2020 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning . 3 Årsberetning . 4 Organisationsdiagram . 10 Bæredygtighed . 11 Ledelsespåtegning . 15 Revisorpåtegning . 16 Regnskabsprincipper . 19 Resultatopgørelse . 21 Balance . 22 Noter . .23 Sponsorer 2020 / 2021 . 25 2 ÅRSRAPPORT 2020 Chief Executive Officer (CEO) Nicolaj Holm LEDELSESBERETNING Hvor 2019 var et rekordår i Aalborg Kongres & Kultur Center, blev 2020 et meget anderledes år. Et år hvor vi havde fokus på at styrke det bæredygtige arbejde, den digitale transformation og udvikle spændende nye koncepter. ÅRSRAPPORT 2020 3 ÅRSBERETNING I et normalt år vil Aalborg Kongres & Kultur Center Dermed lever årets aktivitetsniveau og nøgletal ikke – som et af Skandinaviens største og mest fleksible op til de forventninger, som vi havde forud for året . At kongres- og kulturcentre – have flere end en halv resultatet alligevel er tilfredsstillende, skyldes de tiltag, million gæster til Musik & Teater, Messer & Udstillinger der blev taget i foråret og hen over sommerperioden . samt Møder & Kongresser . De estimerede worst case forventninger i 2020 var tilbage i april på -14,2 mio . kroner, men årets resultat Forud for årsskiftet 2019/2020 var forventningerne landede på et langt mindre underskud, nemlig -1,1 mio . store til 2020 . 2019 bød på et rekordår på alle kroner . parametre . Aktivitetsniveau, omsætning og besøgstal var betydeligt over de foregående år . Ved årsskiftet 2019/2020 og i årets første måneder var der begrundede forventninger om, at 2020 ville blive signifikant bedre end 2019 . Resultatet for de første to måneder af 2020 oversteg de ambitiøse budgetmål, og forventningerne var således forhøjede ved indgangen til marts 2020, indtil Covid-19 med tilhørende begrænsninger, restriktioner og periodiske nedlukninger af kerneaktiviteterne satte sig præg på årets sidste 10 måneder og ind i 2021 . BESØGSTAL 600 .000 500 .000 Andet Messer & Udstillinger 400 .000 Kultur 300 .000 Møder & Kongresser 200 .000 100 .000 0 2015 2016 2017 2018 2019 4 ÅRSRAPPORT 2020 KRISEHÅNDTERING I forbindelse med myndighedernes forsamlings- De statslige kompensationsmuligheder for anbefaling på 1000, agerede AKKC ved at nedjustere lønkompensation, faste omkostninger og større alle siddende kulturelle aktiviteter til under 1000 – og arrangementer blev anvendt i 2020 . En stor del af aflyse alle stående kulturaktiviteter . medarbejderstaben var således på lønkompensation i perioden marts til juni 2020 . Medarbejderne inden for de enkelte fagområder blev inddelt i holdskift, således at driften kunne Kommunikation i en krisetid er afgørende, opretholdes ifm . eventuel Covid-19 smitteudbrud i og her skiftede AKKC lynhurtig retning til at personalegruppen, ligesom der blev indført afstand kommunikere meget direkte med alle kunder i alle i kantiner og på arbejdspladsen, før det blev et forretningsområder, sådan at man hurtigt kunne myndighedskrav . Der blev samtidig indført fuldt håndtere de mange ændringer i restriktioner og ansættelsesstop og delvist indkøbsstop for at mindske perioder . De daglige udvidede ledermøder og den udgiftssiden . tætte dialog til ikke-hjemsendte medarbejdere sikrede den ordentlige håndtering af kunder, På IT-området blev der gjort klar til, at alle administra- samarbejdsrelationer, medier og leverandører . tive medarbejdere havde mulighed for at arbejde fra hjemmet . Efter den omfattende nedlukning af Danmark 11 . marts var AKKC derfor klar til at håndtere de administrative arbejdsopgaver fra decentrale hjemmearbejdspladser . ÅRSRAPPORT 2020 5 AKKC’s kommercielle ledelsesteam, fra venstre Else Herfort, Kristine R. Kock, Tanja Markussen og Gitte Krog Thomsen. CORONAHÅNDTERING Der blev i foråret udarbejdet en Corona-strategiplan en betydelig organisationsændring, hvor der blev baseret på et overordnet likviditetsfokus, en etableret en strategisk topledergruppe med CEO i besparelse på faste omkostninger samt fremtidige spidsen og en operationel mellemledergruppe . investeringer i produktudvikling og fremtidssikring af kerneforretningen i AKKC . Flere afdelinger blev lagt sammen, og de tre arrangementsafdelinger Musik & Teater, Messer På likviditetssiden blev der indgået nye udvidede & Udstillinger samt Møder & Kongresser blev til ét kreditaftaler, og der blev ændret afviklingshorisont for kommercielt område, hvor fokus er på produkt- langfristede lån . Likviditetsudvidelsen havde til formål udvikling på tværs af de tre forretningsområder . at sikre driften af AKKC, hvis der ville være omfattende I efteråret blev der ansat en kommerciel chef til at stå restriktioner i hele 2020 og hele 2021 . i spidsen for arrangementsområderne, markedsføring samt opsøgende salg . Som konsekvens af Covid-19 har I .f .t . faste omkostninger blev der forud for AKKC’s forpagter af restauranten