Selvitys Componenta Oyj:N Hallinto- Ja Ohjausjärjestelmästä 2019 Selvitys Componenta Oyj:N Hallinto- Ja Ohjausjärjestelmästä 2019

Selvitys Componenta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 Selvitys Componenta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta 2020 mukaisesti ja julkaistaan erillään Compo- Oyj (”Componenta” tai ”yhtiö”), Suomessa rekiste- nenta Oyj:n hallituksen toimintakertomuksesta yhtiön röity julkinen yhtiö, jonka osake on listattu Helsingin verkkosivuilla www.componenta.com. pörssissä. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat Componenta-konsernin. Componentan hallitus on käsitellyt tämän selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta siinä Componentan hallintojärjestelmä ja johtaminen käsitellyt tiedot löytyvät ajantasaisina yhtiön verkko perustuvat Euroopan Unionin ja Suomen lakeihin, sivuilla: www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/. emoyhtiö Componenta Oyj:n yhtiöjärjestykseen, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä Nas- COMPONENTAN HALLINTOELIMET daq Helsinki Oy:n sääntöihin. Hallinnointia ja johtamista ohjaavat Componentan arvot, toimintaperiaat- Componentassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osak- teet ja -politiikat sekä vastuulliset toimintatavat. keenomistajat yhtiökokouksessa.

Componenta noudattaa Suomen listayhtiöi- Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. den hallinnointikoodia, joka on saatavissa osoitteessa www.cgfinland.fi. Selvitys Componenta Oyj:n Konsernitasolla operatiivisesta toiminnasta vastaa toi- hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on mitusjohtaja. Tässä tehtävässä toimitusjohtajaa avus- laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin taa konsernin johtoryhmä.

Hallintoelimet

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 2 Yhtiökokous Hallitus

Componentan ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Kokoonpano Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiö- kokouksessa, jossa osakkeenomistajalla on puhe-, Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain halli- kysely- ja äänioikeus. Varsinainen yhtiökokous on tuksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3–7 pidettävä kuuden kuukauden kuluttua tilikauden jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan var- päättymisestä. sinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen- Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyk- johtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta sen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun valmistelee hallituksen jäsenten valintaa koskevat muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta. Hallituksen jäseniä ehdotettaessa ja valittaessa huomioidaan tulevan hallituksen monimuotoisuus, Jokaisella Componentan osakkeenomistajalla on kuten yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhdellä osakkeella kokemus sekä molempien sukupuolten edustus. on yksi ääni yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, mikäli osak- riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden mainittuun keenomistajat, joilla on vähintään 10 % osakkeista, enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippu- vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. mattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee yhtiön halli- hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti. tuksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakkeen- omistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiö yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiöko- kokous. kouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä yhtiön hal- litukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisäl- Hallituksen toiminta lyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiöko- Hallitus laatii itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Halli- kouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdo- tuksen keskeisimmät tehtävät ovat: tuksineen kirjallisesti osoitteeseen Componenta Oyj, ● valvoa Componentan johtamista ja toimintaa ja Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa. Yhtiö ilmoittaa yhtiö- tehdä merkittävät strategiaan, investointeihin, kokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä organisaatioon, yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä liittyvät päätökset, osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä. ● nimittää toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyä organisaatiorakenne ja kannus- Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous kokoon- tinjärjestelmien periaatteet, tui 16.5.2019. Kokouksessa oli edustettuna 14,2 % ● varmistaa, että yhtiön kirjanpito, varainhoidon val- yhtiön osakkeista ja äänistä. Varsinaisen yhtiöko- vonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjes- kouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla tetty, osoitteessa: www.componenta.com/sijoittajat/hal- ● hyväksyä keskeiset toimintaperiaatteet ja arvot linnointi/yhtiokokous. Lisäksi 1.7.2019 pidettiin yli- sekä vahvistaa vuosittaiset toimintasuunnitelmat määräinen yhtiökokous, jossa oli edustettuna 19,4 % ja budjetit, yhtiön osakkeista ja äänistä. ● tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous koolle,

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 3 ● tarkastaa ja valvoa vuosikertomusten ja tilinpää- Jäsenet tösten sekä puolivuosikatsausten ja liiketoiminta- katsausten laatua ja oikeellisuutta, Varsinainen yhtiökokous 16.5.2019 valitsi Componen- ● seurata yhtiön taloudellista tilaa ja rahoituksen riit- tan hallitukseen seuraavat neljä jäsentä: Anne Les- tävyyttä, kelä, Asko Nevala, Harri Pynnä ja Petteri Walldén. ● tarkastaa ulkoisen tilintarkastuksen suunnitelma, hyväksyä ulkoisen tilintarkastuksen budjetti sekä Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään jär- uudet toimeksiannot, jotka ylittävät erikseen ase- jestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudes- tetut rajat, sekä taan puheenjohtajaksi Petteri Walldénin ja varapu- ● seurata ja arvioida lähipiiritoimia. heenjohtajaksi Anne Leskelän.

Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2019 päätti korottaa Osana näitä tehtäviä hallitus hallituksen jäsenten lukumäärän neljästä viiteen. Hal- ● seuraa ja arvioi taloudellista raportointijärjestelmää, lituksen uudeksi jäseneksi päätettiin valita Harri Suu- ● seuraa ja arvioi yhtiön sisäisen valvonnan ja tar- tari. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös oli ehdolli- kastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehok- nen Komas Oy:tä (nyk. Componenta Manufacturing kuutta, Oy) koskevan yrityskaupan toteutumiselle, sillä Com- ● seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ponentan toimitusjohtajana toimineen Harri Suuta- ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilin- rin siirtyessä hallituksen jäseneksi Komas Oy:n (nyk. tarkastuspalvelujen tarjoamista, Componenta Manufacturing Oy) toimitusjohtaja ● seuraa yhtiön tilintarkastusta, Marko Penttinen siirtyisi Componentan toimitusjoh- ● valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan, tajaksi. ● käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen ja muista kuin taloudelli- Harri Suutari otti hallituksen jäsenyyden vastaan sista tiedoista annettavan selvityksen. 30.8.2019, jolloin Komas Oy:n (nyk. Componenta Manufacturing Oy) hankinta saatettiin päätökseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esty- Harri Suutari valittiin hallituksen puheenjohtajaksi neenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus 2.9.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa, ja halli- on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, tuksen jäseninä jatkoivat Anne Leskelä, Asko Nevala, joista yhden täytyy olla hallituksen puheenjohtaja tai Harri Pynnä ja Petteri Walldén. varapuheenjohtaja. Componentan lakiasiainjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä. Yhtiön hallituksen jäsenistä Anne Leskelä, Asko Nevala, Harri Pynnä ja Petteri Walldén ovat riippu- Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan mattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeen- puheenjohtajan johdolla vuosittain sisäisenä itsear- omistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittä- viointina. Hallitus tarkastaa konsernin hallinnointipe- vistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska riaatteet vuosittain ja tekee niihin muutoksia tarvit- hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana marras- taessa. kuusta 2015 elokuun 2019 loppuun. Componentan hallitus 31.12.2019

Hallituksen jäsen Syntymä- Koulutus Päätoimi Hallituksen Osakeomistus vuosi jäsen vuodesta 31.12.2019 Harri Suutari, 1959 Insinööri hallitusammattilainen 2019 2 499 000 puheenjohtaja (2012-2015)

Anne Leskelä 1962 KTM hallitusammattilainen 2017 -

Asko Nevala 1958 DI toimitusjohtaja, Alteams Group 2018 -

Harri Pynnä 1956 OTK varatuomari 2019 -

Petteri Walldén 1948 DI diplomi-insinööri 2017 - Lisätietoja hallituksen jäsenistä, heidän riippumattomuudestaan sekä osakeomistuksistaan on tämän selvityksen sivulla 12. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 4 Hallituksen kokoukset Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, jonka mukaisesti sen tehtävät ovat: Vuoden 2019 aikana hallitus kokoontui 18 kertaa. ● valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumis ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, prosentti kokouksiin oli 100. ● valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi, Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin ● valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä vuonna 2019 ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ● etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Hallituksen jäsen Läsnäolo Läsnäolo, kokouksissa % Petteri Walldén (pj. 2.9.2019 asti) 18/18 100 % Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2019

Harri Suutari (jäsen 30.8.2019 alkaen, pj. 2.9.2019 alkaen) 7/7 100 % Nimitystoimikuntaan kuuluivat 1.1.-31.8.2019 (jäse- net nimitetty 2018) Timo Sallinen edustaen osak- Olli Isotalo keenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö (varapj. 16.5.2019 asti) 6/6 100 % Varma, Hanna Hiidenpalo edustaen osakkeenomis- Anne Leskelä tajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä (varapj. 16.5.2019 alkaen) 18/18 100 % Jari Sokka edustaen osakkeenomistajaa Suomen Asko Nevala 18/18 100 % Kulttuurirahasto. Nimitystoimikunnan asiantuntija Harri Pynnä jäsenenä toimi Componentan hallituksen puheen (jäsen 16.5.2019 alkaen) 12/12 100 % johtaja Petteri Walldén. Nimitystoimikuntaan kuuluivat 1.9.2019 lähtien Harri Suutari osakkeenomistaja Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla Etra Capital Oy:n valtuuttamana sekä toimikunnan helmikuussa 2020. asiantuntijajäsenenä, Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Yhtiön viestintä- ja tiedonantopolitiikka sekä sisäpiiri Varma ja Hanna Hiidenpalo edustaen osakkeenomis- ohje tarkistettiin hallituksen kokouksessa 10.2.2020. tajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Harri Suutari toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana Componentalla on osakkeenomistajien nimitystoimi- neljä kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esi- kokouksiin oli 100. tellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle teh- tävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen Nimitystoimikunta ehdotti 14.1.2020 vuonna 2020 jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikunta kutsutaan pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hal- vuosittain kokoon pyytämällä yhtiön kolmea suurinta lituksen jäsenmäärä palautetaan viidestä neljään. osakkeenomistajaa per 31. elokuuta nimeämään yksi Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kolme on miehiä ja jäsen nimitystoimikuntaan. Lisäksi yhtiön hallituksen yksi on nainen. puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntija- jäsenenä. Hallituksen monimuotoisuus

