KALLELSE 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2021 2021-05-06 Kod: 1.1.3.1 Dnr: SBN/2020:00072 Kallelse till möte med samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-11 Tid: 2021-05-11 , Kl: 18:30 Plats: Digitalt Ordförande: Gabriel Melki (S) Sekreterare: Olov Lindquist Ärenden: Dnr: Ärende för beslut 1. Prioritering av upphandlingar för politisk SBN/2021:00390 insyn 2021 2. Ekonomisk rapport med helårsprognos per SBN/2021:00356 mars 2021 3. Namnärenden maj SBN/2021:00067 4. Ärendet utgår 5. Antagande av detaljplan för fastigheten SBF/2020:00016 Fittja 17:3 6. Revidering av genomförandebudget SBN/2020:00144 avseende entreprenadupphandling för etapp 1 i exploateringsprojekt 9172 - Tumba skog (Återremitterat ärende från kommunfullmäktige) 7. Beslut om tilldelning avseende SBN/2021:00273 entreprenadupphandling för etapp 1 i exploateringsprojekt 9172 - Tumba skog Omedelbar justering Botkyrka Kommun Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: [email protected] Hemsida: www.botkyrka.se KALLELSE 2[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2021 2021-05-06 Kod: 1.1.3.1 Dnr: SBN/2020:00072 8. Trafikstrategi för Botkyrka kommun SBF/2020:00324 9. Yttrande över Trafikförvaltningens remiss SBN/2021:00402 inför trafikförändring 2021/2022 (T22) 10. Ledamotsinitiativ – Frågor gällande SBN/2021:00433 byggnation vid Ulfsbergsvägen 11-21 Bygglovsärenden Publiceras ej 22. Ansökan till kompetensfonden 23. Delegationsbeslut 24. Anmälningsärenden 25. Förvaltningsdirektören informerar Botkyrka Kommun Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: [email protected] Hemsida: www.botkyrka.se ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-29 Dnr SBN/2021:00390 1 Prioritering av upphandlingar för politisk insyn 2021 (SBN/2021:00390) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandlingsstrategier ska fattas av nämnden för de upphandlingar som anges nedan: • Entreprenad Riksten DP4 etapp 3 Gator och VA Sammanfattning Kommunens upphandlingsplan fastställs årligen. En förutsättning för detta arbete är ett strukturerat arbete att planera upphandlingsbehov i kommunen. Av denna anledning har arbetet med kommunens upphandlingsplan utvecklats. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14, utgör underlag för beslutet. TJÄNSTESKRIVELSE Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr: /Ärendebeskrivning/ 2021-04-14 Kod: /Processkod/ Prioritering av upphandlingar för politisk insyn 2021 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden: Beslut om upphandlingsstrategier ska fattas av nämnden för de upphandlingar som anges nedan: • Entreprenad Riksten DP4 etapp 3 Gator och VA Ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun. Kommunens upphandlingsplan fastställs årligen En förutsättning för detta arbete är ett strukturerat arbete att planera upphandlingsbehov i kommunen. Av denna anledning har arbetet med kommunens upphandlingsplan utvecklats. Arbetssättet med upphandlingsplanen beskrivs av nedanstående figur: 1/3 Upphandlingsenheten arbetar löpande inom olika inköpskategorier för att identifiera upphandlingsbehov, vanligen genom månadsvisa uppföljningsmöten med representanter från berörda verksamheter. Halvårsvis stäms helheten av med respektive förvaltning för att säkerställa att inte saker missats. Planering av upphandlingar ska ha en treårig horisont, men fastställande av upphandlingsplan görs under fjärde kvartalet för nästkommande år. Förvaltningar ansvarar för att de säkerställer att budget finns för upphandlingar som planeras. Nämnder ges möjlighet välja ut upphandlingar med ökad insyn Som en del i detta arbete presenterar upphandlingsenheten och förvaltningen upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden för att ge möjlighet till bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda. Baserat på denna presentation får nämnden möjlighet att besluta om vilka strategiskt viktiga upphandlingar som nämnden önskar ha ökad insyn i under det kommande verksamhetsåret. Som utgångspunkt för vad som är en strategiskt viktig upphandling tas utgångspunkt i ekonomiskt värde eller påverkan för Botkyrkaborna. Under året får nämnden därefter fastställa upphandlingsstrategier För dessa prioriterade upphandlingar kommer nämnden att få fatta beslut om att godkänna upphandlingsstrategier. Upphandlingsstrategin är ett beslutsdokument tidigt i upphandlingsarbetet där behov- och marknadsanalys sammanfattas tillsammans med förslag till hur upphandlingen ska genomföras (upphandlingsförfarande, anbudsområden, kravställning och utvärderingsmodell mm). Tilldelningsbeslut godkänns i nämnder om de överstiger