1
HADSEL HAVN KF Årsberetning 2018
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Hadsel Havn KF Årsberetning 2018
H A D S E L H A V N KF
Havnestyrets sammensetning
- Einar Roger Pettersen - leder - Hanne Skare - nestleder - Per A. Bayner - Lars Holand - Jan Steffensen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen – brukerrepresentant
Administrasjon: Fungerende havnesjef Bent Charle Remen Trafikkinspektør Jan Arne Svendsen
Havnestyremøter: Hadsel havnestyre har i 2018 avhold 8 styremøter og behandlet 28 saker. Havnesjef deltar normalt i alle møter og foretar saksinnstillinger samt sekretær funksjonen.
NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet.
Regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 646.946,05 Investering i anleggsmidler, nettokostnader kr. 767.664,50 Totalt antall anløp: 6.087 Totalt godsvolum: 439.000 tonn
Side 2 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Melbu havn
AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER 157 13.338 200.000 MELBU FRYS. OLJE 10 3.281 LERØY mf BIL HAVFISKEFARTØY/JS 30 ANDRE JS-KAIEN 33 KYSTFISKEFARTØY 0 Omlegging ANDRE MELBU 81 6.714 PASS/PBE FERGE 3.300 104.421/145.209
SUM ANLØP MELBU 3.611 SUM GODS 23.333
Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på – 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på – 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg, belastning 2 tonn/m2. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde 70 + 55 meter, belastning 4 tonn/m2. Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter.
Side 3 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Stokmarknes havn
AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX 711 1.216 Pass. Av / på 1.908.000 3551/10227=13.778 DS kai 1 NCL 42 1.995 TEU/23.400 t DS kai I andre 41 10.330 t DS kai 2 64 6.211 t POSTNORD BIL 1.653TEU/11.000 t | SENTRUMSKAIEN 16 1. anløp/10 dag || SENTRUMSKAIEN 8 OPPL. 204 DØGN MARKEDSBR. HB 1049 PASS. 12.114 Biler 2.931 MARKEDSBR. ANDR. 119/28 416 t Diesel
SUM ANLØP ST.NES 2.078
SUM GODS 40.045
Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter, lengde hurtigrutekaien 120 meter, lengde brekken 53 meter, belastning 2 tonn/m2. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, belastning 2 tonn/m2. Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier.
Økt aktivitet i Stokmarknes havneavsnitt – Nordnesterminalen. Container importen med innsatsvarer til fiskefòr produksjon, med lastehåndtering over Nordnesterminalen, har økt i forhold til foregående år fra 1510 TEU til 1995 TEU, økningen er reell også tatt i betraktning av at aktiviteten hadde sin oppstart i april 2017. Siden siste halvår av 2018 har man hatt ukentlige anløp av NCL skipene, noe av importen transporteres til annen fiskefòr produsent i regionen. I tillegg til import er det også en tendens til containerbasert eksport fra regionen, med samme linjen.
Side 4 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Typisk containerskip - NCL Reach Stacker – Kuehne & Nagel
Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya:
AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I 110 127.800 PRIVAT SKRETTING/ KAI II 214 160.000 200.000
INN/UT MED BIL 18.000/12.200
NORDLAKS >100 84.300 PRIVAT
SUM ANLØP BØRØYA >420 SUM GODS 402.300
De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på – 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer, belastning for begge kaier er 2 tonn/m2.
Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av
Side 5 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019 anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter.
SMV Hydraulic har verksted på Børøya sør/Børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service. Survitec Norway avdeling Stokmarknes (tidligere Brude og Flåteservice) har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt ettersyn av redningsutstyr.
Inkludert i overnevnte anløps oversikt var det følgende anløp av fartøy i internasjonal fart ved våre havneavsnitt:
Nordnes & ventekai (kai II): Løsfrakt: 72 Skretting: Bulk/olje: 159 Melbu: Frys/kjøl: 88 Nordnes Cruiseskip: 1
Samlet godsvolum:
Gods Nor Express Inn : 856 Gods Nor Express Ut 360 Gods PostNord 11.000 DS kai NCL Inn 23.000 DS kai NCL Ut 400 Skretting kai I Inn 127.766 Skretting kai II Ut 160.019 Nordlaks: 84.300 Melbu Fryselager Inn 6.428 Melbu Fryselager Ut 6.908 Melbu Lerøy N.Seafoods 0 Oljeprodukter Melbu Inn/Ut 3.281 Oljeprodukter Stokmarknes 416 Andre St. nes og Melbu 18.989
Totalt alle havneavsnitt: 439.000 m.t.