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan Nimitystoimikunta otti ehdotusta tehdessään huo- puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen mioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan, kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheen- joka on kokonaisuudessaan saatavilla myös yhtiön johtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitys- verkkosivuilla. Monimuotoisuuspolitiikan mukaan toimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunta antaa hallitukseen ehdotetuilla henkilöillä tulee olla moni- ehdotuksensa yhtiökokoukselle viimeistään varsi- puolista osaamista kansainvälisesti toimivien yri- naista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun tysten liiketoiminnasta ja kehittämisestä. Monimuo- mennessä. Nimitystoimikunta huolehtii siitä, että toisuuspolitiikan mukaan hallituksen työskentelyn ehdotus esitellään yhtiökokouksessa. kannalta olisi hyödyllistä, jos jollakin hallituksen

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 5 jäsenellä olisi kokemusta yhtiön toimialasta tai mer- Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kittävästä asiakassegmentistä. kokouksessa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Hän raportoi hallitukselle mm. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin suku- ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja val- puolta ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa lii- mistelee myös konsernin strategian hallituksen pää- ketoiminnan eri osa-alueilta (mukaan lukien tuo- tettäväksi ja toimeenpanee strategian hallituksen pää- tanto, myynti, rahoitus ja taloushallinto) täydentävät tösten mukaisesti. toisiaan ja kattavat teollisuus- ja pörssiyrityksen keskeiset toiminnot. Tavoitteena on lisäksi varmis- Toimitusjohtaja on Componentan johtoryhmän taa jatkuvuus siten, että ainakin osalla hallitukseen puheenjohtaja. valittavista henkilöistä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta. Vuonna 2019 Componentan toimitusjohtajana toimi 30.8.2019 asti Harri Suutari, s. 1959, insinööri. Marko Componenta pyrkii ottamaan huomioon naisten Penttinen, s. 1967, insinööri, KTM, MBA, nimitettiin osuuden hallituksen jäsenistä. Tämän tavoitteen Componentan toimitusjohtajaksi 30.8.2019. toteutumista edistetään erityisesti kartoittamalla tar- koituksenmukaisesti molempien sukupuolen edusta- Johtoryhmä jia hallituksen tulevia jäseniä valittaessa. Componentan johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Toimitusjohtaja Componentan johtamisessa ja kehittämisessä. Konser- nin hallitus päättää johtoryhmän jäsenten nimittämi- Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitus- sestä ja heidän työsuhteidensa ehdoista toimitusjohta- johtajan palkasta ja muusta palkitsemisesta. Hallitus jan esityksen perusteella konsernissa käytössä olevan huolehtii, että toimitusjohtajalle toimisuhteen perus- ”yksi yli yhden” -hyväksymisperiaatteen mukaisesti. teella suoritettavat taloudelliset etuudet ovat yhtiön voimassaolevan toimielinten palkitsemispolitiikan Componentan johtoryhmän jäseniä ovat tärkeim- mukaisia. pien konsernitason toimintojen vastuunalaiset johtajat ja operatiivisten toimintojen eli liiketoiminta-alueiden Toimitusjohtaja vastaa Componentan liiketoimin vastuunalaiset johtajat. Johtoryhmä kokoontuu sään- nan johtamisesta ja kehittämisestä Suomen nöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Sen keskei- osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden siä tehtäviä ovat konsernin liiketoimintatavoitteiden mukaisesti. toteuttaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.

Componenta-konsernin johtoryhmä 31.12.2019

Tehtävä Syntymävuosi Koulutus Johtoryhmän Osakeomistus jäsen vuodesta 31.12.2019 Marko Penttinen toimitusjohtaja 1967 insinööri, KTM, 2019 1 761 965 (30.8.2019 alkaen) MBA

Mervi Immonen lakiasiainjohtaja 1979 OTM 2018 -

Miikka Jämsen myynti- ja 1975 DI 2019 1 168 096 (2.9.2019 alkaen) markkinointijohtaja

Marko Karppinen talousjohtaja 1971 KTM 2016 -

Pasi Mäkinen materiaalipalveluiden 1969 insinööri 2015 500 liiketoimintajohtaja

Arto Pitkämö koneistuspalveluiden 1977 insinööri 2019 - (2.9.2019 alkaen) liiketoimintajohtaja

