SOBRE O TEJO. SOBRE SI. Relatório e Contas 2019 Relatório e Contas 2019 Sobre 20 anos de resultados positivos ÍN DI CE ORGÃOS SOCIAIS 01 08 - 09 RELATÓRIO DE GESTÃO 02 12 - 37 CONTAS 03 40 - 45 ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 04 48 - 67 RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 05 70 - 71 CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 06 74 - 77 Sobre Mobilidade MO — Sobre menos 62 milhões de automóveis da ponte. — BILI Sobre 390 milhões de passageiros transportados. — Sobre um Sistema DA de Tarifário Integrado. — DE MO BILI DA DE ORGÃOS SOCIAIS FERTAGUS—RELATÓRIO_ E CONTAS 2019 ORGÃOS_ SOCIAIS ASSEMBLEIA GERAL PRESIDENTE Luís Manuel Cidade Pereira de Moura SECRETÁRIA Diana Dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRESIDENTE Ana Cristina Fernandes Ferreira Dourado VOGAIS Ana Cristina Torres Vasconcelos Cardoso Clara Isabel de Araújo Duarte Ferreira e Esquivel Pereira Luís Manuel Delicado Cabaço Martins Paulo Manuel Carvalho Marques Cerqueira FISCAL ÚNICO Oliveira Reis & Associados - SROC SUPLENTE Maria Balbina Boino Cravo, ROC nº1428 _ 9 Sobre Inovação — Sobre as 18 UQES - Unidades quadruplas Elétricas. — Sobre ser a primeira empresa ferroviária globalmente certificada na NP ISO 9001. — RELATÓRIO DE GESTÃO FERTAGUS—RELATÓRIO_ E CONTAS 2019 RELATÓRIO_ DE GESTÃO 1. INTRODUÇÃO O ano 2019, a par da comemoração destes importantes marcos, foi um ano em que a Fertagus celebrou o acordo com o Estado Português, para a exploração do O ano 2019 fica marcado pelo 20º aniversário da serviço por mais quatro anos e nove meses, permitindo Fertagus, sobre o Tejo - Sobre fazer a travessia em 7 assim a Fertagus continuar a trabalhar tendo em vista minutos. os importantes desafios e projetos que foram lançados 20 anos sobre eficiência, sobre integração, sobre e iniciados. mobilidade e sobre sustentabilidade, valores reconhecidos pelos clientes Fertagus, cuja satisfação foi A integração da Fertagus no PART (Programa de vetor primordial na forma de estar e atuar da Empresa, Apoio à Redução Tarifária), e o consequente rápido e de todos os colaboradores e parceiros. elevado aumento de passageiros – 43%, em paralelo com o início do projeto R2M (novo ciclo de grandes “Começámos sobre o Tejo, mas hoje é sobre muito reparações do material circulante, incluindo a sua mais. Sobre, por exemplo, fazer em 57 minutos o trajeto modernização), motivou a Empresa a pensar em novas Lisboa a Setúbal e sobre fazer a travessia do Tejo em formas de organização do seu trabalho, novas e 7 minutos. inovadoras soluções, que permitam garantir os padrões Sobre, por exemplo, a união de 6 municípios à capital, de qualidade de serviço a que os clientes estão sobre uma avaliação de 4,5 em 5 pelos nossos clientes habituados. e sobre ser eleitos Marca 5 Estrelas Regiões, Portugal. Sobre, por exemplo, menos 780 mil toneladas de De salientar o estudo sobre o reforço de lugares CO2 e sobre cada passageiro representar apenas 23 no interior dos comboios, e a sua implementação, gramas de CO2/km versus 150 gramas de uma pessoa o aumento da oferta, a reorganização ao nível dos de automóvel. recursos humanos, com enfoque especial nas áreas da Sobre, por exemplo, menos 62 milhões de automóveis manutenção e da produção, a transição para a norma na ponte, sobre 390 milhões de passageiros ISO 45001 (requisitos para os Sistemas de Gestão transportados e sobre um Sistema Tarifário Integrado. da Segurança e Saúde no Trabalho), bem como a Comemoramos duas décadas de história sobre nós, implementação de um Sistema de Gestão de Energia, mas sobretudo, sobre si.” segundo a norma ISO 50001. Relevante também o facto de a Fertagus ter sido a vencedora do Prémio Cinco Estrelas Regiões (2019), na categoria “Transporte Ferroviário de Passageiros” 2. ATIVIDADE nos distritos de Lisboa e Setúbal, pelo segundo ano consecutivo. 2.1 Comercial PASSAGEIROS TRANSPORTADOS E VENDAS DE TÍTULO DE TRANSPORTE Em 2019, o apuramento de indicadores relacionados com a procura, nomeadamente o número de passageiros transportados foi revisto dadas as alterações introduzidas pelo Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART). Desta forma, a informação fornecida a partir de abril passou a ser medida pelo número de validações, não sendo comparável com a informação histórica de passageiros transportados em 2018 (medida pelo número de viagens efetuadas a partir do número de títulos vendidos). _ 13 FERTAGUS—RELATÓRIO_ E CONTAS 2019 RELATÓRIO_ DE GESTÃO Passageiros transportados janeiro a março de 2019 Validações abril a dezembro de 2019 Durante o 1.º trimestre de 2019, período antecedente Conforme referido anteriormente, apesar de não ser ao PART, a Fertagus transportou 5,7 milhões de clientes, possível disponibilizar informação histórica e comparável representando um acréscimo de procura face a idêntico com 2018, concluiu-se pela evolução positiva verificada período de 2018 de cerca de 7%. no número de validações apuradas ao longo de 2019. 1% VALIDAÇÕES ABR A DEZ 19 14% 4,000,000 2% 51% 3,500,000 3,000,000 PASSAGEIROS 2,500,000 TRANSPORTADOS 2,000,000 1ºT19 1,500,000 1,000,000 32 % 500,000 0 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out NovDez TITULOS PRÓPRIOS NAVEGANTE PASSES COMBINADOS ASSINATURAS PRÉ-COMPRADOS BILHETES SIMPLES + ZAPPING Os proveitos do comboio ascenderam a 22 milhões de OUTROS euros no período de abril a dezembro de 2019. 1% Os proveitos do comboio, que ascenderam a 7,8 milhões 16% de euros, quando comparados com idêntico período do ano anterior, registaram um aumento de 11%. 1% PROVEITOS 25% FERTAGUS 64% 19% ABR/DEZ19 44% PROVEITOS 4% FERTAGUS 1ºT19 NAVEGANTE PART BILHETES SIMPLES PRÉ COMPRADOS + ZAPPING 26% Os proveitos de comboio ascenderam a um total de 29,8 milhões de euros, representando um acréscimo de 4% PASSES COMBINADOS ASSINATURAS face a 2018. PRÉ-COMPRADOS BILHETES SIMPLES + ZAPPING OUTROS _ 14 FERTAGUS—RELATÓRIO_ E CONTAS 2019 RELATÓRIO_ DE GESTÃO ATIVIDADES PROMOCIONAIS de competição de Boccia e com a atribuição a esta E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL instituição da campanha das carteiras de passe. O ano 2019 foi um ano exigente do ponto de vista da comunicação com o cliente, sobretudo em dois Esta instituição, localizada no Seixal, tem efetuado momentos de relevo a destacar. O primeiro foi a um trabalho de relevo no apoio prestado na formação adesão da Fertagus ao PART, tendo sido revista toda de jovens com deficiência e na integração através do a informação tarifária e criada uma campanha de desporto. /1 divulgação para informar os clientes sobre as alterações previstas. O segundo momento foi a comemoração do Com o objetivo de garantir uma melhor distribuição dos 20º aniversário da Fertagus, com especial incidência no passageiros pelos comboios durante a hora de ponta, 2º semestre do ano, realizando-se eventos e campanhas foi lançada uma campanha informativa sobre a sua institucionais que trabalharam a notoriedade da marca ocupação. Fertagus junto dos seus clientes. Com o título “Sabia que 10 minutos podem fazer a Em paralelo, o plano de comunicação deu continuidade diferença?” foi disponibilizada informação da ocupação às ações dirigidas ao acompanhamento de modelos relativa à travessia na ponte, adaptada ao horário de inovadores de mobilidade e à manutenção do nível de cada estação, indicando os comboios com menor satisfação do cliente, ações essas alinhadas a atividades ocupação. /2 de cariz ambiental e de responsabilidade social. Em março, decorreu a 29ª edição da Meia Maratona O ano 2019 arrancou com a integração do Viva Go, logo de Lisboa, tendo a Fertagus, no âmbito da sua política no mês de janeiro. de responsabilidade social, apoiado mais uma vez esta O Viva Go, serviço disponibilizado pela Otlis, em corrida, como transportadora oficial da prova./3 parceria com a Sibs, veio permitir aos clientes a utilização do cartão Lisboa VIVA sem carregamento Realizaram-se comboios especiais entre as 07:43 e as prévio de títulos de transporte, apenas necessitando 09:53 com destino ao Pragal, e um reforço de comboios da associação do cartão de transporte a um cartão duplos. bancário. Uma vez mais, a Fertagus marcou presença na Em fevereiro, a Fertagus efetuou uma parceria com Sportexpo, feira organizada pelo Maratona Clube de a APCAS – Associação de Paralisia Cerebral de Portugal. Almada e Seixal com a oferta de um donativo para a aquisição de um equipamento necessário a um atleta /3 /1 /2 _ 15 FERTAGUS—RELATÓRIO_ E CONTAS 2019 RELATÓRIO_ DE GESTÃO Ainda, durante o mês de março, a Fertagus firmou um Uma vez mais, em abril, a Fertagus colaborou com protocolo com o Turismo de Lisboa, para a integração a feira Expo – FCT, que decorreu no Campus da da Fertagus no Lisboa Card, possibilitando aos turistas, Caparica da Faculdade de Ciências e Tecnologia (UNL), possuidores deste cartão, a utilização do comboio sem oferecendo, a todos os participantes, no regresso, a necessidade de adquirirem outros títulos de transporte. viagem de comboio. Com esta parceria a Fertagus integra o mercado turístico Esta exposição, dedicada à ciência e à tecnologia, de Lisboa e de toda a Área Metropolitana, dinamizando dirigida aos estudantes, proporciona, todos os anos, um a procura, por motivos de lazer, em horas de menor contacto direto com as novas tecnologias através de afluência de passageiros. experiências ao vivo, laboratórios abertos e inovações tecnológicas. Também, neste mês, foi revista a assistência a pessoas A Fertagus foi distinguida com o prémio Cinco Estrelas com mobilidade reduzida e criado um novo serviço Portugal 2019, pelo segundo ano consecutivo, na especial com a designação MoRe (Mobilidade Reduzida). categoria de transporte ferroviário de passageiros. /4 Foi com enorme orgulho que, na gala de entrega de Através da participação em grupos de trabalho sobre prémios realizada em Viseu, a Fertagus recebeu esta a matéria, a Fertagus entendeu que poderia dar uma distinção. Orgulho pelos seus colaboradores e orgulho melhor resposta a clientes com necessidades especiais.