ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015

REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER:

MEDLEM VARAMEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Guttorm Alvsaker Anette Strand Asle Steiestøl Wingsternes Terje Ohnstad Marte Mjøs Persen

Region Nordhordland , , Lindås, , Radøy Ole Lysø, nestleder Kristin Handeland

Region Midtre Askøy, Os Roald Steinseide Øystein Nordvik

Region Vest , Sund, Øygarden Bjørn Rathem Kjell Even Evensen

Havneoperatører/-speditører Leif Arne Strømmen Øyvind Lygre

Rederiorganisasjoner Erik A. Paulsen Atle Kvamme

Transportbrukerne Annlaug Haugvik Tom Knudsen

Forsvaret Per Kartvedt Karstein Storaas

Ansatte sin representant Arild Hestetræet Terje Strømsnes

REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT:

Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen 1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø

Norsk Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal

Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett.

Alle bilder i årsmeldingen er tatt av: Fotograf: Robin Strand, Norphoto as Havnestyrets beretning

1. Bedriften 2. Ny selskapsform og øvrige rammebetingelser Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal BOH driver sin virksomhet innenfor rammene av havne- og bedrift i henhold til kommunelovens § 27, bestående av farvannsloven av 17.04.2009. følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Havnestyret gjorde i november 2014 et prinsippvedtak om Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og å oppløse BOH under visse forutsetninger. To tredjedeler av Fylkeskommune. medlemskommunene må beslutte at det ikke skal fremmes Bedriftens visjon er Bergen - fremtidsrettet internasjonal krav på oppløsningsproveny utover den andel de respektive miljøhavn. kommuner vil videreføre i et nytt havneselskap. Bergen kommune må gjøre nødvendige avklaringer om havnekapitalen Det arbeides etter en balansert målstyringsmodell som består av med statlige myndigheter. Videre må det foreligge et utkast til 3 hovedstrategier: stiftelsesdokument for et nytt havneselskap. Hovedstrategi 1 er å utvikle følgende fire fokusområder for å Havnerådet godkjente i januar 2015 Havnestyrets vedtak i denne realisere visjonen: sak. Kunde / marked, havneareal / logistikk, eiendommer og Det er viktig å påpeke at den manglende avklaring av den miljøtiltak. fremtidige organisering hemmer utvikling av havnen og belaster organisasjonen. Det er således kritisk viktig at Hovedstrategi 2 er aktivt å påvirke og tilpasse nye samarbeidskommunene­ treffer nødvendige vedtak om fremtidig rammebetingelser. havnesamarbeid. Hovedstrategi 3 er å forbedre virksomhetsstyringen, interne Det oppfattes at dagens medlemskommuner har til hensikt å prosesser og systemer. være med i et nytt havnesamarbeid. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift Hordaland fylkeskommune har satt sitt eget arbeid med og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havne- og utredning av lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet i farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk bero. Samferdselsdepartementet har bestilt en Konsept­valg­­ Havneforening. utredning hos Jernbaneverket vedrørende nytt logistikknute­

1 Havnestyrets beretning

punkt i Bergensregionen, som skal være ferdig i 2015. Dette vil SKIPSANLØP kunne påvirke valg av lokalisering av ny godshavn. BOH avventer Bergen og Omland havneområde 2014 2013 Endring uansett eventuelle politiske beslutninger med tanke på bygging Antall skipsanløp totalt 82 908 83 831 -1,1 % av ny havn. Gj.snittl. bruttotonnasje 3 220 3 252 -1,0 % Bruttotonnasje (millioner BT) 267,0 272,6 -2,1 % 3. Forvaltning Herav Offentlige kaier: 2014 2013 Endring Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og Antall skpsanløp i alt 18 363 17 623 4,2 % fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi herav antall fritids-/lystfartøyer 4 198 3 960 6,0 % uttale til offentlige og private arealplaner. Gj.snittl. bruttotonnasje 2 717 2 460 10,4 % Bruttotonnasje (millioner BT) 49,9 43,4 15,1 % BOH behandlet 154 søknader om tiltak i sjø i 2014, mot 156 i 2013. Sakene har følgende prosentvise fordeling blant de GODSTRAFIKKEN kommuner som deltar i det interkommunale samarbeidet: Bergen og Omland havneområde 2014 2013 Endring Askøy 12 %, Austrheim 7 %, Bergen 10 %, Fedje 2 %, Fjell 20 %, Godsmengde i tonn 42 600 252 52 116 023 -18,3 % Lindås 5 %, Meland 5 %, Os 13 %, Radøy 5 %, Sund 14 % og Øygarden 8 %. Herav offentlige kaier: 2014 2013 Endring Godsmengde i tonn 612 605 576 836 6,2 % I tillegg er det avgitt 79 planuttalelser og 29 uttalelser til Antall containere (TEU) 30 737 31 700 -3,0 % dispensasjonssaker. PASSASJERTRAFIKKEN 4. Virksomheten Cruisetrafikk 2014 2013 Endring Den samlede bruttotonnasje i Bergen og Omland havneområde Antall cruiseskip 320 312 2,6 % viser en samlet nedgang på 2,1% i 2014 sammenlignet med Antall cruisepassasjerer 442 759 453 322 -2,3 % 2013. Tonnasjen over offentlig kai økte imidlertid 15,1%, mens tonnasje over privat kai ble redusert med 5,3% Samlet Utenriksferjer 2014 2013 Endring godsmengde for BOHs havneområde gikk ned hele 18,3%. Antall utenriks fergepassasjerer 159 089 87 908 81,0 % Nedgangen er knyttet til oljeaktiviteten på Mongstad og Sture. Godsmengde over offentlig kai økte med 6,2%. Innenriks passasjertrafikk 2014 2013 Endring Hurtigruten 164 887 155 587 6,0 % Anløp av cruiseskip viser en økning på 2,6% fra 312 i 2013 Askøy-Bergen hurtigbåt 253 027 300 880 -15,9 % til 320 i 2014. Antall passasjerer på cruiseskip ble imidlertid redusert med 2,3%.Totalt gikk nesten 1,4 millioner passasjerer Øvrige hurtigbåter 379 269 319 674 18,6 % over kai i Bergen, innenriks fergetrafikk ikke inkludert. Det er en Antall innenrikspassasjerer totalt 797 183 776 141 2,7 % økning på 6,2%. Antall passasjerer totalt 1 399 031 1 317 371 6,2 %