Side 6 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Spesiell aktivitet/og hendelser: Innhenting av etterslep fra år 2017. Utskifting av all pullerter på Markedsbrygga.. Farledsmerking, nye overettlys i Børøysundet, driftes etter dette av Kystverket. Utskifting av kai leidere til alle offentlige kaianlegg. Montert sliteplate av stål til gangway for Hurtigruten, nedfelt i betong. Reetablert flytebryggeanlegget i Hennes havn, med nytt landkar og sikker adkomst til ny flytebrygge. Reetablert flaggspill for bedre trafikal løsning mellom kai I og kai II ved Nordnesterminalen. Flytebryggeanlegget i Fiskebølvika påføres stadig skader pga. ekstremvær, anlegget bør derfor vurderes flyttet med ny lokalisering i tilknytting til Fiskebølvika småbåthavn. Det erfares også gjentagende utvasking av vei over deler av moloanlegget i Fiskebølvika, samt skader på kabelframførings-kanaler og lysmaster, pga. ekstremvær. Deltakelse i prosjekt Havnesamarbeid LoVe. Deltakelse i to orienteringsmøter vedrørende Kystruten, samt NOU til ny havne- og farvannslov. Deltakelse i årlig dagseminar i Kystverket. Ansettelse av ny havnesjef og trafikkinspektør, med tiltredelse februar og januar 2019.
Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2018. Regnskap med noter for år 2018, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Ikke disponert netto driftsoverskudd på kr. 646.946,05 foreslås avsatt til havnestyrets disposisjon, kto. 55650000 Disposisjonsfond. I revidert budsjett 2018 ble det, jf. ansvarsområde 31000 kto. 19400, overført kr. 274.000 fra disposisjonsfond til drift. Samtidig er det, jf. kto. 15700, overført kr. 451.000 fra drift til investeringsregnskapet. Det virker noe urasjonelt, overføring fra disposisjonsfond burde heller gått til investering og overføring fra drift regulert tilsvarende. Likevel, det regnskapsmessige mindreforbruk vil gjenspeiles i avsetning til disposisjonsfond.
I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall.
År 2018 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter -5.488 -6.168 -6.390 Sum driftsutgifter 5.180 5.941 5.651 Brutto driftsresultat -268 -227 -738 Sum eksterne finansinntekter -30 -45 -25 Sum eksterne finansutgifter 1.858 1.695 1.523 Resultat eksterne finanstransaksjoner 1.828 1.650 1.497 Motpost avskrivninger 1.600 1.600 1.573 Netto driftsresultat -40 -177 -831
Side 7 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
År 2018 INVESTERINGER Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Årets finansieringsbehov 0 1.286 768 Sum ekstern finansiering 0 76 76 Overført fra Driftsregnskapet 0 451 451 Bruk av disposisjonsfond 0 752 241
Avvik (mindre-kostnad) mellom budsjett og regnskap skyldes en ikke avregnet/belastet kostnadsandel, levert av Kystverket, i reetablering av overettlys i Børøysundet, som er overtatt av staten v/Kystverket.
