RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 TABLE DES MATIÈRES 1. Associés et organes statutaires .......................................................................................... 5 1. Les associés 2. Organes de Gestion et de Contrôle au 31 décembre 2018 Associés et organes statutaires A. Conseil d’administration B. Comité de rémunération C. Comité d’audit D. Collège des Contrôleurs aux comptes 3. Organigramme fonctionnel A. Direction B. Responsables de secteurs 2. Les organes statutaires ............................................................................................................ 8 1. Assemblée générale 2. Conseil d’administration 3. Comité de gestion 4. Comité de rémunération 3. Rapport du Conseil d’administration .............................................................................. 11 1. Le Centre funéraire de Neufchâteau : répondre à un besoin de la population 2. Renforcer l’accueil des familles endeuillées 3. Le bien-être au travail 4. Poursuite des travaux de rénovation du Centre funéraire de Liège 4. Rapport de rémunération ...................................................................................................... 16 5. L’ activité de nos Centres funéraires ������������������������������������������������������������������������������� 24 1. Nos différents secteurs A. Crématorium B. Funérarium C. « La Verrière » et ses salons de réception privés D. Le Parc Mémoriel 2. Le personnel 3. Les résultats financiers A. Le bilan B. Le compte de résultats C. Le plan financier pluriannuel 4. Liste des adjudicataires 5. Rapport du Collège des Commissaires Rapport du commissaire a l’assemblee générale de la S.C.R.L. « Neomansio » pour l’exercice clos le 31 decembre 2018 6. Comptes annuels 6. Annexes ............................................................................................................................................ 47 3 Associés et organes statutaires Coopérateurs : Liège, Herstal (1991) ; Welkenraedt (2003) ; Ans, Aubel, Awans, Aywaille, Baelen, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Dalhem, Dison, Engis, Esneux, Eupen, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herve, Jalhay, Juprelle, Kelmis, Lierneux, Limbourg, Lontzen, Malmedy, Marchin, Nandrin, Neupré, Olne, Oreye, Oupeye, Pepinster, Plombières, Raeren, Remicourt, Seraing, Soumagne, Sprimont, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Visé, Waimes, Wanze, Waremme, la Province de Liège (2009) ; Büllingen, Burg-Reuland et la Province de Luxembourg (2016) ; Neufchâteau (2018). Rapport d’activités présenté le jeudi 27 juin 2019 à l’Assemblée générale ordinaire des Associés – 28ème exercice 4 ASSOCIÉS ET ORGANES STATUTAIRES 1 1. Les associés Communes : Provinces : Ans Malmedy Province de Liège Aubel Marchin Province de Luxembourg Awans Nandrin Aywaille Neufchâteau Baelen Neupré Bassenge Olne Beyne-Heusay Oreye Blegny Oupeye Büllingen Pepinster Burg-Reuland Plombières Chaudfontaine Raeren Dalhem Remicourt Dison Seraing Engis Soumagne Esneux Sprimont Eupen Spa Flémalle Stavelot Fléron Stoumont Grâce-Hollogne Theux Herstal Thimister-Clermont Herve Trois-Ponts Jalhay Trooz Juprelle Verviers Kelmis Visé Liège Waimes Lierneux Wanze Limbourg Waremme Lontzen Welkenraedt 5 2. Organes de Gestion et de Contrôle au 31 décembre 2018 A. Conseil d’administration C. Comité d’audit Michel de Lamotte4 Associés et organes statutaires Président Giuseppe Maniglia2 Nathalie Levèque2 Jean-Pierre Goffin1 1ère Vice-Présidente D. Collège des Contrôleurs aux Katty Firquet2 comptes SPRL Vieira, Marchandises et Associés, Administrateurs Rue du Gonhy 38/5 Mehmet Aydogdu1 4100 Boncelles Michel de Lamotte1 Fabrice Drèze Marion Dubois3 Claude Klenkenberg Guy Krettels Marc Lampaert1 Nathalie Levèque Victor Lhoest1 Giuseppe Maniglia Thierry Missaire Bernard Moinet André Nicolet1 Marie-Jeanne Omari Mwayuma Observateur Bruno Berrendorf Secrétaire Philippe Dussard Invité permanent Damien Géradon B. Comité de rémunération Jean-Pierre Goffin1 Marion Dubois3 Marc Lampaert1 Victor Lhoest1 Thierry Missaire2 André Nicolet1 Secrétaire Philippe Dussard Invité permanent Damien Géradon 1 démission au 3 décembre 2018 2 désignation le 27 juin 2018 3 démission au 27 juin 2018 4 désignation le 27 juin 2018 et démission au 3 décembre 2018 6 3. Organigramme fonctionnel Assemblée générale Associés et organes statutaires Organes de gestion et de contrôle Direction générale Philippe Dussard Direction du site de Welkenraedt Direction technique Direction administrative Dominique Dothée Damien Géradon Accueil La Verrière Services techniques Administration générale et gestion des cérémonies Services Horeca A. Direction Direction générale : Philippe Dussard Direction technique – Direction du site de Welkenraedt : Dominique Dothée Direction administrative et