ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO "MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO" En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día 23 de febrero de dos mil diecisiete, reunidos en las instalaciones del Museo de Arte Popular Mexicano, sito en la calle de Revillagigedo 11, esquina Independencia, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público "Museo de Arte Popular Mexicano", identificado con el número 2723. 1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. La Lic. Olivia Norman Mora, Secretaria del Comité Técnico manifestó que existe el quórum de conformidad con lo previsto en el contrato del Fideicomiso y que los miembros del Comité fueron debida y oportunamente convocados a la celebración de la presente sesión ordinaria, señalando que se encontraban presentes los miembros del Órgano Colegiado cuyos nombres se mencionan más adelante, por lo que procede a declarar la sesión legalmente instalada y en consecuencia como válidas las resoluciones que se adopten durante la misma. Firmando los siguientes miembros: por parte del Gobierno de la Ciudad de México, la C. P. Alejandra Calderón Andrade, Representante Suplente del Secretario de Finanzas; el Dr. Pedro Arellano Aguilar, Representante Suplente del Secretario de Desarrollo Social; el C. P. Luis Enrique Miramontes Higuera, Representante Suplente del Oficial Mayor; y el Lic. Rogelio González Castañeda, Representante Suplente del Secretario de Turismo. Por parte de la Secretaría de Cultura Federal, el Lic. José Francisco González Rubio, Representante Suplente del Oficial Mayor y el Lic. Eric Obregón Viloria, Representante Suplente de la Directora General de Culturas Populares. Por parte de la Asociación de Amigos del MAP, A.C. la Sra. Cecilia Barbará de Moctezuma y la Sra. María Esperanza Alanís Marín. Por la Contraloría General de la Ciudad de México, la C. P. Mónica lbeth Cifuentes Ángelo, Comisaria Suplente. Por parte del Banco Interacciones S. A asistió la Lic. Verónica Lugo Magaña.. En su carácter de Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público "Museo de Arte Popular Mexicano", la Lic. Olivia Norman Mora de la Secretaría de Cultura. En su carácter de invitados, estuvieron presentes Mtro. Walther Boelsterly Urrutia, Director General del MAP y Lic. Luis Armando Haza Remus, Director de Operaciones, ambos del Fideicomiso "Museo de Arte Popular Mexicano". La Lic. Olivia Norman Mora, Secretaria del Comité Técnico, manifestó que se contaba con el quórum necesario para celebrar la sesión. Por lo que se procedió a aprobar el siguiente acuerdo. ACUERDO 1.1.2017 SE DECLARA EL QUÓRUM DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2017, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y CONVENIO MODIFICATORIO DEL MISMO, CLÁUSULA OCTAVA Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO, PUNTO 5, NUMERAL 5.5 A continuación, la Lic. Olivia Norman Mora, Secretaria del Comité Técnico manifestó que en virtud e (3c gtAl de que el Secretario de Cultura de la Ciudad de México no podrá asistir a esta sesión, se permite proponer a ustedes, que el C. P. Luis Enrique Miramontes Higuera, Representante Suplente del Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, presida esta sesión; aprobándose el siguiente acuerdo: ACUERDO 2.1.2017 SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO QUE EL LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA PRESIDA ESTA SESIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y CONVENIO MODIFICATORIO DEL MISMO, CLÁUSULA OCTAVA ASÍ COMO EN EL NUMERAL 5.1 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO. 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Acto seguido, el C. P. Luis Enrique Miramontes Higuera, Presidente Suplente, propuso a los asistentes el siguiente orden del día para la sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Acta de la cuarta sesión ordinaria de 2016. 4. Seguimiento de acuerdos. 5. Informe Trimestral de Labores Octubre-Diciembre de 2016 e Informe Anual de actividades 2016 6. Informe del presupuesto 2016. 7. Estados Financieros del Fideicomiso preliminares al 31 de diciembre de 2016. Informes Financieros presentados por el Fiduciario de octubre, noviembre y diciembre de 2016 Informe Anual 2016 sobre solicitudes de información pública y de datos personales, así como de las actividades realizadas en materia de transparencia. Informes Mensuales de octubre, noviembre y diciembre de 2016 de las adquisiciones realizadas con base en los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. 11. Seguimiento al Programa de Racionalidad, Austeridad, Economía, Gasto Eficiente y Disciplina Presupuestal 2016. 12. Programa anual de trabajo 2017. 13. Presupuesto 2017 14. Programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal de 2017. 15. Programa de Honorarios Asimilables a Salarios para el 2017. 16. Programa Anual de Adquisiciones 2017. 