2 Havnestyrets beretning

5. Det ytre miljø 7. Personal og HMS Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdelingene miljø. Havnedrift innebærer imidlertid støy fra laste- og administrasjon, havneareal og havnedrift. Ansvar for farvanns­ lossevirksomhet. Videre er det utslipp av avgasser fra skipenes forvaltning er delt mellom administrasjon og havnedrift. I maskineri når disse produserer nødvendig strøm under kaiopp­ gjennomsnitt var det 54 ansatte i 2014. hold. For å avhjelpe dette har BOH med støtte fra Enova, Sykefraværet i 2014 sett under ett var 8,6 % mot 8,6% i 2013. Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune investert i et Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i 2015. landstrøms­ anlegg,­ i første omgang til bruk for offshoreskip. Det er registrert én alvorlig ulykke på BOHs kaier i 2014. En BOH arbeider videre med en Miljøplan, som legges frem for lastebil kolliderte med en trosse som strakk seg fra pullert til et Havnestyret og Havnerådet juni 2015. Den vil blant annet skip. Føreren av lastebilen fikk lettere skader, men ulykken kunne inneholde en større satsing for elektrifisering av Bergen havn. fått langt alvorligere konsekvenser. BOH har implementert en ny Det vil i finansieringen av denne planen være behov for betydelig løsning som gjør at sperre og trosse må fjernes samtidig, for å offentlige tilskudd. unngå lignende hendelse i fremtiden. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt HMS-instruks for arbeid og ferdsel i havneområdene er utarbeidet i henhold til gjeldende lover og regler. BOH har etablert to og distribuert til alle kunder og leietakere. Ingen får håndtere miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken / Jekteviken. cruisepassasjerer uten å ha gjennomført havnens HMS-kurs. BOH tilbyr kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. Internkontrollrutiner­ er implementert i kvalitetssystemet, og Avfallsplan for Bergen Havn er ferdigstilt, og ble i starten av videreutvikles­ løpende. 2015 godkjent av Fylkesmannen. Sikkerhet og HMS i terminaler og havnen har for øvrig vært Clean North Sea Shipping, der BOH har deltatt, er nå avsluttet. tilfredsstillende ivaretatt. BOH er videre engasjert i prosjektet «Miljøprosjekt Bergen havn» med formål å fjerne forurensede bunnsedimenter i Bergen indre 8. Fremtidsutsikter havn. Dette er en videreføring av Clean North Sea Shipping, som Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan for Bergen indre ser spesifikt på Bergen havn sine utfordringer. «Miljøprosjekt havn. Havnestyret legger denne planen til grunn for den videre Bergen Havn» er et samarbeidsprosjekt mellom BOH, Bergen utvikling av havnen i de nærmeste årene. Med utgangspunkt i Kommune, Hordaland Fylkeskommune, BKK og Shell Gasnor. kommunedel­planen har BOH utarbeidet en arealplan for Dokken/ Jekteviken-området. Denne skisserer nødvendig utfylling og omdisponering som vil gjøre havnen i stand til å håndtere 6. Prosjekt og investeringer forventet økning i godsmengde, inntil ny godshavn er etablert. Det har vært gjennomført investeringer for 93,1 millioner kr i Arealplanen strekker seg til 2040, og er vedtatt av Havnestyret 2014, mot budsjettert 115,0 millioner kr. og Havnerådet. Budsjettet inneholdt blant annet 25 mill til tilbygg til Hurtig­ Det arbeides videre med å utvikle Bergen havn til å bli en ruteterminalen,­ men byggesøknad ble avslått i Byggesaks­ snuhavn for cruise, der passasjerene begynner og avslutter avdelingen til Bergen Kommune. Samtidig har progresjonen for reisen i Bergen. Et rederi starter opp linje fra Bergen i 2015. utbygging av Dokken Vest vært raskere enn ventet, og vi har Samtidig utvides cruisesesongen stadig i begge ender til å kunne investert 21,3 mill mer enn budsjett for 2014 her. Prosjektet bli en helårsvirksomhet totalt sett blir likevel rimeligere enn planlagt. Jernbaneverket arbeider i skrivende stund med en Konsept­ Ny havnekran ble levert i slutten av desember 2014, en valg­utredning for et modalt knutepunkt i Bergensområdet, med investering på 21,7 mill, mot budsjettert 25,0 mill. kombinasjon av havn og jernbaneterminal.

3 Havnestyrets beretning

9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 2014 var 147,0 mill kroner. Årsregnskapet for 2014 viser et brutto driftsoverskudd på 7,2 mill kroner etter avskrivninger på 22,0 mill. kroner. Finansielle poster utgjør 17,3 mill kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 11,9 mill kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet. Investeringsregnskapet viser 93,1 mill. kroner mot budsjettert 115,0 millioner kroner. Av BOHs egenkapital er NOK 16,3 mill oppført i bundet investeringsfond,­ som følge av at fordelingen av provenyet for salg av eiendommer til tredjeparter er omstridt. Bergen Bystyre har derfor vedtatt at beløpet skal stå på bundet konto inntil fordelingen mellom Bergen Kommune og BOH er avklart. 10. Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr. s11 883 836. Det er avsatt kr 3 166 692 til bundne driftsfond.­ Beløpet utgjør siste 3 års akkumulerte overskudd i farvanns­ forvaltning. Det regnskapsmessige mindreforbruket utgjør da kr 8 717 144. Dette beløpet foreslås avsatt i sin helhet til disposisjonsfond.

