Kallelse Kommunfullmäktige Tid: måndag 15 juni 2020 kl. 18:00 Plats: Folkets hus, Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Beslutsärenden 4 Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden, 2020/20 ledamot i tekniska nämnden och nominering av nämndeman i Vänersborgs tingrätt samt hemställan till länsstyrelsen om ny sammanräkning i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 5 Valärende 2020/20 6 Tertialrapport 1 2020 - Lilla Edets kommun 2020/191 Jörgen Karlsson, ekonomichef 7 Utökad pendelparkering Lödöse station 2020/185 8 Antagande av detaljplan för Lillmaden 5 2019/73 9 Strategi för ett giftfritt Lilla Edet 2019/345 10 Svar på motion med förslag om 2019/31 medborgarförslag och allmänhetens frågestund, en naturlig del i ett demokratiskt samhälle 11 Partiernas redovisning för utbetalning av 2020/144 partistöd 2019 12 Begäran om utökad budgetram för 2020/187 volymökningar i utbildningsnämnden 13 Årsredovisning 2019 för Södra Bohusläns 2020/101 räddningstjänstförbund 1 sid- 2 - 14 Hantering av budgetunderskott 2019 för Södra 2020/208 Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF 15 Årsredovisning LEFAB 2019 2020/104 16 Årsredovisning Samordningsförbundet 2020/176 Trollhättan Lilla Edet och Grästorp 2019 17 Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 2020/158 18 Årsredovisning Tösslandagården 2019 2020/175 19 Årsredovisning Oscar Anderssons 2020/192 Donationsfond 2019 20 Fastställande av borgensavgift för AB EdetHus 2020/193 2020 21 Revidering av Biblioteksplan 2020 2020/115 22 Interpellation till utbildningsnämndens 2020/170 ordförande om öppna förskolans verksamhet och att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer 23 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2020/198 om Lilla Edets kommuns hantering av Coronapandemin Eva Lejdbrandt (L) Ordförande sid 2/2 2 Kommunstyrelsen protokoll 2020-06-02 § 109 Tertialrapport 1 2020 - Lilla Edets kommun Dnr KS 2020/191 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april 2020. Periodens resultat uppgår till 20,5 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 7,6 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 2,0 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett överskott motsvarande 20,3 mnkr vilket är 11,5 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar 2,4 procent av verksamhetens nettokostnader. Enligt prognos kommer föregående års underskott på 16,4 mnkr kunna återställas i sin helhet under 2020. Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 19,1 procent vid helårsbokslutet till 21,5 procent per 2020-04-30. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår vid periodens utgång till -16,5 procent vilket är en förbättring med 4,4 procentenheter jämfört med utgången av 2019. Den förbättrade soliditeten beror på det positiva resultatet i kombination med att det egna kapitalet ökar något i förhållande till skulderna för perioden Nämndernas samlade resultat har de senaste åren varit negativa och så ser även prognosen ut för 2020. Finansen prognostiserar ett överskott med 17,0 mnkr gentemot budget vilket gör att total budgetavvikelse för kommunen blir positiv och uppgår till 11,5 mnkr Totalt för kommunen pekar prognosen på ett positivt årsresultat på 20 mnkr vilket är 11 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats intäkter från tomtförsäljning på 5 mnkr från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. Den egentliga nämndverksamheten exklusive exploateringsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -12 mnkr. Största avvikelsen, 16 mnkr, är hänförligt till utbildningsnämnden verksamhet, vilket beror på volymökningar inom grundskola, förskola och gymnasium. Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv avvikelse på 8 mnkr inklusive tomtförsäljning, 3 mnkr exklusive tomtförsäljning Periodens investeringar uppgår till 5,0 mnkr. Utgifterna består till största delen av investeringsprojekt inom VA-verksamheten samt väghållning. Det totala investeringsutrymmet 2020 fastställdes av kommunfullmäktige 2019-09-09 till 76,3 mnkr, och justerades genom en resultatöverföring till Kultur- och fritidsnämnden med 350 tkr, till 76,7 mnkr, av KSAU 2019-11-12. Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen protokoll 2020-06-02 reviderade därefter med anledning av den kraftigt försämrade likviditeten 2020-02-24 samt 2020-04-06 det ursprungliga investeringsutrymmet till 40,4 mnkr. Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden trots att några av verksamhetsmålen inte har bedömts under perioden. Helårsprognosen är att god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas då båda de finansiella målen och delar av verksamhetsmålen bedöms kunna uppfyllas. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 Tertialrapport 1 2020, Lilla Edets kommun Ekonomiska konsekvenser En så kallad balanskravsutredning ska genomföras varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen ska kommuner och regioner budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § Lagen om kommunal bokföring och redovisning är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kommunallagen. Prognostiserat balanskravsresultat för år 2020 uppgår till 20,3 mnkr vilket betyder att 2019 års balanskravsresultat kommer att kunna återställas under 2020. Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 12,1 mkr Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 2020. 4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2020-05-29 KS 2020/191 Tertialrapport 1 2020 Lilla Edets kommun Dnr KS 2020/191 Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april 2020. Periodens resultat uppgår till 20,5 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 7,6 procent av verksamhetens nettokostnader (f år 2,0 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett överskott motsvarande 20,3 mnkr vilket är 11,5 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar 2,4 procent av verksamhetens nettokostnader. Enligt prognos kommer föregående års underskott på 16,4 mnkr kunna återställas i sin helhet under 2020. Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 19,1 procent vid helårsbokslutet till 21,5 procent per 2020-04-30. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår vid periodens utgång till -16,5 procent vilket är en förbättring med 4,4 procentenheter jämfört med utgången av 2019. Den förbättrade soliditeten beror på det positiva resultatet i kombination med att det egna kapitalet ökar något i förhållande till skulderna för perioden Nämndernas samlade resultat har de senaste åren varit negativa och så ser även prognosen ut för 2020. Finansen prognostiserar ett överskott med 17,0 mnkr gentemot budget vilket gör att total budgetavvikelse för kommunen blir positiv och uppgår till 11,5 mnkr Totalt för kommunen pekar prognosen på ett positivt årsresultat på 20 mnkr vilket är 11 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats intäkter från tomtförsäljning på 5 mnkr från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. Den egentliga nämndverksamheten exklusive exploateringsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -12 mnkr. Största avvikelsen, 16 mnkr, är hänförligt till utbildningsnämnden verksamhet, vilket beror på volymökningar inom grundskola, förskola och gymnasium. Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv avvikelse på 8 mnkr inklusive tomtförsäljning, 3 mnkr exklusive tomtförsäljning Periodens investeringar uppgår till 5,0 mnkr. Utgifterna består till största delen av investeringsprojekt inom VA-verksamheten samt väghållning. 5 Det totala investeringsutrymmet 2020 fastställdes av kommunfullmäktige 2019-09-09 till 76,3 mnkr, och justerades genom en resultatöverföring till Kultur- och fritidsnämnden med 350 tkr, till 76,7 mnkr, av KSAU 2019-11-12. Kommunfullmäktige reviderade därefter med anledning av den kraftigt försämrade likviditeten 2020-02-24 samt 2020-04-06 det ursprungliga investeringsutrymmet till 40,4 mnkr. Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden trots att några av verksamhetsmålen inte har bedömts under perioden. Helårsprognosen är att god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas då båda de finansiella målen och delar av verksamhetsmålen bedöms kunna uppfyllas. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 Tertialrapport 1 2020, Lilla Edets kommun Ekonomiska konsekvenser En så kallad balanskravsutredning ska genomföras varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen