República Del Ecuador Sala Especializada De Lo Penal, Penal Militar, Penal Policial Y Tránsito
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REPÚBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial.gob.ec SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO No. proceso: 17721-2017-00222 No. de Ingreso: 1 Acción/Infracción: 370 ASOCIACIÓN ILÍCITA Actor(es)/Ofendido(s): JURADO BEDRAN CARLOS AUGUSTO MONTUFAR MANCHENO CESAR (ACUSADOR PARTICULAR) ROSERO REVELO DIEGO XAVIER (FISCAL UNIDAD LAVADO ACTIVOS 4) VERGARA ORTIZ FRANCISCO XAVIER (GERENTE CELEC) ZURITA LUCERO SILVIA ALEXANDRA (FISCAL UNIDAD ANTILAVADOS ACTIVOS) "PETROECUADOR" (EMPRESA ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA) DR. WILSON TOAINGA (FISCALIA GENERAL DEL ESTADO) MONTÚFAR MANCHENO CÉSAR PETROECUADOR PESANTEZ BENITEZ JOHANA FARINA FISCAL GENERAL DEL ESTADO. DR. CARLOS BACA MANCHENO Demandado(s)/Procesado(s): ALVARADO ALVARO RICHARD (FISCAL LAVADO ACTIVOS) GÓMEZ ALCIVAR ROBERTO (ASAMBLEISTA PROVINCIAL DEL GUAYAS) DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR ARELLANO MELÉNDEZ ALEXIS ANTONIO (PROCESADO) DEFENSORIA PÚBLICA PENAL ARELLANO ALEXIS ANTONIO MASSUH ISAIAS GUSTAVO (PROCESADO) GLAS ESPINEL JORGE DAVID POLIT GAFFIONI CARLOS (EX CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO) BERNAL ALVARADO CARLOS ANDRES (NO SUJETO PROCESAL) DAVALOS OVIEDO RICKY IVAN MIGUEL SALAS NEUMAN FREDDY EDWARD VERDUGA AGUILERA KEPLER BAYRON RIVERA ARAUZ RICARDO GENARO ALCIVAR ARAUZ ALFREDO ANTONIO (TESTIGO ) VERDUGA AGUILERA KLEPER BYRON DAVALOS OVIEDORICKY IVAN MIGUEL ARELLANO MELENDEZ ALEXIS ANTONIO RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO GERRERO VERDEZOTO ALEXIS VIEIRA RICARDO SIMOES DOS PASSOS CLAUDEMIR SANTOS FILHO JOSE CONCIEICAO SALAS NEUMAN FREDDY EDWAR GROSSI NIEVES MAURICIO DAVALOS OVIEDO RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES CABRERA GUERRERO DIEGO FRANCISCO ARIAS QUIROZ EDGAR EFRAIN TERAN NARANJO JOSE RUBEN RIVERA ARAUZ RICARDO GENARO CATAGUA DELGADO JOSE ANTONIO VERDUGA AGUILERA KEPLER BAYRON VILLAMARIN CORDOVA CARLOS ALBERTO CARRILLO CAMPAÑA RAMIRO FERNANDO MASSUH ISAIAS GUSTAVO JOSE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Fecha Actuaciones judiciales 29/01/2018 ESCRITO 15:46:59 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO Página 1 de 158 ________________________________________________________________________________________________________ Fecha________________________________________________________________________________________________________ Actuaciones judiciales 16:39:32 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 16:19:36 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 15:58:48 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 15:13:13 ANEXOS, Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 15:03:13 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 14:46:13 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 12:35:02 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 11:25:16 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 11:18:34 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 09:56:15 Escrito, FePresentacion 26/01/2018 ESCRITO 09:50:21 Escrito, FePresentacion 25/01/2018 ESCRITO 16:31:28 Escrito, FePresentacion 25/01/2018 ESCRITO 16:27:31 Escrito, FePresentacion 24/01/2018 ESCRITO 14:24:13 Escrito, FePresentacion Página 2 de 158 ________________________________________________________________________________________________________ Fecha________________________________________________________________________________________________________ Actuaciones judiciales 23/01/2018 SENTENCIA CONDENATORIA 17:27:00 Quito, martes 23 de enero del 2018, las 17h27, VISTOS: El doctor Miguel Jurado Fabara, Juez Nacional, emitió auto de llamamiento a juicio en contra de los ciudadanos: Jorge David Glas Espinel, Carlos Polit Faggioni, Freddy Edwar Salas Neuman, Alexis Antonio Arellano Meléndez, Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo, Diego Francisco Cabrera Guerrero, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Edgar Efraín Arias Quiroz, Gustavo José Massuh Isaías, Ricardo Genaro Rivera Arauz, José Rubén Terán Naranjo, Kepler Bayron Verduga Aguilera, Carlos Alberto Villamarín Córdova, por presumir la participación de éstos en calidad de presuntos autores del delito de asociación ilícita, tipificado y sancionado en los artículos 369 y 370 del Código Penal (CP). Posteriormente, una vez ejecutoriado el auto resolutivo emitido por el antes indicado Juez Nacional, se remitió el proceso a este Tribunal de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, para la correspondiente sustanciación y resolución de la etapa del juicio; constituyéndose el Tribunal por los siguientes miembros: doctor Edgar Flores Mier, Conjuez Nacional Ponente; doctora Sylvia Sánchez Insuasti; Jueza Nacional, y, doctor Richard Villagómez