Sami Sivuranta kehitysjohtaja 1975 DI 2019 - (2.9.2019 alkaen)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 6 Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoi- ja sillä pyritään varmistamaan yhtiön liiketoimintaan tusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvis- vaikuttavien riskien tunnistaminen, arviointi ja seu- taman rahoituspolitiikan mukaisesti. Konsernirahoitus ranta. Sen avulla pyritään ennakoimaan liiketoimin- hallinnoi rahoitusriskejä sekä turvaa osaltaan oman ja taan vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet ja varmista- vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden maan liiketoiminnan jatkuvuus. kilpailukykyisin ehdoin. Samalla konsernirahoitus vastaa myös rahavarojen hallinnoinnista ja suojauksesta. Componentan taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena Konsernin johtoryhmä käy vuosittain läpi riskienhal- on varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja että lintaprosessin (ERM) ja seuraa säännöllisesti toimin- soveltuvia lakeja ja säännöksiä on noudatettu. nan merkittävimpiä riskejä. Riskienhallintaproses- sissa riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä päätetään Componenta laatii taloudellisen raportointinsa kan- niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä. sainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinalain, kirjanpitolain ja kirjanpitolautakun- Vuonna 2019 konsernin johtoryhmä kävi läpi vuosit- nan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen taisen riskienhallintaprosessin (ERM), jossa tunnis- samalla Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä ja tettiin ja arvioitiin riskit ja päätettiin niihin liittyvistä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä. toimenpiteistä.

Riskienhallinta Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät Hallitus vahvistaa periaatteet ja vastuut riskienhal- linnalle. Hallitus seuraa riskienhallintajärjestelmien Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä tehokkuutta. Toimitusjohtaja valvoo riskienhallinta- ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpai- ohjelman toteutumista siten, että se keskittyy paikal- lutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön lisen ja operatiivisen toiminnan kannalta olennaisiin liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit asioihin. Johtoryhmä osallistuu riskien tunnistami- (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja seen, arviointiin, vastuuttamiseen ja kontrollointiin. prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä Talousjohtaja vastaa Componentan riskienhallinnan rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likvidi- kehittämisestä. teettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoris- kit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta Liiketoimintojen johdon tehtävänä on tunnistaa ja hal- käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita lita oman liiketoiminta-alueensa riskejä osana opera- luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä tiivista toimintaansa. johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten. Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin hallitsemiensa riskien tunnistamisesta, Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiet- arvioinnista ja raportoinnista omalle esimiehelleen. tyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 7 harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailu Valvonnan perustana ovat Componentan arvot sekä kykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannus- yhtiön toimintaperiaatteet, -politiikat ja menette- riskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuk- lyohjeet (viestintä- ja tiedonantopolitiikka ja Code of silla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan Conduct). Sisäinen valvonta on osa johtamista, hallin- raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raa- nointia ja päivittäistä toimintaa. ka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpää- omaan arvioitua enemmän. Taloudellinen raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin ja Componentan mahdolliset käyttöpääoman saata- kuukausittaiseen tulosraportointiin. Taloudellisesta vuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat hei- raportointiprosessista ja siihen liittyvistä yhtenäi- kentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää sistä ja säännöllisesti päivitettävistä ohjeista vastaa asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita talousjohtaja. Yksiköiden controllerit ja johtajat vas- koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyy- taavat, että raportointi tehdään annetun ohjeistuksen mejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakasme- mukaisesti. netykset kaupallisista syistä. Avoin ja riittävä viestintä varmistaa tehokkaan ja toi- Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät mivan valvontaympäristön. Tietoa raportoinnin työ- yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epä kaluista sekä talousraportoinnin ohjeet ja periaatteet varmuudet ovat seuraavat: on jaettu kaikille talousraportointiin osallistuville ja ne ovat saatavilla myös konsernin intranetissä. Uusista ● Componenta Oyj ja Componenta Castings Oy kyke- raportointivaatimuksista yms. informoidaan talousor- nevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukai- ganisaatiota säännöllisesti. Konsernin talousjohtaja sista maksusuorituksista. Oleellinen riski sanee- raportoi sisäiseen valvontaan liittyvistä asioista sään- rausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman nöllisesti hallitukselle. riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componen- taa normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla Hallitus valvoo konsernin taloudellista raportointipro- ja koska saneerauksessa olevilla konserniyhtiöillä ei sessia sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tar- ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta. kastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

● Componenta Castings Oy onnistuu osittain korvaa- Sisäinen valvonta maan Componenta Främmestad AB:n konkurssin myötä laskenutta volyymiä uusilla tilauksilla nykyi- Componentan toiminnan tuloksellisuutta ja tehok- siltä ja uusilta asiakkailta sekä sopeutustoimenpi- kuutta sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumista teiden onnistuminen erityisesti Porin valimolla. seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Taloudelliseen rapor- ● Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kas- tointiin liittyvän sisäisen valvonnan toimenpiteiden savirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta tehokkuutta valvovat hallitus, toimitusjohtaja, johto- analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tule- ryhmä ja operatiiviset johtoryhmät. vista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyt- tökatteista, investoinneista sekä käyttöpääoma- Konserninlaajuiset yhtenäiset toimintatavat kat- tarpeista. tavat myös raportoinnin, jota koskevat ohjeet on koottu konsernilaskennan ylläpitämään Controller’s Valvontaympäristö Manualiin. Talousjohtaja on määritellyt raportointipro- sessin kattavat kontrollitoimenpiteet ja jakanut vas- Componentan sisäisen valvonnan tarkoituksena on tuut niiden toteuttamisesta. varmistaa, että konserni toimii strategiaa toteut- taen tehokkaasti ja tuloksellisesti, että riskienhallinta Controller vastaa operatiivisten yksikköjen talous- on asianmukaisesti ja riittävästi järjestetty ja että raportoinnista yhdessä yksikön johdon kanssa. taloudellinen ja toiminnan raportointi on luotettavaa. Kunkin liiketoimintayksikön ja liiketoiminta-alueen

