Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi della nota 1 bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 Repertorio n. 33833 Raccolta n. 7676 Verbale di assemblea dei soci della società = ALTO CALORE PATRIMONIO & INFRASTRUTTURE S.p.a. = = REPUBBLICA ITALIANA = Il venti aprile duemiladodici. In Avellino al Corso Europa n. 41, presso la sede legale della società Alto Calore Patrimonio & Infrastrutture S.p.a., ove sono richiesta. Innanzi a me, dott.ssa Amelia Ranieri, coadiutore temporaneo del Notaio Fabrizio Virginio Pesiri della sede di Guardia Lombardi, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, tale nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Avellino, dott. Francesco Pastore, del 2 aprile 2012, alle ore venti e minuti quaranta, sono presenti = ABATE dott. EUGENIO, nato a Pomigliano d'Arco (NA) l'8 luglio 1971, residente in Montemiletto (AV) alla via Pietratonda snc, codice fiscale BTA GNE 71L08 G812S, il quale interviene nel proprio interesse e nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni di nazionalità italiana = ALTO CALORE PATRIMONIO & INFRASTRUTTURE S.p.a. = con sede legale ad Avellino al Corso Europa n. 41 -ove egli comparente domicilia per la carica-, capitale sociale € 579.047,00 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da numero n. 579.047 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna, codice fiscale-partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino 02337780643, numero di iscrizione al R.E.A. di Avellino 151550, costituita con atto di trasformazione da Ente Pubblico in società per azioni (Alto Calore Servizi S.p.a.) con contestuale scissione parziale del Consorzio "C.I.A.C. - Consorzio Interprovinciale Alto Calore", ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con le modalità di cui all'art. 115 del Testo Unico D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, giusta atto ricevuto dal Notaio Edgardo Pesiri di Avellino il 14 maggio 2003, Repertorio 38679/Raccolta 13349, registrato in Avellino il 16 detti al n. 1701, in esecuzione del verbale di assemblea straordinaria del 13 marzo 2003, Repertorio 38208/Raccolta 13236, registrato in Avellino il 31 detti al n. 1122, modificato -esso atto costitutivo- con deliberazione dei soci adottata il 10 dicembre 2004, verbalizzata con atto in pari data ricevuto dal nominato Notaio Edgardo Pesiri, Repertorio 43345, registrato in Avellino il 30 detti, ed ancora con successiva deliberazione dell'assemblea dei soci del 5 novembre 2007, verbalizzata con atto in pari data ricevuto dal Notaio Carlo Trifuoggi di Solofra, Repertorio 65497/Raccolta 17098, registrato in Avellino il 9 detti al n. 6501, ed ancora con successiva deliberazione dell'assemblea dei soci del 5 novembre 2007, verbalizzata con atto in pari data ricevuto dal Notaio Carlo Trifuoggi di Solofra, Repertorio 65497/Raccolta 17098, registrato in Avellino il 9 detti al n. 6501, modificata da ultimo in forza di deliberazione assembleare del 30 giugno 2008, verbalizzata con atto del Notaio Fabrizio Virginio Pesiri in pari data, Repertorio 29243/Raccolta 4564, registrato in Sant'Angelo dei Lombardi il 18 luglio 2008 al n. 2374; = D'ERCOLE dott. FRANCESCO, nato in Libia il 12 luglio 1946, domiciliato anche fiscalmente in Avellino (AV) alla via Mancini n. 1, codice fiscale DRC FNC 46L12 Z326A. I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e qualifica io coadiutore sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. All'uopo, il comparente dott. Eugenio Abate mi dichiara che è qui riunita, in questi giorno ed ora, in seconda convocazione --essendo andata deserta la prima convocazione, fissata per il giorno 19 aprile 2012, alle h. 8.30, per non essere presente alcun Ente socio-- l'assemblea dei soci della società ALTO CALORE PATRIMONIO & INFRASTRUTTURE S.p.a. per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno 1. Bilancio e relazioni sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2011; 2. Messa in liquidazione anticipata della società. Il comparente dott. Eugenio Abate mi richiede di assistere all'assemblea della detta società e di far constare da pubblico verbale le risultanze che la stessa andrà ad adottare. Al che aderendo, io Coadiutore dò atto di quanto segue. Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 15 del vigente statuto sociale, il comparente dott. Eugenio Abate, il quale constatato che = la presente assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata a norma di legge e di statuto sociale per questi giorno ed ora ed in questo luogo, in seconda convocazione, mediante avviso nominativo datato 7 aprile 2012, protocollo 28/2012 dell'Ente, contenente l'ordine del giorno e sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (previa delibera del Consiglio stesso), e comunicato agli Enti Pubblici soci, nonché ai sindaci effettivi mediante raccomandate con avviso di ricevimento. Tali documenti, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, rimarranno acquisiti agli atti sociali; = è presente il Consiglio di amministrazione nella persona del costituito Presidente Abate dott. Eugenio, e del consigliere D'Ercole dott. Francesco, nato in Libia il 12 luglio 1946, essendo assente Barone Luigi, nato a Benevento il 29 aprile 1979, cooptato in luogo del dimissionario Errico dott. Fernando, nato ad Apice (BN) il 7 febbraio 1957; = è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Guglielmo Giuseppe, nato ad Andretta (AV) il 2 giugno 1963, nella qualità di Presidente, essendo assenti giustificati i Sindaci effettivi Savino dott. Antonio, nato ad Avellino il 31 marzo 1967, e Trusio dott. Alessandro, nato a Caserta il 23 gennaio 1978; = alle h. 20.45 --allontanatisi dal luogo dei lavori assembleari numerosi rappresentanti di Enti soci-- sono costituiti, in proprio o per deleghe scritte e specifiche per questa assemblea -che, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, rimangono acquisite agli atti sociali- numero sessantasei (66) Enti territoriali soci (precisamente: Amministrazione Provinciale di Avellino e Comuni di Ariano Irpino, Candida, Capriglia Irpina, Castelbaronia, Castelfranci, Castelvetere, Cervinara, Gesualdo, Grottaminarda, Grottolella, Manocalzati, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montella, Montemarano, Montemiletto, Mugnano del Cardinale, Nusco, Pago del Vallo di Lauro, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pratola Serra, Quadrelle, Roccabascerana, Rocca San Felice, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Santa Lucia di Serino, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Sturno, Torre le Nocelle, Torrioni, Trevico, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Volturara Irpina, Zungoli, Apice, Apollosa, Bonea, Calvi, Campolattaro, Castelvenere, Faicchio, Guardia Sanframondi, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Pesco Sannita, San Lorenzo Maggiore, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi e Solopaca, su totali centoventotto (128) soci, quindi una percentuale del 54,14897236%, pari a nominali € 313.548,00; = ai sensi dell'art. 13, comma 3, del vigente statuto sociale, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; = ai sensi dell'art. 14 comma 2 del vigente statuto sociale, l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la maggioranza prevista dall'art. 2369, comma 5, c.c., quindi con più di un terzo del capitale sociale; = la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio; = tutti i soci sono regolarmente iscritti nel libro soci e nel Registro delle Imprese di Avellino a norma e termini di legge; = non vi sono, per dichiarazione del Presidente, altri soci oltre quelli convocati legittimati ad intervenire in assemblea; = nessuno degli Enti Pubblici soci intervenuti, in persona dei legali rappresentanti Sindaci e/o dei delegati, si oppone alla trattazione degli argomenti posti dell'ordine del giorno. Tanto precisato, il Presidente dott. Eugenio Abate dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dichiara aperta la seduta ed espone all'assemblea i tratti salienti del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, e le sue risultanze finali, e su richiesta ed autorizzazione dell'assemblea dà per letta l'allegata relazione dell'organo amministrativo. Il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente dott. Giuseppe Guglielmo, alle h. 20.48, conferma quanto già esposto nella relazione al bilancio al 31 dicembre 2011, sottolineando il pieno rispetto del dettato normativo e dei principi in materia di redazione del bilancio; nel confermare l'attualità della situazione patrimoniale e finanziaria della società ed i risultati economici che emergono dai detti documenti contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Alle h. 20.50 interviene il Presidente, Eugenio Abate, il quale, pur sottolineando l'opportunità che la società, previa approvazione del bilancio, venga oggi posta in liquidazione, rappresenta la necessità di assicurare continuità lavorativa ai dipendenti della società, con la