Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung Tahunan
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Notice of Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung Tahunan NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Thirty-sixth Annual General NOTIS DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Meeting of Star Publications (Malaysia) Berhad will be held at the Tahunan Star Publications (Malaysia) Berhad yang Ketiga Puluh Cyberhub, Level 2, Menara Star, 15 Jalan 16/11, 46350 Petaling Enam akan diadakan di Cyberhub, Aras 2, Menara Star, 15 Jalan Jaya, Selangor Darul Ehsan on Friday, 23 May 2008 at 10.00 a.m. 16/11, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari for the transaction of the following business: Jumaat, 23 Mei 2008, pukul 10.00 pagi untuk melaksanakan urusan-urusan berikut: AGENDA AGENDA ORDINARY BUSINESS URUSAN BIASA 1. To receive and adopt the Directors’ Report and Audited Accounts for the year ended 31 December 2007 1. Untuk menerima dan meluluskan Laporan Pengarah dan Akaun Beraudit bagi tahun berakhir together with the Auditors’ Report thereon 31 Disember 2007 berserta Laporan Juruaudit mengenainya. Resolution 1 Resolusi 1 2. To re-elect the following Directors who retire by rotation pursuant to Article 117 of the Company’s Articles 2. Untuk memilih semula para Pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 117 of Association Tataurusan Pertubuhan Syarikat a) Datuk Steven Tan Kok Hiang a) Datuk Steven Tan Kok Hiang Resolution 2 Resolusi 2 b) Datuk Oh Chong Peng b) Datuk Oh Chong Peng Resolution 3 Resolusi 3 c) Tan Sri Dato’ Dr. Sak Cheng Lum c) Tan Sri Dato’ Dr. Sak Cheng Lum Resolution 4 Resolusi 4 3. To re-appoint Mr. Cheng Hooi, Paul Geh, who is retiring pursuant to Section 129(6) of the Companies 3. Untuk melantik semula Encik Cheng Hooi, Paul Geh, yang bersara menurut Seksyen 129(6) Akta Act, 1965. Syarikat, 1965. Resolution 5 Resolusi 5 page 2 4. To approve Directors’ fees of up to RM596,110 for the year ended 31 December 2007. 4. Untuk meluluskan yuran para Pengarah sehingga RM596,110 bagi tahun berakhir 31 Disember 2007. Resolution 6 Resolusi 6 5. To re-appoint Messrs BDO Binder as Auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their 5. Untuk melantik semula Tetuan BDO Binder sebagai Juruaudit Syarikat dan untuk memberi kuasa kepada remuneration. Pengarah bagi menetapkan imbuhan mereka. Resolution 7 Resolusi 7 SPECIAL BUSINESS URUSAN KHAS As special business, to consider and if thought fit, to pass the following Ordinary and Special Resolutions: Sebagai urusan khas, untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi-resolusi Biasa Berikut: 6. ORDINARY RESOLUTION PROPOSED AUTHORITY TO ALLOT SHARES PURSUANT TO SECTION 132D OF THE 6. RESOLUSI BIASA COMPANIES ACT, 1965 CADANGAN KUASA UNTUK MEMPERUMPUK SAHAM MENURUT SEKSYEN 132D AKTA SYARIKAT, 1965 “ That pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, the Directors be and are hereby authorised to issue shares in the Company at any time and from time to time until the conclusion of the next “Bahawa menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi Annual General Meeting upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may kuasa untuk menerbitkan saham dalam Syarikat pada bila-bila masa sehingga tamat Mesyuarat Agung in their absolute discretion deem fit, provided that the aggregate number of shares to be issued does Tahunan akan datang dan atas terma dan syarat serta untuk tujuan-tujuan yang difikirkan sesuai oleh not exceed 10% of the issued share capital of the Company for the time being, subject always to the para Pengarah menurut budi bicara muktamad mereka, dengan syarat bahawa jumlah agregat saham approval of all relevant regulatory bodies being obtained for such allotment and issues.” diterbitkan tidak melebihi 10% daripada modal saham diterbit Syarikat pada masa tersebut dan sentiasa Resolution 8 tertakluk kepada kelulusan yang perlu diperolehi daripada badan-badan penguatkuasa peraturan bagi perumpukan dan penerbitan sedemikian.” 7. SPECIAL RESOLUTION Resolusi 8 PROPOSED AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION 7. RESOLUSI KHAS “ THAT approval be and is hereby given for the Company to amend its Articles of Association in the form CADANGAN PINDAAN KE atas tataurusan pertubuhan set out below.” “ BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk meminda Tataurusan “ THAT Article 145 of the Company’s Articles of Association be deleted and substituted with the Pertubuhan seperti yang tertera di bawah.” following: “BAHAWA Artikel 145 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dibatalkan dan digantikan dengan di bawah: Subject to the provisions of the Companies Act, 1965, rules, regulations and orders made pursuant to “ Tertakluk kepada peruntukan Akta Syarikat,1965, peraturan, undang-undang dan perintah