeur signature collective à 2 1 Schwarzenberg Olivier, de Lancy, à Cologny directeur signature collective à 2 1 Senger Philippe, de Genève, à Vandoeuvres directeur signature collective à 2 1 Siegel Marc, de Bâle, à Bernex directeur signature collective à 2 1 Steiger Pierre, de Genève, à Genève directeur signature collective à 2 1 Stoeckli Jacques, de Lausanne, à Lausanne directeur signature collective à 2 1 Tavazzi Alessandro, de Bâle, à Nyon directeur signature collective à 2 1 Therre Jean-Pierre, de France, à Carouge directeur signature collective à 2 1 Uhe Bernd, d'Allemagne, à Founex directeur signature collective à 2 1 Valenzuela Alberto, de France, à Collonge- directeur signature collective à 2 Bellerive 1 Valiton Patrick, de Miécourt, à Commugny directeur signature collective à 2 1 Viani Giovanni, d'Italie, à Milan, I directeur signature collective à 2 1 Vonaesch Thomas, de Bâle, à Binningen directeur signature collective à 2 1 Wanner Daniel, de Lausanne, à Lussy-sur- directeur signature collective à 2 Morges 1 Waterhouse Thomas, de Grande-Bretagne, à directeur signature collective à 2 Carouge 1 Wavre Pierre-Alain, de Neuchâtel, à Genève directeur signature collective à 2 1 Wintsch Peter, de Genève, à Vandoeuvres directeur signature collective à 2 1 Alvarin Catherine, d'Allemagne, à Thônex directrice adjointe signature collective à 2 1 Ansermoz Christophe, d'Ormont-Dessus, à directeur adjoint signature collective à 2 Lausanne 1 Arango Manuel, de Vernier, à Plan-les-Ouates directeur adjoint signature collective à 2 1 Babel François, de Bardonnex, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Bachy Pascal, de Cologny, à Cologny directeur adjoint signature collective à 2 1 Bagnoud Thierry, de Sierre, à Collonge- directeur adjoint signature collective à 2 Bellerive 1 Ballestero Jaime, d'Espagne, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Ballocchi Giuseppe, d'Italie, au Grand-Saconnex directeur adjoint signature collective à 2 1 Baltzer Philippe, de Vernier, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Baradez Eric, de Schüpfheim, à Plan-les-Ouates directeur adjoint signature collective à 2 1 Barbey Paul, de Genève, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Barras Laurent, de Genève, à Perly-Certoux directeur adjoint signature collective à 2 1 Bauer Rolf, de Degersheim, à Meilen directeur adjoint signature collective à 2 1 Baumgartner Nicolas, de Genève, à Chêne- directeur adjoint signature collective à 2 Bougeries 1 Beaumier Erika, du Canada, à Collonge- directrice adjointe signature collective à 2 Bellerive 1 Ben Hamida Joëlle, de Cugy (VD), à Avusy directrice adjointe signature collective à 2 1 Benetti Jean, de Romont (FR), à Carouge directeur adjoint signature collective à 2 1 Bernet Maurice, de Zunzgen, à Soral directeur adjoint signature collective à 2 1 Biderbost Daniel, de Grafschaft, à Plan-les- directeur adjoint signature collective à 2 Ouates 1 Binggeli Martin, de Wahlern, à Genolier directeur adjoint signature collective à 2 1 Borgeaud Sébastien, de Pully, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Bosson Serge, de Carouge, à Veyrier directeur adjoint signature collective à 2 1 Bruggisser Yves, de Wohlen (AG), à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Buhler Marcus, de Madiswil, à Baar directeur adjoint signature collective à 2 1 Bungener Marc, de Genève, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Cadet Vincent, de France, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Campa Donato, de Grimisuat, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 1 Cane Andreas, de Thalheim, à Genthod directeur adjoint signature collective à 2 1 Capt Olivier, de Onex, à Plan-les-Ouates directeur adjoint signature collective à 2 HRC Report Excerpt 1.10aBanque (mar-2009) by AISO SA.
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