Bergen, 27.03.2015 BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE

4 Grafer

Antall anløp Alle skipsanløp i bruttotonnasje (bilferger / yatch ikke inkludert) 300 000 000 30 000 250 000 000 25 000 200 000 000 20 000 150 000 000 15 000 100 000 000 10 000

5 000 50 000 000

0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Økning i bruttotonnasje fra 2012 skyldes at lokal fergetrafikk medregnes fra 2012. Antall cruisepassasjerer Antall cruiseanløp 500 000 350 450 000 300 400 000 350 000 250 300 000 200 250 000 200 000 150 150 000 100 100 000 50 50 000 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Godsmengde tonn offentlig og privat Godsmengde tonn offentlig kai 60 000 000 700 000

50 000 000 600 000 500 000 40 000 000 400 000 30 000 000 300 000 20 000 000 200 000

10 000 000 100 000

0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5 Driftsregnskap

Justert Vedtatt Tall i 1000 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 2 143 124 137 602 137 602 133 425 Overføringer med krav til motytelse 3 3 106 530 530 1 881 Andre overføringer 4 750 900 900 750 Sum driftsinntekter 146 980 139 032 139 032 136 056

DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 5 34 663 35 720 35 720 34 268 Sosiale utgifter 5 og 6 10 280 13 098 13 098 9 561 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. 7 72 733 65 736 65 736 63 386 Overføringer 8 120 0 0 330 Avskrivninger 11 21 993 20 370 20 370 20 369 Sum driftsutgifter 139 788 134 924 134 924 127 915 Brutto driftsresultat 7 192 4 108 4 108 8 142

EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte 1 306 937 937 1 490 Sum eksterne finansinntekter 1 306 937 937 1 490

EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 6 333 11 710 11 710 8 003 Avdrag på lån 16 12 274 12 029 12 029 12 029 Sum eksterne finansutgifter 18 606 23 739 23 739 20 031 Resultat eksterne finanstransaksjoner -17 301 -22 802 -22 802 -18 541

Motpost avskrivninger 11 21 993 20 370 20 370 20 369 Netto driftsresultat 11 884 1 676 1 676 9 970

BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 9 9 970 9 970 9 970 14 253 Bruk av bundne driftsfond 9 1 674 1 674 1 674 0 Sum bruk av avsetninger 11 644 11 644 11 644 14 253

AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond 9 11 644 11 644 11 644 12 579 Avsatt til bundne driftsfond 9 og 22 3 167 0 0 1 674 Sum avsetninger 14 811 11 644 11 644 14 253 Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk 8 717 1 676 1 676 9 970

6 Investeringsregnskapet

Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 10 92 843 385 114 994 958 114 994 958 40 199 669 Avsetninger 9 282 518 0 0 16 000 000 Årets finansieringsbehov 93 125 904 114 994 958 114 994 958 56 199 669

FINANSIERING Bruk av lånemidler 10 og 16 -73 556 011 -96 144 958 -96 144 958 -22 834 084 Inntekter fra salg av anleggsmidler 16 0 0 0 -16 180 000 Tilskudd til investeringer 10 -3 500 000 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 -770 732 Sum ekstern finansiering -77 056 011 -96 144 958 -96 144 958 -39 784 816

Bruk av avsetninger 10 -16 069 893 -18 850 000 -18 850 000 -16 414 853 Sum finansiering -93 125 904 -114 994 958 -114 994 958 -56 199 669 Udekket (-) / udisponert * 0 0 0 0

7 Balanse

Noter Regnskap Regnskap 2014 2013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 11 902 091 409 834 148 437 Utstyr, maskiner og transportmidler 11 20 429 735 17 521 846 Aksjer og andeler 12 1 162 400 1 162 400 Pensjonsmidler 6 93 327 872 81 903 866 Sum anleggsmidler 1 017 011 416 934 736 549

OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 13 26 384 916 28 089 606 Premieavvik 6 13 739 243 11 597 328 Kasse, postgiro, bankinnskudd 14 93 548 534 48 141 160 Sum omløpsmidler 133 672 693 87 828 094 Sum eiendeler 1 150 684 110 1 022 564 643

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 9 -19 654 982 -24 080 970 Bundne driftsfond 9 -3 166 692 -1 674 310 Bundne investeringsfond 9 -16 282 518 -16 000 000 Regnskapsmessig mindreforbruk 9 -8 717 144 -9 969 595 Kapitalkonto 15 -560 013 325 -544 692 353 Sum egenkapital -607 834 663 -596 417 228

GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 6 -109 171 485 -103 500 101 Andre lån 16 -386 217 500 -297 491 000 Sum langsiktig gjeld -495 388 985 -400 991 101

KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 17 -47 460 462 -25 156 314 Sum kortsiktig gjeld -47 460 462 -25 156 314 Sum gjeld -542 849 447 -426 147 415 Sum egenkapital og gjeld -1 150 684 110 -1 022 564 643

MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 20 32 195 600 4 751 611 Motkonto for memoriakontiene 20 -32 195 600 -4 751 611 Sum memoriakonti 0 0