INNDEKNING INVESTERINGER Regnskap Reg. Regnskap SOM UDEKKET I 2017 à 1000 kr 2017 budsjett 2018 Udekket i investeringsregnskapet 1.708 1.708 Sum ekstern finansiering (Lån) 0 1000 1.000 Overført fra Driftsregnskapet 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 708 708
Bruk og avsetning av/til fond 2018 ref. årsregnskapet Note 5
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 2018 2017 Avsetninger 91.349 971.751 Bruk av avsetninger 1.223.314 Til avsetning senere år Netto avsetninger 1.131.965 971.751
Disposisjonsfond 2018 2017 Beholdning 01.01. 1.712.900 741.149 Bruk av fondet i driftsregnskapet 274.000 Bruk av fondet i investeringsregnskapet 949.314 Avsetning renter Avsetning til fondet 91.349 971.751 Beholdning 31.12 580.935 1.712.900
Lån og gjeldsfordeling
Ref. Note 4 Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 6 etablerte lån utgjør: kr. 14.764.000,- herav betjenes ca. 85% av lån kto nr. 54531102 gjennom brukeravtale. kr. 2.775.000,-‘
Lån i kto 5453 1104 kr. 2.350.000,- og lån i kto 5451 9109 kr. 1.677.000,-
Side 8 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019 dekkes ikke lengre gjennom brukeravtaler. kr. 4.027.000,- Øvrige lån dekkes som normalt over driften. Belastende restgjeld, etablerte lån pr. 31.12.18. kr. 11.989.000,-
Et nytt lån på kr. 1,0 mill. ble etablert i 2018, lånenr. 20180192, lånet er kort med løpetid på 5 år og er en del av inndekning på investeringer foretatt i år 2017.
Den samlende lånportefølje utgjør ca. 19,7 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva.
Oversikt over anløpsrelaterte inntekter for de 10 siste årene - Hadsel havnekasse Div. leieavtaler 6000000 Vederl.& Tilf.innt. 5000000 Oppl.vederl.
4000000 Varer
3000000 Anl. HR(KR) 2000000 Anløpsavg. 1000000 Kai. HR(KR) 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaivederlag
Satsene i avgifts- og prisregulativet for regnskapsåret 2018 ble regulert med i henhold til konsumprisveksten i 2017.
De samlede driftsinntekter ligger ca. kr. 200.000,- over budsjett. Sum anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr. 1.269.000 (kr. 1.599.428,- i 2017, tilsvarer en nedgang på ca. 20 %). Sum kaileie for alle havneavsnitt var på kr.2.407.000 (kr. 2.101.032,- i 2017, tilsvarer en økning på ca. 13 % ) Andre anløpsrelaterte vederlag (varevederlag) var på kr. 818.000,-. En antatt forklaring til denne variasjonen er at noe svikt i anløpsavgift følger naturlig av en viss nedgang i anløp av noenlunde samme fartøysstørrelse. Likevel er nedgangen for høy i forhold til anløpsreduksjon, forklaringen er trolig at noe anløpsavgift er regnskapsmessig blitt registrert som kaileie. Ved bruk av tid og personalresurser kan dette avklares korrekt i ettertid. Uansett, for ettertiden må følgende ordnes opp i: Utfakturering ved havne-dataprogrammet Portwin skal «kommunisere» med Agresso ved filkonvertering. Havneavsnittsmessig med ansvarsområde definering er dette systemet ikke fullkomment ennå, og det må tilordnes til komplett og brukervennlig funksjonalitet, slik at havna i Portwin definerer og at Agresso gjenkjenner dette korrekt. I det avlagte regnskapet for 2018 ligger nok flere feilaktige definerte ansvarsområder på inntektssiden, f.eks. er det ikke
Side 9 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019 registret anløpsavgift på områdene Melbu og Børøya!! Hele hensikten med identifisering til ansvarsområder er jo å få den fulle og gode økonomiske oversikt over de ulike havneavsnittene.
TRAFIKAL VIRKSOMHET (utvikling siden 2011) Anløp Aktører 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hensikt Hurtigruten 634 680 680 687 621 671 691 711 Pass/gods Godsfart. Melbu St.nes, inkl. Skretting 805 703 638 561 710 1030 653 586 Gods PostNord 144 192 152 1323 Cont.bil Utenlandske Cont.skip 24 42 Cont. NCL Ferge Melbu/Fiskebøl 3079 3625 3575 3732 3508 3608 3919 3300 Pass/bil Cruise skip Nordnes 1 1 4 1 1 3 3 1 2+1 Cruise Markedsbrygga 82 97 133 106 88 96 132 119 Besøkende Sentrumskaien 26 26 20 24 15 27 22 24 Vent/L/L Lokal rutebåt 1067 1078 1078 1542 1084 1098 1047 1049 Pass/gods FM og annen hensikt, 44 85 87 145 28 - 490 168 Annet inkl JS kaien Fiskefart.v/Lerøy SFM 540 745 812 777 417 566 602 0 Levert fangst Sum alle anløp 6422 7232 7179 7575 6472 7099 6935 6087 Trollfjord 533 672 Fornøyelse Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her.
