Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag Kommunehus Dato: 01.11.2018 Tidspunkt: 18:00

Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000, v/Per Thorstein Raunholm. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding.

Rollag kommune,

______Dag Lislien Ordfører

Sakskart:

Utvalgs Sakstittel Lukket/åpen Saksnr:

PS 53/18 Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2018

PS 54/18 Meldinger og orienteringer

PS 55/18 Handlingsprogram og økonomiplan 2019 -2022 og Budsjett 2019 PS 56/18 Tertialrapport 2/2018

PS 57/18 Tertialrapport fra omstillingsprogrammet 2.tertial 2018

PS 58/18 Tertialrapport 2 Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen Rollag Ressurssenter KF PS 59/18 Fritak fra styreverv - Idrettsskolen

PS 60/18 Videreføring av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) i Vestre Viken helseområde, 2019 - 2022 PS 61/18 Reviderte politivedtekter etter høring

PS 53/18 Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2018 ROLLAG KOMMUNE

Rollag : 25.10.2018 Arkiv : 033 Saksmappe : 2015/666 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandler : Per Thorstein Raunholm

Meldinger og orienteringer

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre 01.11.2018 54/18

Ordfører orienterte om følgende:

ROLLAG KOMMUNE

Rollag : 25.10.2018 Arkiv : 150 Saksmappe : 2018/660 Avd. : Rådmann Saksbehandl : Hans Henrik Thune er

Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre 01.11.2018 55/18

Utvalgsleders forslag til vedtak: Presentasjonen tas til orientering.

Saken gjelder: Rådmannen vil presentere sitt forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019.

Formannskapet skal vedta sitt forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019 i møte 15.11.18 og dette legges deretter ut til alminnelig ettersyn.

Kommunestyret får Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019 til behandling i møte 13.12.18.

ROLLAG KOMMUNE

Rollag : 10.10.2018 Arkiv : 150 Saksmappe : 2018/422 Avd. : Rådmann Saksbehandl : Hans Henrik Thune er

Tertialrapport 2/2018

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.10.2018 49/18 Kommunestyre 01.11.2018 56/18

Utvalgsleders forslag til vedtak: 1. Rapporten for 2. tertial 2018 vedtas. 2. Bruk av fond avsatt integreringstilskudd disponeres med 900.000 kr 3. Rollag kirkelig fellesråd omdisponerer ubrukte midler bevilget til handikapinngang ved Rollag stavkirke på 230.000 kr til andre formål på kirkebyggene.

Behandling i Formannskapet - 18.10.2018: Anne Rudi orienterte.

Følgende deltok i debatten: Haldis Prestmoen, Gunn-Hege Laugen og Øystein Morten

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 18.10.2018: 4. Rapporten for 2. tertial 2018 vedtas. 5. Bruk av fond avsatt integreringstilskudd disponeres med 900.000 kr 6. Rollag kirkelig fellesråd omdisponerer ubrukte midler bevilget til handikapinngang ved Rollag stavkirke på 230.000 kr til andre formål på kirkebyggene.

Fakta: Tertialrapport for 2. tertial 2018 legges fram etter mal basert på handlingsprogrammet og budsjettet for 2018. Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet.

Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 2. tertial.

Tertialrapporten gir også en status på demografi, utvikling av sykefravær og finansforvaltningen. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene fra de enkelte år.

Saksbehandlers vurdering: Den økonomiske statusen på driften pr. 2. tertial viser at enhetene samlet har et negativt avvik eller merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Helse og omsorg varsler merforbruk innen sin enhet på 3 til 3,5 mill. kr. som relateres til store lønnsutgifter spesielt til utfordrende og sammensatte behov ved Rollag Bygdeheim. Samtidig øker presset på Hjemmetjenesten.

Flyktningetjenesten har merutgifter i 2018 på 0,9 mill. kr som konsekvens av at flyktninger har flyttet til annen kommune. Mottatt tilskudd for året skal overføres ny bokommune. Denne utgiften foreslås finansiert ved bruk av fond som er avsatt til formålet.

Enheten Plan og utvikling varsler også merforbruk i år relatert til brøyting på kommunale veger, brann og redning og ekstraordinært vedlikehold.

Kommunens skatteinngang pr 2 tertial ligger 6,5 % høyere enn skatteinngangen på samme tidspunkt i fjor, og 4,9 % (eller 1,1 mill. kr) høyere enn kommunens anslag i periodiserte budsjett. Økningen fra samme tidspunkt i fjor gjelder i stor grad økning i forhåndsskatt på etterskuddspliktige (naturressursskatt).

Skatteinngangen for landet har en økning på 4,7 % i samme periode. Dersom skatteinngangen holder seg på samme nivå ut året kan vi forvente en merinntekt i 2018. Rammetilskuddet ligger under periodisert budsjett pr 2. tertial da inntektsutjevningen har vært lavere enn budsjettert til nå.

Rollag kommune bevilget i 2016 400.000 kr til handikapinngang ved Rollag stavkirke som er overført Rollag kirkelig fellesråd. Prosjektet er ferdigstilt til en lavere pris enn beregnet. Rollag kirkelig fellesråd søker om å få omdisponere resterende midler til dekning av merutgifter på 65.000 kr til tjæring av Rollag stavkirke og 165.000 kr til nødvendig vedlikehold/maling av Veggli kirke.

Prognosen i driftsregnskapet totalt sett viser merforbruk i 2018. Eventuelt merforbruket må dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond som er budsjettert med 3,6 mill. kr i 2018.

Investeringsregnskapet har en bevilget ramme i 2018 på 21,4 millioner kroner. Det er gjennomført tiltak for 2,8 mill. kr pr 2. tertial i år. Viser til detaljert oversikt i rapporten.

Framdriften på noen av tiltakene og utviklingsprosjektene i handlingsprogrammet er noe dårligere enn forutsatt. Noe av årsaken til dette er manglende kapasitet til gjennomføring i egen organisasjon samtidig som at vi i perioden har hatt skifte av enhetsleder i enheten for Plan og utvikling. Her nevnes spesielt prosessen med kommuneplanens arealdel og arbeidet med å revidere kommunens boligplan. I tillegg gjelder det noen av tiltakene i investeringsbudsjettet. Dette vil resultere i noe senere ferdigdatoer enn planlagt.

Sykefravær Sykefraværet ligger over måltallet for vår IA handlingsplan for 2018 som er 5,6 %. Fraværet er høyere i 2. tertial enn for samme periode 2017 og 2016, men er samtidig lavere enn 1. tertial 2018 (8,59 %). Høsten 2018 er det satt inn ekstraordinære tiltak («STYRK») i Helse- og omsorg med bistand fra Arbeidslivssenteret.

Rådmannens konklusjon: 1. Rapporten for 2. tertial 2018 vedtas. 2. Bruk av fond avsatt integreringstilskudd disponeres med 900.000 kr 3. Rollag kirkelig fellesråd omdisponerer ubrukte midler bevilget til handikapinngang ved Rollag stavkirke på 230.000 kr til andre formål på kirkebyggene.

Vedlegg 1 Tertialrapport 2/2018

Rollag kommune

Elever som plukket søppel i Rollag sentrum

Tertialrapport 2 2018

Tertialrapport 2_2018

Innhold

Innledning ...... 3 Demografi ...... 4

Status Handlingsprogram ...... 5

Organisasjon og medarbeidere ...... 30 Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet ...... 32 Fellestjenesten ...... 32 Skolen ...... 33 Rollag kommunale barnehage ...... 34 Helse og omsorg ...... 35 Nav Numedal ...... 37 Barneverntjenesten i Numedal ...... 39 Plan og utvikling ...... 41

Økonomisk totaloversikt ...... 42 Investeringer ...... 43

Status på verbalpunkt i budsjettvedtak ...... 45 Finansforvaltning ...... 47

Side 2 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Innledning

Tertialrapport for 2. tertial 2018 legges fram etter mal basert på handlingsprogrammet og budsjettet for 2018. Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet.

Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 2. tertial.

Tertialrapporten gir også en status på demografi, utvikling av sykefravær og finansforvaltningen. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene fra de enkelte år.

Den økonomiske statusen på driften pr. 1. tertial viser at enhetene samlet har et negativt avvik eller merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Helse og omsorg varsler merforbruk innen sin enhet på 3 til 3,5 mill. kr. som relateres til store lønnsutgifter spesielt til utfordrende og sammensatte behov ved Rollag Bygdeheim. Samtidig øker presset på Hjemmetjenesten.

Enheten Plan og utvikling varsler også merforbruk i år relatert til brøyting på kommunale veger, brann og redning og ekstraordinært vedlikehold.

Prognosen i driftsregnskapet totalt sett viser merforbruk i 2018. Eventuelt merforbruket må dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond som er budsjettert med 3,6 mill. kr i 2018.

Investeringsregnskapet har en bevilget ramme i 2018 på 21,4 millioner kroner. Det er gjennomført tiltak for 2,8 mill. kr pr 2. tertial i år. Viser til detaljert oversikt i rapporten.

Sykefraværet ligger over måltallet for vår IA handlingsplan for 2018 som er 5,6 %. Fraværet er høyere i 2. tertial enn for samme periode 2017 og 2016, men er samtidig lavere enn 1. tertial 2018 (8,59 %). Høsten 2018 er det satt inn ekstraordinære tiltak («STYRK») i Helse- og omsorg med bistand fra Arbeidslivssenteret.

Side 3 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Demografi

Kilde: SSB

Kommentar: Rollag har pr. 2.kvartal 2018 et fødselsoverskudd på 2 personer og netto innflytting på 22 personer. Dette gir en folkevekst på 24 personer første halvår i 2018. Folketallet pr 1.7.2018 er 1.435 som tilsvarer en veksten på 1,7 % i år.

Side 4 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Status Handlingsprogram

1. Omdømmebygging

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål Rollag skal gjennom bevisst omdømmebygging bli kjent som et positivt og attraktivt lokalsamfunn som folk ønsker å være en del av.

Konkrete tiltak Periode Kommentar 2.tertial 2018

1.1 Tiltaksområde: Møte med kommunale tjenester og bygdas næringsliv og innbyggere skal være en positiv opplevelse

Alle:  Jfr. kommunes etiske retningslinjer; Rollag 2018-2021 - Etiske retningslinjer skal være tema årlig kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet på personalmøter i enhetene – herunder og åpenhet i all sin virksomhet. Dette gjelder både å diskutere etiske dilemmaer som folkevalgte og ansatte. Medarbeiderne skal være oppstår. seg bevisste på at de danner grunnlaget for - Etikkreglementet til kommunen inngår i innbyggernes tillit og holdning til kommunen. nyansattkurset som er obligatorisk for - jevnlig tema på personalmøter alle nyansatte. Her inngår også temaer - temaet inngår som del av opplæringen for som personalpolitiske retningslinjer, nyansatte habilitet, taushetsplikt, barslingsrutiner og informasjonssikkerhet.

1.2 Tiltaksområde: God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud. Kommunal informasjon om Rollag skal bygge på et definert verdi- og informasjonsgrunnlag.

Fellestjenesten:  Utarbeide en informasjons- og 2018 - Arbeidet er påbegynt igjen etter at det kommunikasjonsplan for kommunes organisasjon ble satt på vent i 2017. Administrasjonen har startet en prosess med egne Alle: ressurser for å lage et enkelt veikart for å  Informasjon fra Rollag kommune skal være lett 2018-2021 styrke fokuset på informasjon og å forstå, saklig og korrekt. kommunikasjon. Herunder inngår også  Nettsidene holdes oppdaterte og temaer som bruk av informasjonskanaler brukervennlige og bruk av «Klart språk» fra KS som kompetansehevende tiltak  Facebook skal benyttes som informasjonskanal i

hele organisasjonen

 Presentere av kommunale tjenester og relevant informasjon i magasinet Under Varden og Sommermagasinet

Side 5 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Konkrete tiltak Periode Kommentar 2.tertial 2018 1.3 Tiltaksområde: Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, det bør være en positiv nyhet om Rollag i media hver uke

Alle:  Oppdatere egne nettsider med gladnyheter i 2018-2021 - Har prioritert å benytte facebook som hverdagen informasjons- og kommunikasjonskanal Alle:  Økt bevissthet i å kontakte media mht. forslag til 2018-2021 - Innenfor områdene næringsutvikling og positive nyheter og hendelser (henviser gjerne til samfunnsutvikling og temaene folkehelse informasjon på egen nettside). og frivillighet har dette hatt fokus til nå

1.4 Tiltaksområde: Fornøyde innbyggere og fornøyde brukere av kommunens tjenester er de beste ambassadører for å bygge et godt omdømme (= framsnakking) Fellestjenesten:  Gjennomføre innbyggerundersøkelse 2018 - Skal benytte Kommuneforlaget sin elektroniske innbyggerundersøkelse. Har blitt noe forsinket grunnet nødvendig godkjenning/samtykke fra Folkeregisteret/skatteetaten for tilgang til innbyggerlister. Usikker på tidspunkt for ferdigstillelse. Alle:  Gjennomføre brukerundersøkelser. Alle 2018-2021 - Gjennomført brukerundersøkelse for tjenesteområder skal gjennomføre relevante skolefritidsordningen (SFO) våren 2018. brukerundersøkelser minimum hvert 2. år. - Helse og omsorg planlegger høst 2018.

1.5 Tiltaksområde: Barn og unge skal være et prioritert tema innen omdømmebygging Skolen:  Familier med barn i skolealder som flytter til 2018-2021 - Gjennomføres! bygda, inviteres til informasjonsmøte med skolens ledelse.

2. Folkehelse

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål  Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse.  Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag.

Konkrete tiltak Periode Kommentar pr. 2. tertial 2018

2.1 Tiltaksområde: Det skal være et godt tilbud av organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper slik at terskelen for å være aktiv er lav.

Side 6 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Helse og omsorg  Stimulere og motivere til å opprettholde 2018-2021 - Pågår igangsatte aktivitetsgrupper og lavterskeltilbud sammen med frivillige, lag og foreninger

Fellestjenesten:  Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, skal 2018-2021 - Handlingsplanen rulleres årlig i være med på å sikre tilgjengelighet til desember måned friluftsområder og anlegg. Handlingsplan rulleres hvert år.

2.2 Tiltaksområde: Utvikle uteområde ved skole og barnehager og innføre aktivitetstilbud i skole og SFO. Utvikle skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena  Utrede muligheten for å fullføre uteområdet på 2018-2021 - Ikke påbegynt! skolen med en liten parkour-/klatrepark for de eldste elevene.

2.3 Tiltaksområde: Rollag vil arbeide aktivt for å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom inkludering og å skape sosial tilhørighet og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig innsats på feltet Helse og omsorg  Følge opp sentrale føringer i Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020. Tidlig innsats, styrket 2018-2020 - Pågår samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, samt interkommunalt samarbeid i Numedal er viktige tiltak. • Enheten skal implementere metoder og rutiner for endringsfokusert livsstilsendring som spesielt 2018-2019 retter seg mot overvekt, røykeslutt, fysisk og psykisk helse  Vurdere behov og tiltak for ytterligere frisklivstilbud til barn, unge og voksne

Helse og omsorg:  Inngå partnerskapsavtaler med lag og foreninger, 2018 - Ikke påbegynt spesielt – sees i blant annet om vedlikehold av idrettsanlegg og sammenheng med påbegynt prosess turområder. rundt kommunal frivillighetspolitikk

2.4 Tiltaksområde: Folkehelseaspektet skal vurderes i alle sektorplaner og kommunal virksomhet

Alle: - Folkehelseprosjektet i Numedal har • Analysere og konkretisere tiltak fremkommet i 2018-2021 startet sitt arbeid med formulering Prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som av et grunnlagsdokument som fremmer folkehelse». Her har det vært en bred sluttformuleres i høst 2018 og skal kartlegging og brukermedvirkning blant brukes videre i det kommunale innbyggerne. Dataene og alle innspill er samlet i en arbeid lokalt og i Numedal i sin

Side 7 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

«tankefangstrapport». helhet. - Rollag kommune har sammen med Frivillighet Norge startet arbeid på formulering av en frivillighetspolitikk. Arbeidet skjer i tett samarbeid med frivilligheten i Rollag kommune. • Analysere og konkretisere tiltak som er - Folkehelsekoordinator har vært til fremkommet i Ungdataundersøkelsen og stede i møtene i arbeidsgruppen kartlegging i forbindelse med Barnevennlig "Attraktiv ungdomskommune" og kommune. Tiltakene er sektorovergripende. videreformidlet kunnskapsgrunnlag fra folkehelsen til gruppen, har videre kommet med anbefalinger om bruk av ressurspersoner fra Buskerud Ungdoms Fylkes Ting (BUFT) i det videre arbeidet.

Helse og omsorg: • Konkrete tiltak vurderes og er en del av pågående 2018-2019 - Pågår og ses i sammenheng med ny prosess med Nye Rollag og framtidens helse- og Helse og omsorgsplan. omsorgstjenester • Utarbeide en veileder med kriterier og retningslinjer for tjenestetildeling etter BEON- - Pågår, veilederen skal ut på høring før prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) politisk behandling • Etablere ny og felles organisering av tjenestetildeling til alle innbyggere - Alle tiltak her er under utredning og • Utvikle flere forebyggende tiltak og tjenester på vurdering. Ses i sammenheng med lavest mulig nivå i tjenestetrappa hverandre for så å danne grunnlaget • Utarbeide ny helse- og omsorgsplan for ny helse- og omsorgsplan.

2.5 Tiltaksområde: I samarbeid med nabokommuner vil Rollag utvikle tilbud for å ta imot og gi et kvalifisert rehabiliteringstilbud til ferdig behandlede pasienter som skrives ut fra sykehus Helse og omsorg  Tiltaksområdet inngår i prosjektet Nye Rollag hvor 2018- - Ikke påbegynt interkommunalt samarbeid skal vurderes så langt 2019 det er mulig og hensiktsmessig

2.5 Tiltaksområde: Bygge ut mellomleddene i omsorgskjeden og utvikle et tilbud av hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig Helse og omsorg Tiltaksområdet er en del av arbeidet med framtidens 2018-2021 helse- og omsorgstjeneste og prosjektet Nye Rollag. - Forebygging og mestring er Her inngår bl.a. følgende fokusområder: overbyggende mål for tjeneste- • Økt fokus på hverdagsmestring og selvstendighet i utviklingen i Nye Rollag eget hjem. «Hva er viktig for deg?» • Informasjon ut til innbyggerne om muligheter for tilrettelegging i eget hjem og hvilke tjenester 2018 - Visningsleiligheten på Vegglitunet er kommunen kan tilby ved ulike nå tatt i bruk av leietager med behov funksjonsnedsettelser fysisk og/eller psykisk for tilrettelagt bolig. Enheten ser etter • Tidlig inn med forebyggende tiltak annet egnet sted/visningsrom i • Øke kartleggingskompetansen, vurdere kommunen. risikoutsatte områder - Pågår og vil ytterligere utvikles i

Side 8 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

• Fortløpende ta i bruk velferdsteknologiske samarbeid med brukergrupper og i løsninger som er med på å gi økt trygghet til regionsamarbeidet. Utskifting fra hjemmeboende analoge til digitale trygghetsalarmer er • Etablering av felles responssenter for første tjeneste som tilrettelegges trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske - Responssenteret skal i drift høsten løsninger. 2018

2.6 Tiltaksområde: Vurdere nye og mer ressursbesparende løsninger for bygningsmasse i pleie og omsorg Helse og omsorg: • Vurdere, prosjektere og gjennomføre 2018 - Ny branndør i korridor og nytt gjerde i bygningsmessige tiltak som gir snarlig mulighet for sansehagen er satt opp. Skjermet skjerming og sikring av beboere som trenger det, avdeling ble iverksatt i juni. samtidig som det gir redusert behov for ekstra bemanning. Dette ved å fysisk bygge om eksisterende bygningsmasse og uteområdet ved hovedinngangen og sansehagen • Gjennomføre en forstudie/forprosjekt fremtidig 2018 sykehjem/helsehus. Kartlegge vedlikehold og større oppgraderinger av eksisterende Rollag Bygdeheim, - Formannskapet fikk presentert den og vurdere dette opp mot bygging og drift av nytt overordnede rapporten fra helsehus på ny fysisk lokalisering. Dette i forhold til å arkitektfirmaet 30.08.18. Det jobbes kunne ivareta behov og krav til tjenester og fysiske nå med en plan for videre utredninger forhold som kreves i overskuelig framtid. Også som vil legges fram for politisk vurdert i forhold til tjenester som evt. bør etableres i behandling i løpet av høsten. et interkommunalt samarbeid, for å sikre tilstrekkelig grad av spesialiserte tjenester.

Side 9 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

3. Næringsutvikling

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål  Det skal skapes mange nok attraktive og lønnsomme arbeidsplasser til at mål for folketallsutvikling kan nås. Mål om 1500 innbyggere i 2020 (+ 120 nye innbyggere) forutsetter ca 40 nye arbeidsplasser og en ringvirkningseffekt på ca. 20 sysselsatte. Mål om ytterligere 100 nye innbyggere innen 2030 forutsetter 35 nye arbeidsplasser. Det forutsettes at nye pendlere erstatter bortfall av eksisterende arbeidsplasser.

 Arbeidsplassene bør fordele seg på ulike bransjer som gjør bygda robust i forhold til konjunkturer. Mange av arbeidsplassene bør være i bedrifter som er eid og styrt lokalt.

Kommunestyret vedtok i 2017 revidert omstillingsplan for 2018 til 2020 med handlingsprogram for 2018. Omstillingsplanen og handlingsprogrammet ble behandlet som egen sak til kommunestyret. Status i forhold til handlingsprogrammet for omstillingsarbeidet vil ikke være en del av rådmannens samlede handlingsprogram her, men vil bli lagt fram som egen sak til kommunestyret samtidig. Dette er bl.a. gjort for å få økt oppmerksomhet om omstillingsprogrammet og de innsatsområder og tiltak som skal gjennomføres i perioden.

4. Steds- og områdeutvikling

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål  Rollag skal tilby varierte og attraktive botilbud som gjør det mulig å nå målsettingen for folketallsutvikling. Bosettingsmønsteret i kommunen skal opprettholdes, men hovedtyngden av ny bosetting ønskes i tilknytning til tettstedene  Rollag vil skape gode tettsteder som gir grunnlag for servicefunksjoner, næringsutvikling og trivsel for både fastboende og tilreisende  Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) i alle aktuelle saker  Rollag skal ha et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud som underbygger bolyst

4.1 Tettstedsutvikling: Kommentar pr. 2. tertial 2018

Tiltak Periode

4.1.1 Tiltaksområde: Rollag og Veggli utvikles som tettsteder. Begge tettstedene utvikler sitt eget særpreg i skjæring mellom tradisjon/historie og nyskaping og på sine egne premisser. Rollag kommune vil ta på seg koordineringsansvaret for stedsutviklingsprosessene, i et nært og forpliktende samarbeid med lokale interesser. -  Planlegge, prioritere og gjennomføre i tråd med 2018-2021 - Tiltak skjer i samarbeid med Veggli vel og oppnådd finansiering/ dugnadsvilje. Dette skal skje Rollag havnevesen. gjennom åpne og inkluderende prosesser der det jobbes systematisk med tema som transport og

Side 10 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

trafikk, grønnstruktur, byggeskikk og kulturmiljø, møtesteder samt næringsutvikling.

 Utarbeidelse og implementering av skiltplan. 2018-2019 - Ingen særskilte tiltak igangsatt utover ved saksbehandling/veiledning ifm byggesaker.

4.1.2 Tiltaksområde: Veggli sentrum utvikles med handels- og servicetilbud rettet mot gjennomgangstrafikk (hyttegjester og turister), samt fastboende.  Gjennomføre hovedprosjekt (bygging av) Miljøgate 2018 - Bygging igangsatt i 2. halvdel av mai 2018 og Veggli. hovedprosjektet (finansiering av Buskerud fylkeskommune) avsluttes som planlagt i oktober 2018. Det er gjennomført noen utvidede tiltak (trafikksikringstiltak på og langs kommunal vei) og det er også gjennomført flere tiltak i privat regi. Disse er blitt samordnet med Miljøgateprosjektet (både gjennomføring og utførelse).