8 Noter til årsregnskap

Regnskapsprinsipper virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal til anleggsmiddelet. bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens § 27. BOH driver sin virksomhet med basis i Lov om Havner og Farvann av Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til 17. april 2009 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar 2010. grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, Det fremlagte årsregnskap for 2014 består av driftsregnskap, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal BOH følger prinsippene i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om års­ starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i regnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner bruk av virksomheten. fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved Ledelsen i BOH betrakter fortsatt bedriften som et eget retts­ verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen subjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært siden skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises ikke lenger er til stede. blant annet til dom avsagt i Bergen byrett 06.06.2001 som ble stad­festet i Gulating lagmannsrett 11.07.2001. Spørsmålet om hvorvidt BOH er et eget rettssubjekt er imidlertid ikke formelt avklart. 2 Andre salgs- og leieinntekter (1.000 kr) Arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som Posten kan spesifiseres slik: 2014 2013 BOH i dag disponerer og BOHs fremtidige selskapsform ble Anløpsavgift 13 630 12 948 gjen­opptatt i 2009 i forbindelse med implementering av ny Leieinntekter 60 741 59 437 strategiplan. Slik avklaring av eiendomsrett og selskapsform vil Gebyrer og vederlag 68 754 61 040 kunne medføre betydelige endringer i balanseoppstillingen. Sum 143 124 133 425 I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler og øvrig uteareal. skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig Gebyrer og vederlag er kai-, vare- og passasjervederlag, saks­ verdi. behandlingsgebyr,­ rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie Anleggsmidler er vurdert til det laveste av historisk kost og med mer.

9 Noter til årsregnskap

3 Overføringer med krav til motytelse 6 Pensjon (§§ 5.2 og 13-3) Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner. Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av §13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000, med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 4 Overføringer uten krav til motytelse fylkeskommuner) av 23.11.2011. Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad. Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt­ i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. 5 Lønn og sosiale utgifter (1.000 kr) Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C) Posten kan spesifiseres slik: i hele kroner 2014 2013 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 184 625 Lønn til ansatte 34 308 33 820 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 4 229 824 34 662 Honorar til råd og styre 354 448 34 268 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -4 110 714 Pensjonskostnader 4 967 4 356 Administrasjonskostnader 283 898 10 280 9 561 Folketrygdavgift 5 313 5 205 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 4 587 633 Sum 44 942 43 829 Årets pensjonspremie til betaling 7 436 954 Årets premieavvik -2 849 321 Antall ansatte 54 52 Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik -401 754 Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift -3 251 075 Ytelser til ledende personer Lønn I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets Havnedirektør Inge Tangerås 1 145 801 pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuar­opp­gave. Havnestyrets leder, Øistein Christoffersen 63 840 Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets Revisorhonorar 2014 utgjør kr 125 072, hvorav revisjon utgjør pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjons­ hele beløpet. forpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene.­

10 Noter til årsregnskap

Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjons­ er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet kostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2014 arbeidsgiver­ ­avgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. langsiktig gjeld. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som I henhold til § 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i (oppløses) på følgende to måter: balanseregnskapet. 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. Balanseført Balanse 31.12.14 Pensjons- Arbeids- (inkl 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over flere (F § 13-1 bokstav E) poster giveravgift arb.g.avg.) år (amortisering) Brutto påløpt forpliktelse -107 213 598 -109 171 485 Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik Pensjonsmidler 93 327 872 93 327 872 behandles tilsvarende. Netto Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal pensjonsforpliktelse -13 885 726 -1 957 887 -15 843 613 amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for Årets premieavvik 2 849 321 401 754 3 251 075 håndtering av senere års avvik. Premieavvik tidligere år 10 164 181 1 433 150 11 597 331 Årets amortisering av For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling tidligere års premieavvik -972 095 -137 065 -1 109 160 hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen, jf. §13-4 Akkumulert premieavvik bokstav C. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til (inkl. amortisering) 12 041 407 1 697 838 13 739 245 2013 skal fordelingen hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til lønnsvekst­ og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte 2010 skal fordeling hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i pensjonsforpliktelser­ inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2014 med kr 1.109.160 inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr 13.739.245, er balanseført pr. 31.12.14 som omløpsmidler. Kr 13.739.245 er gjenstående premieavvik til framtidig amortisering og dette beløpet vil amortiseres iht. amortiseringstider angitt ovenfor.

Beregningsforutsetninger (F § 13-5) 2014 2013 Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler 4,65 % 5,00 % Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,87 %

Estimatavvik (F § 13-3 bokstav C og D, § 13-4 bokstav D) Pensjons- Pensjons- Tall i hele kroner midler forpliktelser Netto Estimert 31.12.13 81 903 866 -100 831 329 -18 927 463 Ny beregning 01.01.14 87 587 748 -104 322 795 -16 735 047 Årets estimatavvik (01.01.14) -5 683 882 3 491 466 -2 192 416 Estimatavvik fra tidligere år 0 0 0 Amortisert i år 5 683 882 -3 491 466 2 192 416 Akkumulert estimatavvik 31.12.14 0 0 0 Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr. 31.12 2013 og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr. 01.01 2014. Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr. 31.12 2013 og faktiske pensjonsmidler pr 01.01 2014.

