I S O B R O Peter Bangs Vej 1, indgang 5, 2000 C E-mail: [email protected] Telefon:hvordan 38 sagen 38 46 skal 80 håndteres Robert: 24 25 18 23 Mette: 26 79 20 26

Bestyrelsesmøde

REFERAT 30. januar 2017 kl 09.00-12.00 Mødelokale: Bjælkeloftet

Bestyrelse Sekretariat

Torben Schack, Ældre Sagen Robert Hinnerskov Ina Thorndahl, Børnehjælpsdagen Mette Grovermann Michael Vendelbo, Danmarks Naturfredningsforening Louise Yde-Christensen Torben Wind, LEV Johnny Lindgreen, Luthersk Mission Betina Albrechtsen, Psykiatrifonden

Dagsorden O = Orientering D = Drøftelse B = Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referater 3. Strategi, mål og rapportering 4. Politisk arbejde (målområde 1) 5. Indsamlingsetik (målområde 2) 6. Udvikling af indsamlingsbranchen (målområde 3) 7. Organisation (målområde 4) 8. Økonomi 9. Personale 10. Presse 11. Medlemsanliggender 12. Kommende møder 13. Eventuelt

Øvrige oplysninger/afbud

Tina Donnerborg, Røde Kors

1

1 Godkendelse af dagsorden Bilag Komm. Ref. Dagsordenen blev godkendt.

2 Godkendelse af referater Bilag Komm. 2.1. Referat af bestyrelsesmødet 25. november 2016 1 Bilag: Referat

2.2 Referat af Forretningsudvalgsmøde 19. januar 2017 2 Bilag: Referat O: Torsdag den 19. januar 2017 holdt Forretningsudvalgsmøde. Dagsorden for mødet var forberedelse af behandlingen af den foreliggende sag mod Familier med Kræftramte Børn på nærværende bestyrelsesmøde. Ref. 2.1. Referat af bestyrelsesmødet 25. november 2016 Referatet blev godkendt.

2.2 Referat af Forretningsudvalgsmøde 19. januar 2017 Bestyrelsen takkede for referatet.

3 Kvartalsrapport og mål for 2017 - 2019 Bilag Komm. 3.1 Rapport pr. 30. januar 2016 3 Bilag: Kvartalsrapport

3.2 Mål 2017-2019 4 Bilag: ISOBROs mål og strategi for styrkelse af indsamlingssektoren i perioden 2017 – 2019 [EFTERSENDES] O: Sekretariatet er i proces med opdatering af måldokumentet på baggrund af de faldne bemærkninger på bestyrelsesmødet den 25. november. Måldoku- mentet eftersendes med referatet for nærværende møde Ref. 3.1 Rapport pr. 30. januar 2016 Generalsekretæren orienterede. Rapporten er den sidste, knyttet til de gamle mål for 2016-2018. Rapporten afspejler den generelle travlhed, der præger hverdagen på ISOBRO pt. Samtidig viser rapporten, at flere ting i opgaveporte- føljen er blevet afsluttet, sidens sidste bestyrelsesmøde.

Det besluttedes, at gennemgang af aktuelle sager, behandles under de define- rede dagsordenpunkter. Bestyrelsen havde ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger til rapporten.

3.2 Mål 2017-2019 Måldokumentet eftersendes sammen med referatet fra nærværende møde.

4 Politisk arbejde (målområde 1) Bilag Komm. 4.1 Udvalget vedr. Spillemarkedet O: Generalsekretæren er inviteret til at give oplæg på Spillemyndighedens Bran- chedag torsdag den 26. januar. Temaet for dagen er: ”Foreningslivet i Danmark blomstrer – eller gør det?”

4.1.1 Arbejdsgruppen vedr. LOTFRI O: Fredag den 6. januar var Formanden og generalsekretæren til møde hos den nye Social- og børneminister, Mai Mercado (K). Mødets vedrørte uhensigtsmæs- sige forhold på genbrugsområdet (jf. pkt. 4.2.4). I planlægningen af mødet blev det aftalt med ministeriet, at Socialstyrelsens puljeadministration også skulle drøftes kort, som opfølgning på den forudgående dialog mellem ISOBRO og den

2

tidligere minister, , som stod på i mere end et år. Åbningen mu- liggjorde, at spørgsmålet om etårige ansøgninger til flerårige bevillinger på sats- puljeområdet kunne rejses, hvilket er et centralt emne på ISOBROs nye ”Frivil- ligdagsorden”. Konklusionen på denne del af mødet var, at ministeriet gerne drøfter sagen videre med ISOBRO.