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 8 johtoryhmä analysoi oman talousraporttinsa, mukaan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin joh- lukien volyymit, tuotot, kustannukset, kannattavuu- dannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät kau- den ja käyttöpääoman, kuukausittain ennen konsernin pat ja muut liiketoimet Componentalle ja Finanssi- johtoryhmän raportointikokousta. valvonnalle viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Componenta tiedottaa yllä Konsernin tuloksen lopullisesta arvioinnista vastaa mainituista kaupoista ja liiketoimista soveltuvan lain- hallitus. säädännön mukaisesti.

Sisäinen tarkastus Componenta noudattaa kaupankäyntikieltoa (ns. sul- jettu ikkuna), joka alkaa 30 päivää ennen taloudelli- Componenta-konsernin sisäistä tarkastusta toteute- sen raportin tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista ja taan hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden päättyy taloudellisen raportin tai tilinpäätöstiedot- mukaisesti. Periaatteet perustuvat konsernin sisäi- teen julkaisemiseen. Tällöin yhtiön ilmoitusvelvolliset seen raportointiin ja hallituksen hyväksymään vuosit- johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin taiseen tilintarkastussuunnitelmaan. johtoryhmä) eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa kon- suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Com- serniyhtiöiden sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitel- ponentan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin man puitteissa yhteistyössä ulkoisten tilintarkastajien välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin kanssa. rahoitusvälineisiin. Tämä kaupankäyntikielto koskee myös Componentan erikseen määrittelemiä talou- Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan dellisten raporttien valmisteluun osallistuvia henki- koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoin- löitä. nilla säännöllisesti. Raportteihin sisältyvät toteutu- neet tiedot, budjetit ja ajantasaiset ennusteet kulu- Componenta pitää hankekohtaista sisäpiiriluette- valle vuodelle. loa sellaisista hankkeista ja tapahtumista, joilla toteu- tuessaan todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Sisäpiirihallinto Componentan osakkeiden, rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten arvoon, ja joiden julkista- Componenta noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sään- mista on MAR:n mukaisesti lykätty. Jokainen henkilö, töjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden joka saa hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa, merki- väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”), tään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Mikäli sisä- arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä piiritietoa ilmaistaan Componentan ulkopuolisille (esi- Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita. Näitä täyden- merkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), on tää yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda tiedon luovuttajan varmistettava, että tiedon vas- selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden taanottaja sitoutuu pitämään tiedon luottamukselli- hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiri- sena ja noudattaa voimassaolevaa sisäpiirisääntelyä. luetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden Componenta pyytää yhtiön ulkopuolisia tahoja ylläpi- lähipiirien liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille tämään tarvittavaa sisäpiiriluetteloa tiedon saaneista. sisäpiiriläisille. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty hen- Componentalla sisäpiiriläisiä ovat ilmoitusvelvolliset kilö ei saa ilmaista hänellä olevaa sisäpiirintietoa laitto- johtohenkilöt sekä hankekohtaiset sisäpiiriläiset. masti ulkopuoliselle tai muulle Componentan työnteki- jälle, käydä kauppaa tai tehdä liiketoimia Componentan Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Componen- rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoi- tan johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin missa. Myös Componentan rahoitusvälineitä koskevien johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat omaan toimeksiantojen muuttaminen ja peruminen on kiellet- lukuunsa tehdyt Componentan osakkeisiin tai vieraan tyä silloin, kun henkilöllä on sisäpiiritietoa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 9 Componenta Oyj:n hallitus on tarkistanut Componen- on velvoitettu ilmoittamaan tai muulla tavoin saat- tan sisäpiiriohjeen 10.2.2020. Sisäpiiriohje on luet- tamaan mahdolliset eturistiriidat oma-aloitteisesti tavissa kokonaisuudessaan yhtiön intranet-sivuilla. yhtiön tietoon. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii lakiasiainjohtaja. Componentan hallitus tai tarvittaessa yhtiökokous TILINTARKASTUS päättää esteellisyyssäännökset huomioiden lähipiiri- toimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toi- Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja mintaan tai joka tehdään tavanomaisista kaupallisista päättää tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. ehdoista poiketen. Componenta voi tehdä lähipiirin kanssa liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön vakioehtoisiin Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Suo- sopimuksiin tai asiakkaille ja henkilöstölle yleisesti men Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkas- tarjottaviin normaalin hinnoittelun puitteissa tehtyi- tusyhteisö. Voimassa olevien tilintarkastussäännös- hin sopimuksiin tai alittavat hyväksyttyjen periaat- ten mukaisten tehtävien lisäksi tilintarkastaja raportoi teiden mukaisen euromääräisen rajan. Componentan säännöllisesti Componentan hallitukselle. hallitus seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipii- rin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlas- täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kettu kesto voi päävastuullisen tilintarkastajan osalta kuulumisesta ja markkinaehdoista. olla enintään seitsemän vuotta. Tiedot lähipiiriyhtiöiden kanssa tehdyistä liiketoimista Vuonna 2019 Componentan varsinaisena tilin haetaan Componentan kirjanpidosta neljännesvuo- tarkastajana toimi KHT-yhteisö Pricewaterhou- sittain säännöllisen taloudellisen raportoinnin yhtey- seCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkasta- dessä. Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden palkkioita ja jana oli Samuli Perälä. Yhtiökokouksen 16.5.2019 työsuhde-etuuksia seurataan erikseen tilinpäätös- päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksettiin raportointia varten. Componenta raportoi lähipiiritoi- palkkio laskun mukaan. Vuonna 2019 suoriteperus- mista säännöllisesti vuosittain tilinpäätöksessään. teiset palkkiot Componenta-konserniin kuuluvien Lisäksi Componenta julkistaa lähipiiritoimet arvopa- yhtiöiden tilintarkastajille olivat noin 756 000 euroa, perimarkkinalain, pörssin sääntöjen ja markkinoiden jotka koostuivat tilintarkastajien palkkioista noin väärinkäyttöasetuksen mukaan. 266 000 euroa ja muiden palveluiden palkkioista noin 490 000 euroa. Vuonna 2019 yhtiöllä ei ollut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai tavanomaisista kaupallisista LÄHIPIIRITOIMIA KOSKEVAT ehdoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia. PERIAATTEET TIEDOTTAMINEN Componenta noudattaa lähipiiritoimien seurannassa ja raportoinnissa osakeyhtiölain säännöksiä, listayh- Tiedot Componentasta ja sen hallinnoinnista julkiste- tiöiden hallinnointikoodia sekä kansainvälisten tilin- taan yhtiön verkkosivuilla. Kaikki Componentan jul- päätösstandardien vaatimuksia. Lähipiiritoimien seu- kistamat tiedotteet ja raportit ovat saatavissa yhtiön rannasta ja arvioinnista vastaa Componentan hallitus, verkkosivuilla heti niiden julkaisun jälkeen. joka on myös hyväksynyt lähipiiritoimien seurantaa ja arviointia koskevat periaatteet. Componentan hallinnointiperiaatteet kokonaisuudessaan, erillinen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjes- Componenta ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuulu- telmästä (Corporate Governance Statement) sekä vista henkilöistä ja yhteisöistä lähipiiritoimien tunnis- Palkka- ja palkkioselvitys, ovat luettavissa osoit- tamiseksi. Kukin lähipiiriin kuuluva henkilö tai yhteisö teessa www.componenta.com.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 10 MUUT ASIAT Whistleblowing