valgt at opsige deres sommerferien nedlagt 12 stillinger i drifts- og aftale, og der er i igangsat en proces med at finde ny(e) administrationsafdelingen samt på ledelsesniveau . forpagter(e) og dermed også nye restaurantkoncepter Den omfattende medarbejderreduktion afstedkom for AKKC i fremtiden . NYE AKTIVITETER På initiativ fra AKKC og Live Nation blev der forud for blev aflyst da forsamlingsforbuddet blev yderligere sommerferien afholdt en større Drive-In koncertrække reduceret i oktober . Efterfølgende skabte AKKC i samarbejde med de øvrige kulturarrangører i Aalborg og Aalborg Karneval aktiviteten ’Lys i Mørket’ i Kommune, ligesom AKKC indgik i andre Drive-In Kildeparken i november og december . aktiviteter for at skabe kulturelle aktiviteter i Aalborg og Kulturelle aktiviteter samt mødeaktiviter i AKKC er Nordjylland . gennemført i tråd med de løbende myndighedskrav og restriktioner . Herudover har AKKC endvidere I partnerskab med Aalborg Karneval har AKKC faciliteret forskellige samfundsopgaver og lagt rammer arrangeret Danmarks største Horrorhouse i til for skoleklasser, retslokaler, religiøse forsamlinger underetagen . Den udsolgte aktivitet blev udviklet (herunder en senere aflyst Julegudstjeneste) samt som med hensyntagen til de givende restriktioner, men testcenter og vaccinecenter under Covid-19 . 6 ÅRSRAPPORT 2020 Ny lyskunst i Aalborghallens foyer og forhallen. “Lys i Mørket” i Kildeparken. STRATEGISK UDVIKLING I strategien Next Level Together 2018-2021 er delvist finansieret af den kulturelle udviklingspulje der fokus på crossales i .f .t . det kommercielle i Aalborg Kommune . Således har en ny lyskunst- område, ligesom der er fokus på en bæredygtig installation i Aalborghallens foyer og Forhallen, skabte forretningsudvikling med en vision om, at AKKC de visuelle rammer for kommende koncerter med skal være hele Nordens bæredygtige mødested . talentfulde rytmiske artister og bands fra det rytmiske De visioner har været grundlaget for de strategiske vækstlag . udviklingstiltag, der er foretaget i efteråret 2020 . Udviklingstiltag med henblik på at styrke AKKC’s De statslige udviklingsmidler, der er en del af samfundsmæssige, kulturelle og erhvervsrettede Covid-19 kompensationerne vil finansiere dele af en betydning for Aalborg og Nordjylland . hybridløsning til mødelokalerne i AKKC . Generelt har AKKC satset på at igangsætte digitale løsninger I tæt samarbejde med Aalborg Universitet er der både internt og eksternt rettet, som rækker ind i en udarbejdet planer for et forretningsmæssig add-on langt mere digitaliseret hverdag for både kunder og med hybride løsninger til mødefaciliteterne, således medarbejdere . at AKKC på højt niveau kan facilitere kombinerede fysiske og digitale møder . Det arbejde vil resultere i en På sponsorområdet er der udviklet nye koncepter, der større investering i 2021, der delvist er finansieret af sikrer en langt højere inddragelse og aktivering af de statslige udviklingsmidler fra Omstillingspuljen som enkelte sponsorater i fremtiden . En udvikling som gør udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse . AKKC til en langt mere attraktiv sponsormulighed . I tæt samarbejde med Industriens Fond og Institut AKKC forlader det usædvanlige 2020 som for Fremtidsforskning, er der lavet nye strategier nyrenoveret, forandret og igen re-certificeret for messe- og udstillingskoncepter, der betyder som Danmarks eneste internationalt certificerede nytænkning af messekoncepter, der i fremtiden vil bæredygtige kongres- og kulturcenter . Ved re- være mere målrettet til specifikke interessegrupper og certificering blev bæredygtighedskravene udvidet forretningsområder . til også at gælde, når AKKC opererer uden for egne rammer . Hertil kommer, at AKKC netop er certificeret I tæt samarbejde med Aalborg Kommune og KORMA direkte i .f .t . FN’s Verdensmål, som den eneste i Norden . (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg) er der lavet nye strategiske tiltag på det kulturelle område, ÅRSRAPPORT 2020 7 8 ÅRSRAPPORT 2020 ÅRSRAPPORT 2020 9 ORGANISATIONSDIAGRAM Tecnical Production Culture Events Søren Dalgaard Head of HR Tecnical Production Kristine R. Kock Head of Culture & Events Meetings Lisbeth Marketing Vibestrup Finance Chief Financial Officer (CFO) Tanja Congresses Markussen Head of Meetings & Gitte Krog Congresses Thomsen Chief Commercial Officer (CCO) Morten Liljenskjold Head of Nicolaj Holm Production Chief Executive Officer (CEO) Else Herfort Head of Production Sales & Expos Sales Jan Susanne Kvistborg Kabel Chief Sponsor & Chief Press Expos Sustainability Officer (CPO) Officer (CSO) Sustaina- bility Web Press Sponsors DIREKTION STRATEGISK LEDERGRUPPE OPERATIONEL LEDERGRUPPE MEDARBEJDERE 10 ÅRSRAPPORT 2020 BÆREDYGTIGHEDSINDSATSER I 2020 I 2020 har AKKC taget endnu et kvantespring