4.1.2 Udlodningsloven O: Forhandlingerne om udlodningsloven ”hænger” stadig. Ifølge DUFs kommu- nikationschef Søren Gisselmann, er kulturminister ved at finde sine ben at stå på og Fembanden håber at kunne give en orientering om sagens status medio januar. Der kan ikke dokumenteres egentlig fremdrift, selvom man generelt mener, at loven har gode muligheder for at blive vedtaget nogenlunde i den skikkelse, vi sidst har set forslaget. Det er en sikring af driftsmidler til for- eningsdanmark – og på et lidt højere niveau end i dag. ISOBROs egne kilder kunne den 17. januar bekræfte, at der endnu ikke ligger et færdigt lovforslag på bordet, og at det er sidste udkald for et sådant i februar, hvis loven skal nå at blive vedtaget i 2017 med virkning fra 2018. Visse dele af forslaget skal, som bekendt forbi EU-kommissionen, hvor standard-sagsbehandlingstiden er 4 må- neder. Sekretariatet orienterer om sagens seneste udvikling på bestyrelsesmø- det.

4.1.3. Kontaktudvalget vedr. almennyttige lotterier O: Spillemyndigheden har nedsat et kontaktudvalg, der fremover skal fungere som samarbejdsplatform mellem myndigheden, de lotterihavende organisatio- ner og ISOBRO. Kontaktudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, der kan bear- bejde detaljerede problemstillinger og give forslag til egentlige lovændringer. For tiden drøftes stramninger vedr. regnskabsaflæggelse og afmeldelsesfrister for almennyttige lotterier med Spillemyndigheden, og nu er departementet også inddraget i sagen.

4.2 Udvalget vedr. genbrug 5 Bilag: Referat af udvalgsmøde O: ISOBROs dagsordenen på genbrugsområdet skrider fremad. Siden sidste bestyrelsesmøde kan nævne følgende fremskridt:

 1. december 2016: Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, hvor også Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget var inviteret.  22. december 2016: Svar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeren. Ministerens bemærkninger til ISOBROs henvendelse ifm. foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 1. december  6. januar 2017: Møde med Social- og Børneminister Mai Mercado  9. januar 2017: Svar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeren  Ministeren takker ja til et møde med ISOBRO.  11. januar 2017: Møde med Danske Affaldsforening, Niels Remtoft Kommende aftaler indbefatter:  1. februar 2017: Udvalgsmøde  7. marts 2017: Møde med Energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lille- holt.  16. marts 2017: Genbrugs-ERFAmøde

Sekretariatet er fortsat i dialog med Kirkens korshær vedr. en mulig indtræden i udvalget.

6 4.2.1 Møde med Social- og børneminister Mai Mercado 6. januar 2017 Bilag: Slides møde med Social- og børneminister Mai Mercado (K)

3

O: Sekretariatet havde i efteråret fået en aftale om møde med Social- og inden- rigsminister Karen Ellemann fredag den 6. januar 2017. I forbindelse med den nye regeringsdannelse ultimo november, blev Karen Ellemann erstattet af Mai Mercado. Det aftalte møde den 6. januar blev heldigvis fastholdt. ISOBRO var repræsenteret af bestyrelsesformand Tina Donnerborg, konsulent Vibeke An- dersen og Generalsekretær Robert Hinnerskov.