Componentalla on käytössään menettelyohjeet Componentan toimintaohjeiden sekä säännösten yhtiön työntekijöiden ja muiden sidosryhmien teke- ja määräysten epäillyistä rikkomuksista voi ilmoit- mien sisäpiirikaupan, markkinoiden manipuloinnin taa myös whistleblowing-kanavan kautta sähköpos- sekä niiden yrityksen tai epäilyn, kirjanpitoon, sisäi- titse osoitteeseen [email protected] seen valvontaan, tilintarkastukseen tai yhtiön muu- tai postitse Componenta Oyj, Lakiasiat, Teknobule- hun toimintaan liittyvän laittoman tai epärehellisen vardi 7, 01530 Vantaa. Componentan työntekijöiden menettelyn ilmoitusten (”whistleblowing-ilmoitus”) lisäksi nämä kanavat ovat kaikkien yhtiön ulkopuolis- käsittelyyn. Yhtiön hallitus on nimittänyt yhtiön laki- ten käytössä. asiainjohtajan vastaanottamaan ja käsittelemään mahdolliset whistleblowing-ilmoitukset. Riippumatta siitä, mitä kautta ilmoitus on tullut, kaikki vilpittömät väitteet mahdollisista Componentan toi- Jokainen Componentan työntekijä on velvollinen mintaohjeiden tai muiden yhtiön antamien ohjei- ilmoittamaan havaitsemistaan lain, yhtiön toiminta- den vastaisesta toiminnasta tai noudattamatta jät- ohjeiden tai muiden Componentan antamien ohjei- tämisestä tutkitaan tasapuolisesti ja perusteellisesti den vastaisesta toiminnasta tai noudattamatta jät- asianmukaista sisäistä ja/tai ulkoista asiantunte- tämisestä. Componentan työntekijät voivat ilmoittaa musta käyttäen. yhtiön toimintaohjeiden tai muiden Componentan antamien ohjeiden vastaisesta toiminnasta esimie- Componenta huolehtii siitä, ettei yhdellekään työn- helleen. Kaikilla Componentan esimiehillä on velvol- tekijälle, joka ilmoittaa lain, yhtiön toimintaohjeiden lisuus neuvoa, miten väärinkäytösten suhteen tulee tai muiden Componentan antamien ohjeiden rikko- toimia. Asiassa voi myös olla yhteydessä yhtiön laki- misesta, aiheudu mitään vahingollisia seuraamuksia asiainjohtajaan. ilmoituksen tekemisestä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 11 HALLITUS 31.12.2019

