Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 CFP 5406/2013 ///nos Aires, 21 de abril de 2016. AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa N° 5406/13, del registro de la Secretaría N° 19 de este tribunal, respecto de la situación procesal de: RICARDO RAÚL JAIME, titular del Documento Nacional de Identidad N° 11.562.171, de nacionalidad argentina, nacido el día 16 de enero de 1955, hijo de Roberto René y de María Margarita Silvestre, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal N° I de Ezeiza; MANUEL VÁZQUEZ, nacido el 6 de octubre de 1945 en La Coruña, Reino de España, hijo de Manuel, y de Carmen Garea, titular del DNI extranjero N° 93.720.933, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal N° I de Ezeiza en calidad de detenido; JUAN PABLO SCHIAVI, DNI N° 10.693.682, nacido el 10/06/57en CABA; de nacionalidad: argentino, hijo de Armando Juan Pablo Schiavi (f) y de Ángela del Carmen Alegre, casado; IGNACIO JULIÁN SOBA ROJO , DNI N° 04.228.802, nacido el 12/06/27 en Haedo, PBA; de nacionalidad: argentino, hijo de Ignacio Soba (f) y de Susana Margarita Rojo (f), casado; RICARDO DOMINGO TESTURI, DNI N° 08.243.130, nacido el 06/01/45 en CABA; de nacionalidad: argentina, hijo de Domingo Agustín Testuri (f) y de María Esther Pagliari (f), viudo; todos los cuales poseen sus domicilios reales conforme surge del detalle de las actas de sus declaraciones indagatorias y constituidos a los efectos legales junto con sus letrados defensores. Y CONSIDERANDO: #8374221#151387952#20160421142303992 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 CFP 5406/2013 I.- De conformidad con los requerimientos y fines previstos por el Código Procesal Penal de la Nación para la etapa de instrucción, se encuentra suficientemente probada en autos la participación de un grupo de personas, conformado por Ricardo Raúl JAIME, Juan Pablo SCHIAVI, Manuel VÁZQUEZ, Ignacio SOBA ROJO y Ricardo Domingo TESTURI, junto a otras que pueden surgir del devenir de la instrucción, que en forma coordinada y funcional, durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de marzo de 2012, realizaron una serie de actos que, dirigidos desde la Secretaría de Transporte (ST) dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPS), generaron un perjuicio patrimonial ilegítimo e injusto al erario público. Como quedará probado, cada uno de los nombrados fue un engranaje dentro de un mecanismo diseñado para la sustracción de la esfera del Estado Nacional sumas de dinero pertenecientes a la administración pública. En esa inteligencia es que se decidió la realización de una serie de actos jurídicos que obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional, cuya administración según sus roles, fuera confiada a los funcionarios referidos, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio, el que vale aclarar, fue consecuencia directa del accionar consciente, voluntario y coordinado de aquellos. Concretamente fueron celebrados acuerdos, contratos y adendas, entre el Estado Nacional y las empresas españolas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), Red #8374221#151387952#20160421142303992 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 CFP 5406/2013 Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE), como así también con la empresa Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) de la República de Portugal que, escudándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los decretos N° 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN), determinaron la adquisición por parte del Estado de material rodante cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario. La maniobra descripta se efectuó en el marco de la implementación del “Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional”. El material rodante adquirido fue pagado por la ST, en virtud de una disposición directa de los responsables de las áreas comprometidas, quienes violando las obligaciones del buen administrador, ya que tenían a su cargo la función y obligación de evaluar, merituar y aprobar los montos de las adquisiciones, encaminaron su conducta a realizar la compra del material en muchos casos aparecían de antemano como incompatibles con la red de vías; y cuya calidad y funcionalidad real no se condecían con los objetivos del plan referido e incumplido. En virtud de su decisión, el Estado Nacional pagó a las empresas españolas (EE, RENFE y FEVE) un precio exorbitante de euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha-; y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses, Portugal- un total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74-, resultando, como se #8374221#151387952#20160421142303992 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 CFP 5406/2013 dijo, el material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado, circunstancia de la que se deduce que grandes sumas de dinero pertenecientes a la administración pública fueron sustraídas de su esfera en beneficio propio y de terceros. Hasta aquí se ha descripto en forma general la base fáctica objeto de juzgamiento, la que es común a todos los imputados. Delimitada esta se definirá la modalidad de participación, el rol, la autoría funcional y la tipicidad de cada uno de ellos. Sin perjuicio de ello habremos de mencionar en este punto a modo de introducción que, corresponde hacer una diferencia respecto a las personas que actuaron a través de interpósita persona o haciendo valer su influencia, con algunos de los funcionarios públicos implicados en el suceso investigado, como así también de aquellos que obtuvieron un beneficio económico ilegítimo producto de su actuar menoscabando el patrimonio estatal. Ese grupo de personas, recibieron personalmente o por personas interpósitas sumas de dinero o promesas de ello, en virtud de las cuales determinaron -con conocimiento previo de la imposibilidad de concretar los fines declarados en los planes- todo el proceso de adquisición de material rodante de la manera en que se lo hizo, ocasionando de esta forma en desmedro del Estado, el perjuicio patrimonial descripto. La empresa “Controles y Auditorías Especiales S.A.” (CAESA) fue fundamental para la maquinación ya que con su participación promiscua -innecesaria para un proceso normal de contratación- apareció intermediando en todo el proceso de #8374221#151387952#20160421142303992 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 CFP 5406/2013 adquisición del material rodante, y determinó la modalidad de realización de la maniobra ilícita. Para lograr ese cometido ilícito, la empresa CAESA actuó como representante de la ST y fue designada para colaborar en todo lo necesario para el desarrollo, instrumentación e implementación de los proyectos entre los países participantes. El accionar descripto generó la disposición de las sumas de dinero antes indicadas en claro perjuicio económico a la administración pública, toda vez que las compras realizadas fueron en su gran mayoría inidóneas para satisfacer la necesidad de modernizar la flota ferroviaria argentina, al extremo que muchas de ellas ni siquiera pudieron ser utilizadas como repuestos o material de desguace útil. Todo ello teniendo en cuenta el estrecho vínculo que poseía JAIME con Manuel VÁZQUEZ, persona de su confianza, que cumplía funciones como asesor de gabinete de la ST ad honorem, lo que permite sostener que el nombrado en primer término, obtuvo beneficios económicos ilícitos a partir de las gestiones realizadas. Todo el entramado delictivo ha podido concretarse, ya que se generó el ámbito propicio de actuación de los nombrados en el epígrafe, con el dictado de los documentos que dieron base y sustento -en apariencia legal- a una serie de maniobras que lograron lesionar de modo irreversible el patrimonio estatal. A modo de síntesis, pueden citarse: ACUERDOS CON ESPAÑA: 1.- 08/07/2004: acuerdo marco suscripto entre la ST y la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de cooperación y #8374221#151387952#20160421142303992 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 CFP 5406/2013 asistencia técnica y adquisición de material rodante y otros equipamientos; 2.- 25/01/2005: acuerdo de cooperación celebrado entre el gobierno nacional y el gobierno de España con los siguientes puntos: a) RENFE brindará servicios de asistencia técnica a la operación y provisión de suministros y material rodante y modernización y adaptación con las condiciones que se pacten; b) RENFE supervisará técnicamente la modernización en talleres nacionales, definida por la ST y la Secretaría General de Infraestructura del Ministerio de Fomento del Reino de España; 3.- 31/05/2005: acuerdo entre la ST y Sociedad Mercantil estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), por el cual esta última se ocuparía de obtener ofertas de equipos