Beplantning, profilering mv. vil planlegges nå i høst, i samarbeid med Veggli vel mfl., og gjennomføres med avsatte kommunale midler til våren 2019.  Fortsatt å søke muligheter for/stimulere 2018-2021 - Behov for ny gangbru påpekes jevnlig overfor fylkeskommunen mv. til finansiering av ny gangbru fylkeskommunen. over Nørsdsteåe

4.1.3 Tiltaksområde: Rollag sentrum videreutvikles rundt industrivirksomhet, landbruk, offentlig virksomhet, pendling til Kongsberg og som innfallsport til Trillemarka – Rollagsfjell.  Tiltak jf. omstillingsprogrammet. 2018-2021 - Enkelte tiltak for lekeapparater på kommunal eiendom er planlagt i regi av Rollag havnevesen. Innkjøp skjer ila sept/okt 2018. Aktuelle forbedringer på kommunal parkeringsplass er ikke avklart med eier av leid areal pt.

4.2 Boområder: Kommentar pr. 2. tertial 2018

Tiltak Periode

4.2.1 Tiltaksområde: Det legges til rette for spredt boligbygging for å opprettholde bosetting i grendene. Det skal arbeides for at alle gårdsbruk er bebodd og at kulturlandskapet skal holdes i hevd.  Stimulere til tiltak i privat regi og formidle de 2018-2021 - Generell veiledning og oppfordring gis ved tilgjengelige mulighetene for både å bygge spredt, forespørsel. samt å leie ut eller selge eksisterende (tomme) boliger, herunder på gårdsbruk.

Side 11 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

 Søke og å ha tilgjengelig tilstrekkelig Startlån (NAV) 2018-2021 - Det er satt av bemanningsressurs til å jobbe for aktuelle målgrupper. Markedsføre/formidle med dette; noe usikkerhet knyttet til tilbudet. manglende samarbeidsvedtak i Nore og Uvdal. I budsjett 2019 vil det komme forslag om økte rammer for startlån.  Annonsere og formidle tilgjengelige virkemidler 2018-2021 - Generell veiledning og oppfordring gis ved knyttet til landbruket. forespørsel.

4.2.2 Tiltaksområde: Botilbudet nær tettstedene skal bestå av leiligheter og varierte boligtomter. Kommunen vil samarbeide med private aktører for å utvikle boligområder herunder utleieboliger.  Stimulere privatpersoner og utbyggere til å utvikle 2018-2021 - Generell oppfordring gis til å jobbe fram planer attraktive boligtilbud, herunder seniorboliger i for seniorboliger og private boliger. Bolig med tettstedene. Gi bistand / kompetanse omkring særskilt bruk av velferdsteknologi er tilrettelegging for og bruk av velferdsteknologi. tilgjengelig gjennom interkommunalt samarbeid.  Ekstra markedsføringsinnsats av tomtetilbudet i 2018 - Ikke gjennomført særskilt markedsføring av Rollag og Veggli tettsteder. Herunder også formidle dette hittil i år. muligheter for spredt boligbygging på privat eiendom.  Gjennomføre forstudie for boligutvikling i Rollag 2018 - I påvente av deltakelse fra ROM Eiendom for tettsted, jernbanestasjons-området mv., i deltakelse er dette ikke gjennomført pt. samarbeid med bl.a. ROM Eiendom

4.2.3 Tiltaksområde: Rollag kommune vil fortløpende vurdere sin boligpolitikk og sin rolle som aktør i boligmarkedet

Sluttføre og politisk behandling av samlet plan for 2018 - Ikke sluttført en anbefaling, men inngått kommunal boligmasse. samarbeid med øvrige Numedalkommuner omkring boligsosialt arbeid, som del av forarbeidet.  Revidere handlingsplan og iverksette tiltak jf. 2018-2021 - Se ovenfor. vedtatt samlet plan for kommunal boligmasse.

4.3 Kultur- og fritidstilbud Kommentar pr. 2. tertial 2018

Tiltak Periode

4.3.1 Tiltaksområde: Idrettsskolen videreutvikles som aktivitets- og kultursenter i Numedal i henhold til resultater fra prosjektet Idrettsskolen 2018

 Idrettsskolen ble omgjort til kommunalt foretak - Eierskapsutvalget i kommunen har etter vedtak i kommunestyret 2.2.2012. Foretakets gjennomført det årlige dialogmøte med styret navn er Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og for foretaket i første tertial. Rollag ressurssenter KF. I formålsparagrafen står det bl.a. følgende; «Foretaket skal også ha ansvar for å utnytte sine samlede ressurser (anlegg, utstyr, kompetanse og omgivelser) og være et ressurssenter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt».

Side 12 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Foretaket har eget styre som rapporterer til kommunestyret.

4.3.2 Tiltaksområde: Rollag kommune vil samarbeide med frivillige organisasjoner og nabokommuner for å oppnå et godt og variert kultur- og fritidstilbud, det skal tilbys både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det skal arbeides for å stimulere til aktive og inkluderende tilbud, særlig rettet mot barn og unge.  Utarbeide en samlet frivillighetspolitikk i Rollag - Arbeidet ble forsert og påbegynt nå i 2018. kommune i form av et eget dokument som er 2019 Egen sak til kommunestyret ble lagt fram i utarbeidet i dialog med den lokale frivilligheten og begynnelsen av mai måned hvor en besluttet politisk behandlet. igangsetting av arbeidet. Arbeidet pågår i tråd med framdriftsplanen. Fellestjenesten: 2018-2021  Det gis økonomisk støtte til drift av lag og - Søknader om økonomisk støtte til lag og foreninger. foreninger og ble behandlet i formannskapet i junimøtet

4.3.4 Tiltaksområde: Det skal arbeides for å utvikle flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som fremmer folkehelse

Fellestjenesten:  Det er utarbeidet plan for idrett- og fysisk aktivitet, 2018-2021 handlingsplanen rulleres hvert år.  Det ytes økonomisk støtte til nyanlegg. - Støtte til nyanlegg behandles av kommunestyret i desember måned

4.3.5 Tiltaksområde: Rollag kommune vil stimulere frivillige lag og foreninger til å avholde større arrangementer

Fellestjenesten:  Deler av kulturmidlene brukes til 2018-2021 - Søknader behandles fortløpende arrangementsstøtte.

Side 13 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

5. Barn og unge

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål  Barn og unge er bygdas framtid. Rollag vil derfor tilby barn og unge det beste oppvekst-miljøet, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et aktivt og variert fritidstilbud med fravær av negative påvirkningsfaktorer. Rollag skal være best på aktivt oppvekstmiljø og ha glade barn som er fysisk aktive minst en time hver dag  Rollag vil legge til rette for at barnefamilier ønsker å flytte til bygda

5.1 Tiltaksområder for barnehage: Kommentar pr. 2. tertial 2018

Tiltak Periode

5.1.1 Tiltaksområde: Rollag kommune skal ha et godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Kommunen skal ha full barnehagedekning  Alle som søker ved hovedopptak får plass. 2018-2021 - Alle som ønsker det har tilbud om  Bemanningen justeres etter antall barn, etter barnehageplass. Ikke alle har fått hovedopptak. førstevalget sitt på valg av avdeling, men alle har fått den plasstørrelsen de har søkt. - Søsken ble prioritert ved hovedopptaket til plass i avdeling Veggli. - Bemanning er justert fra august pga. ny pedagognorm og bemanningsnorm. - Dersom det skjer endring i avdeling Veggli på plasser i bruk, gis det tilbud til de som allerede står på venteliste der som har plass i Rollag. Nye søkere vil få tilbud i Rollag frem til nytt barnehageår. Dersom det ikke er vektige dokumenterte grunner som tilsier en annen prioritering (helse).

5.1.2 Tiltaksområde: Barnehagen skal ha være helse-fremmende og forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller

 Barnehagetilbudet drives etter Lov om barnehager - Det jobbes med å implementere ny med forskrifter som bygger på bl.a. 2018-2021 rammeplan. Barnekonvensjonen. Dette tiltaksområdet er et - Rollag kommune skal bli en barnevennlig viktig område i Rammeplan for barnehagen og er kommune og det gjør at man har fokus på en del av barnehage hverdagen. barnekonvensjonen og sammenhengen  Barnehagens hovedsatsningsområde er Lek og 2016-2019 med den tradisjonelle barnehagedriften i Språk ut barnehageåret 2018/2019. Norge.  Tilpasset opplæring og BIR er oppstart av 2018-2020 - Lek og språk har mye fokus i barnehagen. tverrfaglige prosjekt i 2018. Se tiltaksområdet for tverrfaglig samarbeid under.

Side 14 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

5.1.3 Tiltaksområde: Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset brukernes behov bl.a. for å legge til rette for pendling. Det er et mål å opprettholde barnehage i begge tettstedene  Barnehagetilbudet i Rollag er fleksibelt og tilpasset 2018-2021 - Det tilbys fleksible plasser fra 2 til 5 dager brukernes behov. i uka. - Åpningstiden i Rollag er til 16.45 for flyktningfamilier som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Kun ved behov, avtales løpende med Flykningetjenesten.

5.1.4 Tiltaksområde: Det bør være ansatte av begge kjønn i barnehagene

 Det er ansatte av begge kjønn i barnehagen. 2018-2021 - Etter en periode med bare kvinner ansatt, er det nå ansatte av begge kjønn i barnehagen.

5.2 Tiltaksområder for skole: Kommentar pr. 1. tertial 2018

Tiltak Periode

5.2.1 Tiltaksområde: I skolen skal alle elever bli sett og undervisninga skal tilpasses den enkelte elev

 Følge opp elevenes resultater på 2018-2021 - I prosess kartleggingsprøver og nasjonale prøver systematisk o Resultatsamtaler mellom ledelse og lærere hvor det drøftes tiltak som kan hjelpe elevene videre i læringsarbeidet o Etterspørre/undersøke hvordan lærerne følger opp elevene gjennom året

5.2.2 Tiltaksområde: Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga, ha gode faglige resultater og fortsatt være en foregangsskole innen IKT  Felles prosjekt for skole og barnehage: Bedre 2018-2021 tilpassa opplæring (se lenger ned) blir skolens hovedsatsningsområde i perioden.

Skoleåret 2017/18 jobber skolen med disse innsatsområdene innenfor tilpassa opplæring: 2017/  Implementere lesing som grunnleggende ferdighet 2018 - Gjennomført/over i drift i alle fag  Lærerne skal forske på temaet «variert - Gjennomført/over i drift undervisning»: o Drøfte teori, prøve ut i praksis, observere

Side 15 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

hverandre i klasserommet, evaluere i fellesskap.  Få på plass et godt system for Stortingets satsing: - I prosess «Tidlig Innsats» o Identifisere elever som har behov for ekstra trening i grunnleggende ferdigheter – regning, lesing, skriving og muntlige uttrykk. o Heve kompetansen til lærerne som gjennomfører tiltaket  Utarbeide en strategiplan for å videreutdanne - Påbegynt lærerne i tråd med nye kompetansekrav.  Innføre ny læringsplattform og nytt - Implementering av nye digitale systemer skoleadministrativt system ble utsatt fra januar til august 2018. I o Bruke nødvendig tid til opplæring for hele september er skolen fortsatt uten digitale personalet. systemer som fungerer. Det jobbes kontinuerlig med å få systemet på plass.  Rullere «Kvalitetsutviklingsplanen for skolene i - Påbegynt Numedal» (2012-2020)

5.2.3 Tiltaksområde: Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov  Gjennomføre brukerundersøkelse for første gang 2018-2020 - Gjennomført  Rullere «Plan for skolefritidsordningen 2016-2020» - Ikke påbegynt

5.2.4 Tiltaksområde: Skolens IKT-utstyr må oppgraderes jevnlig, lærernes kompetanse må vedlikeholdes og skolen må ha IKT- veiledere som drifter systemet  Opprettholde dagens nivå på budsjett og 2018-2021 Ressursen er tilpasset vedtatt budsjett. veilederressurs Ressursene er redusert.

5.2.5 Tiltaksområde: Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. Vi vil ta vare på hverandre og la oss begeistre.

På skolen skal vi jobbe forebyggende:  Sørge for å ha kompetente lærere og assistenter 2018-2021 - I prosess som kan jobbe helhetlig med læringsmiljøet og sette inn veiledning ved behov.  Ha fokus på økt medvirkning fra foreldre og elever 2018 - I prosess  SFO-leder, sosiallærer og skoleleder gis kompetanseheving gjennom det tverrfaglige 2018 - Gjennomført prosjektet BIR (se under)  Implementere metodene for hele personalgruppa for hvordan vi kan oppdage og hjelpe barn som er risikoutsatt (BIR-fase 2) 2018 - Planlagt gjennomført etter høstferien  Utarbeide rutinebeskrivelser jfr. nytt kapittel 9A i Opplæringsloven.  Rullere «Handlingsplan mot mobbing for trivsel» 2018 - Gjennomført og forskrift/ordensreglement i tråd med nytt kap. 9A i Opplæringsloven. 2018 - Vedtak i kommunestyret i september

Side 16 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

2018.

5.2.6 Tiltaksområde: Rollag kommune skal bidra til at Numedal videregående skole opprettholdes og videreutvikles slik at ungdom kan fullføre videregående skole i nærmiljøet. Veggli skole vil opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Numedal videregående skole Fellestjenesten:  Nore og Uvdal og Rollag kommune har inngått 2018 - Ny avtale er utarbeidet. På grunn av at avtale med Numedal videregående skole om kommunene nå ikke mottar flyktninger er Introduksjons-programmet for flyktninger. Avtalen tilbudet skalert noe ned. skal reforhandles i 2018. Helse og omsorg: • Samarbeide med Numedal videregående skole om 2018-2021 - Påbegynt praksisplasser og fremtidig rekruttering til helse- og omsorgsyrker.

5.3 Tiltaksområder for fritid: Kommentar pr. 2. tertial 2018

Tiltak Periode

5.3.1 Tiltaksområde: I samarbeid med frivillige organisasjoner og nabokommuner vil Rollag kommune oppnå et attraktivt, utviklende og variert fritidstilbud for barn og unge. Det skal legges bedre til rette for ikke-organiserte aktiviteter

Fellestjenesten - Arbeidet ble forsert og påbegynt nå i  Utarbeide en samlet frivillighetspolitikk i Rollag 2019 2018. Egen sak til kommunestyret ble lagt kommune i form av et eget dokument som er fram i begynnelsen av mai måned hvor en utarbeidet i dialog med den lokale frivilligheten og besluttet igangsetting av arbeidet. politisk behandlet. Arbeidet pågår i tråd med framdriftsplanen.

5.3.2 Tiltaksområde: Tilbudet i kulturskolen utvikles i samarbeid med nabokommuner og Idrettsskolen

Fellestjenesten: Kulturskoletjenesten kjøpes fra Nore og Uvdal 2018-2021 - Kulturskoletilbudet gis i samarbeid med kommune. Alle barn som søker plass skal få tilbud Nore og Uvdal kommune. Alle som har om plass. søkt får plass.

5.3.3 Tiltaksområde: Utvidet tilbud på bibliotek Fellestjenesten:  Veggli bibliotek skal gjøres om til et 2018 - Arbeidet pågår selvbetjent/meråpnet bibliotek i 2018  Rollag bibliotek skal fortsatt være vanlig bibliotek - Rollag bibliotek har åpningstid en dag i filial med åpningstid en dag i uken. uka

Side 17 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

5.4 Andre tiltaksområder for barn og unge Kommentar pr. 2. tertial 2018

5.4.1 Tiltaksområde: Rollag ønsker at barn og unge i kommunen får et så positivt forhold til bygda at de ønsker å bosette seg i kommunen som voksne Skolen:  Elevene blir kjent med kommunens næringsliv og 2018-2021 - Enkelte elever utplassert i arbeidslivet på mulige utdanningsveier gjennom fagene permanent basis 1 dag pr. uke. Utdanningsvalg og Arbeidslivsfag. - Elever i arbeidslivsfag utplassert i perioder  Bevisstgjøre lærerne i forhold til å ta i bruk på ulike arbeidsplasser. kommunen som læringsarena i alle fag. - Kommunen er meldt inn i «Ungt  Utvikle entreprenørskapstanken entreprenørskap».

5.4.2 Tiltaksområde: Hensyn til barn og unge skal vektlegges i alle aktuelle planer og saker, blant annet i forbindelse med utvikling av tettstedene og boligområder Alle:  Alle nye og revidering av planer skal sendes til 2018-2021 - Er blitt bedre, men fortsatt noe arbeid barnerepresentanten til uttalelse. med å sikre og forankre rutinene på dette i alle sektorene. Helse og omsorg: • Barn og unge er prioriterte satsingsområder 2018-2019 - Finansiert prosjekt «styrket helsestasjon framover. Statlige føringer legger opp til en styrket og skolehelse-tjeneste» avsluttes ved helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Kommunen nyttår. Enheten foreslår økt har et pågående prosjekt som er finansiert av helsesykepleierressurs 50 % stilling fra og Helsedirektoratet. Erfaringer hittil tilsier behov for med 2019 en styrket helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Enheten utreder muligheter for en permanent økning av stilling innenfor fagområdet

5.4.3 Tiltaksområde: Ungdomsrådet og elevrådet ved Veggli skole skal brukes aktivt for å gi råd om saker som angår barn og unge Alle: - Er blitt bedre, men fortsatt noe arbeid  Økt bevisstgjøring og innarbeide rutiner for 2018-2021 med å sikre og forankre rutinene på dette involvering av barn og unge i planlegging og i alle sektorene. I prosjektet utforming av saker og tiltak som angår barn og «Barnevennlig kommune», er dette unge tiltaket innarbeidet i handlingsplanen Fellestjenesten:  Reetablere ungdomsrådet eller etablere annen 2018 - I prosjektet «Barnevennlig kommune», er tilsvarende arena. dette tiltaket innarbeidet i handlingsplanen

5.4.4 Tiltaksområde: Det skal arbeides for god trafikksikkerhet og trygg skolevei

Side 18 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Alle:  Oppfølging av rutiner og tiltak i tråd med føringer 2018 - Rutinene inngår i den løpende driften. gitt i godkjenningen som Trafikksikker kommune Status som Trafikksikker kommune går ut 2019. Prosessen for å forlenge/ny periode (resertifisering) er påbegynt.  Søke årlige trafikksikkerhetsmidler fra 2018 - Kommunen fikk ikke tildelt fylkeskommunen i tråd med tiltak i kommunens trafikksikkerhetsmidler fra trafikksikkerhetsplan fylkeskommunen for 2018. Ny søknadsprosess for 2019 er på høsten.

5.5 Tiltaksområde for tverrfaglig samarbeid

Kommuneplanen inneholder ikke tiltaksområder under dette temaet.

Tiltak Periode Kommentar pr. 2. tertial 2018

5.5.1 Tiltaksområde: Felles prosjekt for skole og barnehage: Bedre tilpassa opplæring.

 Aktiv deltaker i fellesprosjektet sammen med 2018-2021 - Prosjektstart med samling på Hamar/SEPU Kongsbergregionen/Øvre Eiker/PPT-OT/ SEPU (Senter for pedagogisk utdanning for (Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved skoleeiere i januar 2018) for skoleeiere. Høgskolen i Hedmark) - Barnehagen er planlagt med fra 2019.

Fase 1 og fase 2 omfatter skoleledere og 2018 barnehageledere - Skolen v/skolelederne har startet arbeidet  Kartlegge skolens og barnehagens ståsted i forhold med en pedagogisk analyse med følgende til tilpassa opplæring målsetting: Redusere prosentandelen  Gjennomføre nettbasert moduler og samlinger for spesialundervisning i Rollag kommune. grupper på tvers av skoler/barnehager med tema: - Inkludere alle elevene i Ledelse av forbedringsarbeid og anvendelse av klassefellesskapet! kvalitativ data. - Skolelederne er i gang med å gjennomføre  Utarbeide prosjektplan for prosjektet med lokale nettbaserte moduler; modul 1 av 6 innsatsområder gjennomført i august 2018.

Fase 3: Kompetanseheving for lærere, 2019 barnehagelærere og andre medarbeidere  Gjennomføre nettbaserte moduler i grupper med tema: Læringsmiljø  Skolen/barnehagen velger faglige tema med utgangspunkt i analysen av egen skole/barnehage.

5.5.2 Tiltaksområde: Kompetanseheving for ansatte som er i kontakt med risikoutsatte barn og unge for tidlig å kunne identifisere og hjelpe barn og familier som har behov for det.

 Oppstart av tverrfaglig programmet «Barn i risikogruppen/BIR» med deltakere fra skole, barnehage, helsestasjon, barnevern og PPT-OT i

Side 19 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

regi av Borgestadklinikken. Toårig 2018-2019  Programmet BIR skal gi opplæring og veiledning i hvordan ansatte i kommunen på et tidlig tidspunkt kan oppdage og identifisere barn som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner.

 Kompetanseheving for ressurspersoner fra alle 2018-2019 - Grunnopplæringen er i gang etter oppsatt enheter plan  Implementering av metoder som skal brukes i 2018-2019 samtaler med barn og foreldre i enhetene

5.5.3 Tiltaksområde: Barnevennlig kommune (UNICEF)

 UNICEF Norge har gjennomført kartlegging av 2018-2019 - Som eneste kommune i Kongsbergregionen kommunene i Kongsbergregionen mht. hvor gode har Rollag valgt å gå videre i samarbeid de er på å følge opp Barnekonvensjonen. Med med Unicef Norge med mål om å bli bakgrunn i rapport for Rollag kommune, skal det «sertifisert» som Norges første utarbeides en tiltaksplan på forbedringsområder. Barnevennlig kommune. Det er (Endelig rapport fra Unicef vil foreligge i løpet av gjennomført oppstartsmøte sammen med 2017). Unicef Norge og en arbeider nå med en handlingsplan/tiltaksplan innenfor de ulike temaområdene. En ser for seg at en slik prosess vil måtte gå over en 2- års periode.

Side 20 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

6. Infrastruktur og kommunikasjon

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål  Rollag skal ha en framtidsrettet og velfungerende infrastruktur som ivaretar innbyggernes, næringslivets og gjestenes behov på en god måte.  Mangelfull infrastruktur skal ikke være en begrensende faktor for utvikling i bygda.

Tiltak Periode Kommentar pr. 2. tertial 2018

6.1 Tiltaksområde: Økt standard på fylkesveg 40 for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet, standard på fylkesveg 107 skal heves primært for å øke trafikksikkerhet

 Prioritere tiltak i tråd med kommunens 2018-2021 - Kommunen fikk ikke tildelt trafikksikker- trafikksikkerhetsplan – innenfor økonomisk ramme hetsmidler fra fylkeskommunen for 2018.  Samordne og prioritere tiltak i samarbeid med Tiltak tilpasses egen budsjettramme. Nore og Uvdal kommune og Flesberg kommune - I høringsinnspill og dialogmøter med (FV 40) fylkeskommunen/Statens vegvesen søkes det enighet om prioriteringer av tiltak mellom numedalskommunene.

6.2 Tiltaksområde: Infrastruktur som kommunale veger, skoleskyss, el-forsyning, telefoni og bredbånd skal opprettholdes og videreutvikles for å opprettholde bosettingsmønsteret i bygda. Plan og utvikling:  Utbedring veg; Kjommeveien 2018 - Under arbeid  Utbedring veg; Glaimsmogen boligfelt 2019  Utbedring av hengebro Rollag sentrum 2019  Prioritere tiltak i tråd med kommunenens 2018-2021 - Ikke tildelt trafikksikkerhetsmidler frå trafikksikkerhetsplan som grunnlag for søknad om fylkeskommunen for 2018. trafikksikkerhetsmidler hos fylkeskommunen - Trafikksikkerhetsplanen er under rullering og forventes ferdig primo 2019

6.3 Tiltaksområde: I samarbeid med Tinn kommune og private utbyggere arbeides det for helårsveg mellom Veggli og Tinn for å øke mulighetene for lokal utvikling (pendling, turisme, handel osv.)

 Politiske avklaringer for videre framdrift nødvendig - Det er oppdatert kalkyler for vegtunnel. (Buskerud og Telemark fylkeskommuner) Dette inngår i grunnlaget for videre prosess overfor regionale og sentrale myndigheter.