delegation för förvaltningschefen I de fall upphandlingens ekonomiska värde överstiger förvaltningschefens delegation kommer tilldelningsbeslut fattas av nämnden precis som tidigare. Då upphandlingsärenden hanteras i nämnd gäller absolut sekretess. För att ändå möjliggöra för ledamöterna att sätta sig in i ärenden före beslut kommer separata möten bokas före nämndens sammanträden för att då kunna ta del av sekretessbelagda handlingar. Som tidigare ska ledamöter såväl som tjänstepersoner underteckna sekretessförbindelse samt jävsdeklaration. Dnr: /Ärendebeskrivning 2/3 Upphandlingsplan 2021 I normala fall är ambitionen att upphandlingsplanen liksom den årliga prioriteringen ska göras redan före årsskiftet. Arbetet att fastställa årets upphandlingsplan har dragit ut på tiden med anledning av att det är ett nytt arbetssätt och det har gjort det svårt att få fullständiga underlag från förvaltningarna. Förhoppningen är att planering av upphandlingar ska förbättras framöver. En konsekvens av denna försening är att ett antal upphandlingar redan både påbörjats och slutförts under året utan möjlighet till politisk insyn. I bilaga 1 redovisas de upphandlingar som är specifika för denna nämnd. Observera att kommungemensamma upphandlingar som avser mer än en förvaltning hanteras i Utskottet Botkyrka som organisation (UBO) och kommer alltså inte att hanteras i de övriga nämnderna. Nedan anges aktuella strategiska upphandlingar där intresse kan finnas hos nämnden för ökad politisk insyn genom beslut av upphandlingsstrategin: • Entreprenad Riksten DP4 etapp 3 Gator och VA Ingen av de planerade upphandlingarna inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde beräknas överskrida förvaltningschefens delegation innevarande år. Carina Molin Peter Norén Samhällsbyggnadsdirektör Upphandlingschef Dnr: /Ärendebeskrivning 3/3 Bilaga 1 Upphandlingsplan 2021 SBN UPPHANDLING KATEGORI PROCESS PRIORITERING POLITISK INSYN EK. VÄRDE FÖRVALTNING Entreprenad Riksten DP4 etapp 3 Gator och VA Bygg och anläggning Planerad A Strategisk 35 000 000 kr SBF Offentlig belysning, energisparåtgärder Bygg och anläggning Planerad B Normal 700 000 kr SBF Upprustning av Banslättsparken Bygg och anläggning Planerad B Normal 7 000 000 kr SBF GC stråk Tumba Storvreten Bygg och anläggning Planerad B Normal 2 000 000 kr SBF Cykelgarage Tumba FK Bygg och anläggning Planerad B Normal 2 500 000 kr SBF Renovering av Bro2‐35 Bygg och anläggning Planerad B Normal 10 000 000 kr SBF Renovering av Bro2‐50 Bygg och anläggning Planerad B Normal 5 000 000 kr SBF Täckdikning Bygg och anläggning Planerad C Låg prioritet ? SBF Samhällsbyggnadsplattform IT och telekom Underlag A Strategisk ? SBF ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-29 Dnr SBN/2021:00356 2 Ekonomisk rapport med helårsprognos per mars (SBN/2021:00356) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk rapport med helårsprognos per mars. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett negativt resultat vid årets slut på -5,7 mnkr. Av de -5,7 mnkr består -4,5 mnkr av budgeterade intäkter för gatukostnadser- sättning. Från och med år 2021 är redovisningen förändrad avseende gatu- kostnadsersättning och samhällsbyggnadsnämnden kommer att på något sätt kompenseras för avvikelsen. I avvikelsen finns även en risk beräknad avse- ende lägre intäkter för tillsyn på 0,5 mnkr på grund av covid-19. Därutöver finns en beräknad negativ avvikelse på -1,2 mnkr med anledning av att den omorganisation som gjordes till år 2021 inte fått fullt ut genomslag. Exploateringsverksamheten har en tillfällig budget år 2021 avseende försälj- ning av mark vid Tumba centrum på 20 mnkr. Försäljningen ska användas till satsningar år 2021 som avser 100 unga i arbete, detaljplaner och bygglov samt till att stimulera konjunkturen. Prognosen för år 2020 är att markförsäljningen sker med ca 40 mnkr och visar därmed en positiv avvikelse på 20 mnkr. Per mars är nyttjandegraden avseende investeringar 4 %. I mars- uppföljningen antas att investeringsramen kommer att nyttjas fullt ut. Både positiva och negativa avvikelser finns inom de olika enheterna och re- dovisas i rapporten. Gatukostnadsintäkter prognostiseras bli 64 mkr för år 2021. Gatukostnads- ersättningen kommer från och med år 2021 att redovisas på kommunens fi- nansförvaltning. BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-29 Dnr SBF/2020:00356 Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport med helårsprognos per mars. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-13, utgör underlag för beslutet. TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Samhällsbyggnadsförvaltningen