4.3 Udvalget vedr. Frivillighed 7 Bilag: Referat af udvalgsmøde 1. december 2016. O: Udvalget mødtes 1. december 2016. Der blev samlet op på de modtagne bemærkninger fra bestyrelsen, samt det ekstraordinære repræsentantskabs- møde 31. oktober 2016. På baggrund heraf drøftede udvalget prioriteringen af opgaverne fremadrettet. Følgende indsatsområder blev fremhævet som de vig- tigste at tage fat på i første fase:  §18 midler: Altinget bragte den 22. november en artikel om Socialminister, Karen Ellemanns, forslag om at afskaffe den årlige redegørelse over kommunernes brug af §18 midler. Artiklen lægger op til, at det fortsat vil være muligt at få adgang til samme data, som opgørelsen tidligere tilbød. Dette forhold bør undersøges nærme- re. www.altinget.dk/artikel/socialminister-vil-laegge-kommunal-frivilligrapport-i-graven o Mål: Afdække om det fortsat er muligt at få et samlet overblik over kommuner- nes brug af §18 midler. Hvis ikke det er muligt, problematisere dette forhold; Af- dække kommunernes brug af §18 midler til egne projekter.  Økonomi om frivillige: Forsikringsforhold for frivillige, evt. formuleret lidt bredere. o Mål: Pakke området ud, Sætte fælles standarder, sikre bedst mulige vilkår for ISOBROs medlemmer; Videndeling. Sikre at branchen lever op til gode standar- der; ISOBROs Tryg aftale. Oplagt at tage en snak med Tryg og få deres input For- sikring af forskellige typer frivillige. Frivillige rådgivere. Anonyme frivillige – kan de forsikres? (Et fokus på dette område kan evt. være en løftestang til at de vil lade sig registrere som frivillige); Udvalget opfordres til at byde ind med frivillig- scenarier og cases, som kan gøre behandlingen mere konkret. Der er statusmø- de med tryg 7. februar, hvor dette drøftes.  Offentlige Puljer o Mål: Få afdækket rammerne for at opnå tilskud fra forskellige puljer, herunder synliggøre forskelle, som der kan argumenteres for ikke giver mening. Flere or- ganisationer er i dag udfordret af, at bevillinger til flerårige projekter sker på års- basis. Diskontinuiteten i tildelingen af bevillinger skaber usikkerhed i organisati- onerne og påvirker deres mulighed for at tilbyde en høj kvalitet i det sociale frivil- lige arbejde, de udfører. Arbejde for fornuftige ansøgningsvilkår for flerårlige be- villinger, der kan sikre en projektmæssig kontinuitet. Det ligger ikke i det politi- ske bevillingssystem, at der ikke kan ske en flerårig udbetaling. LOTFRI kører under spil udvalget. Kan sagtens være en spydspids for igangsættelse af et ar- bejde, der ser på de øvrige puljer.

På mødet blev der også skitseret en række andre temaer, der kan arbejdes videre med senere i processen:  Kompensering – afdække praksis.  Frivilligt vs betalt arbejde – skærpe vores definitioner.  Afgrænsning af frivillighed – skelnen mellem borgerinvolvering og frivilligt arbejde.

4.3.1 Konsulent til frivilligområdet På udvalgsmødet 1. december deltog en ekstern konsulent, for at vurdere om der var et match ift. at indgå i det videre arbejde på frivillighedsområdet. På baggrund af mødet og en efterfølgende drøftelse med Robert Hinnerskov blev det besluttet, at konsulenten i stedet skal indgå i arbejdet med det nystartede topledernetværk (mere herom i kvartalsrapporten).

4

Sekretariatet arbejder således nu på at finde en anden konsulent. Bestyrelsen orienteres om status herpå på mødet.

4.3.2 Bedre Psykiatri – Nyt forum for frivillige sociale organisationer I forbindelse med nedlæggelsen af Frivilligt Forum har Bedre Psykiatri på vegne af en række organisationer påtaget sig opgaven at afsøge mulighederne for at etablere nyt forum. Flere af de organisationer, der er tilknyttet dette arbejde, er ikke medlemmer af ISOBRO. Gruppen er orienteret om det nye frivilligfokus un- der ISOBRO. Robert Hinnerskov var til møde med Bedre Psykiatri herom i efter- året og så ikke umiddelbart nogen konflikt imellem det igangsatte arbejde un- der ISOBRO og den anden gruppering. Robert Hinnerskov var til et opfølgende møde den 16. januar 2017. Generalsekretæren orienterer nærmere herom.

4.4. Mulig omlægning af støtteordninger til Udviklings- og nødhjælpsarbejde Bilag: www.altinget.dk/artikel/nye-tider-ngoer-skal-konkurrere-om-milliardstoette O: Udviklingsminister, Ulla Tørnæs (V) barsler med en større omlægning af rammerne for at opnå støtte til udviklings- og nødhjælpsarbejde. I stedet for det nuværende relativt faste bevillingssystem planlægger Regeringen en "ny og gennemgribende strategi for udviklingssamarbejdet og den humanitære ind- sats", som indbefatter en ”konkurrenceudsættelse af ngo-støtten”. Mere præ- cist påtænkes støtten at blive fordelt på baggrund af en åben ansøgningsrunde til en række udviklingsprojekter, hvor der så etableres fireårige strategiske partnerskaber mellem den ansøgende organisation og udenrigsministeriet. Det endelige forslag foreligger endnu ikke. ISOBRO følger sagen tæt, idet omlæg- ningen ventes at få store følger for de involverede organisationers økonomi. Ref. 4.1 Udvalget vedr. Spillemarkedet Generalsekretæren og næstformanden deltog begge på Spillemyndighedens Branchedag. Programmet bar præg af, at det skulle tilgodese en særdeles bred og blandet deltagerkreds. ISOBROs indlæg forløb fint.

4.1.1 Arbejdsgruppen vedr. LOTFRI Det var et konstruktivt møde med Mai Mercardo. Hun efterlod et positivt indtryk som en imødekommende, velforberedt og vidende minister, der udviser mod til at tænke nyt. Ministeren ser ISOBRO som en relevant medspiller, parallelt med Frivilligrådet. Det er et spor, ISOBRO skal forfølge.

Ministeren forventes at barsle med et udspil på frivilligområdet, som opfølgning på frivilligcharteret. Initiativet skulle efter sigende være undervejs og forventes at blive fremlagt i løbet af foråret. ISOBRO følger dette spor og vil søge at kom- me med indspark, hvis det vurderes relevant ift. ISOBRO medlemmer.

Konkret ift. LOTFRI, var ministeren lydhør overfor ISOBROs synspunkter og viste vilje til at drøfte sagen videre på et senere tidspunkt. Efter mødet har sekretari- atet sendt en mail med en række bilag knyttet til de emner, der blev drøftet på mødet. Bilagspakken indeholdt bl.a. et tidligere udarbejdet notat fra Deloitte med forslag om forenkling af budgetarbejdet vedr. LOTFRI Puljen. Sekretariatet forfølger denne sag.

4.1.2 Udlodningsloven Udlodningsloven har været på ISOBROs politiske dagsorden siden 2009. Det var derfor med stor tilfredshed, at generalsekretæren kunne oplyse, at forhand-

5

lingerne om den nye udlodningslov faldt på plads den 27. januar med en poli- tisk stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialistisk Folkeparti. Aftalen skitserer en ny model i tre dele:

Gruppe 1: Hovedorganisationer og foreninger med faste driftstilskud. Gruppe 2: Selvejende institutioner, hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til idrætsformål. Gruppe 3: Projektmidlerne til de seks ministerområder.

Gruppe 1 tildeles midler før gruppe 2, gruppe 2 tildeles midler før gruppe 3 og gruppe 3 modtager residualen af de samlede udlodningsmidler

Alle de medlemmer af ISOBRO, der modtager udlodningsmidler er omfattet af gruppe 1, som derved sikres faste driftstilskud på baggrund af udlodningsni- veauet i 2013, fremskrevet med den almindelige prisudvikling. Sekretariatet vurderer, at ISOBROs medlemmer vil opleve en mindre stigning i deres modtag- ne driftstilskud.

Den foreliggende aftale skal godkendes i EU. ISOBRO forventer en ikrafttræden pr. 1. januar 2018.

Bestyrelsen takkede Udvalget vedr. Spilelmarkedet for et solidt stykke politisk arbejde siden 2009 og glædede sig over, at en aftale endelig er kommet på plads.

4.1.3. Kontaktudvalget vedr. almennyttige lotterier. Sekretariatet er blevet inddraget i en konkret sag hos et medlem omhandlende skærpede krav fra Spillemyndigheden vedr. foreningens regnskabsaflæggelse i forbindelse med deres lotterier. Hvis de nye krav opretholdes vil det i yderste konsekvens betyde, at foreningen ikke vil kunne fastholde alle sine lotterier. Det vil sandsynligvis medføre en halvering af foreningens overskud. ISOBRO valgte at gå ind i sagen, fordi der ligger en klar aftale om, at der ikke må foretages nogen myndighedsbeslutninger som ændrer på status quo, så længe vi afventer den nye bekendtgørelse.