6.4 Tiltaksområde: Kollektivtilbudet må opprettholdes og helst styrkes . Bussen er spesielt viktig for barn og unge og for pendlere

Side 21 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

 Fortsette arbeidet med å påvirke - Tas opp i ulike møtepunkter med fylkeskommunens prioriteringer gjennom dialog og 2018-2021 fylkeskommunen samt høringsinnspill til innspill til planer og handlingsprogram relevante plandokumenter

6.5 Tiltaksområde: Kommunal infrastruktur som vannforsyning, avløp, renovasjon og brannvern utvikles i henhold til handlingsplaner som rulleres ved behov  Planlegge og å tilrettelegge for nytt 2018 - Det vises til sak i kommunestyret i mai som avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg legger til rette for ferdigstillelse i 2019  Rehabilitere vann- og avløpsnett, Rollag boligfelt 2019 - Rehabilitering gjennomføres høsten 2018  Avklare fremtidig løsning for håndtering av avløpsslam 2018 - Det sees nå med et prosjekt som inkluderer slamløsning for alle Numedalskommunen. Rapport legges fram i august 2019.

6.6 Tiltaksområde: Infrastruktur i hytteområdene utvikles for å fremme økt trafikk og lokal verdiskaping Plan og utvikling:  Navnsetting av veier, gi adresser og sette opp 2019 - Alle adresser og skilt i bygda er ferdig og fysiske skilt oppsatt. Det jobbes nå med veinavn og adresser i hytteområdene. Alt skal være ferdigstilt i 2019.

6.7 Tiltaksområde: “Blålys-sentral” i Veggli, med brannstasjon og ambulansetjeneste videreutvikles

 Opparbeiding av egen «Blålysveg» ved - Dersom en får gjennomført planene næringsparken, jfr. vedtatt reguleringsplan, jf. 2018-2021 vedrørende avfallsstasjon inkluderer også rekkefølgebestemmelser og evt. salg av tomter dette grunnkjøp til denne veien Det er nå som krever slikt flomvern. gjennomført en intensjonsavtale for kjøp av  Innkjøp av ATV for redningsoppdrag sommer og 2018 grunn. vinter i hytteområdene samt styrking av skogbrann - ATV er innkjøpt sammen med nødvendig beredskap utstyr. Kommunen har også fått tilskudd fra  Opprusting av utstyr, brann- og redning 2018-2019 forsikringsselskap på ytterligere til bl.a. overflateredningsutstyr.

6.8 Tiltaksområde: Det skal arbeides for å tilrettelegge for sikker skolevei

 Prioritere tiltak i tråd med kommunens 2018-2021 - Kommunen fikk ikke tildelt trafikksikkerhetsplan – innenfor økonomisk ramme trafikksikkerhetsmidler fra fylkeskommunen for 2018

Side 22 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

7. Tjenesteutvikling - generelt

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Alle ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse ved behov.

Kommuneplanen inneholder ikke tiltaksområder under dette temaet.

Tiltak Periode Kommentar pr. 2. tertial 2018

7.1 Tiltaksområde: Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen; anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder

Fellestjenesten:  I samarbeid med Kongsbergregionen ta i bruk 2018 - Hjartdal kommune er pilotkommune for felles programvare for post/sak/arkiv. installasjon og implementering av løsningen. Det har imidlertid vært store forsinkelser i leveransen frå leverandøren. Pr. i dag er det forespeilet at de øvrige kommunene skal installere den nye løsningen i løpet av 1. halvår 2019. Helse og omsorg: • I samarbeid med Kongsbergregionen ta i bruk felles 2018 - Felles kurs og plan for gjennomføring programvare for e-arkiv sikker sone og Svar Ut ferdig gjennomført i mai. Planlegger • I samarbeid med Kongsbergregionen etablere iverksetting e-arkiv sikker sone og Svar felles responssenter for velferdsteknologiske UT innen utgangen av året løsninger - Planlagt drift fra høsten 2018 Plan og utvikling:  Oppstart av felles Digital plan for 2018 - Hjartdal kommune er pilotkommune for byggesaksprosesser i Kongsberg-regionen installasjon og implementering av løsningen. Det har imidlertid vært store forsinkelser i leveransen frå leverandøren. Pr. i dag er det forespeilet at de øvrige kommunene skal installere den nye løsningen i løpet av 1. halvår 2019. Skole og barnehage: 2018 - Opplæring av ressurspersoner  I samarbeid med Kongsbergregionen ta i bruk gjennomført. felles administrativt programvare for skole og - IST Barnehage og IST SFO er tatt i bruk fra barnehageadministrasjon. februar. - IST Direkte er tatt i bruk i barnehagen fra mars.

7.2 Tiltaksområde: Felles oppvekstsamarbeid i Numedal

Utrede en utvidelse, evt. å etablere et utvidet 2018-2019 - Egen sak ble lagt fram for interkommunalt samarbeid innenfor kommunestyret før sommerferien. Der oppvekstsektoren i Numedal ble det besluttet å utarbeide en strategisk plan for barn og unges oppvekst i Numedal (felles vedtak i alle

Side 23 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

numedalskommunene). Planlagt videre framdrift er imidlertid noe forsinket.

7.3 Tiltaksområde: Økt kompetanse blant medarbeidere

 Revidere alle kompetanseplaner i egen 2018 - Påbegynt. Barnehage har interkommunal organisasjon kompetanseplan felles med Flesberg og  Deltakelse i studiet «Digitalisering, innovasjon og 2018 Nore og Uvdal. ledelse». Et samarbeid mellom Kongsbergregionen - Tre ledere i kommunen har deltatt på og høgskolen i Sørøst-Norge studiet.

7.4 Tiltaksområde: Nødvendig vedlikehold og utbedring av kommunale bygg og anlegg

 Flytting av trafo ut av bygdeheimen 2019 - Under arbeid  Bygdeheimen: anskaffe ny heis 2020  Renovering av ventilasjonsanlegg, nordre fløy på 2019 kommunehuset  Ombyggingstiltak skjermet avdeling, bygdeheimen 2018 - Tiltak gjennomført, herunder montering av nye dører og låser samt nytt gjerde i  Forstudie/forprosjekt fremtidens 2018 Sansehagen. sykehjem/helsehus - Det er gjennomført sammen med arkitekt en overordnet kartlegging av utbedringsbehov av Rollag bygdeheim samt vurdert kostnader rundt et nybygg.

7.5 Tiltaksområde: Ivareta ny personvernlovgivning og etablering av personvernforordning(GDPR)  Tilrettelegge rutiner og dokumentasjon samt 2018-2019 - Det er utnevnt ny IKT-sikkerhetsansvarlig internkontroll i tråd med nytt lovverk i kommunen. Rutiner og internkontroll  Etablere personvernombud (planlegges felles 2018 utarbeides i samarbeid med kommunene personvernombud for kommunene i i Kongsbergregionen Kongsbergregionen) - Felles personvernombud i Kongsbergregionen er ansatt og starter nå arbeidet med samordning og tilrettelegging for tilfredsstillende rutiner i alle kommunene.

7.6 Tiltaksområde: Nye Rollag kommune for framtiden

 Helhetlig omstilling i kommuneorganisasjonen med 2018-2019 - Pågående prosess fokus på å tilpasse tjenestenivået nye rammebetingelser

Side 24 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

7.7 Tiltaksområde: Eiendomsskatt kontorjustering/ny alminnelig taksering

 Gjennomføre kontorjustering av eiendomsskatten 2018-2019 - Kontorjustering: Sak til kommunestyret (gjeldende fra 2019) 13.09.18  Gjennomføre ny alminnelig taksering (gjeldende 2019 fra 2020)

8. Bærekraftig utvikling

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål “Rollag skal være en kommune hvor dagens innbyggere og kommende generasjoner er sikret et helsefremmende og godt miljø. Vi skal tenke globalt og handle lokalt.”

Tiltak Periode Kommentar pr. 2. tertial 2018

8.1 Tiltaksområde: Rollag vil følge opp kommunens oppgaver når det gjelder å ivareta hensyn til natur, miljø og en bærekraftig utvikling. Det skal arbeides for å finne lokale løsninger på overordnede utfordringer.

 Ingen konkrete forslag til ekstraordinære tiltak. 2018 - Ivaretas i den løpende driften samt ved Oppgavene ivaretas i løpende drift/prosjekter. planlegging av nye tiltak og investeringer  Hensynstas i arbeidet med revidering kommuneplanens arealdel

8.2 Tiltaksområde: Alle aktuelle saker i Rollag kommune skal vurderes i forhold til bærekraft og miljø.  Innarbeidet i prosedyremal for saksbehandlingen 2018 - Det er innarbeidet prosedyremal for  Ivaretas i kommunens føringer i innkjøpsprosesser vurdering i saksbehandlingsrutinene

8.3 Tiltaksområde: Rollag skal arbeide for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen og bidra til å sikre grunnlaget for villreinstammene på Hardangervidda og Blefjell.  Kommunedelplan for Vegglifjell har innarbeidet - Villreinkorridoren hensyntas og villreinkorridor mot bebyggelse 2018- opprettholdes i alt planarbeid  Gjennom dialog på ulike samarbeidsarenaer og 2021 - Gjennom arealforvaltningen i kommunen innspill til planer og handlingsprogrammer, arbeide tas det hensyn til villreinen. Det kjøres for tunell gjennom Vegglifjell – bidra til å sikre heller ikke løyper når det er villrein i grunnlaget for villreinstammen nærområdet.

Side 25 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

8.4 Tiltaksområde: Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi-kilder. Kommunen vil bidra til å redusere energibruk og utslipp som følge av transport. Plan og utvikling: - Kommunens klima- og energiplan skal rulleres 2018 - Arbeidet er i oppstartsfase. Kommunen har også lagt til rette for at det benyttes bioenergi til oppvarming i nesten alle av kommunens bygg. Det seneste tiltaket var de nye og gamle omsorgsboligene, de nye flyktningeboligene i Veggli samt Veggli handelsforening.

8.5 Tiltaksområde: Rollag vil sikre vassdragene, og i særlig grad Numedalslågen, som viktige rekreasjonsområder

 Pågående prosess vedrørende revidering av 2018-2021 - Det pågår prosess vedrørende revidering konsesjon og minstevannføring for Mykstufoss av konsesjon og minstevannføring – kommunen avventer sentrale vannmyndigheter.

8.6 Tiltaksområde: Rollag vil bidra til å redusere avfallsmengder og stimulere til sortering og gjenvinning av ressurser

Plan og utvikling: - Det er nå tatt stilling til plassering og det  Det skal bygges nytt kildesorteringsanlegg i 2018 legges til rette for at stasjonen skal stå tilknytning til Veggli næringspark. ferdig i 2019.

8.7 Tiltaksområde: Rollag vil bidra til å bevare freda og verneverdige bygninger og verdifulle kulturminner

 Det skal utarbeides en kulturminneplan. 2018-2020 - Arbeidet med utarbeidelse av Kulturminneplan utarbeides i et samarbeid med kulturminneplanen er igangsatt. Nore og Uvdal kommune og Flesberg kommune.

8.8 Tiltaksområde: Rollag vil opprettholde vassdrag med tilnærmet naturlig vannkvalitet og arbeide for minstevann-føring på regulerte strekninger for å fremme fiske og gi bedre opplevelseskvalitet.

 Overvåking av vannkvalitet (Grønn Dal - Det gjennomføres jevnlige prøvetaking av samarbeidet) Løpende vannet i Lågen og sidevassdrag.  Aktiv deltaker i arbeidet med regional prioritering Prøveresultatene er tilfredsstillende. av konsesjoner i vannregion Vest-Viken – herunder - Det pågår en prosess vedrørende Numedalslågen og Mykstufoss revidering av konsesjon og minstevannføring for Mykstufoss.

Side 26 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

9. Samfunnssikkerhet

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål  Rollag vil arbeide for å sikre innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier ved å forebygge farlige situasjoner og ved å ha en god og operativ beredskap.  Det er et mål å opprettholde eget lensmannskontor i Rollag kommune

Tiltak Periode Kommentar pr. 2. tertial 2018

9.1 Tiltaksområde: Rollag kommune vil gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge uønskede hendelser som kan inntreffe i lokalsamfunnet, herunder også sannsynligheten for at disse hendelsene kan inntreffe og på hvilken måte de vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Analysen må vurdere om klimaendringer kan gi økt risiko for naturbaserte hendelser. Det skal videre utarbeides en beredskapsplan for kommunen som også skal øves.

 Rollag kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i 2014 (revidert 2016). ROS-analysen avdekket at risikoen for uønskede hendelser var størst innen smittespredning (epidemi/pandemi) samt skogbrann. - På denne bakgrunn er beredskapsplan om 2018 - Arbeidet med å revidere brannordning for Rollag kommune revidert i helseberedskapsplan og plan for 2016. Revidert helseberedskapsplan samt plan evakuering- og pårørendesenter pågår. for opprettelse av evakuering- og pårørendesenter vil være gjennomført innen utgangen av 2018.

9.2 Tiltaksområde: Kommunens arealplanlegging skal sikre liv, helse, miljø og materielle verdier mot naturbaserte hendelser som flom, erosjon og skred, samt fare for større kriser og sikkerhetsutfordringer. Av særlig betydning for kommunen er å verne kraftproduksjon, herunder linjenett, damanlegg og kraftverk mot ulike former for uønskede hendelser.

Plan og utvikling Arbeidet med ny arealplan er startet og vil være 2018 - En har ikke klart å holde ønsket framdrift avsluttet i 2018. på arbeidet med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Planprogrammet ble godkjent av kommunestyret i 2017. Det ble besluttet å forskyve ferdigstillelsen av kommuneplanens arealdel til fordel for å prioritere frem arbeidet med rullering av kommunedelplanen for Vegglifjell. Av kapasitetsårsaker har en ikke klart å holde tilfredsstillende framdrift på begge planløpene. Det ser pr. nå ut til at vi ikke

Side 27 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

får videreført arbeidet med arealdelen for kommuneplanen nå i 2018.

9.3 Tiltaksområde: Rollag kommune skal til enhver tid ha en operativ kriseplan for kommunens ledelse  På bakgrunn helhetlig ROS er overordnet «Plan for beredskap i Rollag kommune» utarbeidet i 2014 og revideres årlig. Planen omtaler bl.a. kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon. Planen benyttes ved alvorlige hendelser som ikke håndteres som en del av vanlig drift. Planen som 2018 øves annethvert år. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn et psykososialt kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer.  Utarbeide tiltakskort for hver uønsket hendelse i - Ikke komplettert for alle relevante eget krisestøttesystem CIM) områder

9.4 Tiltaksområde: Rollag vil bedre framkommeligheten i beredskapsøyemed ved bl.a. skilting og vurdere bruken av vegbommer Plan og utvikling:  Vegnavn og skilting i bygda er sluttført. Arbeidet er 2019 - Arbeid med å fastsette veinavn på fjellet påbegynt på fjellet og antas sluttført i 2019 er nå i prosess igjen. 210 nye veinavn vedtatt av kommunestyret 21.06.18. 82 veinavn må på ny høring.

Handlingsprogram 2018-2021 har i tillegg følgende tiltak: Mål Tiltak Periode Kommentar pr. 2. tertial 2018

Oppdatert beredskapsplan Beredskapsplanen revideres Oppdateres fortløpende med særlig fokus på årlig oppdatering av navnelister/kontaktdata for sentrale beredskapsressurser og støtteapparat. Beredskapsøvelse Beredskapsplanen skal øves 2019 Skal ikke øves i 2018

Oppdatere risiko- og Rullere/oppdatere ROS 2020 Hovedrullering skjer ved oppstart av sårbarhetsanalysen planprosess for ny kommunestyreperiode

Rapportering Statusmelding til Årlig i Gjennomføres i årsmeldingen fra rådmann kommunestyret om årsrapport ved årets slutt beredskap Det er gjennomført samling for kommunens beredskapsråd i 2018 Kommuneplanens arealdel 2018 Se kommentarer under satsningsområde Samfunnssikkerhet, pkt.9.2 ovenfor.

Beredskap/ Vegnavn/ skilting fjellet 2019 Arbeid med å fastsette veinavn på fjellet er framkommelighet nå i prosess igjen. 210 nye veinavn vedtatt i kommunestyret 21.06.18. 82 veinavn må på ny høring *ROS rulleres hvert 4. år i forbindelse med oppstart av planprosess for ny kommunestyreperiode.

Side 28 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

10. Arealbruk – arealplanlegging

Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet:

Mål  Rollag ønsker en arealbruk som samordner utbyggingsinteresser og transportbehov med vern av dyrket mark, viktige forekomster av natur, viktige kulturminner og kulturmiljø, og som forebygger uønskede hendelser. Kommunen vil legge til rette for næringsutvikling og utvikling av det gode bosted med attraktive nærmiljøer hvor universell utforming og trafikksikkerhet vektlegges. Rollag kommune vil følge nasjonale mål for å forhindre nedbygging av dyrket areal.

Kommentar pr. 1. tertial 2018 Tiltak Periode

10.1 Tiltaksområde: Arbeidet med kommunedelplan for Trillemarka – Rollagsfjell sluttføres

Plan og utvikling:  Innarbeides i arbeidet med rullering av 2018 - Se kommentarene til pkt. 10.2 nedenfor kommuneplanens arealdel – se punktet nedenfor

10.2 Tiltaksområde: De enkelte satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gir en rekke føringer for rullering av kommuneplanens arealdel, utarbeidelse av nye reguleringsplaner og vurdering av dispensasjonssøknader når det gjelder avveining av hensyn til bruk og vern. Kapitlene om næringsutvikling, steds- og områdeutvikling, barn og unge, folkehelse, infrastruktur og kommunikasjon, bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet inneholder alle konkrete føringer for arealbruk Plan og utvikling:  Rullering av kommuneplanens arealdel 2018 - En har ikke klart å holde ønsket framdrift på arbeidet med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Planprogrammet ble godkjent av kommunestyret i 2017. Det ble besluttet å forskyve ferdigstillelsen av kommuneplanens arealdel til fordel for å prioritere frem arbeidet med rullering av kommunedelplanen for Vegglifjell. Av kapasitetsårsaker har en ikke klart å holde tilfredsstillende framdrift på begge planløpene. Sannsynligvis får vi ikke starte på selve arealplanen før på høsten og da blir det vanskelig å få denne ferdig i 2018. Plan og utvikling  Rullering kommunedelplanen for Vegglifjell 2018 - Arbeidet pågår. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret i mai måned.

Side 29 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Organisasjon og medarbeidere

Handlingsprogram 2018-2021 Tiltak Hensikt Periode Ansvar Kommentar 2.tertial 2018 Systematisk HMS Sikre ytre miljø og gi Vernerunder 1. Enhetsleder i Ingen revisjon i 2 arbeid og intern trygghet for dem februar - samarbeid med tertial. revisjon som gjør jobben 15.mars verneombud HMS handlingsplan Personal i samarbeid innen 1. april med bedriftshelse- Intern revisjon tjenes og innen utgangen vernetjeneste av året. Oppfølging av Reduksjon av Løpende etter Nærmeste leder i Oppfølging etter IA sykemeldte, sykefravær, frister fastsatt i samarbeid med NAV avtale og IA tilrettelegging og inkluderende arbeidsmiljølov arbeidslivssenter og handlingsplan utprøving. arbeidsliv og og BHT Senioravtale forlenget folketrygdlov yrkesaktivitet Grunnkurs i HMS Sikre leder og Løpende Personal i samarbeid Ingen ny opplæring verneombud har oppfølging av med kunnskap om leder og bedriftshelsetjeneste grunnprinsippene i verneombud HMS og arbeidsmiljølov

Medarbeider- Legge til rette for et 2019 Personal i samarbeid undersøkelse godt arbeidsmiljø med enhetsleder

Rullering av Ansatte og ledere Rulleres og Personal Barnehagene har rullert kompetanseplaner skal ha relevant oppdateres sine planer pr. 1 tertial. kompetanse for å årlig levere tjenester av god kvalitet

Medarbeider- Oversette 1-2 samtaler Nærmeste leder Løpende samtaler overordnede mål og årlig strategier til konkrete oppgaver. Vurdere innsats og kompetansebehov

Side 30 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen ligger over måltallet for vår IA handlingsplan for 2018 som er 5,6 %. Fraværet er høyere i 2. tertial enn for samme periode 2017 og 2016, men er samtidig lavere enn 1. tertial 2018 (8,59 %). Høsten 2018 er det satt inn ekstraordinære tiltak («STYRK») i Helse- og omsorg med bistand fra Arbeidslivssenteret.

Side 31 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Status nøkkeltall og måleindikatorer pr. enhet Fellestjenesten

Økonomistatus Budsjett 2018 Periodisert Regnskap Avvik budsjett 31.08.18 31.08.18 31.08.18 Avvik i % 19 817 701 12 037 764 11 339 671 698 094 5,80 % Kommentar: Enhetens regnskap viser et mindreforbruk pr. 2. tertial i forhold til periodisert pudsjett. Mindreforbruket er imidlertid ikke helt reelt. Dette skyldes i all hovedsak at inntekter (tilskudd) er mottatt tidligere på året enn forutsatt i budsjettet. Prognosen for årets slutt tilsier at enheten skal klare å holde seg innenfor vedtatt budsjettramme.

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2018:

Selvbetjent bibliotek Veggli 55 000 Pågår Reduksjon i rammen (endring i lederstruktur) -100 000 Lagt inn i budsjettet for enheten Redusert stilling i fellestjenesten med 30 % -160 000 Lagt inn i budsjettet for enheten

Sykefravær 2.tertial 2017 2017 1.tertial 2018 2.tertial 2018

0,53 % 0,98 % 4,21 % 3,37 % Kommentar: Sykefraværsprosent er høyere enn i 2017, men ligger under nivået ved 1. tertial 2018. Det er lite som tyder på at sykefraværet er jobbrelatert.

Målindikatorer: 2018 Kommentar 2.tertial 2018 Økonomi: Avvik (mindreforbruk +, merforbruk -) 0 + 5,80 % Medarbeidere: Sykefravær i % < 4 % 3,37 % Medarbeiderundersøkelse – hele kommunen Gjennomføres ikke i 2018 Medarbeidersamtale 100 % Ikke påbegynt – gjennomføres normalt 2. halvår. Personalmøter 6 Gjennomføres i tråd med møteplan Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 100 % Ca. 100 % Interne meldingsblanketter 100 % Ca. 90 % Informasjon: Under Varden 2 nr. Nr. 1 ble sendt ut til påske, det andre kommer ut nærmere jul Sommermagasin – sammen med 1 nr. OK Numedalskommunene Biblioteket – økt utlån 5 % Det foreligger ikke statistikk pr. nå Bibliotek – økt besøk 5 % Det foreligger ikke statistikk pr. nå Samfunn: Innbyggerundersøkelsen Ja Planlegges gjennomført 2. halvår – basert på Kommuneforlagets elektroniske brukerundersøkelse

Side 32 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Veggli skole

Økonomistatus Budsjett 2018 Periodisert budsjett Regnskap Avvik 31.08.18 31.08.18 31.08.18 Avvik i % 18 726 604 12 081 271 11 540 597 540 674 4,48 % Kommentar: Positivt avvik

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2018: Redusert ramme -415 000 IKT veileder redusert fra 100 % stilling til 70 % -206 000 Sammenslått 1/2 klasse -106 000 Kommentar: Reduksjon i rammen er gjennomført.

Sykefravær 2.tertial 2017 2017 1.tertial 2018 2.tertial 2018 4,62 % 3,99 % 5,14 % 4,51 % Kommentar: Skolens sykefraværsprosent er høyere enn i 2017, men ligger under nivået 1. tertial 2018. Det har vært flere langtidssykemeldte i perioden. Fraværet er ikke jobbrelatert.

Målindikatorer: Mål 2018 Kommentar 2.tertial 2018 Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 0 + 4,48 % Medarbeidere: Medarbeiderundersøkelse Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 76 % 79 % Sykefravær i % 4 % 4,51 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 100 % Antall assistenter med fagbrev 40 % Forventes en økning til 60 % innen utgangen av året. Antall ansatte under videreutdanning 4 4 lærere tar videreutdanning 2018/2019 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 40 % 36 % (4.-7. trinn) Resultater: 2018 Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 50 Kommenteres i kvalitetsmedlingen for skoleåret Nasjonal prøve 5. trinn - regning 50 2017/18 – legges fram for kommunestyret i Nasjonal prøve 5. trinn - engelsk 50 september 2018. Nasjonal prøve 8. trinn - lesing 50 Resultatene for skoleåret 2018/19 legges fram i Nasjonal prøve 8. trinn - regning 50 september 2019. Nasjonal prøve 8. trinn - engelsk 50 Nasjonal prøve 9. trinn - lesing 53 Nasjonal prøve 9. trinn – regning 53 Grunnskolepoeng – gjennomsnittskarakter 10. 40 Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,0 Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn 1,3 Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,5 Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,3 Mestring (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,2 Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,0 Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 70 % Rapporteres i kvalitetsmeldngen.

Side 33 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Rollag kommunale barnehage

Økonomistatus Budsjett 2018 Periodisert budsjett 31.08.18 Regnskap 31.08.18 Avvik 31.08.18 Avvik i % 8 750 268 5 616 712 5 062 784 553 928 9,86 % Kommentar: Mindre forbruk pr. 2.tertial. Det har vært mye sykemeldinger som har medført refusjon, og det har vært vanskelig å finne vikarer til å dekke opp alt. Mangel på vikarer har fortsatt nå i høst. Fra 1.august er det økt bemanning pga. ny pedagognorm og bemanningsnorm. Rollag har måtte øke pedagogisk bemanning i begge avdelinger fra august 2018. Øvrig bemanning er sett i forhold til antall plasser som tidligere. Det er også iverksatt spesialpedagogisk hjelp i begge avdelinger som vil ha innvirkning utover høsten. Det positive avviket pr. 2. tertial vil dermed ikke vedvare ut året siden de månedlige utgiftene nå er større enn for tidligere.

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2018:

Økt bemanning pga. økt behov for barnehageplasser fra 2018. Netto rammeøkning 1 640 000 Innarbeidet i budsjettet

Sykefravær 2.tertial 2017 1.tertial 2.tertial 2018 2017 2018 4,06 % 7.17 % 18,2 % 18,57 % Kommentar: Største delen av sykefraværet er ikke jobbrelatert. Fravær følges opp etter intensjonene i IA avtalen og i samarbeid med NAV.

Målindikatorer: Økonomi % 2018 Kommentar 2.tertial 2018 Mindre forbruk pr. 2.tertial på 9,86 %. Det er økt bemanning fra 1.august pga. ny pedagognorm og bemanningsnorm i forhold til antall plasser. Rollag har måtte øke pedagogisk bemanning i begge avdelinger fra Avvik (mindreforbruk -, merforbruk +) 0 august 2018. Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 100 Ikke gjennomført i 2.tertial. Gjennomsnittlig stillings pst. pr. ansatt 84 Gjennomsnittlig stillingsprosent er 84 %. Største delen av sykefraværet er ikke jobbrelatert. Fravær Sykefravær i % følges opp etter intensjonene i IA avtalen og i samarbeid 18,57 % med NAV. Fra høsten 2018 har vi 80 % pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet da vi ikke har hatt Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent søkere nok til å dekke den nye pedagognormen som førskolelærerutdanning trådte i kraft i august. Dette fremkommer ikke fra disse 100 tallene fra 2017. Gjennomført medarbeiderundersøkelse Nei Gjennomføres hvert 2. år Tjeneste: Alle barn som ønsker plass i aldersgruppen har plass i Barnehagedekning i %/andel barn 1-5 år med barnehage. Det er også et barn med bostedsadresse i barnehageplass 102,9 annen kommune som har plass i barnehagen. Avdeling Rollag har åpningstid over 10 t for Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller flyktningfamilier som deltar i introduksjonsprogrammet mer hver dag 50 ved behov. Gjennomført brukerundersøkelse Ja Gjennomføres i november 2018.

Side 34 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Helse og omsorg

Økonomistatus Budsjett 2018 Periodisert budsjett Regnskap Avvik 31.08.18 31.08.18 31.08.18 Avvik i % 43 789 522 29 103 857 31 616 198 -2 512 340 -8,63 % Kommentar: Resultatet per 2.tertial viser et samlet merforbruk på kr 2,5 millioner. Som varslet i tidligere månedsrapporter, relateres store lønnsutgifter spesielt til utfordrende og sammensatte behov ved Rollag bygdeheim. Vold og trusler er også økende. Skjermet avdeling med 5 beboerrom ble iverksatt i juni. Slik behovene er per i dag må det til enhver tid være 2 ansatte på dag og 2 på kveld. Totalt utgjør dette 6 årsverk. Resterende 16 rom har da iht. budsjett 13 årsverk, noe som viser seg ikke å være faglig forsvarlig og pasientsikkert når gjennomsnittlig bistandsbehov (Iplos) er på 4,5 hvor 5 er fullstendig pleietrengende. I tillegg oppsto behov for kjøp av institusjonsplass annet sted, noe som vil gi en uforutsett utgift i inneværende år. Tiltaket her må videreføres i 2019 forutsatt uendret tilstand. Hjemmetjenesten har også et merforbuk på lønn grunnet behovet for ekstrahjelp som må ses i sammenheng med økt press på tjenestene. Flere sammensatte utfordringer som krever at sykepleier ofte må ut av ordinær drift for å følge opp og sikre en forsvarlig tjeneste. Åpen omsorg har for tiden en forverret helsetilstand hos bruker som utløser ekstra bemanning, 80 % av denne merutgiften dekkes av refusjon ressurskrevende tjenester.

Prognosene ved årets slutt tilsier et merforbuk på 3,0 - 3,5 millioner kroner for enheten samlet dersom dagens tjenestebehov er like stort som hittil i år. Enheten utreder tekniske løsninger som kan gi bedre styringsdata og faktagrunnlag for månedlig rapportering, organisering og planlegging av tjenester, behov og bemanning fremover i tid.

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2018:

Effekt av omstillingstiltak boligmasse Åpen omsorg -1 500 000

Sykefravær 2.tertial 2017 1.tertial 2.tertial 2017 2018 2018 8,26 % 9,54 % 10,45 % 9,08 % Kommentar: Sykefraværet er lavere sammenlignet med status 1.tertial. De fysiske tiltakene ved skjermet avdeling, Rollag Bygdeheim, har gitt mindre belastning for ansatte, de har fått bedre oversikt og ro til både beboere og arbeidsoppgaver for øvrig. Hjemmetjenesten har det høyeste sykefraværet innen enheten. De fleste sykemeldte skal gradvis tilbake i jobb fremover. Utviklingsarbeidet med fokus på ledelse og arbeidsmiljø fortsetter i henhold til framdriftsplanen.

Målindikatorer 2018 Kommentar 2.tertial 2018 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 % + 8,63 % Medarbeidere: Medarbeiderundersøkelse - elektronisk Nei Gjennomføres hvert 2. år. Sykefravær i % < 7 % 9,08 % Antall med høyere utdanning 22 21 Antall høgskole med spesialisering 7 7 Antall med fagutdanning 43 43 Antall fagarbeidere med videreutdanning 6 7 Tjenestene: Antall enkeltvedtak samlet (tjenester og egenbetaling, hele året) 530 250 Antall klagesaker, samlet 0 2 Antall brukere med frisklivstilbud 10 6

Side 35 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Antall brukere med hverdagsrehabilitering 20 6 Antall velferdsteknologiske løsninger tatt i bruk * 80 64 Antall demensutredninger/tiltakspakke demens 12 8 Utskrivningsklare pasienter fra sykehus til hjemmet i % 75 85 Utskrivningsklare pasienter fra sykehus til sykehjem i % 25 15 Brukerundersøkelse hvert andre år Ja Gjennomføres innen året

Side 36 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Nav Numedal

Økonomistatus Budsjett 2018 Periodisert budsjett Regnskap Avvik 31.08.18 31.08.18 31.08.18 Avvik i % NAV 595 054 2 265 915 1 562 676 703 238 + 31 % Flykt.tj 0 -490 309 1 064 369 -1 554 678 Kommentar: Mindreforbruk på NAV skyldes i hovedsak periodiseringer av refusjoner fra samarbeidsparter og vakanse i stilling. For flyktningetjenesten har det vært flere uforutsette kostnader. Krav fra ny tilflytningskommune om å overføre ca. 900 000 kr i inkluderingstilskudd er en utgift som ikke var forutsett, men som kom som en konsekvens av flytting. Samtidig reduseres de forventede inntektene fra inkluderingstilskudd og dette blir lavere enn budsjettert. Det vil være nødvendig med en budsjettregulering og bruk tidligere avsatte midler til formålet (fond).

Sykefravær NAV 2.tertial 2017 2017 1.tertial 2.tertial 2018 2018 10,84 % 11,42% 1,11 % 5,77 % Kommentar: Fravær følges opp på ordinær måte. Ikke arbeidsrelatert

Målindikatorer: 2018 Pr 2.tert 2018

Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) + 31 % Medarbeidere: 0 Sykefravær i % <4 5,77 % Medarbeiderundersøkelse / HKI* >24 Gjennomføres høst 18 Brukere: Brukerundersøkelse – brukertilfredshet i NAV, kvalitet på >24 Gjennomføres høst 18 tjenestene (karakter 1-6) Andel mottagere som forsørger barn <30 Ikke tallgrunnlag før årsrapport Andel sosialhjelpsmottagere 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år >4 Ikke tallgrunnlag før årsrapport Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp <4 Ikke tallgrunnlag før årsrapport 18-66 år Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 Ikke tallgrunnlag før årsrapport

Våre prioriteringer 2018-2021

Resultatmål Når Effektmål Hvordan måle at Tiltak Status 2. tertial 2018 resultat-målet er oppnådd? UNGDOM

Ungdom i Numedal 70 % av ungdom i 31.12.18  Karriereveiledning innen 2  Ikke fått ansatt noen skal være i jobb eller NAV er avklart og måneder som ungdoms- utdanning videreformidlet til  Arbeidsrettet aktivitet innen 3 veileder, men hatt en arbeid eller måneder systematisk utdanning innen to  Finne eksterne gjennomgang internt år. motivasjonsfaktorer på ungdoms-gruppa  Øke bruken av arbeidstrening, for å sikre lønnstilskudd og mentor hensiktsmessig  Sette i gang opplæring i SE oppfølging inntil (supported employment). bemanning er avklart. Ansatte har  Vurdere å flytte ressurser over til  NAV-leder jobber i kompetanse til å tidligere oppfølging prosess med

Side 37 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

jobbe tverrfaglig  Bruke videoveiledning/videokurs kommunene for å få med brukergruppa. bedre organisering og faglighet i de kommunale rus- og psykiatritjenestene INNVANDRERE

Innvandrere i (Færre innvandrere 31.12.18  Bruke mer av materialet fra  Satt i gang med 2 Numedal er som «Kompetanse Norge» -tilpasset dager skole og 3 dager integrert og sosialhjelpsmottagere arbeidsnorsk. praksis for de på intro. selvforsørget etter 3 års botid)  Gi arbeidsgivere mer oppfølging og Følges opp av opplæring i «hvordan gi oppfølging flyktning-tjenesten på arbeidsplass». Lære opp  Avsluttet arbeidet arbeidsgivere i kulturforståelse. med felles flyktning- Etter endt  Avklare rolletydelighet mellom NAV tjeneste med Nore og introduksjonsprogram og arbeidsgiver i oppfølgingsløpet. Uvdal da går 60 % av  Arbeidsrette introprogrammet, bl.a. kommunestyret sa flyktningene over i gjennom å få flere praksisplasser nei. arbeid eller utdanning.  Få andre kommunale og frivillige  Gjennom sommeren aktører til å etablere egne gjennomført barne- integreringsarenaer og tilby fattigdomssatsing flyktningeguider. med leirskole-opphold  Utrede å slå sammen og friluftsdager. flyktningtjenesten i Flesberg og  Fått flyktningguider til Rollag med Nore og Uvdal sin de som trenger det. tjeneste. ARBEIDSGIVERE

 Finne en struktur på onsdager (alle  Redusert bemanning Arbeidsgiver 20% av alle arbeidsgivere samlet) for registrering og litt høyt skal ha har kontakt med oss  Syfoveileder informerer i ambisjonsnivå gjør at nødvendig månedlig dialogmøter. Levere ut dette ikke vil bli kompetanse handouts/viser digitalt prioritert. Har god for å ivareta 70% av arbeidsgivere  Jobbe konkret med kontakt med egne ansatte jobber digitalt med enkeltarbeidsgivere med høyt arbeidsgivere og inkludere sykefraværsoppfølging sykefravær, evt. i samarbeid med Arbeidslivssenteret Alle arbeidsgivere med  Utarbeide «brosjyre» med info om mer enn 5 ansatte skal ha NAV Numedal, kontaktinfo og blitt spurt om sin arbeidsområder opplevelse med NAV  Få bistand fra NAV fylke til kartlegging av behov og fornøydhet blant arbeidsgivere ved å gjennomføre questbackbedriftsunder-søkelse – (fornøydhet med NAV/hva trenger du osv.)  Nedsette brukerpanel – arbeidsgivere, systematisk fora for brukermedvirkning og tilbakemeldinger

Side 38 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Barneverntjenesten i Numedal

Økonomistatus Budsjett 2018 Periodisert budsjett Regnskap Avvik 31.08.18 31.08.18 31.08.18 Avvik i % 4 020 514 2 680 342 2 680 664 -322 0% Kommentar:

Felles administrasjon:

I tertial 2/2018 har det skjedd store endringer i personalet. To ansatte har sluttet en har gått ut i barsel permisjon. Dette har medført at tre nye barnevernkonsulenter hadde oppstart etter ferien. Alle tre har sosialfaglig utdanning. Pr august er det et mindreforbruk på lønn. Dette skyldes mindreforbruk på lønn knyttet til ubesatte stillinger i kortere periode.

Det ble enighet med organisasjonene om oppstart av barnevernvaktordning fra 1.2.2018. Vakten rulleres mellom de ansatte ukentlig. Det har vært to henvendelser på vakt siden oppstart i februar. Pr august ligger kostnadene innenfor budsjett.

Pr august er det et merforbruk på varer og tjenester innenfor administrasjon. Dette skyldes at det ikke er budsjettert med midler til leie av kopimaskin og leasingbiler for 2018. Dette må rettes opp til 2019. I tillegg er det merforbruk på juridisk bistand. Dette er knyttet til en sak, som har gått direkte fra undersøkelse til forslag om pålagt hjelpetiltak.

Barneverntjenesten er med i BIR (barn i risiko/rusfamilier) – satsing i all de tre Numedalskommunene. Vi deltar med fast representant i ressursgruppa, i tillegg til at flere ansatte har deltatt på opplæringsdagene og er med som nøkkelpersoner i det videre arbeidet i kommunene. Nore og Uvdal og Rollag har felles møter i ressursgruppa. Dette samarbeidet er tverretatlig og har vært svært positivt så langt.

Barneverntjenesten sammen med Bolig for enslige mindreårige, ungdomsleder og koordinator for barn og unge med funksjonsnedsettelse har felles satset på kompetanseheving Traumebasert omsorg (TBO) med RVTS. Opplæringsdagene ble arrangert lokalt i perioden januar – april, i tillegg til lederveiledning med forelesere fra RVTS sør. Kompetansehevingen har vært interessant og givende og brukes aktivt i oppfølgingsarbeidet av familier.

Tiltak: Pr august er det et samlet mindreforbruk på kostnader til tiltak i og utenfor hjemmet. Det er økte kostnader knyttet til to tiltak hvor det har vært behov for å innleie av psykolog. Prognosen ut året er balanse.

Sykefravær 2016 2017 1.tertial 2018 2.tertial 2018 7,85 % 5,48 % 8,15 % 7,02 % Kommentar: Fraværet i barneverntjenesten har samlet gått noe ned fra 1.tertial til 2. tertial. Langtidsfraværet har gått ned, mens korttidsfraværet er gått noe opp.

Tjenestemål Resultat Ambisjon Status 2.tertial 2018 Virksomhet/tjeneste 2016 2018 Redusere saksbehandlingstid barnevern 0 % 44 % 0 % Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder Øke kompetansen hos ansatte barnevern: BIR opplæring: 8 BIR opplæring 2 4 Traumebasert omsorg: 35

Side 39 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Traumebasert omsorg (inkl. ansatte bolig EMF, (deltagere fra ulike tjenester i øvrige ressurspersoner i kommunen) 0 9 kommunen) PYC veileder: 3 pers starter i PYC veileder 2 november COS P veileder 3 (vurderer å COS P veileder 2 6 sende 1 i okt.)

Kommentar: Det er nødvendig med en kontinuerlig satsing på kompetanseutvikling innen alle tjenester. Særlig barneverntjenesten står ovenfor større utskiftninger av ansatte, både pga. overgang til annet arbeid og barselpermisjoner. Ansatte i barneverntjenesten vil få tilbud om PYC og COS P opplæring siste halvdel 2018.

Prosjekter, planer og enkeltsaker

Strategisk prosess De viktigste resultatene i 2018 Status 2.tertial 2018

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Forslag til tiltak ble fremmet i forbindelse med budsjett 2018-2021.

Gjennomført Ungdata med Rollag kommune har fått plass på gjennomgang av funnene. Resultatene kompetanseheving i BIR – barn i risikoutsatte Ungdata 2017 blir styrende for videre forebyggende familier, et bredt sammensatt tverrfaglig tiltak for tiltak. Forslag til tiltak ferdigstilt. alle tjenester som har med barn og deres familier å gjøre. Ressursgruppene i Nore og Uvdal og Rollag samarbeider om gjennomføring og implementering.

Både ansatte i barneverntjenesten og helsestasjon har fått opplæring og sertifisering i metoden. Gruppe- og individuelle tilbud startet. På grunn av Øke kompetansen innen utskifting av personalet er dette en kontinuerlig Kompetanseheving av ansatte innen veiledningsmetodikker for å satsing, hvor nytilsatte får tilbud om opplæring. barneverntjenesten i metoden COS styrke foreldre- og 4 ansatte tok opplæring i COS - P i 2017. To av disse (Circle of Security). ansattrollene har nå sluttet i tjenesten. Avsatte øremerkede midler brukes til å kurse flere i løpet av høsten 2018.

Side 40 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Plan og utvikling

Økonomistatus Budsjett 2018 Periodisert Regnskap Avvik budsjett 31.08.18 31.08.18 Avvik i 31.08.18 % 6 807 443 6 926 000 6 812 696 113 304 1,64 % Kommentar: Budsjettet viser et mindreforbruk på 113 304 kr. Dette er i hovedsak inntekter på plan og byggesak som er større enn budsjettert.

Det er et merforbruk på brann/feiing, eiendom og VARS. Brann og feiing har store utfordringer med økt antall utrykninger. Budsjettet framover vil være en utfordring med tanke på antall utrykninger og kostander med dette. Det er en sterk økning av utrykninger på helse. Det er også kommet utgifter på 150.000 kr på rivning av et hus på grunn av fare for sikkerhet og miljø. Feiervesenet har en mindreinntekt på gebyrer som følge av fordeling mellom lav og høy standard ikke har blitt som budsjettert. Erfaringene fra første året viser at det er like mye arbeid uavhengig av standard på hyttene og gebyrene bør derfor vurderes å være like på alle hytter.

Eiendom har hatt store ekstrautgifter på strøm sist vinter og vår. Det står fremdeles en omsorgsbolig tom som medfører tapte leieinntekter. Denne forventes utleid i løpet av 2019.

Den stramme vinteren har medført økte kostnader på brøyting og høye strømutgifter. Dette har medført et merforbruk på vei og eiendom. Rammene for vedlikehold av veger er svært små og medfører et merforbruk her hvert år selv om vedlikeholdet er under et minimum.

Med bakgrunn i økte kostnader på veier og brann anslås et merforbruk i enheten på 300.000 kroner ved årets slutt.

Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2018:

Reduserte rammer -300 000 Innarbeidet i budsjettet for 2018 Kulturminnevernplan (interkommunalt prosjekt i Numedal) 100 000 Arbeidet er påbegynt

Sykefravær 2.tertial 2017 1.tertial 2018 2.tertial 2018 2017 6,64 % 7,01 % 2,71 % 1,34 % Kommentar: Sykefraværet er redusert. Følges opp på ordinær måte.

Målindikatorer: Økonomi 2018 Kommentar 2.tertial 2018 Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 + 1,6 % Medarbeidere: Gjennomført medarbeiderundersøkelse Nei. Gjennomføres hvert 2. år. Gjennomført medarbeidersamtaler Ja Vil bli gjennomført før jul 2018. Sykefravær i % < 4 ok Tjeneste: Gjennomført behovsprøvd feiing i % av antall prioriterte 100 For tidlig å si noe om husstander Plansaker: Total saksbehandlingstid 90 dg Så langt ok Oppmåling. Tid fra søknad til matrikkelbrev 50 dg Så langt ok Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverket 0 Så lang ok Antall byggesøknader som behandles elektronisk 40 % Nei, avventer fellesprosjekt i Kongsbergregionen

Side 41 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Økonomisk totaloversikt

Periodisert budsjett Regnskap Prognose Etat (T) Budsjett 2018 31.08 31.08 Avvik avvik 31.12. Plan og utvikling 6 807 443 6 926 000 6 812 696 113 304 -300 000 Rollag kommunale barnehage 8 750 268 5 616 712 5 062 784 553 928 0 Veggli skole 18 726 605 12 081 271 11 540 597 540 674 0 Helse og omsorg 43 789 522 29 103 857 31 616 198 -2 512 341 -3 000 000 NAV Numedal sosial og Flyktningtjenesten 595 054 604 518 1 455 957 -851 439 0 Barnevern, vertskommune NUK 4 020 514 2 680 342 2 680 664 -322 0 Fellestjenesten 19 817 701 12 037 764 11 339 671 698 094 0 102 507 106 69 050 464 70 508 566 -1 458 102 -3 000 000 Skal ikke påvirke resultatet: Omstilling 415 000 256 997 -445 562 0 0 Forvaltning Trillemarka 0 0 503 999 0 0 Rollag kirkelig fellesråd 2 086 000 2 086 000 2 086 000 0 0 2 501 000 2 086 000 2 144 437 0 0

Sum 105 008 106 71 136 464 72 653 003 -1 458 102 -3 300 000

Tabellen over viser avvikene innen hver enhet og prognose pr enhet pr 31.12.2018. Det varsles om merforbruk innen Helse og omsorg på 3 mill. kr og merforbruk innen Plan og utvikling på 300.000 kr ved årets slutt. Flyktningetjenesten har merutgifter i 2018 på 0,9 mill. kr som konsekvens av at flyktninger har flyttet til annen kommune. Mottatt tilskudd for året skal overføres ny bokommune. Denne utgiften foreslås finansiert ved bruk av fond som er avsatt til formålet. Enheten Plan og utvikling varsler også merforbruk i år relatert til brøyting på kommunale veger, brann og redning og ekstraordinært vedlikehold.

Tabellen nedenfor viser status på de øvrige størrelsene i budsjettet. Der det er avvik og lagt inn prognoser ved årets slutt er det gitt forklaring til dette i kommentarfeltet i tabellen:

Periodisert Prognose Budsjett budsjett Regnskap avvik 2018 31.08 31.08 Avvik 31.12. Kommentarer: Netto drift enhetene: 105 008 106 71 136 464 72 653 003 -1 458 102 -3 300 000 Skatt på formue og inntekt -33 700 000 -20 705 941 -21 828 760 1 122 819 1 000 000 Kommentar under Naturressursskatt -3 300 000 -3 800 000 -3 871 201 71 201 0 Kommentar under Rammetilskudd -65 762 000 -51 000 000 -50 508 512 -491 488 0 Kommentar under Eiendomsskatt verker og bruk -3 300 000 -1 650 000 -1 703 254 53 254 100 000 Utskrivning i mars og sept. Eiendomsskatt annen fast eiendom -6 900 000 -3 450 000 -3 499 593 49 593 100 000 Utskrivning i mars og sept. Andre generelle statstilskudd -800 000 0 0 0 0 Tilskuddet utbetales i des. Kraftomsetning -2 100 000 -1 200 000 -1 211 198 11 198 0 Ok Renter netto 1 245 000 830 000 782 808 47 192 0 Ok Avdrag 5 024 000 3 349 333 3 247 300 102 033 0 Ok Avsetning til fond 492 306 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Overføring fra KF -33 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Fordeles ette lønnsoppgjør, Lønnsoppgjør, reguleringspremie avregning reguleringspremie KLP og premieavvik 4 125 588 0 0 0 0 kommer i september -105 008 106 -77 626 607 -78 592 411 965 804 1 200 000 0 -2 100 000

Kommunens skatteinngang pr 2 tertial ligger 6,5 % høyere enn skatteinngangen på samme tidspunkt i fjor. Økningen i forhold til samme tidspunkt i fjor gjelder i stor grad endret periodisering i forhåndsskatt på etterskuddspliktige (naturressursskatt).

