Innkalling Til Møte I Sandnes Kirkelige Fellesråd Du Innkalles Med Dette Til Møte I Sandnes Kirkelige Fellesråd 10.4.2019 Kl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 5.4.2019 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd 10.4.2019 kl. 18:00 Storgata 48. Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller [email protected]. Innkalte: Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Torhild Nødland, Liv Tone Olsen. Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr. Sakliste Vedtakssaker Sak 18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 19/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 20.2.19 og 21.3.19 Sak 20/19 Årsregnskap 2018 med noter Sak 21/19 Økonomiplan 2019 Sak 22/19 Søknad om støtte til Internasjonal kafe Sak 23/19 Soma gravlund gravfelt 1-4. Drenering og masseutskifting av øvre jord Orienteringssaker Sak 24/19 Medlemsstatistikk for 2018 Sak 25/19 Tilstandsrapporter Sandnes kapell, Gand kirke, Lura kirke og Hana kirke Sak 26/19 Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd Sak 27/19 Vedtatt kommuneplan - Kirketomt på Iglemyr Sak 28/19 Orientering om overskjøting av eiendommer Sak 29/19 Delerunde fra menighetene Sak 30/19 Skriv og meldinger Sak 31/19 Eventuelt Vel møtt! Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr. Leder Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd 18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 2019 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 19/00001 03.04.2019 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 10.4.2019. Vedtak Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd 19/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 20.2.19 og 21.3.19 2019 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 19/00001 03.04.2019 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Møteprotokoll fra 20.2.19 legges ved i selve saksdokumentet. Referat fra tilsettingsmøtet som er unntatt offentlighet, sendes separat til dere. Forslag til vedtak Møteprotokoll fra 20.2.19 og 21.3.19 er godkjent. Vedtak Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 21.2.2019 Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 20.2.2019 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede: Geir Mykletun, Rune Anda, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Liv Tone Olsen, Ludvig Bjerkreim, Anne Gravdal og Anne Marie Berge. Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr. Meldt forfall: Karin Røyseland Jordal, Sigrun Heskestad, Bjarte Ås Harbo, Tor Arvid Flokketvedt, Tore Henriksø. Saker Sak 02/19 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 20.2.2019. Sak 03/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 5.12.18 og 5.2.19 Vedtak: Møteprotokoll fra 5.12.18 og 5.2.19 er godkjent. Sak 04/19 Regnskapsrapport for 2018 Vedtak: Tatt til orientering. Sak 05/19 Årsrapport for 2018 Vedtak: Årsrapport for 2018 er godkjent. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sak 06/19 Evaluering av sesongens stormøte Vedtak: Det ble opplevd som et oppbyggelig og gledelig møte. Vi skal fra høsten prøve å lage et notat fra hvert stormøte som sendes menighetsrådene. Tatt til orientering. Sak 07/19 ENØK-tiltak i Julebygda kapell Vedtak: Det installeres et strømstyringsanlegg – SD-anlegg, i Julebygda kapell, med mål om å senke energibruken i kapellet. Dette finansieres gjennom disposisjonsfond energi. Sak 08/19 Kirkestatistikk i 2019 Vedtak: Kirkestatistikk for 2019 tas til orientering. Sak 09/19 Gravferdsstatistikk i 2019 Vedtak: Gravferdsstatistikk for 2018 er tatt til orientering. 416 innbyggere i Sandnes døde i 2018. Av disse ble 352 gravlagt etter Den norske kirkes ordning. Det utgjør 84,6 % av de døde. Det viser at det store flertallet av den norske befolkning setter pris på å bruke Dnks tilbud ved gravferder. De resterende 64 døde eller 15,4 % fordelte seg ut på forskjellige former for seremonier og trossamfunn: - 24 personer har valgt personlig seremoni/livssynsnøytralt. Her finner man seremonier med store likheter til den som tilbys fra Den norske kirke, men hvor man ønsker større frihet innen musikk enn det kirken tilbyr. Og her er også seremonier som har ingen likheter. - 8 personer har valgt ingen seremoni. - 6 personer har valgt humanetisk seremoni. De resterende fordeler seg på andre kirkesamfunn og på andre religioner. Sak 10/19 Tilstandsrapport er Julebygda kapell og Høyland kirke Vedtak: Tilstandsrapportene for Julebygda kapell og Høyland kirke tas til orientering. Sandnes kommune blir orientert om funnene, og det vil bli arbeidet videre for å få korrigert avvikene. TG3 avvik, som er stort eller alvorlig avvik, har 1. prioritet. Sak 11/19 Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd Vedtak: Tatt til orientering. Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sak 12/19 Investeringstiltak i menighetene Vedtak: Tatt til orientering. Sak 13/19 Delerunde fra menighetene Vedtak: Tatt til orientering. Sak 14/19 Skriv og meldinger Vedtak: Tatt til orientering. 01/19 Personalsaker 02/19 Mulige tiltak for å renovere Sandnes menighetssenter. Informasjon fra menighetsrådsleder Krager. 03/19 Orientering om møte med kommunalsjef Barvik om korrigering av grunnbok. Sak 15/19 Utarbeidelse av nytt gravkart på Sandnes nye gravlund Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til ny plan og nytt utarbeidet gravkart for Sandnes nye gravlund. Sak 16/19 Eventuelt Vedtak: Arbeidsutvalget gis fullmakt til å behandle sak om garanti for prestestilling i Ganddal menighet, hvis det er nødvendig før neste møte i fellesrådet. For Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr Leder Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd 20/19 Årsregnskap 2018 med noter 2019 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 19/00001 03.04.2019 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Regnskapsrapport for 2018 ble lagt fram til orientering forrige gang. Her kommer årsregnskap fra regnskapsfører hvor vi også skal disponere merforbruket på 235 772 kr. Forslag til vedtak Årsregnskap for 2018 er godkjent. Merforbruket for 2018 på 235 772 kr disponeres på følgende måte: 151 180 kr overføres til disposisjonsfond Nærvær. 54 139 kr overføres til disposisjonsfond Sykevakten. 141 091 kr overføres fra disposisjonsfond Fellesråd 300 000 kr overføres fra disposisjonsfond Energi. Vedtak Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: [email protected] , Faks: 51 97 47 71 DRIFTSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regulert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2018 2018 2018 2017 Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2 874 849 3 234 500 3 234 500 3 104 219 Refusjoner/Overføringer 3 23 227 543 20 105 000 20 105 000 19 413 202 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 2 5 100 000 5 600 000 5 600 000 4 100 000 Statlige tilskudd 7 804 985 6 999 000 6 999 000 7 122 480 Rammeoverføring/Tilskudd fra egen komm. 2 34 815 626 33 912 227 33 412 227 32 359 227 Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 107 600 75 000 75 000 97 182 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 239 256 520 000 520 000 634 452 SUM DRIFTSINNTEKTER 74 169 858 70 445 727 69 945 727 66 830 763 Lønn- og sosiale kostnader 4,14 39 556 853 38 708 127 38 392 127 36 823 358 Kjøp av varer og tjenester 4 12 176 611 9 982 000 9 798 000 10 686 710 Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3 10 133 677 8 667 528 8 667 528 8 100 830 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 2 5 100 000 5 600 000 5 600 000 4 100 000 Tilskudd og gaver 15 000 - - 29 994 SUM DRIFTSKOSTNADER 66 982 142 62 957 655 62 457 655 59 740 892 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 7 187 717 7 488 072 7 488 072 7 089 870 Finnansinntekter og kostnader Renteinntekt og utbytte 515 267 634 000 634 000 515 710 Renteutgifter og låneomkostninger 6 3 060 760 3 109 756 3 109 756 3 102 610 Avdrag på lån 6 5 186 208 5 012 316 5 012 316 4 992 316 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. - - - - NETTO FINANSPOSTER -7 731 701 -7 488 072 -7 488 072 -7 579 216 Avskrivinger 5 2 568 837 2 568 837 - 2 568 837 Motpost avskrivinger -2 568 837 -2 568 837 - -2 568 837 NETTO DRIFTSRESULTAT -543 985 - - -489 346 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) - - - 388 310 Bruk av disposisjonsfond 7 332 889 332 889 - - Bruk av bundne fond 7 10 349 - - 32 785 SUM BRUK AV AVSETNINGER 343 238 332 889 - 421 095 Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) - 68 251 - - Avsatt til disposisjonsfond - 264 638 - - Avsatt til bundne fond 7 35 025 - - - Overført til investeringsregnskapet - - - - SUM AVSETNINGER 35 025 332 889 - - Regnskapsmessig merforbruk 10 235 772 - - 68 251 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1 INVESTERINGSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regulert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2018 2018 2018 2017 Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler 5 7 285 231 6 900 000 6 900 000 914 391 Merverdiavgift - utenfor mva-loven 5 1 821 483 - - 229 425 Kjøp av andeler 11 155 615 - - 140 609 Dekning av tidligere års udekket 10 110 509 265 423 110 509 - ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 13 9 372 838 7 165 423 7 010 509 1 284 425 Finansiert slik Bruk av lånemidler 13 5 715 153 6 600 000 - - Refusjoner 3 1 821 483 - - 1 143 602 Tilskudd til investeringer 1 570 779 - 6 900 000 - SUM EKSTERN FINANSIERING 9 107 415 6 600 000 6 900 000 1 143 602 Overført fra driftsregnskapet - - - - Bruk av avsetninger 7 265 423 265 423 265 423 - SUM FINANSIERING 13 9 372 838 6 865 423 7 165 423 1 143 602 Udekket 10 - 300 000 - 140 823 Udisponert 0 0 154 914 0 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR.