SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DEL ESTADO PRESENTAN DENUNCIA FORMAL Otrosí.- LA FEDERACION SINDICAL DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES DE BOLIVIA, REPRESENTADA POR JOSÉ MILTON MELGAR SORUCO CON C.I. NO. 2819854 SC Y DAVID AUGUSTO PANIAGUA YÉPEZ, CON C.I. NO. 1985897 SC; CLUB ORIENTE PETROLERO REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE RONALD RALDES BALCAZAR, CLUB BLOOMING REPRESENTADO POR SU SECRETARIO GENERAL JUAN CARLOS PRADO VELASCO, CLUB GUABIRÁ REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE RAFAEL PAZ HURTADO, OSCAR FERNANDO CASTEDO CADARIO, CON C.I. NO. 1989081 SC Y OSWALDO ULLOA PEÑA, CON C.I. NO. 1510153-1N SC EN SUS CONDICIONES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ AD-HOC DE LA ASOCIACIÓN CRUCEÑA DE FÚTBOL; EDUARDO JAMES TEJERINA CON C.I. NO. 3250893 SC COMO PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO BANCRUZ PIRAÍ, MIGUEL ARSENIO LIMPIAS AGUILERA CON C.I. NO. 3854306 SC COMO PRESIDENTE DEL CLUB AGUILAS F.C.; JORGE FILEMÓN LIJERÓN ALBA CON C.I. NO. 2818235 SC EN SU CONDICIÓN DEL CLUB CANARIOS; ELVIS RONALD CALLEJAS BONILLA CON C.I. NO. 4736570 SC EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL CLUB EL TORNO F.C.; RODRIGO IVÁN OSORIO CABA CON C.I. NO. 4687291 SC EN CONDICIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL CLUB MÁQUINA VIEJA; JESÚS ROBERTO PAZ MOPI CON C.I. NO. 7599136 BE EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL CLUB SAN FELIPE; OSCAR CANEDO ENCINAS CON C.I. NO. 3927005 SC EN SU CONDICIÓN DEL CLUB NUEVO HORIZONTE, todos mayores de edad, hábiles en hechos y en derecho, ante vuestra autoridad conforme mejor proceda en derecho con el debido respeto, informo y solicito: I. LEGITIMACION, PERSONERÍA Y APERSONAMIENTO Señor Fiscal, a efectos de personería dentro del ahora iniciado proceso penal, pongo a su conocimiento que nuestras personas somos presidentes y representantes de Clubes de Futbol Profesional y Afiacionado y Asociaciones Departamentales del Futbol, Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, en virtud a testimonios y actas adjuntas, en los que faculta representar nuestros intereses legítimos, con todas las prerrogativas y facultades en tales formalismos detallados, formalizando así nuestro apersonamiento conforme a procedimiento. 1 Así mismo, a objeto de hacer prevalecer los derechos y garantías que así nos son franqueados por la norma adjetiva procesal por intermedio de la defensa técnica idónea, conforme así lo establece el Art. 8. Inc. 2. D) del Pacto de San José de Costa Rica, Art. 115 inc. II de la CPE y Art. 9 de la Ley 1970 y por el precepto procesal de amplia e irrestricta defensa consignado para la materia, nos apersonamos ante su autoridad haciendo conocer el Patrocinio con los abogados que suscriben la presente denuncia, a quienes solicito se lo tenga por apersonado a fines relevantes en derecho Bajo los lineamientos de los arts. 104 y 105 de la Constitución Política del Estado se promulgó la Ley No. 804, Ley Nacional del Deporte que de acuerdo a su artículo 3 dispone que estas normas son de orden público y cumplimiento obligatorio por las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas. Esta Ley establece normas de supervisión y control de entidades que cumplen la función de servicio público y social de desarrollo del deporte, en el ámbito de la jurisdicción nacional (art. 4 numeral 10) en relación al art. 20 que establece que las entidades operativas del Sistema deportivo Plurinacional están sujetas a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y Leyes y establece entre sus principios la transparencia entendida como el acceso a toda información sobre la gestión y administración de las entidades deportivas para el seguimiento y control del manejo honesto de los recursos públicos y privados que son destinados para el desarrollo del deporte. (art. 5 numeral 5 y art. 28 numeral 11). En su art. 22 señala que la gestión deportiva de las Federaciones Deportivas Nacionales tiene que desarrollarse en forma eficaz, eficiente, transparente, integradora y con responsabilidad. El Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol en su art. 1 señala que esta es una entidad autónoma de derecho privado y de carácter estrictamente deportivo sin fines de lucro, encargada de normar, organizar, dirigir, controlar y estimular la práctica de fútbol en el Estado Plurinacional de Bolivia debidamente constituida con arreglo a la legislación vigente. El art. 2 entre sus objetivos señala: inc. d) Salvaguardar los intereses de sus miembros, inc. f) promover “la integridad, la ética y la deportividad a fin de impedir ciertos métodos o prácticas, como la corrupción…” De acuerdo al art. 10 del Estatuto, son miembros de la FBF: los clubes de la División Profesional, las nueve Asociaciones Departamentales de Fútbol, los clubes 2 de la División Profesional, los futbolistas, árbitros, entrenadores, fútbol femenino, futsal y fútbol playa. La máxima autoridad de gobierno en la FBF es el Congreso que constituye el órgano supremo y legislativo, el cual elige un Comité Ejecutivo como órgano ejecutivo (art. 19 numerales 1 y 2). El Comité Ejecutivo es un órgano de administración que gestiona y administra por delegación de sus miembros (Asociaciones y clubes de la División Profesional) y está obligado a rendir cuentas de su gestión, porque la administración de un patrimonio ajeno requiere que dicha autoridad lo realice dentro de las normas y reglas efectivas a fin de proteger adecuadamente los intereses de sus miembros y establecer, cuando corresponda las sanciones por un eventual apartamiento de las mismas por parte de quienes actúan como administradores. El fútbol en los últimos años ha cambiado muchísimo. Hoy en día, los recursos que se manejan que provienen de diversas fuentes son muy superiores a los que se manejaban en épocas pasadas, por citar algunos ejemplos: los derechos de televisión, los recursos que provienen de la participación de torneos internacionales ya sea copa América, eliminatorias para clasificar a campeonatos mundiales, publicidad, sponsorización, etc. Es decir, mientras más se ha profesionalizado el fútbol mayor ha sido la cantidad de recursos que han ingresado y por eso se hace inexcusable exigir al Comité Ejecutivo de la FBF que la administración de bienes ajenos (de propiedad de todos los miembros) sea realizada con lealtad, diligencia, prudencia, responsabilidad y transparencia, como debe obrar un gestor de recursos. La actual administración del Comité Ejecutivo de la FBF ha incurrido en una serie de hechos que trasciende el ámbito administrativo configurando hechos punibles en detrimento de la economía de sus miembros, del fútbol nacional y dañando la imagen de nuestro país. A manera de enumerar algunos de estos hechos ilícitos sin que los mismos sean excluyentes de otros delitos que en su momento se puedan determinar, exponemos los siguientes. II. ANTECEDENTES FACTICOS. DETALLE DE ALGUNOS DEPÓSITOS Y OPERACIONES IRREGULARES DE LA FEDERACION BOLIVIANA DE FÚTBOL 3 1. DEPÓSITOS BANCARIOS PARA NAVIDAD (2019) A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y TERCERAS PERSONAS. El 24 de diciembre de 2019, con diferencia de minutos de un depósito a otro, se realizaron depósitos fraccionados en montos de 5.000,00 $US o su equivalente en moneda nacional en cuentas particulares de miembros del Comité Ejecutivo de la FBF y de personas particulares. Esta es una operación bancaria inusual y sospechosa, la sumatoria de montos depositados superan los 10.000 $US; por lo tanto, el retiro de ese dinero debió ser registrado por la Unidad de Investigaciones Financieras. Se fraccionó el monto total para evadir las normas de control de lavado de dinero. A la fecha ninguno de los beneficiarios respondió cual es el origen de los fondos y el destino del depósito en cada una de sus cuentas, ni quien les realizó el depósito. Si los recursos provienen de la FBF, estos hechos son ilícitos; debido a que los miembros del Comité Ejecutivo no pueden recibir emolumento alguno en relación al cargo y funciones que desempeña. A continuación se detallan algunos de los depósitos que fueron realizados: 1.1. DEPOSITO EN EFECTIVO EN UNA CUENTA DEL BANCO DE CREDITO BCP S.A. A NOMBRE DEL SR. ROLANDO ARAMAYO VELASCO (miembro del Comité Ejecutivo FBF) CUENTA N° 301-51057483-3-97 DE FECHA 24/12/2019 POR EL MONTO DE 34.800 BS. 1.2. DEPOSITO EN EFECTIVO EN UNA CUENTA DEL BANCO ECONOMICO S.A. A NOMBRE DE LA SRA. LILY ROCABADO DE HURTADO (miembro del Comité Ejecutivo FBF) CUENTA N° 1061-651258 DE FECHA 24/12/2019 POR EL MONTO DE 34.800 BS. 1.3. DEPOSITO EN EFECTIVO EN UNA CUENTA DEL BANCO ECONOMICO A NOMBRE DE LA SRA. ANA KAREN JUSTINIANO MARTINEZ (persona ajena a la FBF), CUENTA N° 1062-658631 DE FECHA 24/12/2019 POR EL MONTO DE 5.000 $US. 1.4. DEPOSITO EN EFECTIVO EN UNA CUENTA DEL BANCO UNION S.A., A NOMBRE DEL SR. MARCO RODRIGUEZ IBAÑEZ (miembro del Comité Ejecutivo FBF) CUENTA N° 10000004403311 DE FECHA 24/12/2019 POR EL MONTO DE 34.800 BS. 4 En este punto cabe preguntarse ¿Cuál es el motivo para que en la misma fecha se deposite idéntica suma de dinero a la Sra. ANA KAREN JUSTINIANO MARTINEZ quien no es miembro del Comité Ejecutivo de la FBF y no tiene ninguna relación laboral ni contractual con la FBF?. Actualmente, la señora Ana Karen Justiniano Martínez es la esposa Pablo Salomón Jimenez (Ex Presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol) quien se encuentra con detención domiciliaria y prohibición de tener relación alguna con dirigentes e instituciones deportivas del fútbol dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra varios dirigentes y funcionarios de la FBF por corrupción y apropiación indebida en la gestión de Carlos Chávez Landívar. 2. DEPÓSITOS SOLICITADOS POR PABLO SALOMÓN JIMÉNEZ A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN CRUCEÑA DE FÚTBOL. Mediante nota de 18 de febrero de 2019, firmada por Pablo Salomón Jiménez como Presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol, a través de la cual solicita al Presidente de la FBF César Salinas un préstamo de 100.000,00 $US (cien mil 00/100 dólares americanos) para que sean depositados mediante cheques a nombre de tres personas: 2.1.