Cabezas, Conjuez Nacional. Evacuada la audiencia oral, pública y contradictoria de juzgamiento de los ciudadanos: Jorge David Glas Espinel, Ricardo Genaro Rivera Arauz, Carlos Alberto Villamarín Córdova Edgar Efraín Arias Quiroz, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Gustavo Massuh Isaías, José Rubén Terán Naranjo, Kepler Verduga Aguilar; y, Diego Francisco Cabrera Guerrero; misma que dio inicio el día viernes 24 de noviembre de 2017, y que culminó con la comunicación de la decisión a los sujetos procesales, efectuada el día miércoles 13 de diciembre de 2017; audiencia que se realizó con la presencia de las siguientes partes procesales: doctor Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, titular de la acción penal pública; doctor César Montufar Mancheno, acusador particular, con sus patrocinadores, doctores: Julio César Sarango, Paulina Jiménez, y Raúl Cabanilla Oramas; y por los ciudadanos encartados: JORGE DAVID GLAS ESPINEL, asistido por sus defensores, doctores: Eduardo Franco Loor, Carlos Albear Burbano, Mario Xavier Ávila Yépez; DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO, con sus patrocinadores, doctores: Cristian Paredes García, Fernando King Yerovi, Richard King Hurtado; RAMIRO FERNANDO CARRILLO CAMPAÑA, con sus defensores, doctores: Víctor Velástegui Rodríguez y Wilson Velástegui Contreras; EDGAR EFRAÍN ARIAS QUIROZ, con sus defensores, doctores: Marcelo Ron Torres y Cristian Arteaga; GUSTAVO JOSÉ MASSUH ISAÍAS, con sus defensores, doctores: Edgar Molina Aleaga y Edison Cadena; RICARDO GENARO RIVERA ARAUZ, con sus patrocinadores, doctores: Aníbal Quinde Mendoza y Rubén Darío Pérez; JOSÉ RUBÉN TERÁN NARANJO, con su defensa técnica a cargo de los doctores: Mauricio Garrido, Gabriel Terán Naranjo, y Alex López; KEPLER BAYRON VERDUGA AGUILERA, con sus abogados, doctores: Calixto Vallejo Rigail y Humberto Marcelo Dueñas; y, el señor CARLOS ALBERTO VILLAMARÍN CÓRDOVA, con su defensor, doctor Juan Carlos Quintana. El Tribunal de Garantías Penales, inmediatamente después de concluido el debate y evacuadas todas y cada una de las fases de la audiencia de juzgamiento (viernes 8 de diciembre de 2017), deliberó los hechos materia de la acusación fiscal y particular, así como de los argumentos contentivos de defensa, y sobre la base del artículo 618.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); y, una vez reinstalada, el día miércoles 13 de diciembre de 2017, hizo conocer a los sujetos procesales la decisión de imponer a los acusados: Jorge David Glas Espinel, Ricardo Genaro Rivera Arauz, Carlos Alberto Villamarín Córdova, Ramiro Fernando Carrillo Campaña y Edgar Efraín Arias Quiroz, en calidad de autores (art. 42 COIP) del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 369 CP y sancionado en el artículo 370 ejusdem, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria; en tanto que a los encartados: Gustavo José Massuh, José Rubén Terán Naranjo y Kepler Byron Verduga Aguilera, se les impuso la pena modificada de 14 meses de prisión, que corresponde al 20% de la pena congrua, esto, al haberse configurado los requisitos legales previstos para la cooperación eficaz brindada por los acusados, esto acorde con lo que dispone el artículo 493 COIP. Agotada la causa en todas sus etapas y, siendo el de dictar la sentencia por escrito; lo cual, dentro de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable acorde con la complejidad del caso, para hacerlo se considera: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA El artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), define a la jurisdicción como: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo, y se ejerce por los órganos de la Función Judicial, y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución...”, norma que guarda sindéresis con los artículos: 7, 150 y 151 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Considerándose que la competencia, de acuerdo al art. 156 ejusdem significa: “La medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados...”; asimismo el art. 157 ibídem, expone que: “La competencia en razón de la materia, del grado y de las personas está determinada en la ley…”, en relación con el artículo 402 COIP que refiere que: “La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en el COFJ”. En este orden de ideas, el artículo 404.1 Página 3 de 158 ________________________________________________________________________________________________________ Fecha________________________________________________________________________________________________________ Actuaciones judiciales ejusdem, expresa que “Hay competencia de la o el juzgador cuando se ha cometido la infracción en la circunscripción territorial en la que este ejerce sus funciones. Si hay varios juzgadores, la competencia se asignará de conformidad con el procedimiento establecido por la ley…”. El Pleno de la Corte