I forhold til kommunens periodiserte budsjett for 2018 ligger skatteinntektene over med 4,9 % (1,1 mill. kr). Det er her tatt hensyn til endret periodisering på etterskuddspliktig skatt fra 2017 til 2018. Dersom landet for samme

Side 42 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

økning som Rollag kommune vil vi beholde merinntektene. I motsatt fall vil vi bli trukket 60 % i inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet.

Skatteinngangen for kommunene i landet har en økning på 4,7 % i samme periode. Dersom skatteinngangen holder seg på samme nivå ut året kan vi forvente en merinntekt i 2018 som anslås til 1 mill. kr. September og november er to måneder med store skatteinntekter og vil være avgjørende for årets inntekt.

Rammetilskuddet ligger under periodisert budsjett pr 2. tertial da inntektsutjevningen har vært lavere enn budsjettert til nå.

Prognosen i driftsregnskapet totalt sett viser merforbruk i 2018. Eventuelt merforbruket må dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond som er budsjettert med 3,6 mill. kr i 2018.

Side 43 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Investeringer

Revidert budsjett Regnskap Prosj (T) 2018 31.08 Rest Kommentarer Startlån, avdrag 150 000 0 150 000 Egenkapitalinnskudd KLP 495 000 488 195 6 805 OK Gjelder felles infrastruktur, sikkerhetsprosjekter, GDPR Felles IKT-plattform i Kongsbergregionen 433 000 0 433 000 tilpasninger. Beløpet overføres K-IKT i løpet av året. Gjelder rest bevilgning til prosjekt felles sak- og arkivsystem og prosjekt digital oppvekst og utdanning. IKT i Kongsbergregionen, programvare 342 000 0 342 000 Overføres Kongsbergregionen i løpet av året. Infrastruktur kommunale bygg 375 000 193 539 181 461 Pågår Selvbetjent bibliotek 532 000 106 054 425 947 Pågår Veggli barnehage 218 750 -218 750 Nytt ventilasjon som ikke var forutsatt i budsjettet Forprosjekt igangsatt og forslag fra arkitekt foreligger. Videre framdrift mht. innhold, omfang og gjennomføring er Forprosjekt ombygging Veggli skole 224 063 114 531 109 531 drøftet med folkevalgte. Foreløpig ingen konklusjoner.

Beløpet gjelder bl.a. innkjøp av inventar og noe håndverksarbeid som ikke ble fakturert i 2017. Ombygging Rollag skole til barnehage 0 183 447 -183 447 Restmidlene for prosjektet i 2017 ble ikke overført til 2018. Avventer igangsetting av responssenteret i Trygghetsalarmer 318 750 0 318 750 Kongsbergregionen til høsten. Utstyr vaskeri og kjøkken på bygdeheimen 443 750 38 906 404 844 Innkjøp innen årets slutt. Omsorgsboliger (8-10 boenheter, Midlene nyttes til bl.a. en større avfallsbod og andre personaldel, fellesareal og dagsenter) 310 000 132 243 177 757 nødvendige tiltak. Avventes og ses i sammenheng med anskaffelse av løsning Nytt anlegg for varsling på alle rom på i samarbeid med Kongsbergregionen og Responssenteret. Bygdeheimen 125 000 0 125 000 Felles anskaffelsesprosess er i gang. Flytting av trafo ut av bygdeheimen 438 000 0 438 000 I dialog med Elverket, videreføres Gjennomført følgende: Nytt gjerde i sansehagen og port ved hovedinngangen, branndør med kodelås er satt opp og Ombyggingstiltak på bygdeheimen 1 500 000 431 965 1 068 035 deler av til skjermet avdeling. Forstudie gjennomført, overordnet rapport foreligger. Forstudie/forprosjekt fremtidig sykehjem 1 250 000 90 093 1 159 907 Foreløpig ingen konklusjoner. Vann/avløpsnett i boligfelt Rollag 200 000 14 190 185 810 vil bli ferdigstilt før jul 2018 Anlegg for avvanning av slam 2 234 543 56 494 2 178 049 Under utredning, arbeidet fortsetter vinteren 2018/2019 Kommunestyret har besluttet plasseringen av miljøstasjonen. Etter gjennomført anbudskonkurranse vil Kildesorteringsanlegg 7 166 315 63 425 7 102 890 kommunestyret ta endelig stilling til bygging. Påbegynt og gjelder bl.a. forsterkninger og stikkrenner, utbedringer av diverse veger, gjenstående beløp Kommunale veger 625 000 29 731 595 269 videreføres Hengebro ved Rollag kirke 119 340 0 119 340 Sette i gang prosjektering, videreføres Grunnerstatning 450 000 0 450 000 Gangveg fra Idrettsskolen til Rollag, videreføres Kjommevegen 500 000 64 913 435 087 Påbegynt blir ferdig i 2018 Kjøp av næringsareal 346 553 0 346 553 Avventes og vurderes etter behov, videreføres Utstyr brannvesenet 187 000 145 537 41 463 Gjennomført ATV til brann- og redningsvesenet 212 430 217 130 -4 700 Gjennomført Utgifter i forbindelse med salg, salg av Risørbygget Salg av kommunal eiendom -460 703 45 034 -505 737 gjennomføres så snart det er ledig Prosjektert, men ønsket behov står ikke i forhold til Carport/lager brannstasjonen 187 500 0 187 500 bevilgning, avklares med befaring okt 2018 Gjelder bl.a. tilknytning til biovarme - el. kostnader - Boliger for bosetting av flyktninger 120 000 0 120 000 bestilt Ikke påbegynt. Gjelder utvendig oppgradering av bygget, Næringsparken 433 000 0 433 000 videreføres. Heis Næringsparken 750 000 0 750 000 Avventes inntil behov Tilrettelegging for næring i området ved næringsparken 2 303 125 140 288 2 162 837 Avventes inntil behov Tilrettelegging for næring i området ved næringsparken, salg av tomter -1 150 000 -1 642 365 492 365 Salg av næringseiendom Saldering prosjekter ved ovf til neste år 250 000 0 250 000 Til disposisjon 21 410 666 1 132 101 20 278 564

Side 44 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Det gis følgende status på verbalpunktene i budsjettvedtakene som ikke ferdigstilte:

Nr. Budsjett 2018 - Vedtak i Status Planlagt kommunestyret 18.12.2017 ferdig 9 Kommunestyret vil påpeke viktigheten av Budsjettet rekker til 2 timer svømming pr. uke i 16 at kompetansemål for uker. Dette inkluderer lønn, skyss og leie av svømmeopplæringen tilstrebes oppnådd, svømmehall. Som i andre fag på skolen, kan ikke og det oppfordres til kreativitet og gruppene være for store. Det stilles dessuten særlige nytenking for å møte de nye kravene i ny krav til bemanning i svømmehallen med tanke på forskrift. sikkerheten. Siden årskullene er små på nåværende 1.-4. trinn, har 3. og 4. trinn svømming sammen dette skoleåret. Den andre svømmetimen er lagt på 6. og 7. trinn. Ut over dette tiltaket, ser ikke skolen andre måter å være kreativ på enn å svømme ute vår og høst når været tillater det. 10 Det sees på koordinering mellom Ikke påbegynt! 2021 sosiallærer, helsesøster og andre aktuelle fagmiljøer, slik at disse funksjonene utgjør fullverdig dekning av elevenes skoledag. Det skal utredes å øke sosiallærerstillingen innenfor rammene i løpet av økonomiplanperioden. 11 Skolemodulene fjernes innen skolestart Prosess er igangsatt og arkitekt har utredet forslag til 2019 2019/2020. Det settes i gang en helhetlig løsninger. Formannskapet har drøftet saken. prosess, med mål om å gjøre Veggli skole Konklusjonen fra formannskapet et at det ikke er til en skole med et godt arbeidsmiljø for realistisk at skolemodulene tas bort allerede fra elever og ansatte, med spesielt fokus på skoleåret 2019/2020. bygningsmasse. Nødvendige tiltak utredes og legges frem for kommunestyret første halvdel 2019.

12 Potensielle lokaler til helse og omsorg på Forstudie dagens Rollag bygdeheim og helsesenter er 2018 Vegglitunet, inkludert biblioteklokalet, gjennomført. Formannskapet fikk en orientering skal tas med i utredning av nytt helsehus 30.08.18. Befaring er gjennomført og en overordnet og/eller oppgradering av Bygdeheimen. rapport fra arkitekt ble presentert for formannskapet. Det jobbes videre med å se på hvilken løsning som gir den mest hensiktsmessige løsningen.

Nr. Budsjett 2017 - Vedtak i Status Planlagt kommunestyret 16.12.2016 ferdig 10. Salg av Risørbygget forberedes og Det er holdt takst på begge eiendommene (også gamle 2018 gjennomføres, forutsatt salg i henhold til Rollag barnehage), gjennomført fradeling og opprettet retningslinjer for salg av fast eiendom, så tomt slik at eiendommen fikk entydig avgrensing. Rollag barnehage er lagt ut for salg, salget er ikke snart det er gjennomførbart. avsluttet. Risørbygget er blitt brukt til riggplass og bosted for firmaet som har arbeidet med miljøgata i sommer og selve salget gjennomføres når miljøgateprosjektet er avsluttet. 12. Numedal produksjon eies av de tre Numedal produksjon (NUPRO) har i 2017 2018 Numedalskommunene og har en avdeling utarbeidet/revidert egen virksomhetsstrategi og i Veggli. Oppgaver som kommunen har derigjennom også oppfordret eierkommunene til å et ansvar for og som kan falle inn under vurdere egen eierstrategi. NUPROs formål og virksomhet bør Når det gjelder ny miljøstasjon, så er det lagt fram sak vurderes. Greier vi å utnytte deres for kommunestyret hvor det nå er tatt stilling til 2019 kapasitet og kompetanse kan en se for seg plassering av stasjonen. NUPRO har vært involvert i både en styrking av driftsgrunnlaget i denne prosessen samt bidratt til forslag til

Side 45 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

bedriften og samtidig få en økonomisk løsningskonsept. Etter gjennomført anbudskonkurranse gevinst for kommunen. Dagsaktuelt vil saken igjen bli lagt fram for kommunestyret for eksempel kan være drift av miljøstasjon. endelig beslutning. En vil understreke betydningen av at Det er videre dialog mellom enheten for Helse og bedriften involveres så tidlig som mulig i omsorg og NUPRO i forhold til mulig utvidet planprosesser for å avdekke behov for samarbeid i enhetens tjenestetilbud, spesialet med tanke eventuelle tilpasninger i tidlig fase. på ulike dagaktiviteter.

13. Opprette dialog med Statens Vegvesen Tiltaket vil bli tatt med igjen ved ny søknad om ? angående trafikksikkerhets-tiltak på trafikksikkerhetstiltak. Tiltaket ligger inne i strekningen mellom Veggli kirke og til trafikksikkerhetsplanen. avkjøring til gravfeltet.

Nr. Budsjett 2016 - Vedtak i Status Planlagt kommunestyret 18.12.2015 ferdig 11. Forprosjekt Ombygging Veggli skole, 2019 under Investeringer s. 50 tilføyes: Skolemodulene ble i kommunestyrets møte i desember Det bør også vurderes om innsparing ved 2017 (sak om budsjettet 2018, verbalpunkt 11) vedtatt fjerning av skolemoduler, kan finansiere fjernet til skolestart i 2019/2020. Midler til forprosjekt nødvendige ombygginger, som ivaretar er overført til 2018. Forprosjektet forventes å være behovet for grupperom og avsluttet innen sommerferien 2018/tidlig høst. tilfredsstillende klasserom for alle trinn. Verbalpunktet følges opp videre under verbalpunkt 11 Dette må også sees i sammenheng med for Budsjett 2018 ovenfor. den pågående utvikling av uteområdet. 13. Det tilstrebes å gjennomføre Miljøgata i Miljøgata er i ferd med å bli avsluttet nå høsten 2018. 2018 2016

Side 46 Rollag kommune Tertialrapport 2_2018

Finans- og gjeldsforvaltning

Gjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyre 13. desember 2010 i K-sak 93/2010. Reglementet omfatter plassering av kommunens midler og kommunens gjeldsportefølje. Det skal rapporteres pr. tertial og ved særskilt årsrapport.

Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Rollag kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Kommunens bankavtale har vært på anbud i 2018 noe som gjorde at vi byttet bankforbindelse til DnB fra mai 2018.

Kapital i bank pr 31.08: 57 340 508 kr

Bankinnskuddene til Rollag kommune har markedsrente.

Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til mest gunstig betingelser, uten at kommunen påføres vesentlig finansiell risiko. Rollag kommune har 95,5 millioner kroner i langsiktig gjeld pr. 31.08.18 fordelt på følgende låneinstitusjoner: Flytende renter Faste renter Sum lån Husbanken 5 080 720 0 5 080 720 KLP 9 926 763 12 100 000 22 026 763 Kommunalbanken 51 303 060 17 090 510 68 393 570 Sum 66 310 543 29 190 510 95 501 053 Andel i % 69,43 % 30,57 %

Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 2. tertial 2018.

Låneporteføljens fordeling mellom faste og flytende renter pr. 31.08.18 er henholdsvis 30,57 % og 69,43 %. I henhold til finansreglementet skal minst 25 % av porteføljen være på fast rente. Det er dermed ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet hva gjelder låneporteføljens andel med fastrente.

Flytende rente varierer mellom 1,7 og 2,0 % i 2. tertial 2018.

Rollag kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer: Utløp Faste renter Beløp 31.08.2018 Rente fastrente Kommunalbanken 17 090 510 2,12 % 16.12.2021 KLP 9 300 000 2,83 % 20.11.2018 KLP 2 800 000 2,37 % 05.09.2019

Rollag kommune skal gjennomføre låneopptak til investeringsformål på 8,9 mill. kr i 2018.

Side 47 Rollag kommune ROLLAG KOMMUNE

Rollag : 04.10.2018 Arkiv : 150 Saksmappe : 2018/419 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Espen Berg er

Tertialrapport fra omstillingsprogrammet 2.tertial 2018

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.10.2018 50/18 Kommunestyre 01.11.2018 57/18

Utvalgsleders forslag til vedtak: Tertialrapport fra omstillingsprogrammet 2.tertial 2018 vedtas.

Behandling i Formannskapet - 18.10.2018: Følgende deltok i debatten: Haldis Prestmoen

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 18.10.2018: Tertialrapport fra omstillingsprogrammet 2.tertial 2018 vedtas.

Saken gjelder: Rapportering fra omstillingsprogrammet 2 tertial 2018.

Fakta: Rådmann ble i samarbeid med omstillingsstyret enig om å ta ut omstillingsprogrammet fra kommunens tertialrapportering og presentere dette i egen rapport fra og med 2018. Hensikten er å rapportere individuelt fra omstillingsprogrammet slik at dette ikke mister fokus.

Tertialrapport fra omstillingsprogrammet for 2. tertial 2018 legges fram etter mal basert på handlingsprogrammet og tidligere format for rapportering fra kommunens tertial rapport. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av omstillingsprogrammet (bakgrunn), en kort beskrivelse av aktiviteter og status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet.

Saksbehandlers vurdering: Aktivitetsnivået i omstillingsprogrammet oppleves fortsatt som høyt med god framdrift på de fleste tiltaksområdene. Handlingsplan i omstillingsprogrammet er litt annerledes enn kommunens handlingsplan for øvrig med bakgrunn i at det er næringslivet og aktørene selv som må eie og drive tiltakene. Omstillingsprogrammets oppgave er primært som tilrettelegger og eventuell finansieringskilde.

Rapporten viser til at omstillingsprogrammet opplever en god framdrift i næringslivet generelt og at det er mange spennende utviklingsprosjekt på gang og under utvikling. Næringslivet selv rapporterer om en direkte og indirekte sysselsettingseffekt på til sammen 70,8 årsverk.

Rådmannens konklusjon: Tertialrapport fra omstillingsprogrammet 2.tertial 2018 vedtas.

Vedlegg 1 Tertialrapport fra omstillingsprogrammet 2.tertial 2018

Omstillingsprogrammet i Rollag kommune Tertialrapport 2-2018

1. Bakgrunn

Omstillingsplanen for 2018-2020 har følgende fem innsatsområder: (i) Styrking og vekst i enkeltbedrifter; (ii) Samarbeide og gjøre ting på nye måter for å møte framtidens konkurransesituasjon; (iii) Identifisere og videreutvikle ettermarkedet på fjellet; (iv) Utvikle attraktivitet og Rollag kommune som opplevelsesarena; og (v) Næringsvennlig kommune.

Målsetningen for perioden 2018-2020 er å bidra til at det skapes ytterlige 22 årsverk. Dette vil resultere i måloppnåelse av omstillingsprogrammet hovedmål for hele omstillingsperioden (2011- 2020) på totalt 70 nye årsverk.

Omstillingsarbeidet vil bli gjennomført med følgende innsatsområder og overordnede mål . Tiltak for å nå disse målene vil bli definert i samarbeid med næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig og implementert i handlingsplanen

1.1. Styrking og vekst i enkeltbedrifter Innsatsområdets overordnede mål: - Økt kompetanse og profesjonalitet hos små og mellomstore bedrifter og grunneiere som styrker konkuranseevnen og tilrettelegger for vekst. - Eksisterende og nye bedrifter har identifisert, utforsket og kommersialisert på ideer og markedsmuligheter som oppstår, og som skaper konkurransefortrinn.

1.2. Samarbeide og gjøre ting på nye måter for å møte framtidens konkurransesituasjon Innsatsområdets overordnede mål: - Eksisterende og nye bedrifter har tilgang på etablerte og velfungerende møteplasser og nettverksarenaer. - Engasjerte ildsjeler og kreative miljøer som tilrettelegger og motiverer til entreprenørskap og innovasjon med forpliktende samarbeid mellom skole og næringsliv.

1.3. Identifisere og videreutvikle ettermarkedet på fjellet Innsatsområdets overordnede mål: - Et profesjonelt vertskap og servicetilbud i hele kommunen. - Et attraktivt service- og handelstilbud for beboere og hytteeiere.

1.4. Utvikle attraktivitet og Rollag kommune som opplevelsesarena Innsatsområdets overordnede mål: - Rollag kommune har et attraktivt aktivitets- og opplevelsestilbud. - Rollag kommune er en attraktiv og synlig bo- og besøkskommune.

1.5. Næringsvennlig kommune Innsatsområdets overordnede mål: - Det er attraktivt å etablere og drive næring i Rollag kommune.

2. Oppsummering 2. tertial 2018

Omstillingsarbeidet går videre med mye aktivitet.

Lokalet til Kongsberg Automotive har blitt solgt til Bil og Maskin AS som allerede har startet prosessen med flytting. Bil og Maskin rapporterer om 7 årsverk i tillegg til 5 nye årsverk på kort sikt. Omstillingsprogrammet har vært og er i tett dialog med bedriften og diskuterer videre utviklingsplaner.

Arbeidet med det nye byggevarehuset til Byggern har startet og åpner etter plan til våren. Dette er en direkte konsekvens av omstillingsarbeidets arbeid med faghandelssenter som startet i 2012. Prosessen med miljøgata Veggli er også godt i gang. I det store og hele er det betydelig aktivitet i Veggli sentrum som skaper fine ringvirkninger.

Bygg og anleggsbransjen går godt og omstillingsprogrammet fortsetter arbeidet med nettverk i næringen i regi av bedriftsutvikleren. Omstillingsprogrammet bistår også enkeltaktører og etablering av aktører som 3D Make, som blant annet jobber med visualisering og digitalisering av hytter og hus er med på å utvikle bransjen. Her er det behov for langsiktig arbeid.

I reiseliv og opplevelsesnæringen er det også god aktivitet hvor omstillingsprogrammet blant annet har bistått i forprosjekt med Veggli Vertshus og Vegglifjell Resort. Begge prosjektene er spennende med stort potensiale. Samtidig jobber flere næringsaktører med samarbeid hvor det også jobbes aktivt med kulturturisme og historien om Nansen.

Arbeidet med bedriftsutvikler går framover men må vurderes som et langsiktig arbeid. Her rapporterer bedriftene enkeltsvis at verdien med bedriftsutvikler rollen er stor.

Det jobbes også godt med samarbeid i Numedal, Kongsbergregionen og Fjellregionen. Iht arbeidet med Viken er omstillingsprogrammet involvert i verdiskapningsteamet i Buskerud (klynger og nettverk) og bistår inn i prosesser ved behov. 3. Rapport sysselsetning

Omstillingsprogrammet opprettholder en oversikt over sysselsettingseffekt basert på tilbakemeldinger fra næringslivet. Oversikten bygger videre på tallene fra midtveisevalueringen av omstillingsprogrammet i 2014, kartlegging av sysselsetning gjennomført i 2017 og løpende tilbakemeldinger fra næringslivet. Næringslivet blir spurt om å komme med tilbakemeldinger på nye sysselsetninger som følge av direkte tiltak omstillingsprogrammet har gjort i bedriftene i tillegg til ringvirkninger av tilretteleggende tiltak. Rapporteringen gjøres relativt uformelt og bør vurderes i lys av dette og som en indikasjon på resultater av omstillingsarbeider. Næringsutvikling krever tid og effektene av omstillingsprogrammet kommer ofte i lang tid etter at tiltakene er blitt gjennomført.

Næringslivet rapporterer en sysselsettingseffekt på 70,8 årsverk som følge av Omstillingsprogrammet i følgende bransjer: Handel og service (17,7); Bygg og anlegg (11,9), Reiseliv mat og opplevelser (5,5), Annet (25,5), og Industri (7,2). Handel og service inkluderer handelsnæringen i tillegg til servicebedrifter, for eksempel rettet mot ettermarkedet på fjellet. Industri inkluderer årsverk som følge av aktivitet i tidligere KA bygget. Annet inkluderer bedrifter som ikke naturlig faller innenfor de øvrige kategoriene. I 2018 så langt er det rapport om 8,8 nye årsverk mot 6 som er plan. Det betyr at omstilling er 2,8 årsverk over målet for hele 2018. 4. Rapport iht. Handlingsplan

Strategisk Status per 2 tertial 2018 Tiltak Periode Innsatsområde •Tilrettelegge for tilgang på søkbare midler Det er fortsatt en fin pågang av for grundere og næringslivet for forstudie / prosjekter til forprosjekt. Midlene har som formål om å omstillingsprogrammet med stimulere utvikling av nye produkter, flere prosjekter på gang. Det er 2018 tjenester eller bedrifter som kan skape nye finansiert 7 prosjekter så langt i sysselsetninger på sikt og/eller sikre år. eksisterende arbeidsplasser. Måleindikator: Minimum 5 prosjekter finansiert årlig. •Videreføre bedriftsutvikler rollen, som skal Bedriftsutviklerrollen er være tilgjengelig som en samtalepartner for pågående og bedriftsutvikleren bedrifter med behov, videreføre SMB er i løpende kontakt med 24 utviklingsprosesser, samt være en 2018 bedrifter på adhoc basis. tilrettelegger for utvikling. Måleindikator: Styrking og vekst i Minimum 15 bedrifter med bistand fra enkeltbedrifter Bedriftsutvikler årlig •Gjennomføre PLP kurs for å styrke Kurset har blitt annonsert og det kompetansen rundt PLP som vil jobbes igjennom høst og 2018 prosjektverktøy. Måleindikator: Minimum 10 vinter med å få nok deltagere til deltagere på kurs å gjennomføre. Buskerud næringshage •Finansiere kompetanseanalyse i informerer om at de ønsker å næringslivet og fasilitere næringsaktører gjennomføre en med å møte kompetansebehovet. kompetanseanalyse for hele 2018 Måleindikator: Kompetanseanalyse Numedal. Næringsforeningen er gjennomført og plan for å adressere også en aktuell aktør til å minimum 3 kompetansebehov lagt. gjennomføre en slik analyse. Det vil jobbes videre med disse. •Arbeide videre med samarbeid og STIM er etablert som et uformelt bedriftsnettverk. Måleindikator: nettverk og det er jobbes med Bedriftsnettverk etablert. flere nettverk. Det jobbes også 2018 med fylkeskommunen og andre aktører med å utvide nettverks definisjon som Samarbeide og gjøre samarbeidsmodell. ting på nye måter for •Gjennomføre pilotprosjektet "skaperiet Skaperiet er pågående pilot og å møte framtidens som en plass for kreativitet, kultur og vil evalueres på slutten av konkurransesituasjon 2018 næring". Måleindikator: Pilot gjennomført og skoleåret 2018/2019. Innsatsområdets finansiering i et evt. hovedprosjekt etablert overordnede mål •Tilrettelegge for møteplasser for Det er gjennomført et møte om næringslivet på tvers av bransjer for å framtidens byggeløsninger i samarbeide og gjøre ting på nye måter. fjellområdene; i tillegg «to møter 2018 Måleindikator: Minimum 4 møter om ny giv for næringsvekst i gjennomført regionene» i regi av BfK . Det er også gjennomført møter i regi av opplevelse og reiselivsaktørene. Arbeidet vil pågå igjennom året. •Finansiere gjennomføring av Fritidsbeboerundersøkelsen er fritidsundersøkelse for å identifisere behov pågående. og skape møteplasser for dialog mellom utviklingsaktørene på fjellet og 2018- Identifisere og fritidsbeboerne. Vurdere forstudie Vegglifjell 2019 videreutvikle som reiseliv- og fritidsarena som en del av ettermarkedet på undersøkelsen. Måleindikator: Undersøkelse fjellet gjennomført og videre tiltak identifisert. •Bistå vekst og etablering av bedrifter rettet Dette vil være en naturlig 2018- mot ettermarkedet. Måleindikator: Tre videreføring av en fritidsbeboer 2019 bedrifter mottar bistand fra omstilling. undersøkelse. ROLLAG KOMMUNE

Rollag : 10.10.2018 Arkiv : 150 Saksmappe : 2018/474 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Lene Marie Koppangen er

Tertialrapport 2 Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen Rollag Ressurssenter KF

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Idrettskolen Numedal folkehøgskole 20.09.2018 36/18 Rollag ressurssenter KF Formannskapet 18.10.2018 8/18 Kommunestyre 01.11.2018 58/18

Utvalgsleders forslag til vedtak: Kommunestyret tar tertialrapport for Numedal folkehøgskole Idrettsskolen Rollag Ressurssenter KF til etterretning.