Anløp av godsfartøy: Melbu, noe avtagende (189157), Stokmarknes, uendret (159157). Anløp av Hurtigruten, varierer (691711). Anløp ved Skretting, litt nedgang (361324). Anløp NCL, økning (2442). PostNord , økning (1.0381323) Container à 25 fot
Trafikal utvikling (siden 2012)
Aktører 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enhet Ferge i opplag 185 226 182 216 86 75 204 Døgn Passasjerer hurtigruten 15378 13224 13276 15664 16972 15088 13778 Personer Passasjerer hurtigbåt 7843 9516 7306 10058 10715 12079 12114 Personer Biler hurtigbåt 2931 Biler Passasjerer bilferge 236439 224229 238437 234661 194971 111827 104421 Personer PBE m/bilferge 134086 129798 136966 140123 151981 146770 145209 Biler PBE m/hurtigruten 1059 860 931 866 xxx xxx Biler TP/PostNord cont. bil 1490 1388 2724 2364 1934 1038 1323 25 ft Tollpost containere båt 1123 1047 25 ft Containere Nordnes 725/60 926/143 45&20 ft Statoil bil u/henger 63 46 11 52 52 70 416 Tilkjør. Bunker / Oljeprodukter 10800 6308 4066 5052 5463 407 3281 M/tonn Sum gods alle typer i/u 516754 485230 531543 469327 523063 509490 443.411 M/tonn
Side 10 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu og Stokmarknes havneavsnitt. Totalt i perioden, var det 2.303 anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og sjarker og fritidsbåter).
Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Lerøy avd. Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter, egne registreringer og bruk av ShipLog (AIS).
Side 11 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Regnskapsrapporter Hadsel Havn KF
Side 12 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 13 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 14 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 15 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 16 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 17 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 18 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 19 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 20 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 21 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 22 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 23 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 24 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 25 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 26 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 27 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 28 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 29 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 30 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Side 31 av 32
Hadsel havnestyre – møtedato 01.04.2019
Arbeidsgiverperspektiver
Internkontroll
Hadsel Havn KF er som et kommunalt foretak en del av den generelle kommunale internkontroll
Etikk
Hadsel Havn KF er som et kommunalt foretak omfattet av Hadsel kommune sine etiske retningslinjer. Retningslinjene ble revidert 2. januar 2019. «De etiske retningslinjene gjelder for Hadsel kommune, inkludert de kommunale foretakene»
HMS
Hadsel Havn KF er som et kommunalt foretak en del av kommunens arbeid i forhold til helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Hadsel havns aktivitet i år 2018 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer. Driftsregnskapet tilsier en fortsatt sunn drift av de store ansvarsområdene, mens de mindre avsnittene, inkludert Fiskebølvika, ikke bærer seg selv. Havnekassen belastes med kapitalkostnader tilsvarende lån på ca. 4,0 mill. uten inntjening som følge av en konkurs. Havnekassen kan ikke brukes til kryss subsidiering. Fiskebølvika med de mindre havneavsnittene, inklusive Innlandet, Lonkan og til dels Brottøya, er sammen tungt belastende for havnekassen, uten mulighet for tilstrekkelig inntjening. Det ligger i sakens natur at kommunen selv bør ha økonomisk ansvar på alle disse områdende.
Regnskapsmessig mindreforbruk er kr. 646.946,05, som foreslås avsatt til disp. fond for havnestyret når regnskapets skal vedtas av Hadsel kommunestyre.
Udekkede investeringskostnader fra regnskapsåret 2017 på totalt kr. 1.708.650,- er i tillegg til årets investeringer, inndekket i 2018.
Stokmarknes, den 22.03.2019
Bent Charle Remen Hadsel Havn KF
Side 32 av 32