11 Noter til årsregnskap

Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf. § 13-4 8 Tap på fordringer bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr. langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). Det skal ihht. §13-3 bokstav C, foretas ny beregning av pensjons­ 9 Fond, avsetninger og bruk av avsetninger forpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen (1.000 kr) (plan­endringer), samt virkning av planendringene, jf. likevel § Avsetninger: 2014 2013 13-5 bokstav B Salg eiendommer 16 000 Spesifikasjon av planendring 2014 Avsatt investeringstilskudd landstrøm 283 Endret forpliktelse - planendring 0 Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond. 9 970 12 579 Avsatt oppløsning tidligere 7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i bundne driftsfond 1 674 Avsatt tidligere års regnskapsmessig kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon mindreforbruk til bundne fond 1 674 Posten kan spesifiseres slik: 2014 2013 Avsatt årets regnskapsmessig Vedlikehold bygg 13 819 105 5 227 010 mindreforbruk (overskudd) Vedlikehold anlegg 8 443 396 9 303 179 selvkostregnskap 3 167 Vedlikehold utstyr 4 045 526 4 454 046 Årets regnskapsmessige Teknisk og elektrisk mindreforbruk (overskudd) 8 717 9 970 utstyr, maskiner 1 932 041 2 061 986 Sum avsetninger 23 811 40 223 Diverse utstyr 1 035 476 1 106 523 Driftsmateriell 1 422 746 1 153 153 Bruk av avsetninger: IT/telefonutstyr 467 918 290 113 Bruk av tidligere års regnskapsmessige IT/telefonkostnader 2 501 402 3 479 104 mindreforbruk ihht styrevedtak 9 970 14 253 Vakttjeneste 7 781 014 8 821 161 Oppløsning bundne driftsfond 1 674 Kostnader til fordeling Bruk av disposisjonsfond for og viderefakturering 8 356 299 6 618 589 å fullfinansiere årets investeringer 16 070 16 415 Konsulenttjenester og Sum bruk av avsetninger 27 714 30 668 juridisk bistand 4 721 983 3 292 823 Netto avsetninger -3 903 9 555 Regnskap og revisjon 453 099 446 720 Elektrisitet 1 417 114 1 927 813 10 Investeringer Forsikringer 1 022 531 1 077 016 Posten kan spesifiseres slik: (1.000 kr) Krantjenester 568 971 440 782 2014 2013 Slam- og avfallshåndtering 1 278 601 1 587 431 Tomter 0 0 Leie av lokaler og grunn 1 121 719 1 000 411 Datamaskiner / programvare 400 411 Bilhold 982 456 851 531 Båter/biler/maskiner/fendre 1 804 2 608 Reisekostnader 736 099 824 805 Tekniske anlegg 23 729 23 203 Markedsføring og reklame 1 107 028 1 022 007 Kaier / bygninger 941 2 337 Shuttle bus cruisetrafikk 2 480 997 2 789 789 Anlegg under utførelse - teknisk 8 271 7 019 Salting og brøyting 666 37 548 964 Anlegg under utførelse - fast 57 698 3 851 Vikartjenester 56 522 57 666 Sum aktiverte anskaffelser: 92 843 39 429 Kommunale avgifter og gebyrer 560 911 512 785 Kontingenter 650 656 684 107 Anskaffelsene er finansiert slik: Kurs, samling 1 065 915 622 715 Bruk av disposisjonsfond 16 070 16 595 Skilt, merking 487 366 602 445 Bruk av lånemidler 73 556 22 834 Annet 3 827 344 3 225 533 Overføring vedr landstrøm 3 217 SUM 73 010 602 64 030 204 Sum finansiering: 92 843 39 429

11 Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler (1.000 kr) Data- Båter/biler/ Anlegg under Anlegg under Tomter maskiner/ maskiner/ Tekniske Kaier/ utførelse - utførelse Sum programvare fendre anlegg bygninger teknisk - fast avskrives avskrives avskrives øk. levetid 5 år 10 år 20 år 50 år ikke ikke ikke Bokført verdi 01.01.14 16 497 2 861 6 593 76 406 711 901 8 069 29 344 851 671 Årets tilgang 400 1 804 23 729 941 8 271 57 698 92 843 Overført ferdigstilte 724 1 226 5 672 -7 622 0 Årets avgang inkl. avskrivning Årets avskrivning -986 -909 -4 952 -15 145 -21 992 Bokført verdi 31.12.14 16 497 2 999 8 714 100 855 697 697 8 718 87 042 922 522

12 Noter til årsregnskap

14 Bank Posten kan spesifiseres slik: 2014 2013 Bank 77 541 268 41 641 160 Bank, sperrede midler 16 007 266 6 500 000 Sum 93 548 534 48 141 160 Sperrede midler er knyttet til et eiendomssalg, der fordelingen av provenyet mellom BOH og Bergen kommune ikke er avklart.

15 Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: 2014 2013 Inngående balanse 01.01 544 692 353 540 779 643 Kapitalbevegelse: Nyinvesteringer inkl anlegg under utf. 92 843 384 39 428 936 Avskrivning anleggsmidler -21 992 522 -20 369 449 Endring pensjonsmidler 11 424 006 11 756 786 Endring pensjonsforpliktelser -5 671 384 -15 584 052 Avgang varige driftsmidler / eiendommer -513 925 Avdrag lån 12 273 500 12 028 500 Bruk av lån -73 556 011 -22 834 084 Sum kapitalbevegelse 15 320 973 3 912 712 Utgående balanse 31.12 560 013 326 544 692 353

