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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA Sede Legale: Lucca, Via S.Micheletto 3 Codice Fiscale 00203680467 Iscritta Nel Registro Delle Persone Giuridiche Al N.488/2000

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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA Sede Legale: Lucca, Via S.Micheletto 3 Codice Fiscale 00203680467 Iscritta Nel Registro Delle Persone Giuridiche Al N.488/2000 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA Sede Legale: Lucca, Via S.Micheletto 3 Codice Fiscale 00203680467 Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n.488/2000 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2005 - 1 - GLI ORGANI STATUTARI Presidente Gian Carlo Giurlani Vice Presidente Giovanni Giorgio Cattani Organo di Indirizzo Piero Leonardo Andreucci Luigi Angeli Frediano Chiocchetti Umberto Conti Mauro Di Grazia Tommaso Fanfani Maurizio Antonio Fontanini Giancarlo Francesconi Lodovico Giorgi Luciano Mancioli Giovan Battista Mennucci Tullio Pancioli Stefano Ragghianti Francesco Sodini Consiglio di Amministrazione Pier Marco Agretti (con deleghe esecutive) Loris Pietro Barsi Alessandro Bianchini Francesco Paolo Luiso Marcello Pardini Collegio dei Revisori dei Conti Giampiero Marchetti (Presidente) Giovanni Andres Vito Tozzi - 2 - Assemblea dei Soci (ivi inclusi i Soci sospesi, cioè coloro che hanno assunto cariche in altri Organi della Fondazione o che hanno subito provvedimenti di sospensione) Andres Giovanni Lucchesi Gastone Alluisini Carlo Luiso Francesco Paolo Andreini Franco Luporini Antonio Andreucci Piero Leonardo Maionchi Luigi Angeli Luigi Mancioli Luciano Armani Vittorio Manfredini Mariano Baccelli Maria Marchetti Giampiero Baccelli Piero Luigi Marchi Enio Bachini Giampiero Marchi Mario Assuero Barsanti Carlo Fulvio Marcucci Guelfo Barsanti Massimo Martinelli Roberta Barsi Loris Pietro Martini Maria Eletta Benucci Mario Mazzarosa Devincenzi Pietro Bertelli Giancarlo Mazzoni Fabio Bianchi Martini Luciano Mei Alberto Bianchini Alessandro Mennucci Giovan Battista Bocci Franco Monaco Fabio Bortoli Michele Montauti Enrico Bresciani Edda Moretti Daniele Carnicelli Mauro Nencini Giorgio Casali Pietro Nicolai Manrico Castellacci Enrico Nottoli Graziano Catelli Dino Odoguardi Leonardo Cattani Giovanni Giorgio Pacini Arturo Cecchini Pietro Pancioli Tullio Ceragioli Cristiano Paolini Roberto Enrico Chiocchetti Frediano Pardini Marcello Codecasa Fulvio Pasquini Antonio D'Angiolo Vando Pera Giuseppe Fanfani Tommaso Perini Fabio Fava Ugo Pfanner Pietro Favilla Mauro Piacentini Luigi Filieri Maria Teresa Possenti Antonio Finucci Paolo Francesco Puccetti Edo Francesconi Giancarlo Ragghianti Luciano Gemignani Tullio Ragghianti Stefano Ghilarducci Giuseppe Rontani Giov. Domenico Ghilarducci Olivo Rontani Gustavo Giorgi Lodovico Signorini Armando Giurlani Gian Carlo Silvestri Pier Luigi Grabau Enrico Stefani Emi Grassi Remo Tenucci Umberto Guerrieri Claudio Tigli Antonio Guidi Andrea Tozzi Vito Guidi Gino Tronchetti Sauro Guidugli Umberto Varetti Alberto Iacomini Giovanni Viglione Arturo Lattanzi Arturo Viti Aldo Lazzarini Giulio Zucchi Vladimiro Lombardi Michele - 3 - LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA: LE ORIGINI E LA MISSIONE La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Lucca, sorta con fini di beneficenza ad iniziativa di privati cittadini ed approvata con motu-proprio di Carlo Lodovico di Borbone Duca di Lucca in data 9 luglio 1835. La Cassa di Risparmio di Lucca ebbe un capitale iniziale di scudi lucchesi 1668, corrispondenti al valore di 139 azioni di 12 scudi ciascuna, versati a fondo perduto dai 119 Soci fondatori. Essa ottenne il riconoscimento del suo primo statuto e la legale denominazione di Cassa di Risparmio di Lucca con rescritto dello stesso Duca di Lucca in data 11 febbraio 1837. La Cassa di Risparmio di Lucca, in applicazione della Legge 30 luglio 1990 n.218 e allo scopo di adeguare e rendere più efficiente l’attività bancaria alle accresciute e mutate esigenze della clientela, con atto notarile del 18 maggio 1992, ha conferito l’azienda bancaria alla società per azioni denominata “Cassa di Risparmio di Lucca SpA”, chiamata anche Società conferitaria, in conformità con il Decreto n.435461 del 7 aprile 1992 del Ministro del Tesoro, assumendo quindi la denominazione di “Ente Cassa di Risparmio di Lucca” - modificata con l’entrata in vigore del “nuovo statuto” (4 ottobre 2000) in quella di “Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca” - e mantenendo, nel rispetto