17. Actualización de precios y tarifas para el 2017 18. Solicitud de Recursos para operación del MAP. 19. Asuntos Generales. Al no haber comentarios, se levanta el siguiente acuerdo ACUERDO 3.1.2017 SE AUTORIZA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL MISMO Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, PUNTO 5 NUMERALES 5.6 Y 5.8. 3. ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016 CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016. El C. P. Luis Enrique Miramontes Higuera, Presidente Suplente, informó que el acta de dicha sesión ya se encuentra firmada por quienes asistieron a la misma y que se presenta para consideración y aprobación del Comité Técnico. Al no haber comentarios, se levanta el siguiente acuerdo ACUERDO 4.1.2017 SE APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2016, CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y CONVENIO MODIFICATORIO DEL MISMO, CLÁUSULA OCTAVA Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO, PUNTO 5, NUMERAL 5.9 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS El C. P. Luis Enrique Miramontes Higuera, Presidente Suplente, solicita al Director de Operaciones, si puede informar sobre el estado que guarda cada uno de los acuerdos, los cuales también se encuentran desglosados en la carpeta correspondiente. El Lic. Luis armando Haza Remus, Director de Operaciones del Museo, informó que no existen acuerdos pendientes por cumplir de las sesiones anteriores celebradas este año. Al no haber comentarios, se levanta el siguiente acuerdo: ACUERDO 5.1.2017 EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL INFORME PRESENTADO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, PRECISANDO QUE NO QUEDA NINGUNO EN PROCESO O POR ATENDER, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y CONVENIO MODIFICATORIO DEL I MISMO, CLÁUSULA OCTAVA Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO, PUNTO 5, NUMERAL 5.8, PUNTO 6 Y PUNTO 9. 5. INFORME TRIMESTRAL DE LABORES OCTUBRE — DICIEMBRE 2016 E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 El C. P. Luis Enrique Miramontes Higuera, Presidente Suplente, solicitó al Director General del Fideicomiso la presentación del Informe Trimestral de Labores Octubre — Diciembre 2016 y el Informe Anual de actividades 2016. A continuación, el Mtro. Walther Boelsterly Urrutia, Director General del Fideicomiso manifestó: Honorables Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso: Me es grato presentar a su consideración el informe trimestral de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre de 2016 01 PROGRAMA: PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN ACADÉMICA. 01 SUBPROGRAMA: SERVICIOS EDUCATIVOS. En este trimestre se recibieron 39 grupos en visita guiada, con la atención total de 1,317 personas. Por mes recibimos: 18 grupos en octubre, 14 en noviembre y 07 en diciembre. C.Mi 3 Instituciones públicas fueron 14 y privadas 25. Por tipo de grupo, se recibieron: Tipo Grupos/PA Tipo Grupos/PA Adultos 04 = 054 Adultos mayores 04 = 064 Bachillerato 02 = 034 Educación Especial 06 = 136 Licenciatura 05 = 072 Preescolar 07 = 401 Primaria 08 = 415 Profesores 01 = 016 Secunda' 02 = 125 Totales 39 grupos recibidos con 1,317 personas atendidas De los seis grupos recibidos de educación especial, se realizaron siete talleres para grupos con discapacidad, con las siguientes temáticas: No Fecha Institución Discapacida Nombre del taller Personas d beneficiada s 1 20 Octubre La Colmena. Escuela de Intelectual Estampado 21 Educación Especial 2 20 Octubre La Colmena. Escuela de Intelectual Estampado 20 Educación Especial 3 28 Octubre Instituto Domus Intelectual Ofrenda de muertos 06 (TEA) (madera 4 23 Nov Fundación Obdulia Intelectual Títere alebrije de barro y 14 Montes de Molina, IAP (parálisis tela cerebral) 5 25 Nov Instituto Domus Intelectual Dale a la piñata. Juguete 06 (TEA) de madera 6 6 Dic. Centro de capacitación Intelectual Juguete de madera. Niño 12 para la vida artillero independiente 08 Dic. Instituto de Oftalmología Visual Animal de manta y cartón 07 Conde de Valenciana 86 Las actividades extra muro en Hospitales del IMSS las continúan realizando un gestor y promotor cultural en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y los hospitales del Sur en San Angel y Norte en Av. Instituto Politécnico Nacional, con la atención de pacientes, familiares y ludotecarias, así como el Hospital Sur de PEMEX, como a continuación se detalla: Hospitales visitados Ubicación PEDIATRIA 5o CMN SIGLO XXI PEDIATRIA 3er CMN SIGLO XXI PEDIATRIA P.B CMN SIGLO XXI ESPECIALIDADES 20 CMN SIGLO XXI ESPECIALIDADES 3o CMN SIGLO XXI ONCOLOGIA CMN SIGLO XXI GINECO-4 SUR SAN ANGEL GINECO-PEDIATRIA 3A NORTE INS. POLT FUENTES DEL PEMEX SUR PEDREGAL 4 Mes Visitas Pacientes Familiares Personal Total realizadas Octubre 4 42 44 07 093 Noviembre 7 77 73 12 162 Diciembre 5 51 37 12 100 Totales 16 170 154 31 355 La responsable del área de servicios educativos y un grupo de prestadores de servicio social, han visitado el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, en el Área de pediatría, con la atención directa de pacientes de oncología, cirugía y medicina interna, nefrología, neurología y hematología.