16 Langsiktig gjeld - andre lån 2014 2013 Bergen Kommunes Lånefond: Refinansierte lån 1998 6 643 500 8 858 000 Fiskerihavn Bontelabo 1998 2 000 000 2 500 000 Utbygging Jekteviken/ Nøstebukten 2000 19 374 000 22 603 000 Diverse investeringer 2002 38 000 000 39 000 000 Diverse investeringer 2002 45 600 000 46 800 000 Hurtigruteterminalen 2004 109 200 000 111 930 000 Utenomhusanlegg Jekteviken 2007 30 100 000 30 800 000 Flytting Fjordline 2013 34 300 000 35 000 000 Havnekran 2014 21 000 000 0 Dokken Vest 2014 80 000 000 0 Bergen kommunes 12 Aksjer og andeler lånefond i alt 386 217 500 297 491 000 Posten kan spesifiseres slik: 2014 2013 Bruk av lånemidler 2014 2013 Egenkapitalinnskudd i Inngående balanse Bergen Kommunale Pensjonskasse 1 142 400 1 142 400 ubrukte lånemidler 4 751 612 27 585 695 Aksjer i Cruise AS 20 000 20 000 Lån som er utbetalt Sum 1 162 400 1 162 400 i regnskapsåret 101 000 000 Bruk av lån -73 556 011 -22 834 083 Utgående balanse 31.12 32 195 601 4 751 612 13 Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: 2014 2013 17 Annen kortsiktig gjeld Kundefordringer med reskontro 13 781 218 24 623 515 Posten kan spesifiseres slik: 2014 2013 Avsatt til tap på fordringer -1 100 000 -1 100 000 Periodiserte inntekter 500 000 -699 231 Leverandørgjeld, reskontrobasert 18 461 579 8 403 344 Forskuddsførte utgifter 342 004 531 592 Påløpne, ikke forfalte renteutgifter 3 748 001 3 870 825 Oppgjørskonto merverdiavgift 12 345 993 2 752 195 Avsetning påløpte kostnader 16 391 832 1 396 765 Andre kortsiktige fordringer 515 701 1 981 535 Div. interimsgjeld 8 859 049 11 485 381 Sum 26 384 916 28 089 606 Sum 47 460 462 25 156 314 Økning i leverandørgjeld er blant annet knyttet til utbygging Økningen i oppgjørskonto merverdiavgift skyldes kjøp av Dokken Vest (NOK 12,1 mill til Skanska Norge AS) havnekran og store investeringer på ny kai Dokken i 6 termin 2014. Nedgangen i kundefordringer skyldes at fordringene i 2013 Økning i avsetning påløpte kostnader er blant annet knyttet til blant annet inneholdt 9,5 millioner relatert til salg av eiendom. havnekran (NOK 12,9 mill)

13 Noter til årsregnskap

18 Lån som er innvilget, men ikke trukket opp BOH har ingen ubenyttede lånetilsagn. Ubenyttet tilsagn på 25 mill fra Bergen Kommunes Lånefond til ISPS-investeringer ble trukket tilbake i 2014 da det ikke var behov for lånet.

19 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar.

21 Fordringer/krav mot kommune/kommunale 20 Endring i arbeidskapital foretak (ingen langsiktige fordringer) Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Regnskap Netto Tall i 1000 kroner 2014 2013 Korts. Korts. Langsiktig fordring+, fordring gjeld gjeld gjeld - ANSKAFFELSE AV MIDLER Bergen kommunes lånefond 386 218 386 218 Inntekter driftsdel 146 980 136 056 Bykassen 249 - - 249 Inntekter investeringsdel 3 500 16 951 Innbetalinger ved eksterne Totalt 249 - 386 218 386 467 finanstransaksjoner 74 862 24 324 Sum anskaffelse av midler 225 342 177 331 22 Selvkostoppstilling ANVENDELSE AV MIDLER Farvanns- Saks- Utgifter driftsdel 117 796 107 545 forvaltning behandling Utgifter investeringsdel 92 843 40 200 2014 2014 Utbetaling ved eksterne Anløpsavgift 13 629 872 0 finanstransaksjoner 18 606 20 031 Saksbehandlingsgebyr - tiltak i sjø 0 663 600 Sum anvendelse av midler 229 246 167 776 Andre driftsinntekter 658 177 243 857 Sum inntekter 14 288 049 907 457 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler -3 904 9 555 Lønn -3 568 034 -981 641 Endring i ubrukte lånemidler 27 444 -22 834 Inventar og utstyr -49 514 0 Endring i arbeidskapital 23 540 -13 279 Vedlikehold -4 089 103 0 Andre driftskostnader -1 110 512 0 Internfordelte adm kostnader -2 255 740 -610 838 SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Sum kostnader -11 072 903 -1 592 478 Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 31.12 2014 31.12 2013 Resultat 3 215 146 -685 021 Kortsiktige fordringer 26 385 28 090 Endring kortsiktige fordringer -1 705 -26 291 Lønnskostnadene er basert på henholdsvis 5,0 årsverk til Premieavvik 13 739 11 597 farvannsforvaltning og 1,4 årsverk til saksbehandling. Endring premieavvik 2 142 920 Vedlikehold er i hovedsak mudring av farvann. Betalingsmidler 93 549 48 141 Endring betalingsmidler 45 407 6 188 Fordelte administrasjonskostnader er andel av totale Endring omløpsmidler 45 845 -19 183 administrasjonskostnader i BOH, fordelt etter årsverk. Selvkostkalkylen skal løpe over flere år. I 2012 og 2013 hadde Kortsiktig gjeld -47 460 -25 156 farvannsforvaltning et samlet resultat på kr -48 454. Endring kortsiktig gjeld (økning - , reduksjon +) -22 304 5 904 Differansen mellom årets overskudd og akkumulert underskudd, kr 3 166 692 er avsatt til bundne driftsfond. Endring arbeidskapital 23 540 -13 279 Selvkost- Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom regnskapene omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr. 31.12 2014 på siste år, resultat Siste 3 år 2014 2013 2012 kr 86 212 231. Endring i arbeidskapitalen er på kr 23 540 451. Farvanns- Økningen i arbeidskapital skyldes opptak av lån vedr. utbygging forvaltning 3 166 692 3 215 146 -1 722 764 1 674 310 Dokken vest. Saksbehandling -2 026 480 -685 021 -168 601 -1 172 857