Vedtak i Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF: Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole tar Tertial 2. 2018 med økonomirapport for utgang august til orientering. Resultat fra tertial 2. er tilfredsstillende.

Fakta: Vedlagt ligger Økonomisk oversikt utgang august 2018. Samt handlingsplan opp mot satsingsområder.

Budsjett 2018 er periodisert. Regnskapet pr. 31.08 viser et mindreforbruk på kr - 2 489 745.

Vedlagt ligger også rapportering på tertial 2 i forhold til Arbeidsprogram for 2018. Dette omhandler målindikatorer og arbeidsprogram på større utredninger, planarbeider, Interkommunalt samarbeid. Samt kommentarer på Verbaldel til budsjett.

Saksbehandlers vurdering: Tertial 2. Regnskap viser at skolen har et mindreforbruk pr. utgang august på kr. 2 489 745. Periodisert budsjett utgang august forventet et mindreforbruk på kr. 1 105 489. Differansen mellom Periodisert budsjett og regnskap er kr. 1 384 256. Det er et betryggende resultat.

Skolens inntekter og utgifter varierer gjennom året noe periodiseringen av budsjett har tatt hensyn til i størst mulig grad. De største inntektene og utgiftene fordeler seg fra midten av august og til midten av mai.

Regnskap viser god budsjett styring på store utgifter som lønn.

På ansvarsområder 5000-skolen, og 5010-internat har vi et mindreforbruk på varer og tjenester totalt sett. Samtidig ser vi at poster på ansvar 5000, som informasjon, energi, og ekstern konsulenthjelp har et overforbruk på til sammen ca. kr. 60 000. På ansvar 5010 har matvarer, kommunale avgifter, andre avgifter og forsikring et overforbruk til sammen på kr. 250 000. Matvarer alene står for kr. 150 000. Dette er på samme nivå som rapportert i tertial 1. utgang april. Det bekymringsfulle og samtidig gledelige er at vi har startet høsten med 94 elever der 64 er gutter. For matbudsjettet blir dette en stor utfordring ut over høsten. Noe av overforbruket på tertial 2 er at skolen gjør store innkjøp i august for å få opp matlagrene etter sommeren. Det kan også være noen feilførte fakturaer i forhold til fordeling mellom 5010 internat og 5020 ekstraordinær virksomhet. Posten må følges nøye opp utover høsten.

Informasjon skyldes i hovedsak økt faktura fra Informasjonskontoret for folkehøgskolene. Dette ble også rapportert på i tertial 1. På bakgrunn av at elevrekrutteringen gikk tregt gjennom vår og forsommer var skolen nødt til å bruke midler til annonser og annet PR- arbeid. Det har medført ytterligere overforbruk på posten.

Nytt er overforbruk i forhold til ekstern konsulenthjelp, og kommunale avgifter og andre avgifter. Skolen har ikke utstrakt bruk av ekstern konsulenthjelp, men oppgradering av nettløsninger krever f. eks. eksperthjelp. Kommunale avgifter er muligens for lavt budsjettert, eller at det ikke i tilstrekkelig grad er tatt høyde for prisjusteringer.

Utgifter til elever og undervisning, turer m.m. er i henhold til budsjett og antall elever.

Svømmehallen-5030 har et overforbruk totalt sett på kr 40 000.- I forhold til varer og tjenester er det to områder som peker seg ut med overforbruk i forhold til budsjett og det er energi, kr. 50 000 og vedlikehold kr. 25 000. Svømmehallen går inn i en aktiv periode fram til jul. Med stort behov for energi. Ytterligere vedlikehold vurdert ut ifra nød. Det er ikke å forvente at skolen kan klare å spare nevneverdig inn på energi fram til årsskiftet. Da må skolen i så fall redusere på antall grader i bassenget. Eventuelt vurdere å ikke varme opp ekstra på torsdager, noe som vil være å ta bort et godt tilbud til publikum, og derfor ikke er ønskelig.

Generelt har vi større utgifter på energi enn beregnet i periodisert budsjett. For skolen som helhet har vi utgang august et overforbruk på til sammen kr. 60 000.

På salgsinntekter ligger vi stort sett i balanse. Litt over på noen ansvarsområder og litt under på andre.

På ansvar 5020 Ekstraordinær aktivitet har vi salgsinntekter på kr. 629 870.-. Dette er 95 000 over budsjett. Samtidig har vi et overforbruk på varer og tjenester på kr. 76 000. Dette er i hovedsak innkjøp av matvarer og innleid bemanning. Bunnlinja på ekstraordinært er positiv med en inntekt på kr. 422 428, som ligger kr. 25 000 over periodisert budsjett. Skolen har to store tilstelninger igjen før årsslutt med potensielt økt inntekt.

Bygninger vil bruke forventet budsjettert beløp. Budsjettet er satt opp med løpende vedlikehold.

Verbaldel til budsjett 2018. Elevtallsutvikling basert på innrapporterte tall til kunnskapsdepartementet.

Skoleår Høst Vår Elevtall år Kortkurs/pr. år Dep. tall Maks elevtall 2010/11 51.5 49 100.5 7.8 109.3 103 2011/12 49.5 50 99.5 6.2 105.7 103 2012/13 50.5 49 99.5 7.4 106.5 103 2013/14 48.5 44.5 93 6.4 99.4 103 2014/15 38.0 38.0 76 10.7 86.6 106 2015/16 42.5 42.5 85 10.1 95 106 2016/17 49 49 98 9.6 107.6 106 2017/18 41 42 83 8.7 91.7 106

Som det fremgår av tabell har skolen fra og med skoleåret 2010/11 til og med skoleåret 2012/13 rekruttert elever på langkurs og kortkurs over maks tall for tilskudd. I 2014 fikk Idrettsskolen økt maks elevtall til 106. Skoleåret 2014/15 hadde en merkbar dropp i antall elever. Skoleåret 2015/16 er noe bedre, og i skoleåret 2016/17 har vi en økning til 98 elever på langkurset. Med kortkurselever teller skolen 107.6 elever. Igjen over grensa for godkjent elevtall av departementet. Skoleåret 2017/18 hadde igjen en dropp i antall langkurselever til 83. Tertial 1 rapporterte om 70 opptatte elever pr. utgang april.

Mål: Maks tall elever langkurs og kortkurs mellom 95 - 106. Høst 2018 var opptatte elever totalt 97, hvor 95 starter høst. Budsjett høst 2018 er basert på 95 elever. Mål nådd. Skolen har rekruttert 25 elever gjennom vår og sommer.

Skolen åpnet i mai for halvårskurs på alle linjer bortsett fra Linje X Action, som allerede var full. Dette har gitt gevinst.

Tabell viser linjer i 2017/18 og nye linjer for 2018/19. Linje 2017/18 Linje 2018/19 pr. 19.08 Fotball Europa 13 Fotball -Futsal 16 Linje X 15 LinjeX - Action 21 Fitness-puls og styrke 24 Fitness GX-instruktør 6 Ledertrening 2. års elever 3 Movement culture 4 Ballsport 27 Ballsport 18 Hardhaus 0 LinjeX-Villmark 12 Flyt og fokus 0 Functionall Fitness OCR 12 Anno-Birkebeiner 82 Ledertrening – 2. års elever 6 Totalt 95

Flat fordeling på 6 linjer og 17 elever pr linje gir 103 elever som maks tall i forhold til sengekapasitet. Det er et mål å få tilnærmet lik fordeling på linjene. Dette har vi ikke klart. Skolen har 8 linjer og noen av disse er under det antallet vi har satt for å starte opp linjer. Som Fitness Gx instruktør og Movement Culture. Nye linjer er Linje X Villmark med 12 elever. Den står på egne bein. Det samme med Functionall Fitness –OCR. Mens Movemenet Culture i utgangspunktet er for liten til oppstart.

Ledertrening-2. års elever er et spesielt tilbud elever som allerede har ett folkehøgskoleår bak seg. Her har vi tatt opp 6 elever for skoleåret 2018/19, etter styrevedtak.

Årsverk fordelt på ulike ansvar og tjenester. Jmfr. styresak 58/16 er det tatt høyde for ett elevtall på 95 elever. Dette har fått som konsekvens at total ramme på pedagogiske stillinger 9.4 (inkludert rektor og inspektør)

Økonomiske rammer. Disse er ikke justert. Da skolen har nådd budsjett tall

Investeringer – Rehabilitering  Rulleski løype – asfaltert. Bevilget – tippemidler. Gjennomføring utsettes til sommer 2019.  Hinderløype – søkt. Her fikk vi ikke tippemidler, men søknaden var godkjent. Søknad opprettholdes for om mulig å få den innvilget i 2019.  Innkjøp av en brukt 17 seter Mercedes sprinter- vedtak i styret. Finansiert gjennom disposisjonsfond.  OCR – rom. Det gamle keramikkverkstedet er gjort om til et treningsrom for Functionall Fitness. Skolen har kjøpt inn utstyr til rundt kr. 85 000.-

Handlingsplan opp mot satsingsområder i Kommunedelplan. Denne er markert med fargekode – rødt = alarm, blått = avventende, og grønt = ok.

Punkt 6.1 Elevtall: Vår 2018 har vi hatt 83 elever. Budsjett regulert i forhold til elevantall. Budsjett tall for høst 2018 er 95 elever. Pr.19.08.2018 hadde skolen 95 opptatte elever.

Jmfr. Prosjekt Idrettsskolen 2022 har skolen jobbet ut flere nye linjer. Tradisjonell Fitness linje er blitt til 3 linjer. Der Linja Movement Culture er den helt nye. I tillegg har vi spesialisert innhold mot styrketreningsformer og Toughets konkurranse i linja Functionall Fitness OCR. Den opprinnelige linja er beholdt i linja Fitness GX instruktør. Vår gamle Fitness linje har rekruttert godt over 20 elever i flere år. Nå som vi har spesialisert den har søkertall og opptatte elever gått betraktelig ned. Linja Functionall fitness OCR har rekruttert, og er i tida i ungdomskulturen. Mens instruktørlinja bare har rekruttert 6 elever. Konsekvens er at kurs tilbud om trening ut til bygda først starter opp etter høstferien i uke 41, og at tilbudet blir noe redusert. Movement Culture linja har også rekruttert dårlig. Dette er en ny linje for oss, og eneste linja i folkehøgskolesammenheng. Vi har stor tro på at den vil rekruttere etter hvert, men den trenger litt tid. Der vi har hatt større suksess er i å splitte Linje X i to. En linje mot villmark og en mot action. Vi har rekordsøking til LinjeX-action, og LinjeX-villmark er en god gruppe på 12 elever.

Punkt 6.2 Folkehelse. Her er noe innfridd og noe under arbeid. Skolens treningstilbud gjennom Idrettsskolens aktivitetssenter er generelt godt besøkt. Men det har litt vansker med å rekruttere nye deltagere. Høstens tilbud starter opp først etter høstferien. Dette er en konsekvens av at Fitness GX instruktørlinja har rekruttert få elever, og at skolen fikk tilbakemeldinger i fjor høst at noen elever ikke var preparert godt nok til å starte som instruktører rett etter skolestart. Høstens tilbud er Spinning, Puls og styrke og X-fit. Samt Allidrettsskole for barn.

Punkt 6.3 Næringsutvikling.  Skolen har avviklet samarbeidsavtalen om kurs med Middelaldersenteret. Skolen tilbyr fortsatt overnatting med frokost under Middelalderuka  Prosjektet Idrettsskolen 2022 er avsluttet. Skolen har gått inn i handlings- og gjennomføringsfasen over tre prioriterte temaer.  Skolen har forlenget avtaler om leie med Humanetisk forbund, Høyskolen i Oslo, og Bergkameratene svømming.

1. Linjeutvikling. 2. Bedre kvaliteten i elevtilbudet. 3. Skolen i lokalmiljøet.

Punkt 6.4 Steds og områdeutvikling.  Søkt tippemidler til Hinderløype/nærmiljøanlegg. Ikke tildelt tippemidler i 2018.  Oppsett av 3 nye utslagsramper for freesbygolf. Samt tre nye kurver.  Formingsbygget på skolen er under funksjonsomgjøring. Et data klasserom etablert. Treningsrom for Functionall fitness etablert.  Tatt ned keramikkverkstedet og solgt unna utstyr.

Punkt 6.5 Barn, unge, og eldre. Skolen ved fotball linja fungerer som trenere i fotball gjennom skoleåret. Dette er et ledd i Trener 1. kompetanse. Allidrettsskole for barn 6-10 år. Tilbud vinter 2018 med ny oppstart s i uke 41. Trening for 60+ en gang pr. måned med salaktivitet, svømming og sosialt fellesskap. Vinter 2018. Skolen har ikke kapasitet til å starte dette opp høsten 2018.

Punkt 6.6 Renoveringer Idrettsskolen  Styret har gitt tilsagn om bruk av inntil kr. 250 000 av disposisjonsfond jmfr. styresak 09/18:  Lærerbolig Hestehagen 1 og 2 gjenstår i forhold til Bytte av vinduer, etterisolere yttervegger og nytt kjøkken Det kjøpes inn vinduer til Hestehagen 1 for bytte, samt kjøkken til Hestehagen 2.  Jmfr. Elevevalueringer og personalevalueringer vår 2018 trenger Idrettsskolen store renoveringer av alle internat. Kritisk.

Daglig leder/rektors forslag til vedtak: Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole tar Tertial 2. 2018 med økonomirapport for utgang august til orientering. Resultat fra tertial 2. er tilfredsstillende.

Vedlegg 1 Saksframlegg til styret, sak 36 - tertialrapport 2. tertial 2 handlingsplan gjort til tertial 2 3 verbaldel til budsjett 2018 tertial2 4 Referat fra styremøte 20.09.18 - sladdet 5 Regnskap per august 2018 fordelt på ansvar

Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Dato: 13.09-2018 J.nr: 180180 Arkiv: A9

Sak 36/18 Tertial 2. med regnskap opp mot budsjett utgang april. Handlingsplan opp mot satsingsområder.

Møtebehandling Utvalg/fora Personalråd: Møtedato:

Fakta: Vedlagt ligger Økonomisk oversikt utgang august 2018. Samt handlingsplan opp mot satsingsområder.

Budsjett 2018 er periodisert. Regnskapet pr. 31.08 viser et mindreforbruk på kr - 2 489 745.

Vurdering: Tertial 2. Regnskap viser at skolen har et mindreforbruk pr. utgang august på kr. 2 489 745. Periodisert budsjett utgang august forventet et mindreforbruk på kr. 1 105 489. Differansen mellom Periodisert budsjett og regnskap er kr. 1 384 256. Det er et betryggende resultat.

Regnskap viser god budsjett styring på store utgifter som lønn.

Informasjon skyldes i hovedsak økt faktura fra Informasjonskontoret for folkehøgskolene. Dette ble også rapportert på i tertial 1. PÅ bakgrunn av at elevrekrutteringen gikk tregt gjennom vår og forsommer var skolen nødt til å bruke midler til annonser og annet PR arbeid. Det har medført ytterligere overforbruk på posten.

Utgifter til elever og undervisning, turer m.m. er i henhold til budsjett og antall elever.

Svømmehallen-5030 har et overforbruk totalt sett på kr 40 000.- I forhold til varer og tjenester er det to områder som peker seg ut med overforbruk i forhold til budsjett og det er energi, kr. 50 000 og vedlikehold kr. 25 000. Svømmehallen går inn i en aktiv periode fram til jul. Med stort behov for energi. Ytterligere vedlikehold vurdert ut i fra nød. Det er ikke å forvente at skolen kan klare å spare nevneverdig inn på energi fram til årsskiftet. Da må skolen i så fall redusere på antall grader i bassenget. Eventuelt vurdere å ikke varme opp ekstra på torsdager, noe som vil være å ta bort et godt tilbud til publikum, og derfor ikke er ønskelig.

Generelt har vi større utgifter på energi enn beregnet i periodisert budsjett. For skolen som helhet har vi utgang august et overforbruk på til sammen kr. 60 000.

På salgsinntekter ligger vi stort sett i balanse. Litt over på noen ansvarsområder og litt under på andre.

PÅ ansvar 5020 Ekstraordinær aktivitet har vi salgsinntekter på kr. 629 870.- Dette er 95 000 over budsjett. Samtidig har vi et overforbruk på varer og tjenester på kr. 76 000. Dette er i hovedsak innkjøp av matvarer og innleid bemanning. Bunnlinja på ekstraordinært er positiv med en inntekt på kr. 422 428, som ligger kr. 25 000 over periodisert budsjett. Skolen har to store tilstelninger igjen før årslutt med potensielt økt inntekt.

Bygninger vil bruke forventet budsjettert beløp. Budsjettet er satt opp med løpende vedlikehold.

Verbaldel til budsjett 2018. Elevtallsutvikling basert på innrapporterte tall til kunnskapsdepartementet.

Skoleår Høst Vår Elevtall år Kortkurs/pr. år Dep. tall Maks elevtall

2010/11 51.5 49 100.5 7.8 109.3 103

2011/12 49.5 50 99.5 6.2 105.7 103

2012/13 50.5 49 99.5 7.4 106.5 103

2013/14 48.5 44.5 93 6.4 99.4 103

2014/15 38.0 38.0 76 10.7 86.6 106

2015/16 42.5 42.5 85 10.1 95 106

2016/17 49 49 98 9.6 107.6 106

2017/18 41 42 83 8.7 91.7 106

Tertial 1 rapportert om 70 opptatte elever pr. utgang april.

Mål: Maks tall elever langkurs og kortkurs mellom 95 - 106.

Høst 2018 var opptatte elever totalt 97, hvor 95 starter høst. Budsjett høst 2018 er basert på 95 elever. Mål nådd. Skolen har rekruttert 25 elever gjennom vår og sommer.

Skolen åpnet i mai for halvårskurs på alle linjer bortsett fra Linje X Action, som allerede var full. Dette har gitt gevinst.

Tabell viser linjer i 2017/18 og nye linjer for 2018/19.

Linje 2017/18 Linje 2018/19 pr. 19.08

Fotball Europa 13 Fotball -Futsal 16

Linje X 15 LinjeX - Action 21

Fitness-puls og styrke 24 Fitness GX-instruktør 6

Ledertrening 2. års elever 3 Movement culture 4

Ballsport 27 Ballsport 18

Hardhaus 0 LinjeX-Villmark 12

Flyt og fokus 0 Functionall Fitness OCR 12

Anno-Birkebeiner 82 Ledertrening – 2. års elever 6 Totalt 95

Ledertrening-2. års elever er et spesielt tilbud elever som allerede har ett folkehøgskoleår bak seg. Her har vi tatt opp 6 elever for skoleåret 2018/19, etter styrevedtak.

Årsverk fordelt på ulike ansvar og tjenester.

Jmfr. styresak 58/16 er det tatt høyde for ett elevtall på 95 elever . Dette har fått som konsekvens at total ramme på pedagogiske stillinger 9.4 (inkludert rektor og inspektør)

Økonomiske rammer.

Disse er ikke justert. Da skolen har nådd budsjett tall

Investeringer – Rehabilitering

 Rulleski løype – asfaltert. Bevilget – tippemidler. Gjennomføring utsettes til sommer 2019.  Hinderløype – søkt. Her fikk vi ikke tippemilder, men søknaden var godkjent. Søknad opprettholdes for om mulig å få den innvilget i 2019.  Innkjøp av en brukt 17 seter Merzedes sprinter- vedtak i styret. Finansiert gjennom disposisjonsfond.  OCR – rom. Det gamle keramikkverkstedet er gjort om til et treningsrom for Functionall Fitness. Skolen har kjøpt inn utstyr til rundt kr. 85 000.-

Handlingsplan opp mot satsingsområder i Kommunedelplan. Denne er markert med fargekode – rødt = alarm, blått = avventende, og grønt = ok.

Punkt 6.1 Elevtall: Vår 2018 har vi hatt 83 elever. Budsjett regulert i forhold til elevantall. Budsjett tall for høst 2018 er 95 elever. Pr.19.08.2018 hadde skolen 95 opptatte elever.

Jmfr. Prosjekt Idrettsskolen 2022 har skolen jobbet ut flere nye linjer. Tradisjonell Fitness linje er blitt til 3 linjer. Der Linja Movement Culture er den helt nye. I tillegg har vi spesialisert innhold mot styrketreningsformer og Toughets konkurranse i linja Functionall Fitness OCR. Den opprinnelige linja er beholdt i linja Fitness GX instruktør. Vår gamle Fitness linja har rekruttert godt over 20 elever i flere år. Nå som vi har spesialisert den har søkertall og opptatte elever gått betraktelig ned. Linja Functionall fitness OCR har rekruttert, og er i tida i ungdomskulturen. Mens instruktørlinja bare har rekruttert 6 elever. Konsekvens er at kurs tilbud om trening ut til bygda først starter opp etter høstferein i uke 41, og at tilbudet blir noe redusert. Movement Culture linja har også rekruttert dårlig. Dette er en ny linje for oss, og eneste linja i folkehøgskolesammenheng. Vi har stor tro på at den vil rekruttere etter hvert, men den trenger litt tid. Der vi har hatt større suksess er i å splitte Linje X i to. En linje mot villmark og en mot action. Vi har rekordsøking til LinjeX-action, og LinjeX-villmark er en god gruppe på 12 elever.

Punkt 6.3 Næringsutvikling; -  Skolen har avviklet samarbeidsavtalen om kurs med Middelaldersenteret. Skolen tilbyr fortsatt overnatting med frokost under middelalderuka  Prosjektet Idrettsskolen 2022 er avsluttet. Skolen har gått inn i handlings og gjennomføringsfasen over tre prioriterte temaer.  Skolen har forlenget avtaler om leie med Humanetisk forbund, Høyskolen i Oslo, og Bergkameratene svømming.

1. Linjeutvikling. 2. Bedre kvaliteten i elevtilbudet. 3. Skolen i lokalmiljøet.

Punkt 6.6. Renoveringer Idrettsskolen

 Styret har gitt tilsagn om bruk av inntil kr. 250 000 av disposisjonsfond jmfr. styresak 09/18:  Lærerbolig Hestehagen 1 og 2 gjenstår i forhold til Bytte av vinduer, etterisolere yttervegger og nytt kjøkken Det kjøpes inn vinduer til Hestehagen 1 for bytte, samt kjøkken til Hestehagen 2.  Jmfr. Elevevalueringer og personalevalueringer vår 2018 trenger Idrettsskolen store renoveringer av alle internat. Kritisk.