financière : Damien Géradon B. Responsables de secteurs Administration : Damien Géradon Crématorium – Technique : Dominique Dothée « La Verrière » – Horeca site de Liège : Murielle Samson (Brigadière) « La Verrière » – Horeca site de Welkenraedt : Arlette Huppertz (Brigadière) Accueil : Fouad Elmekki (Maître de cérémonie) Crématorium de Liège Crématorium de Welkenraedt 7 LES ORGANES STATUTAIRES 2 1. Assemblée générale Quatre assemblées générales se sont tenues en 2018, deux assemblées générales ordinaires et deux assemblées générales extraordinaires : • L’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2018 a examiné et approuvé le rapport d’activités 2017, le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes, le bilan, le compte de résultats et ses annexes, le rapport de rémunération et a donné décharge aux administrateurs ainsi qu’au collège des contrôleurs aux comptes. Cette assemblée générale a également nommé deux administrateurs, il s’agit de Madame Marion Dubois en remplacement de Monsieur Jean-Luc Nix et de Monsieur Thierry Missaire ; 8 • L’assemblée générale extraordinaire du 27 juin • prendre connaissance de l’évolution du dossier 2018 a prorogé la durée de l’intercommunale relatif au crématorium de Neufchâteau (architecture pour 30 ans, a mis en conformité ses statuts du bâtiment, parc mémoriel, techniques, permis par rapport au Code de la Démocratie Locale et unique…) ; de la Décentralisation, a acté la démission de • autoriser les directeurs à participer à un colloque l’ensemble des administrateurs, a désigné ses international ; Les organes statutaires organes Les nouveaux administrateurs et a fixé la rémunération • approuver le rapport de rémunération ; des mandataires sur recommandation du Comité • désigner le président et le Vice-président de de rémunération ; l’intercommunale ainsi que les membres des • L’assemblée générale extraordinaire du Comité d’audit et de rémunération conformément 26 septembre 2018, suite à l’apport en nature au statut et au CDLD ; d’une parcelle de terrain sur laquelle sera construit • déterminer la délégation de pouvoirs à la gestion le crématorium de Neufchâteau, a augmenté journalière du Directeur général ; la part variable du capital de l’intercommunale par la création de 1933 parts sociales souscrites • approuver le règlement d’ordre intérieur du Conseil au bénéfice de la Ville de Neufchâteau ; d’administration et du Comité de rémunération ; • L’assemblée générale ordinaire du 28 novembre • présenter le rapport de gestion et le rapport 2018 a examiné et approuvé l’évaluation du plan d’activités 2017 lors d’une séance publique ; stratégique 2017-2018-2019, les propositions • ajuster les indemnités de fonction des budgétaires pour l’année 2019, la nomination administrateurs compte du taux de présence du réviseur et la fixation de sa rémunération. en 2018 ; • souscrire à l’ASBL « Groupement d’informations Géographiques » ; 2. Conseil d’administration • analyser et fixer les modifications statutaires de l’intercommunale ; Le Conseil d’administration s’est réuni onze fois • fixer les rémunérations et jetons de présence afin d’assurer la gestion stratégique et courante de des administrateurs ; l’intercommunale : les 16 février, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 27 juin, 13 juillet, 7 septembre, 21 septembre, • fixerle rapport spécial du Conseil d’administration 28 septembre, 12 octobre et 9 novembre 2018 aux et approuver le rapport révisoral relatifs à fins, notamment de : l’augmentation de capital par apport en nature de la Ville de Neufchâteau. • analyser et approuver le rapport d’activités de l’exercice 2017 et des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ; • analyser et approuver le procès-verbal du Conseil d’administration précédant ; • suivre et analyser nos indicateurs financiers et de gestion ainsi que les statistiques mensuelles ; • prendre connaissance et analyser les statistiques annuelle 2017 relative à la crémation en Belgique et dans notre intercommunale ; • arrêter les décisions de gestion de personnel (mise à la retraite, engagements, démissions, nomination d’un agent, licenciement…) ; • auditionner des membres du personnel dans le cadre d’une procédure disciplinaire ; • déterminer à huit clos et voter par bulletin secret une sanction disciplinaire pour un agent statutaire ; • acter la démission d’administrateurs ; • coopter de nouveaux administrateurs ; • fixer l’ordre du jour des assemblées générales de juin, de septembre et de novembre 2018 ; • adopter l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 ; • adopter les propositions budgétaires de l’année 2019 ; • prendre connaissance des décisions prises par le comité de gestion ; • approuver les cahiers spéciaux des charges et le mode de passation des marchés publics ; • attribuer des marchés publics ; •