14 Revisors beretning

15 Revisors beretning

16 Board of Directors’ Report 2014, Port of Bergen

1. The company with the governmental authorities. Moreover, a draft version of a Memorandum of Association must be prepared for a new Bergen og Omland Havnevesen – the Port of Bergen – is company. an inter-municipal company, pursuant to section 27 of the Norwegian Local Government Act, and comprises the following In January 2015, the port council approved the Port of Bergen’s municipalities: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, resolution concerning this matter. Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden and Hordaland county authority. It is important to underline that the lack of clarification regarding the future organisation hampers the development of The company’s vision is as follows: Bergen – a progressive, the port and places a strain on the organisation. It is therefore international, environmental port. critically important that the participating municipalities reach the necessary resolution regarding future port collaboration. The company follows a well-balanced system for management by objectives, comprising the following 3 main strategies: The perception is that the current member municipalities intend to participate in a new port collaboration. Main strategy 1 is to develop the following four target areas in order to realise the company’s vision: The study to assess the location of a new cargo port in the Bergen area under the auspices of Hordaland county authority Customer/market, port area/logistics, property and has been put on hold. The Norwegian Ministry of Transport and environmental measures. Communications has ordered a choice of concept study from Main strategy 2 is to play an active role in influencing and the Norwegian National Rail Administration relating to a new adapting new framework conditions. logistics hub in the region of Bergen, to be completed in 2015. This may have an impact on the choice of location for the new Main strategy 3 is to improve business management, internal cargo port. Irrespective of this, the Port of Bergen is waiting processes and systems. for possible political resolutions regarding the building of a new In line with the company’s Articles of Association, the company port. is in charge of port operations and management tasks for the owner municipalities, pursuant to the Norwegian Harbour and Fairways Act. The company is a member of the Norwegian 3. Administration Employers’ Organisation for Locally Owned Enterprises, port Pursuant to the Harbour and Fairways Act, responsibility section and the Norwegian Ports Association. comprises: ensuring security and ability to navigate in the fairways, processing applications for measures at sea, assessing 2. New company structure the need for speed restrictions at sea and making statements regarding public and private plans for land use. and other framework conditions The Port of Bergen processed 154 applications for measures at The Port of Bergen is governed by the provisions of the sea in 2014 compared with 156 in 2013. The applications are Norwegian Harbour and Fairways Act dated 17 April 2009. distributed as follows between the municipalities taking part in In November 2014, the Port of Bergen made a decision the inter-municipal collaboration: on principle to liquidate the Port of Bergen under certain Askøy 12%, Austrheim 7%, Bergen 10%, Fedje 2%, Fjell 20%, conditions. Two thirds of the member municipalities must reach Lindås 5%, Meland 5%, Os 13%, Radøy 5%, Sund 14% and a decision not to make a claim for the proceedings of such Øygarden 8%. liquidation in excess of the share that will be transferred by the respective municipalities into a new company. The City of Bergen In addition, 79 statements were made regarding plans and 29 must ensure the necessary clarification regarding port capital statements on exemptions.

17 Board of Directors’ Report 2014, Port of Bergen

4. Activities at the Port The total gross tonnage in the Port of Bergen area has seen a decrease in total of 2.1% in 2014 when compared with 2013. Public quay tonnage however increased by 15.1%, while private quay tonnage fell by 5.3%. The total volume of goods passing the Port of Bergen dropped by a total of 18.3%. This decline is attributed to oil activities at Mongstad and Sture. The volume of goods passing public quays saw an increase of 6.2%. Cruise ship calls increased by 2.6% from 312 in 2013 to 320 in 2014. However, the number of cruise ship passengers fell by 2.3%. In total, almost 1.4 million passengers made use of the quays in Bergen, not including domestic ferry passengers. This is an increase of 6.2%. SHIP CALLS Port of Bergen area: 2014 2013 Change Total no. of ship calls 82 908 83 831 -1,1 % Average gross tonnage 3 220 3 252 -1,0 % Gross tonnage (million GT) 267,0 272,6 -2,1 % Of which public quays: 2014 2013 Change Total no. of ship calls 18 363 17 623 4,2 % Of which leisure/recreational 4 198 3 960 6,0 % Average gross tonnage 2 717 2 460 10,4 % Gross tonnage (million GT) 49,9 43,4 15,1 %

CARGO TRAFFIC Port of Bergen area: 2014 2013 Change Total volume of cargo (tons) 42 600 252 52 116 023 -18,3 % Of which public quays: 2014 2013 Change Volume of cargo (tons) 612 605 576 836 6,2 % 5. External environment No. of containers (TEU) 30 737 31 700 -3,0 % The company’s own activities cause very little pollution of the external environment. However, operations at the port PASSENGER TRAFFIC cause noise from loading and unloading. The ship engines also Cruise traffic 2014 2013 Change have a certain level of exhaust emissions when running to No. of cruise ships 320 312 2,6 % generate electricity at quay. In order to alleviate this problem, No. of cruise passengers 442 759 453 322 -2,3 % the Port of Bergen with support from Enova, Hordaland county authority and the City of Bergen, has invested in a shore power International ferries 2014 2013 Change facility, initially for use by offshore vessels. No. of international ferry passengers 159 089 87 908 81,0 % The Port of Bergen is continuing its work on an Environmental Plan that will be presented to the governing body for the port National passenger traffic 2014 2013 Change authorities and the port council in June 2015. This plan will Hurtigruten 164 887 155 587 6,0 % include the investment of extended resources in providing power Askøy-Bergen express boat 253 027 300 880 -15,9 % supply to the port of Bergen. Substantial governmental subsidies Other express ferry services 379 269 319 674 18,6 % will be required to finance the measures in the plan. Total no. of national passengers 797 183 776 141 2,7 % Waste management for both the company and from vessels is Total no. of passengers 1 399 031 1 317 371 6,2 % provided for in accordance with the provisions stipulated in prevailing legislation and regulations. The Port of Bergen has established two recycling stations, one on Skolten quay and the other at Dokken/Jekteviken quay. These two stations provide separation at source for waste from all customers and users of the port. The Port of Bergen has completed its waste plan, which was approved by the county governor at the start of 2015. The Clean North Sea Shipping project, in which the Port of Bergen has participated, has now been concluded. Furthermore, the Port of Bergen is involved in the ”Environmental project for Bergen harbour” aiming to remove polluted seabed sediments from the inner harbour in Bergen. This is a continuation of the Clean North Sea Shipping project, which studies the challenges faced by the Port of Bergen specifically. The “Environmental Project for Bergen harbour” is a collaborative effort between the Port of Bergen, the City of Bergen, Hordaland county authority, BKK and Shell Gasnor. 18 Board of Directors’ Report 2014, Port of Bergen