Harri Suutari Asko Nevala s. 1959, insinööri s. 1958, diplomi-insinööri Hallituksen puheenjohtaja 2012 - 2015 hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja vuodesta 2019 Hallituksen jäsen 2012 - 2015 ja vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus Keskeinen työkokemus Componenta Oyj, toimitusjohtaja, 2015 - 2019 Alteams Group, toimitusjohtaja, vuodesta 2010 Hallitusammattilainen, 2012 - 2015 Alteams Group, operatiivinen johtaja, 2009 - 2010 PKC Group Oyj, toimitusjohtaja, 2002 - 2005 ja 2008 - 2012 Alteams-STS (Suzhou) Electronics Co. Ltd, toimitusjohtaja, Ponsse Oyj, toimitusjohtaja, 1994 - 2000 2007 - 2009 ja 2004 - 2005 Kajaani Automatiikka Oy, toimitusjohtaja, 1984 - 1996 Alteams Group, tuotantojohtaja, 2006 - 2007 Alteams Group, tuotantojohtaja, 2002 - 2004 Keskeiset luottamustoimet Laihian Metalli Oy, toimitusjohtaja, 1999 - 2001 Talgraf Oy, hallituksen puheenjohtaja ABB Distribution Transformers, tuotantopäällikkö, 1995 - 1999 Proventia Group Oy, hallituksen puheenjohtaja Assa-Abloy Rakennushelat, liiketoiminnan PunaMusta Media Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja tuotekehityspäällikkö, 1991 - 1995 HKScan Oyj, Kauppahuone Laakkonen Oy ja Oy M-Filter Ab, hallituksen jäsen Componentan osakkeita: -

Componentan osakkeita: 2 499 000

Anne Leskelä Harri Pynnä s. 1962, KTM s. 1956, OTK hallituksen jäsen vuodesta 2017, Hallituksen jäsen vuodesta 2019 varapuheenjohtaja vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus Keskeinen työkokemus Nokian Renkaat Oyj, talous- ja IR-johtaja, 2006 - 2018 Caruna Networks -konserni, vanhempi neuvonantaja, Nokian Renkaat Oyj, treasurer, 2005 - 2006 2019 - 2020 Nokian Renkaat Oyj, manager, treasury, 1997 - 2005 Caruna Networks -konserni, hallinto- ja riskienhallintajohtaja, Oy Kyro Ab, financial analyst, group, 1995 - 1997 2014 - 2019 Suomen Säästöpankki - SSP Oy, rahoituspankki, manager, Fortum Oyj, lakiasiainjohtaja, 1998 - 2013 domestic money market, 1992 - 1994 Kauppa- ja teollisuusministeriö, teollisuusneuvos, 1994 - 1998 SSP Tampereen Alue, dealer, 1989 - 1992 Suomen Yhdyspankki, lakimies ja pankinjohtaja, 1982 - 1994

Keskeiset luottamustoimet Componentan osakkeita: - Kojamo Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja HKScan Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tammer Brands Oy, hallituksen jäsen Image Wear Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: -

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 12 Petteri Walldén s. 1948 diplomi-insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2017, puheenjohtaja 2017 - 2019

Keskeinen työkokemus Alteams Oy, toimitusjohtaja, 2007 - 2010 Onninen Oy, toimitusjohtaja, 2001 - 2005 Ensto Oy, toimitusjohtaja, 1996 - 2001 Nokia Kaapeli Oy, toimitusjohtaja, 1990 - 1996 Sako Oy, toimitusjohtaja, 1987 - 1990

Keskeiset luottamustoimet: Nokian Renkaat Oyj, hallituksen puheenjohtaja Savonlinnan Oopperajuhlat, hallituksen puheenjohtaja Tikkurila Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja Efla Oy, Kuusakoski Group Oy ja Staffpoint Holding Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: -

Hallituksen jäsenten määräysvaltayhtiöt eivät per 31.12.2019 omista Componentan osakkeita.