For styret Sølvi Pettersen HANDLINGSPLAN TIL BUDSJETT FRA 2018 TIL 2022 Sak 36/18 Tertial 2. saksforbereder: Sølvi Pettersen Strategiplan IS 2022 Tiltak 2018 2019 2020 2021 Ansvar NR 1: Linjeutvikling Utvikle en ny linje for skoleåret 2018/19 Movement Culture Linje X - villmark Utvikle en ny linje for skoleåret 2019/20 X

Utvikle eksisterende linjer Functionall Fitness

Linjeutvikling ressursbehov Crossfit OCR hinderløype Tippemiddelsøknad 300000/ ikke fått 300 000 Innleid Crossfit OCR utvidet styrkerom 50000/brukt 80 000 Asbjørn

Prosess for linjeutvikling. Linjeutviklingssamtaler 2x pr. år jan/sept. x x x Sølvi/KSL Etablere Linjeutviklingsgruppe jan/sept. x x x SP

Prosess linjeutv. Ressurbehov Avsatt timer over time og fag for skoleåret. 50 l.timer

Markedsføring av linjer. Markedsføringsanalyse på elever sept. 2018 x x x Hilde Oppdatere sider høst 2018 Hilde Opprette markedsføringsgruppe høst 2018 Hilde

Ressursbehov 200 timer på time fag 100 000 Avsatt i budsjett 375 000 Strategiplan IS 2022 Tiltak 2018 2019 2020 2021 Ansvar NR 2: Kvalitet i elevtilbudet Det gode vertsskap SP Følge opp Epsi undersøkelsen jan/febr Ikke valid p.g.a få svar. Avslutter Epsi undersøk. Ressursbehov Kompetanse 65 000 SP

Utvikle mattilbudet Kostholdplan august MF/EØ Kostholdsforedrag 5 000 KSL Matråd septemeber MF/EØ Mellommåltid Plan august MF/EØ Oppstart 3 g. i uka Ressursbehov Øke kostpris på budsjett 300 000 SP

Nytt internat Forstudie september 70 000 sp Forprosjekt x SP Ressursbehov Finansiering - opparbeide egenkapital 1.5 mill SP Husleietilskudd Folkehøgskolerådet x SP Lån finansiering x SP Bygge Elevtilbudet og kvalitet HG markedsføring -PR Egen face side OK HG Bedre hjemmeside ut mot lokalmiljøet. Under arbeid HG Ansatt med ansvar for skolen og lokalmiljøet? Under arbeid HG ressurbehov Lærertimer over time og fag 200 200 200 200 HG NR. 3 Kommunikasjon Dialogmøte med kommunen sept/nov SP Dialogmøte med idrettslaget sept/nov OK SP/HG

KSL Utforme nye tilbud ved behov Kurs gjennom IAS yoga vår18/ikke Functionall Fitness OCR August Samarbeidspartnere Jobbe fram nye avtaler for sommeren 2018 mars/april OK LRJ * På trappene en avtale vanskleigstilte juni Ressursbehov Konverte lærertimer 100 til adm. 50 000 4.a.2 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF, 2018

Målgruppe for tjenesten Idrettsskolen har ansvaret for følgende tjenester:

Tjeneste Målgruppe Antall Folkehøgskole langkurs Ungdom fra 18 år til 22 95-106 Idrettsskolens aktivitets og kompetansesenter Ungdom og voksne 300 IAKS Idrettsskolens aktivitetssenter IAS Barn/ungdom/voksne 200

Utviklingstrekk Elevtallsutvikling basert på innrapporterte tall til kunnskapsdepartementet.

Som det fremgår av tabell har skolen fra og med skoleåret 2010/11 til og med skoleåret 2012/13 rekruttert elever på langkurs og kortkurs over maks tall for tilskudd. I 2014 har Idrettsskolen fått økt maks elevtall til 106. Skoleåret 2014/15 hadde en merkbar dropp i antall elever. Påfølgende skoleår har variert i forhold til elevtall. Antall kortkurselever er viktig i år der langkurset Ikke rekrutterer opp mot maks elevtall.

Mål: Maks tall elever langkurs og kortkurs mellom 95 - 106.

Ut i fra overstående tabell har skolen innfridd mål elevtall i 6 av de siste 8 år.

Elevtall fordelt på linjer 2011/12 - 2017/18.

Skolen har lærerkapasitet til å tilby 7 linjer. Vi markedsfører 8. Kriterier for oppstart av linje er : 10 elever ved skolestart. Ønsket antall på linje er i snitt: 15 - 20

Linje maks 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Tot Snitt Fotball 24 23 18 18 18 27 19 12 135 19.2 Ballsport 22 20 18 13 29 26 106 21.2 Linje X 16 19 16 16 15 21 21 14 123 17.5 Fitness 21 12 13 17 20 21 22 25 131 18.7 Jibb * 16 19 12 12 0 0 0 0 77 11 Dans/cheerdance 20 8 10 10 6 0 7 0 59 8.4 Hardhaus 16 3 2 0 0 Idrettspsykologi 22 0 0 0 0 Ledertrening - 4 3 Viking- Birkeb. 0 0

Tabellen viser et bra elevsnitt på linjer som Fotball, Linje X, Fitness og Ballsport/idrett.

Jibbing og dans har hatt en stor nedgang i elevtall. Jibbing ble nedlagt som egen linje fra høsten 2016. Dans ble endret til Cheerdance. Hardhaus og Idrettspsykologi er nye linjer og ble først opprettet for skoleåret 2015/16.Anno Birkebeiner og Viking Birkebeiner opprett som linje fra 2016/17. Elevrekrutteringen på nye linjer har ikke vært overveldende. Elever som har søkt til Hardhaus har fått tilbud om Linje X med noe tilpasset opplegg. Hardhaus og Idrettspsykologi går ut som linjer for skoleåret 2017/18 . Viking Birkebeiner går ut som linje fra 2018/19.

Tabell viser linjer i 2017/18 og nye linjer for 2017/18.

Linje 2017/18 Linje 2018/19 pr. 31.08.18 Fotball Europa 12 Fotball - Futsal 16 Linje X 14 Linje X - Action 21 Fitness-puls og styrke 25 Fitness – GX - Instruktør 6 Cheerdance - USA 0 Movement Culture 4 Ballsport 26 Ballsport 18 Villmark null stress 0 LinjeX-Villmark 12 Viking Birkebeiner 0 Functionall Fitness -OCR 12 Ledertrening – 2. års elever 3 Ledertrening – 2. års elever 6

Av de 8 linjene har skolen kapasitet til å starte opp 7 inkludert Ledertrening-2. års elever. Linjene Fitness GX instruktør, MOvement Culture og Functionall Fitness –OCR er slått sammen til en linje, med noe tre lærer system for å opprettholde særemner for hver linje i noen timer. Det er et mål å få tilnærmet lik fordeling på linjene.

Årsverk fordelt på ulike ansvar/tjenester

Område Årsverk 2016/17 2017/18 2018/19 Merknader Ledelse Rektor/daglig leder 0.80 0.90 0.90 Inspektør 0.40 0.40 0.50 Internatleder 1. 0.75 0.75 0.75 Internatleder 2. 0.30 0.30 0.30 Kontorleder 0.80 0.80 0.80 Totalt ledelse 3.05 3.15 3.25 Pedagoger 8.70 8.0 8.06 Fra 01.08.18 Kjøkken Kokk 1.1 1.1 1.1 Internatassistenter 1.8 1.9 1.9 + 10% fra 01.01 Renhold Skole 1.2 1.2 1.2 Svømmehall 0.35 0.35 0.35 Idrettshall 0.20 0.20 0.20 Svømmehall Bademester 0.50 0.50 0.50 Badevakt 0.25 0.25 0.25 Vaktmester Skole 0.60 1.0 1.0 . Ytre anlegg 0.60 0.60 0.60 Idrettshall 0.40 0.20 0.20 Kontor Sekretær 0.50 0.50 0.50 IAKS Prosjekt Totalt 19.35 19.35 19. 11 Fra 01.08.2018

Økonomiske rammer. i 1000kr 2017 Revidert 2017 2018 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 13 079 419 12 815 919 13 182 313 Varer og tjenester 10 751 360 10 601 360 10 417 021 Eksterne finansutgifter 615 000 615 000 615 000 Totalt 24 445 779 24 032 279 24 214 334

Inntekter Statstilskudd, elevinnbetalinger osv. 24 041 429 23 201 490 23 143 071 Overføring fra bundet driftsfond 404 350 830 789 1 071 263 Sum inntekter 24 445 779 24 032 279 24 214 334

Nye tiltak:

Målindikatorer:

2014 2015 2016 2017 2018 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0,. 0 Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 50% 50% Medarbeiderundersøkelse 100 % 100% 100 % 100% 100% Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 80 % 80 % 80 % 0.85% 0.85% Sykefravær i % 4 % 4 % 5.0% 5.0% 5.0% Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 90 % 90 % 90 % 90% 90% Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 1-2 1-2 1-2 0-1 0-1

Gjennomsnitt ant. dager etterutdanning pr. lærer 2 2 2 2 2 Antall ansatte under videreutdanning 1 1 1 1 1 Antall ansatte med seniortiltak 1 0 0 0 0 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad elevantall langkurset/103 elever 80 % 85 % 100 % 95% 95-100% Fullverdi gjennomføring av skoleåret/103 100% 95% 95% 95% 95% Omdømme anbefale skolen til andre 95 % 95 % 95 % 90% 90% Kortkurselever omregnet til årselever 6 6 7 7 8-10 Deltagelse på IAS- kurs i skoleåret 200 200 200 200 200 IAKS - produksjon sommer + ekstraordinært 500 700 750 625 625 Antall overnattinger ut over elever 700 B800/N515 B800/N550 700 700 Gjennomført vedlikehold jmfr plan 1 000 2 000 500 450 100 IKT Kompetanse E-handel 70 % 70 % 80 % 80% 80% Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert skolebrosjyre Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse – deltakelse elever 85% 85% 85% 85% 85%

Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF Dato 05.09. 2018 Jnr: 180176 Arkiv: A9 Saksbehandler: Sølvi P.

Referat til STYREMØTE TORSDAG 20.09-2018 KL. 15.30 Møtested: Biblioteket. Jeg foreslår jmfr. mailer at styret spiser middag på skolen kl. 15.30, og deretter går til styremøte kl. 16.00

Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. 180176 Vi endra rekkefølgen på sakslista. Starta med sak 38/18

Sak 33/18 Godkjenning av referat fra 12.06-2018 180177 OK

Sak 34/18 Meldinger 180178 Gledelig med full skole – fikk honnør fra styreleder Se sakspapir ang alle meldinger En melding tatt muntlig – unntatt offentligheten

Sak 35/18 Tilsetting rektorstilling 180179 Det har blitt jobba godt. En lang prosess To utlysninger siden vi syntes det var litt tynt i fht de kriterier vi stilte Som viktige krav. Intervju to var to caser. Begge løste casene bra. Vektingsskjema ble utarbeida og etter alle intervju satt vi igjen med to søkere. Rektor redgjorde for begge som er innstilt.

Forslag til vedtak: 1. Elina Maria Ryymin 2. Lars Petersen

Styret gir tilbakemelding på at de synes vi har gjort en god jobb. Styret stiller seg bak. Lønn er diskutert med kandidat 1. Skissert 710.000 – 730.000 Styre må ha en øvre ramme. 750.000

Overlapping i to mnd Tiltrer i stillingen fra Mandag 5.11.18 Må svar om ho tar jobben innen 27. 9. 18

Lars Petersen får beskjed om å at han er innstilt som nr 2 og at nr 1 har en uke på å svare.

Sak 36/18 Tertial 180180

Sølvi refererte. Et mindreforbruk totalt. Noe overforbruk på noen poster. Matvarer ligger høyt på overforbruk. Mye gutter + dietter og fylle opp tørrlageret gjør at det ser Litt «stygt» ut nå. Må regne med et overforbruk på både mat og energi. Totalsett ser det bra ut.

Linjer: Alle linjer vi har hatt tilbud om har vi klart å starte opp. Rehabilitering: rulleskiløype asfaltering utsatt, nytt crossfit rom, tippemiddelsøknad må opprettholdes med fikk ikke tilslag første gang. Kurs: starter opp tre kurs + allidrett nå i høst Renovering: Har jo blitt gjort ein del, men det er klart at det er et stort behov for meir. Skryt igjen med at økonomien blir styrt godt etter svingninger i elevtall.

Sak 37/18 Elevtall opp mot budsjett og stillinger. 180181 Til info.

Sak 38/18 Markedsføring og PR arbeid. Informasjonssak. 180182 Hilde redgjorde for hvordan sida våres er som den er. Styret reiste saken i fbm bilder som ligger ute. Elevrepresentantene kom med mange gode innspill på hva som selger Og hva som IKKE gjør det. Innspill om å få hjelp fra VGS Numedal til å se på sida vår.

Sak 39/18 Søknad om permisjon i 20% av stilling. 180183 Forslag er at hun innvilges permisjon. Enstemmig.

Sak 40/18 Eventuelt. Ann Sofi skal flytte. Trenger en ny inn i styret. Vara: Viel Jahren Heitmann.

Styreleder tar en prat med Rådmann og finner ut hvem som skal inn. Er det vara. Ble en diskusjon. Ellen tar tak idet.

For styret

Sølvi Pettersen

ROLLAG KOMMUNE

Rollag : 05.10.2018 Arkiv : 033 Saksmappe : 2018/754 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandler : Per Thorstein Raunholm

Fritak fra styreverv - Idrettsskolen

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.10.2018 53/18 Kommunestyre 01.11.2018 59/18

Utvalgsleders forslag til vedtak: Ann Sofi Bogstrand gis fritak fra sitt verv som nestleder i styret for Idrettskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF og fra og med den 01.11.2018 og ut resten av valgperioden.

Som nytt medlem i styret velges ...

Som nytt varamedlem velges ...

Behandling i Formannskapet - 18.10.2018: Følgende deltok i debatten: Olaf Storemoen og Haldis Prestmoen

Formannskapet foreslo følgende tillegg til innstillingen: Ann Sofi Bogstrand gis fritak fra sitt verv som nestleder i styret for Idrettskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF og fra og med den 01.11.2018 og ut resten av valgperioden.

Som nytt medlem i styret velges ...

Som nytt varamedlem velges ...

Forslag til kandidater blir lagt frem i kommunestyremøte den 01.11.2018.

Innstillingen med det foreslåtte tillegget ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 18.10.2018: Ann Sofi Bogstrand gis fritak fra sitt verv som nestleder i styret for Idrettskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF og fra og med den 01.11.2018 og ut resten av valgperioden.

Som nytt medlem i styret velges ...

Som nytt varamedlem velges ...

Forslag til kandidater blir lagt frem i kommunestyremøte den 01.11.2018.

Saken gjelder: I brev av 06.09.2018 søker Ann Sofi Bogstrand om fritak fra sitt styreverv ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF.

Fakta: Søknad om fritak begrunnes med flytting til Svalbard i oktober 2018.

Saksbehandlers vurdering: Idrettskolen Numedal folkehøyskole og Rollag ressurssenter KF er et kommunalt foretak og søknaden om fratreden fra styrevervet blir derfor å vurdere etter kommunelovens § 66 nr. 2. Det fremgår av denne bestemmelsen at et styremedlem har rett til å fratre sitt verv når særlige forhold foreligger.

§ 66.Valgperioden for styremedlemmene [...] 2. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er over.

I denne saken begrunnes søknaden med flytting fra kommunen. I Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (Bernt og Overå, 2011, s. 512) fremheves det styremedlemmets vurdering av «særlige forhold» neppe kan overprøves, og at hensynet til å ha et engasjert og funksjonsdyktig styre tilsier at et styremedlem bør ha mulighet til å trekke seg dersom vedkommende selv mener dette er riktig.

En ser det ikke som mulig å kombinere styrevervsarbeid i Rollag med bosted på Svalbard. I tråd med Bernt og Overå (2011) sin tolkning av § 66 nr.2, anbefales det at Ann Sofie Bogstrand fritas fra vervet som styremedlem ved Idrettskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF ut resten av valgperioden.

Det tillegges formannskapet som eierskapsutvalg å foreslå representanter til styrende organ. Dersom kommunestyret innvilger søknaden om fritak, har Idrettsskolens styre i deres sak 40/18 foreslått at fast varamedlem Viel Jaren Heitman flyttes til ordinært styremedlem, og at varamedlem Ivar Strand Slette flyttes til fast varamedlem. De nåværende gjenværende styremedlemmer valgt av kommunestyret er:

Medlemmer Varamedlemmer Ellen Nørstegård Tråen, Leder 1. Viel Jaren Heitman

Asbjørn Raunholm, Nestleder 2. Ivar Strand Slette

Ricardo Fuentes 3. Marit Solberg

Legger en til grunn forslaget fra styret med «internt opprykk», så vil antall gjenstående varamedlemmer kun være to personer. Ett av disse medlemmene skal møte fast i styremøtene og da gjenstår det kun ett varamedlem. Dette synes lite og det foreslås derfor at en nå i tillegg velger minimum ett nytt varamedlem.

Rådmannens konklusjon: Ann Sofi Bogstrand gis fritak fra sitt verv som nestleder i styret for Idrettskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF og fra og med den 01.11.2018 og ut resten av valgperioden.

Som nytt medlem i styret velges ...

Som nytt varamedlem velges ...

Vedlegg: 1. Søknad om fritak fra styreverv 2. Styret for Idrettsskolen - sak 40/18 - Søknad om fritak fra styreverv

Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF Dato: 14.09.2018 Jnr: 180186 Arkiv: A9 Saksbehandler: Sølvi P.

Sak 40/18 Ymse.

Søknad om fritak fra styreverv.

Fakta: Ann Sofi Bogstrand søker fritak fra styreverv på bakgrunn av flytting til Svalbard.

Vurdering: Styret er sammensatt av 4 representanter fra eier. Samt en fast vararepresentant som deltar på alle møter. Fast vararepresentant er Viel Jaren Heitmann. Syret er konstituert fram til månedsskifte nov/des. 2019.

Styret har hatt to omrokkeringer av styret i løpet av perioden. I den ene omrokkeringen gikk fast vara inn som styremedlem. I den andre Fikk styret inn en ny kandidat utenfor varalista.

Grunnlag for fritak er ok.

JMfr. Vedtekter er det eier som oppretter styret. Styret kan komme med forslag overfor eier.

Ut fra rektors ståsted er det mest praktisk med opprykk av fast vara til ordinært styremedlem.

Forslag til vedtak: Styret tar til etterretning søknad om fritak fra styreverv fra Ann Sofi Bogstrand. Styret takker for innsatsen og ønsker Ann Sofi lykke til på nytt eventyr.Styret foreslår overfor eier at fast varamedlem Viel jaren Heitmann flyttes til ordinært styremedlem, og at varamedlem Ivar Slette flyttes til fast varamedlem. Ordningen gjelder ut valgperioden i kommunen.

For styret: Sølvi Pettersen

ROLLAG KOMMUNE

Rollag : 22.10.2018 Arkiv : 026 Saksmappe : 2018/851 Avd. : Rådmann Saksbehandl : Hans Henrik Thune er

Videreføring av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) i Vestre Viken helseområde, 2019 - 2022

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre 01.11.2018 60/18

Utvalgsleders forslag til vedtak: 1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert samarbeid i perioden 2019-2022. 2. Rollag kommune tilslutter seg ny Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-2022, Kommunehelsesamarbeidet (KHS)

Saken gjelder: Videreføring av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) med en avtalebasert modell mellom kommunene i Vestre Viken helseområde.

Fakta: KHS ble etablert i 2009, for å ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak (HF), og bidra til utviklingen av helsetjenestene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Rollag kommune knyttet seg til dette samarbeidet gjennom vedtak i kommunestyret 25.03.2010 (sak 14/10). Senere har kommunestyret hatt til behandling saker om revidering av samarbeidsavtalen.

KHS har vært en del av Vestregionens sekretariat. Vestregionen, et strategisk regionalt samarbeidsforum for 16 av de 26 kommunene i KHS, avvikles ved årsskiftet. KHS må dermed finne en ny tilknytning og det gjøres samtidig som det foreslås en ny modell for samarbeidet.

Helse- og omsorgstjenesteloven plikter kommunene til å legge til rette for samhandling, både internt og eksternt. Samhandlingen skal bidra til at pasientene mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Kommunene og Vestre Viken HF har et felles ansvar for at befolkningen i helseområdet får riktig bistand, behandling og oppfølging på rett sted og til rett tid, og at tjenestene organiseres ut fra pasientenes behov, uavhengig av forvaltningsansvar. KHS har bidratt til at kravet om et strukturert og regulert samarbeid mellom kommunene og helseforetaket er oppfylt, samtidig som det har vært hensiktsmessig at kommunene har samordnet sine interesser overfor Vestre Viken HF.

Kommunene evaluerte KHS i 2014, og besluttet å forlenge samarbeidet ut 2017. I Ordfører- møtet 15. juni 2017 ble det besluttet å videreføre KHS til sommeren 2018 og at eventuell videre drift og organisering skulle besluttes i det årlige strategimøtet for administrativ og politisk ledelse i de 26 kommunene i 2018. I Ordførermøtet i KHS 14. juni 2018 ble det fattet følgende vedtak:

1. Kommunehelsesamarbeidet videreføres frem til 2023. 2. Samarbeidet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) knyttet til konkurranser og oppfølging av leverandører videreføres i KHS. 3. Prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og fastleger (Kom- Ut) for kommunene i Vestre Viken helseområde videreføres i KHS. 4. Ny modell for Kommunehelsesamarbeidet forankres i form av ny avtale som behandles i alle deltakende kommuner. Nåværende avtale forlenges til ny avtale er på plass. 5. Utredning videre organisering av KHS:

Det er behov for en grundig utredning og forankring av videre organisering av Kommunehelsesamarbeidet, herunder avklaring av et eventuelt vertskommuneansvar. Utredningen skal omfatte: - Vurdering av ulike organisasjonsformer - Avtaleform, herunder juridiske vurderinger knyttet til §§ 27 og 28 i Lov om kommuner og fylkeskommuner (og tilsvarende i ny kommunelov fra 2020). - Hvilken kommune som eventuelt skal ha et vertskommuneansvar og hva det innebærer av forpliktelser - Finansiering

Bærum kommune påtar seg ansvaret for utredningsarbeidet som ferdigstilles høsten 2018.

Arbeidet organiseres med Samarbeidsstyret som arbeidsutvalg, en styringsgruppe bestående av ordførere i kommuner som er representert i Samarbeidsstyret og en referansegruppe bestående av rådmenn.

Ulike organisasjonsformer Opptaksområdene tilsluttet de 31 helseforetakene i Norge er ulike utformet og det er store forskjeller på befolkningsgrunnlaget. Vestre Viken helseområde er et av de største helseforetakene med ca. 500 000 innbyggere og stor geografisk utstrekning, og består per i dag av 26 kommuner. Organiseringen av samhandlingen mellom kommunene og helseforetakene er organisert forskjellig.

En utredningen foretatt av Bærum kommune peker på 4 ulike modeller for fremtidig samhandling:

Vertskommunesamarbeid Vertskommunesamarbeid er organisert med en vertskommune som får delegert myndighet fra samarbeidskommunene til å utføre oppgaver eller treffe avgjørelser på disses vegne. Vertskommunesamarbeid har ingen selvstendig organisatorisk overbygning men er en del av forvaltnings- og tjenesteapparatet i vertskommunen og en del av dennes styringsstruktur. Et vertskommunesamarbeid krever en avtale som inneholder bestemmelser om deltakerne og hvilken av disse som skal være vertskommune, vertskommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet, tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, det økonomiske oppgjøret, nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet og annet som etter lov krever avtale, jf. § 28-1 i Kommuneloven.

Et vertskommunesamarbeid kan være administrativt eller det kan organiseres med en felles folkevalgt nemnd. Å inngå et administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at samarbeidskommunene delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre de oppgaver og treffe avgjørelser i de type saker som inngår i samarbeidsavtalen. Dette innebærer ikke at samarbeidskommunene gir fra seg eller overfører myndigheten til vertskommunen. Samarbeidskommunene kan som utgangspunkt når som helst trekke den delegerte myndigheten tilbake og/eller utøve myndigheten selv.