6. Projects and investments Investments in 2014 totalled NOK 93.1 million, compared with the budget figure of NOK 115.0 million. The budget comprised NOK 25 million for an extension of the Hurtigrute terminal, but this building application was rejected by the Building Applications Department of the City of Bergen. At the same time, the progress in the development of Dokken Vest has been more rapid than expected, and we have invested NOK 21.3 million more than budgeted in 2014 in this project. In total, the project has however been less expensive than budgeted. A new crane for the harbour was delivered at the end of December 2014, representing an investment of NOK 21.7 million, compared with the budget figure of NOK 25.0 million. 8. Outlook Bergen City Council has adopted a municipal sector plan for Bergen’s inner harbour area. This plan forms the basis for the port authorities’ work on further developing the port in 7. HR and HSE the near future. On the basis of the municipal sector plan, According to the current organisational plan, the Port of Bergen the Port of Bergen has compiled a plan for land use for the is organised into the following departments: administration, Dokken/Jekteviken area. This describes the land filling and port area and port operations. Responsibility for fairways reorganisational measures required to allow the port to manage management is distributed between administration and port the projected increase in cargo volumes, until the new cargo operations. On average, the Port of Bergen had 54 employees in port has been established. The land use plan is valid until 2014. 2040 and has been adopted by the governing body for the port authorities and the port council. Sick leave in 2014 in total was 8.6%, the same figure as in 2013. Measures to reduce sick leave will be continued in 2015. Work is continuing on the development of Bergen port into a turnaround port for cruise ships, where passengers start and One serious accident was reported on the Port of Bergen’s end their journey in Bergen. One shipowner started an itinerary quays in 2014. A lorry collided with a rope leading from a ship from Bergen in 2015. At the same time, cruise operations are to a bollard. The lorry driver suffered minor injuries, but the constantly expanding at both ends and show signs of becoming accident could have been much more serious. The Port of Bergen an all-year-round activity. has implemented a new system whereby cordons and ropes are removed at the same time in order to prevent such an accident The Norwegian National Rail Administration is currently working from re-occurring. on a choice of concept study for a modal hub in the Bergen area, combining a harbour and railway terminal. A set of HSE instructions for work and traffic in the port area has been compiled and distributed to all customers and parties leasing property at the port. Management of cruise passengers is only permitted for persons who have completed the port’s 9. Finances HSE training course. Internal control procedures have been Operating income in 2014 totalled NOK 147.0 million. The implemented into the quality system and will be subject to financial statements for 2014 show a gross operating profit continuous development. of NOK 7.2 million, after depreciation of NOK 22.0 million. Financial items amount to NOK 17.3 million. The financial Measures related to safety and HSE in terminals and the port statements have been closed with an unappropriated book profit have otherwise been satisfactory. of NOK 11.9 million. The governing body for the port authorities is satisfied with the annual profit. The figure spent on investments is reported as NOK 93.1 million, compared with the budget figure of NOK115.0 million. The Port of Bergen’s reported equity includes a provision of NOK 16.3 million in a non-distributable investment fund, due to the dispute surrounding the distribution of the proceeds for the sale of properties to third parties. Bergen City Council has therefore resolved that this figure has to remain on a non- distributable account until the distribution between the City of Bergen and the Port of Bergen has been clarified.

10. Annual profit and allocation The financial statements have been closed with a net operating profit of NOK 11,883,836. A provision of NOK 3,166,692 has been made to the non-distributable operating reserve. This figure represents the accumulated profit from fairways management from the past three years. The reported figure for unspent funds is therefore NOK 8,717,144. The proposal is to transfer this total figure to the distributable reserve.

19 Havnerådet

Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNERÅD 2012-2015

KOMMUNE MEDLEM VARAMEDLEM Askøy Ordfører Siv Høgtun Nina Jarlind

Austrheim Ordfører Per Lerøy Varaordfører Helge Dyrkolbotn

Bergen Norvald Visnes Kjersti Pettersen Irgens

Bergen Lise Wergeland Strømmen Geir Kaland

Bergen Kine Bratli Dale Linn Katrin Pilskog

Bergen Karl Johan Kirkebø Arthur J. Rasmussen

Bergen Helen Kongshavn Gunnar Lian

Bergen Morten Myksvoll Petter Eltvik

Bergen Erlend Horn Jorge Dahl

Bergen Marita Moltu Randi Veland

Bergen Arvid Nilssen Ingmar Ljones

Bergen Tor Sundby Øystein Bønes

Fedje Per Opsahl Ottar Tangen

Fjell Ordfører Eli Årdal Berland Varaordfører Odd Bjarne Skogestad

Lindås Jan-Erik Hope Ståle Juvik Hauge

Meland Ragnar Bratland Asbjørn Larsen

Os Olav Kvinge Espen Aspenes

Radøy Ordfører Jon Askeland 1. Grethe Lunde Havnerådets ordfører 2. Kenneth Taule Murberg 3. Morgan Taule

Sund Ordfører Kari-Anne Landro Varaordfører Nils Kår Skoge

Øygarden Åse Gunn Husebø Varaordfører Anne-Grethe Solbakk

Hordaland fylkeskommune Silje Hjemdal Torill S. Nyborg

20 Bergen og Omland havnevesen er medlem av følgende organisasjoner:

Havn Askøy Bergen ogOmland havnevesen er en interkommunal bedrift bestående avfølgende kommuner: Austrheim Bergen Fedje FYLKESKOMMUNE HORDALAND Fjell www.bergenhavn.no Lindås og Meland Os Radøy Sund Øygarden

Holberg Grafisk AS