JOHTORYHMÄ 31.12.2019

Marko Penttinen Mervi Immonen s. 1967, insinööri, KTM, MBA s. 1979, OTM, BBA Toimitusjohtaja vuodesta 2019 - lakiasiainjohtaja vuodesta 2018 johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus Keskeinen työkokemus Komas Oy, toimitusjohtaja,2016 - 2019 Componenta Oyj, lakimies, 2017 - 2018 Aidon Oy, liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja, Resurs Bank AB Suomen sivuliike, lakimies, 2014 - 2017 2012 - 2016 Finaref Oy / Resurs Bank AB Suomen sivuliike, perintäpäällikkö, Komas Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2011 - 2012 2011 - 2014 Komas Sp z.o.o. Puola, toimitusjohtaja, 2011 RealNetworks, Inc., talous- ja hallintopäällikkö, 2010 - 2011 Komas Oy, operatiivinen johtaja, 2007 - 2010 DNA Oyj, avustava lakimies, 2010 Komas Oy, talousjohtaja, 2006 - 2007 Asianajotoimisto Ari Niemelä Oy, avustava lakimies, 2008 - 2010 Samstock Oy, varatoimitusjohtaja, 2001 - 2006 Enermet Oy, useita päällikkötason tehtäviä, 1991 - 2001 Componentan osakkeita: -

Luottamustoimet Grano Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: 1 761 965

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 13 Miikka Jämsen Arto Pitkämö s. 1975, diplomi-insinööri s. 1977, insinööri Myynti- ja markkinointijohtaja 2019 - Koneistuspalveluiden liiketoimintajohtaja 2019 -

Keskeinen työkokemus Keskeinen työkokemus Komas Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2012 - 2019 Komas Oy, liiketoimintajohtaja koneistus, 2019 Komas Group Oy, myyntijohtaja, 2011 - 2012 Relicomp Oy, tuotantojohtaja, 2016 - 2018 Komas Group Oy, liiketoimintajohtaja, 2010 - 2011 Parma Oy, tuotantojohtaja, 2016 Komas Group, tuotantojohtaja, 2009 - 2010 Parma Oy, Lean-päällikkö, tehdaspäällikkö, 2013 - 2015 Komas Group Oy, materiaalipäällikkö, 2008 - 2009 Viafin West Welding Oy, projekti- ja tuotantopäällikkö, 2011 - Komas Group Oy, liiketoiminnan tukiyksikön päällikkö, 2013 2007 - 2008 West Welding Oy, työnjohtaja, 2007 - 2011 Komas Sp z.o.o. Puola, Business Controller, 2006 - 2007 Komas Oy, talouspäällikkö, 2004 - 2006 Componentan osakkeita: - Patria Vammas Oy, Business Controller, 2002 - 2004

Componentan osakkeita: 1 168 096

Marko Karppinen Sami Sivuranta s. 1971, KTM s. 1975, diplomi-insinööri talousjohtaja vuodesta 2016 Kehitysjohtaja 2019 - johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus Keskeinen työkokemus Componenta Oyj, kehitysjohtaja, 2016 HKScan Oyj, operatiivinen johtaja, 2018 - 2019 Componenta Turkki, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2016 Parma Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2016 - 2017 PKC Group Oyj, johtaja, sisäinen tarkastus, 2013 - 2016 Componenta Oyj, kehitysjohtaja, 2016 PKC Group USA, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2011 - 2013 Componenta BV, tehtaanjohtaja Heerlenin valimo, 2015 - 2016 Proventia Group Oy, talousjohtaja, 2007 - 2011 Componenta Oyj, tuotantosiirroista vastaava johtaja, 2012 - 2014 PKC Group Oyj, talousjohtaja, 2003 - 2007 Componenta Oyj, myyntijohtaja Koneenrakennus Ponsse Oyj, talousjohtaja ja muita taloushallinnon Pohjoismaat, 2010 - 2012 tehtäviä, 1994 - 2001 Componenta Oyj, tuotantosiirroista vastaava päällikkö, 2009 - 2010 Componentan osakkeita: - Componenta Karkkila Oy, tuotantopäällikkö, 2006 - 2009 Componenta Karkkila Oy, laatu- ja ympäristöpäällikkö, 2005 - 2006 Pasi Mäkinen s. 1969, insinööri Componentan osakkeita: - materiaalipalveluiden liiketoimintajohtaja vuodesta 2019 johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 Johtoryhmän jäsenten määräysvaltayhtiöt eivät per 31.12.2019 omista Componentan osakkeita.

Keskeinen työkokemus Componenta Oyj, operatiivinen johtaja, 2017 - 2019 Componenta Oyj, Turkin rautaliiketoiminnan johtaja, 2016 - 2017 Componenta, Orhangazin valimon (Turkki) johtaja, 2015 - 2016 Valmet Technologies Oy, valimotoimintojen johtaja, 2013 - 2015 Metso Foundries Jyväskylä Oy, toimitusjohtaja, 2008 - 2013 Valmet Oyj/Metso Paper Oy/Metso Foundries Jyväskylä Oy, tuotantopäällikkö, 1999 - 2008

Componentan osakkeita: 500

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 14 Componenta Oyj, pääkonttori Osoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa Puhelin: +358 10 403 00 Sähköpostiosoitteet: [email protected] www.componenta.com

03/2020