Dersom deltakerkommunen ønsker å delegere beslutningsmyndighet i saker av prinsipiell betydning, må kommunene oppnevne en felles folkevalgt nemnd til å ta slike avgjørelser. I motsetning til det som gjelder ved administrativt vertskommunesamarbeid, må alle deltakerkommunene delegere samme type myndighet til den felles folkevalgte nemnda, slik at nemnda skal kunne treffe vedtak i samme type saker på vegne av alle deltakerkommunene. Det må foretas særskilte delegeringsvedtak i kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune. Nemnda kan videredelegere alle saker som ikke er av prinsipiell betydning til administrasjonen i vertskommunen.

Den kommunen som blir pekt ut til å være vertskommune vil få en sterk stilling innenfor det interkommunale samarbeidet, men det finnes ulike måter å fordele vertskommuneansvaret på. Vertskommunen har alminnelige styringsrett som arbeidsgiver, og samarbeidskommunene kan ikke gi retningslinjer for organisering av arbeidet, gi instrukser eller på annen måte gripe inn på en måte som kommer i strid med dette.

I et vertskommunesamarbeid skal det være en avtale som blant annet skal inneholde rutiner for hvordan deltakerne skal orienteres om de vedtak som blir fattet i vertskommune på deres vegne. Det kan også være andre forhold som er viktig at samarbeidskommunene blir orientert om, f.eks. tilsynsrapporter, forvaltningsrevisjoner og klagesaker på samarbeidsområdene.

Samhandling organisert i regioner Samhandling organisert i regioner innebærer at hver region har ansvaret for samhandlingen internt og er representert i overordnede organ, med ledelsen i foretaket, sammen med de andre regionene. Det er flere helseområder som har organisert samhandlingen regionsvis, men på ulike måter. På Øvre- og Nedre Romerike og i Follo har kommunene organisert seg tre regioner med en samhandlingskoordinator i hver, som til sammen utgjør et nettverk og som samarbeider med representanter for sykehuset om sekretariatsfunksjonen for både administrativt og politisk samarbeidsutvalg. I Telemark er kommunene også organisert i tre regioner. Hver region har samhandlingskoordinator og en partssammensatt styringsgruppe, men det er ikke noe felles overordnet samarbeidsutvalg.

En regionmodell i KHS kan organiseres ved at de fem områdene som i dag har et Lokalt samarbeidsutvalg (LSU), bestående av kommunaldirektører og ledelsen ved lokalsykehuset og Distriktspsykiatrisk senter (DPS), samt praksiskonsulenter/fastleger og brukerrepresentant blir en region. De fem områdene er Hallingdal, Asker og Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg. Hver region kan utpeke en samhandlingsansvarlig som inngår i et nettverk med kolleger fra de andre regionene. Ansvaret for sekretærfunksjon og samarbeid med helseforetaket kan gå på omgang.

En regionmodell vil være mer lik Vestre Viken HF sin organisering enn den KHS har i dag, med en samhandlingssjef på hvert sykehus og en samhandlingssjef for foretaket. Modellen vil gjøre KHS mer robust fordi kommunene vil representeres med flere personer i det daglige arbeidet. Koordinator i KHS er et kontaktpunkt fra kommunene til Vestre Viken HF og et kontaktpunkt inn for Vestre Viken HF. Det er personavhengig og sårbart. Organiseringen med Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og Samarbeidsstyret kan fortsette i en regionmodell.

En regionmodell kan føre til at de fem regionene utvikler seg forskjellig, med ulike prioriteringer og satsningsområder. Det kan ses på som både en styrke og en svakhet. Styrken er at hver region kan samhandle om det som er mest aktuelt for området og finne lokale løsninger. Svakheten er at KHS kan fremstå som fragmentert. Vestre Viken HF har helt siden etableringen av KHS i 2009 gitt uttrykk for at de ønsker å ha ett sted de kan henvende seg til kommunene.

Samhandling koordinert av Kommunesektorens organisasjon (KS) KS sin rolle i samhandlingen mellom kommunene og helseforetakene er ulik rundt i landet.

I for eksempel Innlandet og i Trøndelag har KS en tydelig rolle, men de fleste steder er ikke KS involvert i samhandlingen.

KS er en organisasjon med mange oppgaver og funksjoner som kan ha innflytelse på prioriteringer og innholdet i samhandlingen med helseforetaket. KS er blant annet en pådriver for innovasjon og bruk av velferdsteknologi og skal for eksempel koordinere felles digitaliseringsprosjekter for kommunesektoren og for samhandling med staten i 2018. Hvordan KS vil organisere seg i forhold til regionsreformen er uklart. I forbindelse på utredningsarbeidet har KHS vært i dialog med KS for å diskutere en fremtidig rolle i det videre arbeidet. KS stiller seg positive til å være med å diskutere dette og at dette kan avklares i løpet av første halvdel av avtaleperioden.

Avtalebasert samarbeid Et avtalebasert samarbeid uten hjemmel i kommuneloven innebærer at kommunene enes om en avtale hvor samarbeidskommunene delegerer til en av kommunene å utføre oppgaver og lede samarbeidet.

Et avtalebasert samarbeid vil videreføre dagens organisering av KHS med et Samarbeidsstyre og koordinatorer og det vil svare ut Ordførermøtets vedtak om at samarbeidet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) knyttet til konkurranser og oppfølging av leverandører og Prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og fastleger (Kom-Ut) for kommunene i Vestre Viken helseområde skal videreføres i KHS.

Et avtalebasert samarbeid viderefører at kommunene har én stemme i samhandlingen med Vestre Viken HF når det er formålstjenlig og det sikrer overordet politisk ledelse, ved det årlige ordfører- og rådmannsmøtet.

I et avtalebasert samarbeid vil kommunene, ved Samarbeidsstyret, fortsatt avgjøre hvilke arbeidsoppgaver koordinatorene skal ha i KHS. Erfaringene med at KHS har tatt ansvar for BPA-samarbeid og forslag til innspill på arbeidskrevende høringer, samt arrangert aktuelle temadager er gode. Det er også gode erfaringer med at koordinator har et nettverk av samhandlingsansvarlige i LSU-områdene. Det har sikret samhandling ved oppfølging av saker til/fra OSU, innsikt i hva som skjer i de andre områdene, erfaringsutveksling og at alle blir hørt, både de små og de store kommunene. Dagens arbeidsoppgaver for koordinator som sekretær for Samarbeidsstyret og OSU, ansvaret for BPA og oppgaver i henhold til årlig fastsatt handlingsplan i KHS fortsetter.

Fremtidens helsetjenester må utvikles i et tett samarbeid mellom kommunene og Vestre Viken HF. God samhandling er avhengig av lederinvolvering og at den utøves på alle ledernivå. I et avtalebasert samarbeid legges det til rette for at leder møter leder, i tillegg til at fagpersoner og samhandlingskoordinatorer følger opp saker og utviklingsprosjekter i felleskap.

Samarbeidsstyrets vurderinger Samarbeidsstyret mener KHS har bidratt til at kommunene har en sterk felles stemme i samhandlingen med Vestre Viken HF. Et eksempel på det er Samarbeidsstyrets engasjement i Vestre Viken HF sitt arbeid med Utviklingsplan 2035. Representanter i Samarbeidsstyret satt i styringsgruppen, referansegruppen og i arbeidsgrupper. Samarbeidsstyrets engasjement og kommunenes innspill førte blant annet til at planen har en tydelig og samlet omtale av barn og unge, et utvidet fokus på teknologi, forskning og innovasjon samt en bevisstgjøring av at kommunene og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for de pasientene som trenger mest hjelp fra begge forvaltningsnivå.

Samarbeidsstyret foreslår å videreføre samarbeidet i en avtalebasert modell hvor kommunene har ansvar og plikter i det tverrkommunale samarbeidet.

Samarbeidsstyret foreslår Kommunehelesamarbeidet videreføres i en avtalebasert modell i perioden 2019-2022. Bærum kommune får arbeidsgiveransvar og leder samarbeidet i perioden. Dette innebærer arbeidsgiveransvar for koordinator, og oppfølging av oppgaver knyttet til Kom-Ut, samt ledelse av Samarbeidsstyret. Samarbeidsstyret velger en nestleder, og det anbefales at nestleder representerer en mindre kommune.

Kommunene skal utpeke representantene til Samarbeidsstyret, som består av syv representanter. De sy representantene representerer henholdsvis Hallingdal, Midt-Buskerud, Ringeriksregionen, Drammensområdet, Kongsbergregionen, Asker og Bærum. Representantene velges blant kommunalsjefer/ kommunaldirektører, eller representanter med tilsvarende myndighet, herav minst to fra små kommuner.

Det inngås et samarbeid med KS om avklaringer rundt deres rolle, og det tas sikte på å avklare dette innen 2020.

Ramme for samarbeidet:  Det gjennomføres årlige møter mellom ordførere og rådmenn i alle kommuner  Det gjennomføres årlige dialogmøter med styret i vestre Viken HF  Kommunene skal gjennomføre nødvendige avklarings- og beslutningsprosesser i egen organisasjon knyttet til saker som er relevante for KHS.  Kommunene skal delta på de samhandlingsarenaer og -forum som er nødvendig for å følge opp det tverrkommunale samarbeidet og samarbeidet med Vestre Viken HF.  Kommunene skal betale årlig medlemskontingent. Medlemskontingent for perioden 2019-2022 er på kr 3,50 pr. innbygger. Dette finansierer koordinatorstilling, driftsutgifter til kommunehelsesamarbeidet samt prosjektkostnader til aktuelle samhandlingsprosjekter md Vestre Viken HF.

Det er utarbeidet ny Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019- 2022, Kommunehelsesamarbeidet (KHS). Denne følger vedlagt saken.

Vurdering: Rådmannen støtter de vurderinger og forslag til samarbeidsmodell som Samarbeidsstyret i Kommunehelsesamarbeidet legger til grunn og foreslår. Etter rådmannens syn vil en slik avtalebasert modell i praksis videreføre dagens samarbeidsmodell, en modell som så langt synes å ha fungert tilfredsstillende. Et avtalebasert samarbeid viderefører at kommunene har én stemme i samhandlingen med Vestre Viken HF når det er formålstjenlig og det sikrer overordet politisk ledelse, ved det årlige ordfører- og rådmannsmøtet.

Konklusjon: 1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert samarbeid i perioden 2019-2022. 2. Rollag kommune tilslutter seg ny Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-2022, Kommunehelsesamarbeidet (KHS)

Vedlegg: Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-2022, Kommunehelsesamarbeidet (KHS).

Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-2022, Kommunehelsesamarbeidet (KHS)

Side 1 av 4

Formålet med samarbeidet Kommunehelsesamarbeidet (KHS) skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak (HF) og bidra til utviklingen av fremtidenes helsetjeneste i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.

Tverrkommunalt samarbeid KHS skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og utviklingsprosjekter bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling.

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten KHS skal ivareta kommunenes interesser og ansvar i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak og bidra til utvikling av helhetlige helsetjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og innbyggernes behov for helsehjelp.

KHS skal bidra til: - Å styrke kommunenes interesser i samhandling med Vestre Viken HF. - At deltagerkommunene har oversikt over samhandlingsfeltet og blir bedre i stand til å realisere både kortsiktige og langsiktige mål med samhandlingsreformen. - En koordinert oppfølging og reforhandling av inngåtte samarbeidsavtaler med Vestre Viken HF, og å jobbe for å få partsinteressene inn i avtaleverket. - Å koordinere kommunenes innspill og føringer i de ulike samarbeidsorganene som er opprettet. - Samarbeid om felles utviklingsprosjekter, i tråd med utvikling av bærekraftige helsetjenester.

KHS har ikke beslutningsmyndighet på vegne av kommunene, men er en støtte for kommunene slik at de får et godt beslutningsgrunnlag internt og i samarbeid med Vestre Viken HF.

Organisering og rolleavklaring

Side 2 av 4

Samarbeidsstyret Samarbeidsstyret består av 7 representanter fra Ringeriksregionen, Hallingdal, Midt-Buskerud, Drammensområdet, Kongsbergregionen, Asker og Bærum. Representantene velges blant kommunalsjefer/kommunaldirektører, eller representanter med tilsvarende myndighet, herav minst to fra små kommuner. Kommunene peker ut representanter til Samarbeidsstyret. Virketid for representantene er 4 år, med mulighet for gjenvalg. Samarbeidsstyret møtes minimum 4 ganger pr. år.

Samarbeidsstyrets oppgaver: Utarbeide og følge opp handlingsplan og budsjett, med årlige prioriterte fokusområder. Representere KHS i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU). Initiere prosjekter og tiltak, herunder beslutte, om det skal søkes ekstern finansiering.

Ledelse av kommunehelsesamarbeidet Bærum kommune er utpekt til å lede KHS fra 2019-2022. Dette innebærer ledelse av Samarbeidsstyret og arbeidsgiveransvar for koordinator og Kom-Ut koordinator. Samarbeidsstyret oppretter en nestlederfunksjon og nestleder bør representere de mindre kommunene.

Koordinator Koordinator skal følge opp samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i henhold til oppdrag fra Samarbeidsstyret

Koordinator har følgende oppgaver:  Inngå i arbeidsutvalg til Samarbeidsstyret sammen med leder og nestleder.  Innkalle, tilrettelegge og følge opp møter i Samarbeidsstyret.  Ivareta arbeidsoppgaver i henhold til årlig fastsatt handlingsplan i KHS.  Lede eller delta i utviklingsprosjekt initiert av samarbeidsstyret og/eller OSU.  Være KHS representant i felles sekretariat med samhandlingssjefen i Vestre Viken HF for planlegging og tilrettelegging av møter, referat m. m i OSU.  Drifte BPA-nettverk og arrangere oppfølgingsmøter med leverandører.

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse KHS viderefører driften av et erfaringsnettverk for tjenesteansvarlige og kommuneadvokater, for alle kommunene. Nettverket diskuterer lov og avtaleverk og forhold knyttet til egen og eksterne leverandørers praksis, i tillegg til enkeltsaker og konkrete problemstillinger. KHS har ansvaret for oppfølgingsmøter med de eksterne leverandørene, og besvarer henvendelser fra disse, på vegne av kommunene.

Ordfører- og rådmannsmøtet Det arrangeres ett årlig ordfører- og rådmannsmøte hvor saker av prinsipiell og/eller økonomisk betydning for KHS behandles.

Årlig dialogmøte Det arrangeres ett årlig dialogmøte mellom administrativ og politisk ledelse i kommunene og styret i Vestre Viken HF.

Side 3 av 4

Overordnet samarbeidsutvalg - OSU OSU er et overordnet partssammensatt samarbeidsutvalg bestående av Samarbeidsstyret, representanter for Vestre Viken HF, brukerne og arbeidstakere. OSU har beslutningsmyndighet for saker som angår samarbeidet mellom Vestre Viken HF og kommunene og kan på vegne av Vestre Viken HF og KHS initiere og sørge for felles utviklings- og utredningsarbeid.

Lokale samarbeidsutvalg - LSU Vestre Viken helseområde er i dag organisert med fem lokale samarbeidsutvalg (LSU). LSU skal operasjonalisere strategier og føringer gitt av OSU og ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ. LSU kan også være en arena for kommunespesifikk samhandling. Organisering og sammensetning av LSU skal evalueres, knyttet til kommunesammenslåinger.

KS Innen utgangen av 2020 skal det avklares om KS har en fremtidig rolle i KHS. Bærum kommune forplikter seg til å arbeide videre med å drøfte ulike modeller hvor KS har en tydeligere rolle. Forslag til eventuelle endringer i modellen for KHS legges frem for ordfører- og rådmannsmøtet.

Kommunenes ansvar og plikter i det tverrkommunale samarbeidet - Kommunene skal utpeke representanter til Samarbeidsstyret. - Kommunene skal gjennomføre nødvendige avklarings- og beslutningsprosesser i egen organisasjon knyttet til saker som er relevante for KHS. - Kommunene skal delta på de samhandlingsarenaer og -forum som er nødvendig for å følge opp det tverrkommunale samarbeidet og samarbeidet med Vestre Viken HF.

Finansiering KHS finansieres gjennom en årlig medlemskontingent på kr 3,50 pr. innbygger. Den årlige innbetalingen skjer 15.01. hvert år.

Uttreden/avvikling av samarbeidet Hver kommune kan melde seg ut av samarbeidet med 6. mnd. oppsigelsesfrist regnes fra 1. januar året etter at oppsigelse er varslet. Utmelding varsles skriftlig til Samarbeidsstyret.

Endringer av avtalen Avtalen besluttes i årlig møte med ordførere og rådmenn. Alle endringer i denne avtalen krever enstemmighet blant kommunene.

Ikrafttredelse Avtalen gjelder for perioden 01.01. 2019 til 01.01. 2023, eller inntil ny avtale foreligger. dato____/______

______kommune Ordfører

Side 4 av 4

ROLLAG KOMMUNE

Rollag : 05.10.2018 Arkiv : X30 Saksmappe : 2018/237 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Lene Marie Koppangen er

Reviderte politivedtekter etter høring

MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.10.2018 54/18 Kommunestyre 01.11.2018 61/18

Utvalgsleders forslag til vedtak: Forslag til reviderte politivedtekter for Rollag kommune vedtas med ny ordlyd i § 2-5 annet ledd: § 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 1. [...] 2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten brannvesenets tillatelse. Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31.desember kl 18.00 til 1.januar kl. 02.00. 3. [...]

De vedtatte politivedtektene sendes Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring.

Behandling i Formannskapet - 18.10.2018: Følgende deltok i debatten: Haldis Prestmoen og Olaf Stormoen

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 18.10.2018: Forslag til reviderte politivedtekter for Rollag kommune vedtas med ny ordlyd i § 2-5 annet ledd: § 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 4. [...] 5. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten brannvesenets tillatelse. Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31.desember kl 18.00 til 1.januar kl. 02.00. 6. [...]

De vedtatte politivedtektene sendes Politidirektotatet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring.

Saken gjelder: Fastsetting av endelig ordlyd for politivedtekter for Rollag kommune.

Fakta: Rollag kommunestyre vedtok 03.05.2018 forslag til reviderte politivedtekter for Rollag kommune og at forslaget skulle sendes ut på høring. Forslaget ble lagt ut for høring 14.08.2018 med høringsfrist 30.09.2018. Det har kommet inn to høringssvar.

Saksbehandlers vurdering: Forslaget til reviderte politivedtekter ble sendt direkte til Sør-Øst politidistrikt og Rollag kommunes barnerepresentant med anmodning om å komme med innspill. I tillegg ble forslaget lagt til offentlig ettersyn på Rollag kommunehus, og høringen ble kunngjort både på Rollag kommunes nettside og Facebookside.

Innen høringsfristens utløp 30.09.2018 var det kun Rollag kommunes barnerepresentant gitt tilbakemelding om at hun ikke hadde noen innspill til forslaget. I brev datert 03.10.2018 sendte Sør-Øst politidistrikt sine høringsinnspill og begrunnet forsinkelsen med sen postgang hos politiet i forbindelse med omorganisering, samt avvikling av ferie. En kan ikke se at forsinkelsen har hatt innvirkning på saksbehandlingen, og en ønsker derfor å inkludere høringsinnspillet til tross for at det ble mottatt etter høringsfristens utløp.

Politiet ga tilbakemelding på forslagets § 2-5 annet ledd og §§ 3-5 og 3-6. Om § 2-5 annet ledd bemerkes det: Politiet gir ikke lenger tillatelse til å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer. Det er nå brannvesenet som gir slike tillatelser utfra sine faghensyn og med retningslinjer på hvordan dette kan gjøres på forsvarlig måte. Brannvesenet sender melding til politiet om sin avgjørelse. (arrangøren må på selvstendig grunnlag sende søknad om arrangement dersom dette da er å regne som et arrangement jfr § 7-1).

En foreslår på bakgrunn av dette at ordlyden i § 2-5 annet ledd endres til: § 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 1. [...] 2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets brannvesenets tillatelse. Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31.desember kl 18.00 til 1.januar kl. 02.00. 3. [...]

Om §§ 3-5 og 3-6 bemerkes det følgende: Her bør det etter politiets syn være naturlig at kommunen gir tillatelse til dette, og at politiet varsles dersom arbeidene medfører fullstendig sperring av vei.

Ordlyden i forslagets §§ 3-5 og 3-6 er direkte hentet fra Politidirektoratets normalpolitivedtekt i direktoratets rundskriv 02/2018 og er en videreføring av dagens gjeldende politivedtekter for Rollag kommune. I praksis er også Statens Vegvesen ofte involvert i slike vurderinger. Å overføre disse oppgavene (deler av) fra politiet over til kommunen, sees på som en uheldig forskyvning av myndighet og ansvar. Kompetansen og myndigheten til å foreta slike vurderinger bør etter kommunens syn forbli liggende hos politiet i samarbeid med Statens Vegvesen slik som i dag. En ønsker på bakgrunn av dette ikke å endre ordlyden i forslagets §§ 3-5 og 3-6 for å samsvare med politiets høringsinnspill.

Rådmannens konklusjon: Forslag til reviderte politivedtekter for Rollag kommune vedtas med ny ordlyd i § 2-5 annet ledd: § 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 7. [...] 8. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten brannvesenets tillatelse. Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31.desember kl 18.00 til 1.januar kl. 02.00. 9. [...]

De vedtatte politivedtektene sendes Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring.

Vedlegg: 1. Forslag til nye politivedtekter for Rollag kommune 2. Svar på høring – barnerepresentant 3. Høringssvar – Sør-Øst Politidistrikt

Forslag til nye POLITIVEDTEKTER for Rollag kommune, Buskerud fylke

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., plass, bru, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-3 Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-4. Tigging

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet.

§ 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l. 2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31.desember kl 18.00 til 1.januar kl. 02.00. 3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1. Hindringer

På og ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henger ut over fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

§ 3-2. Dyr

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

§ 3-3. Aktiviteter

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår.

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-7. Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarlige for arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-9. Fare for takras

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-10. Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3- 8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2. Rydding av snø etter takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. § 4-3. Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, plast, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter 2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler 3. å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 6-1. Kirkegård og gravplass

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangementer på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for betydelige ferdselreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgengelig, må i god tid forut for arrangementet sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet

§ 8-1. Pantelånervirksomhet

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

§ 9-1. Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. § 9-2. Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3. Kommunal håndhevelse

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l. på eller utover fortau)

§ 3-9 Fare for takras

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over

Side 13/26

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver

§ 4-2 Rydding av snø etter takras

§ 4-3 Vannavløp

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau, (krever lokal sedvane)

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av Rollag kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Rollag kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

§ 9-4. Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 07.08.2015 nr. 840 om politivedtekt for Rollag kommune, Buskerud. Fra: Gry Hamre ([email protected]) Sendt: 16.08.2018 11:19:54 Til: Postmottak Rollag Kopi:

Emne: Revidering av politivedtekter - barnerepresentant Vedlegg: Hei

Jeg har lest gjennom forslaget til reviderte politivedtekter og har ingen innspill å komme med som barnerepresentant.

Gry

Rollag kommune SØR-ØST POLITIDISTRIKT

3626 ROLLAG

Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato 2018/237 201813204-2 008 Kongsberg, 03.10.2018

HØRING - REVIDERING AV POLITIVEDTEKTER FOR ROLLAG KOMMUNE

Hei. Beklager sent høringssvar. Dette skyldes forsinkelse i politiets postgang internt som følge av omorganisering samt ferie for undertegnede forrige uke.

Politiet har følgende kommentarer til politivedtektene for Rollag kommune.

§ 2-5 2. Politiet gir ikke lenger tillatelse til å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer. Det er nå brannvesenet som gir slike tillatelser utfra sine faghensyn og med retningslinjer på hvordan dette kan gjøres på forsvarlig måte. Brannvesenet sender melding til politiet om sin avgjørelse. (arrangøren må på selvstendig grunnlag sende søknad om arrangement dersom dette da er å regne som et arrangement jfr § 7-1)

§ 3-5, § 3-6 Her bør det etter politiets syn være naturlig at kommunen gir tillatelse til dette, og at politiet varsles dersom arbeidene medfører fullstendig sperring av vei.

Med hilsen

Kjell Eivind Rilvaag Politioverbetjent

SØR-ØST POLITIDISTRIKT

Post: Postboks 2073, 3103 Tønsberg Tlf.: 33344400 Org. nr.: 983998178 E-post: [email protected] Faks: 33313602 www.politi.no