delle prescrizioni statutarie e di legge, quei fini di interesse pubblico e di utilità sociale perseguiti dai promotori della Cassa ed affinati nel tempo dai loro successori. In data 4 ottobre 2000 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha approvato il “nuovo statuto” redatto in conformità alla Legge 23/12/1998 n.461 ed al Decreto Legislativo 17/5/1999 n.153 e, pertanto, da tale data la Fondazione ha acquisito la natura di persona giuridica privata. - 4 - ASSETTO AMMINISTRATIVO Il “nuovo statuto” prevede, come noto, distinti Organi per le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo. Accanto quindi all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, è venuto a collocarsi l’Organo di Indirizzo con competenze, tra l'altro, in ordine alla determinazione dei programmi pluriennali, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e alla verifica dei risultati; ciò a ribadire l’importante ruolo autonomo che il legislatore ha inteso attribuire alle Fondazioni di origine bancaria; un ruolo divenuto in questi anni sempre più attivo e che deve essere esercitato in maniera efficiente, elaborando strategie ed esplorando le molteplici possibilità operative che si aprono nei settori istituzionali di intervento in cui esse sono chiamate a perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale. L’Assemblea è attualmente costituita dai Soci della Cassa di Risparmio di Lucca in carica alla data di entrata in vigore del D.Lgs.356/1990, che conservano tale qualità senza limiti di tempo, da Soci eletti o nominati successivamente all’entrata in vigore del suddetto Decreto (a partire dal 1991) che durano in carica dieci anni e da Soci eletti dopo l’entrata in vigore del “nuovo statuto” (a partire dal 2001) anch’essi in carica per dieci anni. Essa è composta da un numero massimo di centocinque Soci. I nuovi Soci sono eletti dall’Assemblea stessa mediante votazione fra i nominativi di un’unica lista predisposta sulla base di candidature formulate da almeno venti Soci e integrata con i nominativi dei Soci scaduti dal primo mandato, qualora interessati al rinnovo del mandato stesso. I Soci devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità e in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo statuto come ambito d’intervento della Fondazione nei campi della cultura, delle professioni e dell’impresa, sia per qualità personali, che per l'esperienza maturata in incarichi pubblici o privati nei settori d’intervento della Fondazione medesima. L'Assemblea, quale depositaria delle origini e della storia della Fondazione, oltre ad avere compiti di natura consultiva, designa la metà dei membri dell’Organo di Indirizzo. L'Organo di Indirizzo è composto da 14 componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, nominati dall’Organo di Indirizzo in carica al momento della designazione. Essi sono designati, ai fini della nomina, nell’esclusivo interesse della Fondazione: − uno dalla Provincia di Lucca; − uno dal Comune di Lucca; − uno congiuntamente dai Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana e Porcari; - 5 - − uno congiuntamente dai Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio; − uno dall’Università di Pisa; − uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca; − uno dal Centro Nazionale per il Volontariato - Lucca; − sette dall'Assemblea dei Soci. Per assicurare l’unitarietà operativa della Fondazione e l’univoca rappresentanza della stessa all’esterno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Organo di Indirizzo non hanno diritto di voto e, nell’ambito di esso, svolgono le funzioni dirette al regolare svolgimento delle riunioni, predisponendone l’ordine del giorno. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di nomina e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta. Essi agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentando coloro che li hanno designati, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, previa determinazione del loro numero ed in base a criteri di tipo selettivo-comparativo, dall'Organo di Indirizzo. In seno al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.25, 3° comma dello statuto, nell’ottobre 2004 sono state attribuite ad un Consigliere deleghe esecutive sostanzialmente corrispondenti ai compiti statutariamente previsti per il Direttore (art.29), la cui carica pertanto risulta temporaneamente non attribuita. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere qualificato anziano. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente,
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