yang the Act, provisions of the Company’s Memorandum and Articles of Association, Listing Requirements dikeluarkan menurut Akta, peruntukan Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Keperluan of Bursa Malaysia Securities Berhad and any other relevant authority or approval for the time being in Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad dan mana-mana pihak berkuasa atau kelulusan berkaitan force or as may be amended from time to time, any dividend, interest or other money payable in cash lain yang berkuatkuasa pada masa tersebut atau sebagaimana yang mungkin dipinda dari semasa ke in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through ordinary post directed to the semasa, apa-apa dividen, faedah atau wang lain yang dibayar tunai berkenaan dengan saham mungkin registered address of the holder or paid via electronic transfer of remittance to the account provided by dibayar dengan cek atau waran yang dihantar melalui pos biasa kepada alamat berdaftar pemegang atau the holder who is named on the Register of Members and/or Record of Depositors or to such person dibayar melalui pemindahan elektronik kiriman wang kepada akaun yang diberi oleh pemegang yang and to such address as the holder may in writing direct. Every such cheque or warrant or electronic mana nama telah tercatat dalam Daftar Ahli-ahli dan/atau Rekod Pendeposit-pendeposit atau kepada transfer of remittance shall be made payable to the order of the person to whom it is sent and the individu dan alamat individu sebagaimana pemegang mungkin mengarah dalam tulisan jelas. Setiap cek payment of any such cheque or warrant or electronic transfer of remittance shall operate as a good atau waran atau pemindahan elektronik kiriman wang akan dibayar di atas arahan individu yang mana discharge to the Company in respect of the dividend, interest or other money payable represented ianya akan dihantar dan pembayaran bagi apa-apa cek atau waran atau pemindahan elektronik wang thereby, notwithstanding that may subsequently appear that the cheque or warrant has been stolen or tunai akan berfungsi sebagai lepasan sah kepada Syarikat berkenaan dengan dividen, faedah atau that the endorsement thereon has been forged. Every such cheque or warrant or electronic transfer of bayaran wang lain dengan ini diwakili, walaupun ianya mungkin terjadi di mana cek atau waran telah remittance shall be sent at the risk of the person entitled to the money thereby represented.” dicuri atau pengesahannya telah ditiru. Setiap cek atau waran atau pemindahan elektronik kiriman wang Resolution 9 akan dihantar di atas risiko individu yang berhak ke atas wang tersebut yang mana telah diwakilkan.” Resolusi 9 page 3 Notice of Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung Tahunan 8 ORDINARY RESOLUTION 8 RESOLUSI BIASA PROPOSED RENEWAL OF AUTHORITY FOR STAR PUBLICATIONS (MALAYSIA) BERHAD TO CADANGAN PEMBAHARUAN KUASA BAGI STAR PUBLICATIONS (MALAYSIA) BERHAD PURCHASE ITS OWN SHARES UNTUK MEMBELI SAHAMNYA SENDIRI “ THAT subject always to the Companies Act, 1965 (“Act”), rules, regulations and orders made pursuant “ BAHAWA sentiasa tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965 (“Akta”), peraturan, undang-undang dan to the Act, provisions of the Company’s Memorandum and Articles of Association, Listing Requirements perintah yang dikeluarkan menurut Akta, peruntukan Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat, of Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) and any other relevant authority or approval for Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) dan mana-mana pihak the time being in force or as may be amended from time to time, the Directors of the Company be and berkuasa atau kelulusan berkaitan lain yang berkuatkuasa pada masa tersebut atau sebagaimana yang are hereby authorised to make purchases of ordinary shares of RM1.00 each in the Company’s issued mungkin dipinda dari semasa ke semasa, para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa and paid-up ordinary share capital as may be determined by the Directors of the Company from time to untuk membeli saham biasa berharga RM1.00 sesaham dalam modal saham biasa diterbit dan berbayar time through Bursa Securities upon such terms and conditions as the Directors may deem fit, necessary Syarikat sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh para Pengarah Syarikat dari semasa ke semasa, and expedient in the interest of the Company, provided that: melalui Bursa Securities atas terma dan syarat seperti yang para Pengarah fikirkan sesuai, perlu dan wajar demi kepentingan Syarikat, dengan syarat bahawa: (a) the aggregate number of ordinary shares which may be purchased and/or held by the Company as treasury shares shall not exceed ten per centum (10%) of the total issued and paid-up ordinary share (a) bilangan agregat saham biasa yang dibeli dan/atau