4.2 Udvalget vedr. genbrug Som skitseret i dagsordenen er der fortsat stor aktivitet på genbrugsområdet. Den overordnede mission er at problematisere kommunernes fremfærd på genbrugsmarkedet. ISOBRO er i dialog med Dansk affaldssystem. Organisatio- nerne, der driver genbrug beretter om flere kommunerne, hvor de møder tilta- gende modstand. Mange beretter dog også om, at de oplever særdeles frugtba- re samarbejder med kommuner. GenrbugsERFA-kredsen mødes igen i marts. Udvalget holder sit næste møde onsdag i indeværende uge (1. februar). Sekre- tariat og udvalg følger op på de skitserede spor. Mette Grovermann orienterede, at der er et økonomisk råderum, som giver mulighed for at skrue op for konsu- lentindsatsen, skulle det vise sig nødvendigt.

4.2.1 Møde med Social- og børneminister Mai Mercado 6. januar 2017 Jf. bemærkningerne under pkt. 4.1.1. Hovedfokus for mødet var at orientere ministeren om den uhensigtsmæssige udvikling på genbrugsområdet, set med ISOBROs briller, særligt med fokus på flere kommuners initiering af genbrugsak-

6

tiviteter. I tillæg hertil udtrykte ISOBRO utilfredshed med Statsforvaltningens lange sagsbehandlingstid ift. spørgsmålet om lovligheden af kommunernes ind- træden på genbrugsmarkedet.

4.3 Udvalget vedr. Frivillighed Bestyrelsen takkede for orienteringen.

4.3.1 Konsulent til frivilligområdet Sonderinger vedr. ny frivilligkonsulent pågår. Sekretariatet er blevet præsente- ret for et forslag om muligheden for frikøb af en medarbejder fra én af ISOBROs medlemsorganisationer. Bestyrelsen drøftede forslaget og udtrykte en vis skep- sis. Ina Thorndahl understregede, at bestyrelsen har et skærpet ansvar for at sikre, at potentielle habilitetsmæssige problemstillinger undgås, ligesom der er visse konkurrencemæssige hensyn, der ikke må overses.

Bestyrelsen bad udvalget udarbejde et nærmere oplæg herom. Sekretariatet påtager sig en faciliterende rolle i den forbindelse. Det blev samtidig bemærket, at der ikke er økonomi til fastansættelse af en frivilligkonsulent, ligesom projek- tet ikke kan løftes med den nuværende bemanding i sekretariatet. Der er såle- des behov for at finde en anden løsning, hvis vi skal komme videre med projek- tet. Sekretariatet understregede ISOBROs lange og positive historik med tilkøb af ekstern konsulentbistand og håber der kan findes en løsning.

4.3.2 Bedre Psykiatri – Nyt forum for frivillige sociale organisationer Bestyrelsen tog med tak orienteringen til efterretning.

4.4. Mulig omlægning af støtteordninger til Udviklings- og nødhjælpsarbejde Forslaget vil medføre store økonomiske ændringer for de berørte organisatio- ner. Sekretariatet understregede, at der dog ikke er ressourcer til at forfølge dette emne under ISOBRO. Dette var således blot taget med som et oriente- ringspunkt.

5 Indsamlingsetik (målområde 2) Bilag Komm. 5.1 Udvalget vedr. etik og lovgivning O: Etik- og lovudvalget holdt møde mandag den 23. januar med følgende dags- ordenspunker:  Etik-pakken: Etik-pakken blev behandlet og godkendt på repræsentant- skabsmødet den 9. maj 2016. Opfølgning på den videre proces med implementering af de reviderede retningslinjer.  Etiske retningslinjer for kopiering af fundraisingkampagner/budskaber  Indsamlingsnævnet: Orientering om og opfølgning på temaer behandlet i 2016: Generel orientering om arbejdet i Indsamlingsnævnet i 2016; Konkrete sager: a) sag om efterladt, synligt materiale. ifm. H&G- indsamling; b) Afgrænsning mellem medlemshvervning og pengeind- samling; c) Drøftelse af grænserne for, hvornår organisationer skal ori- entere Nævnet om deres konkrete aktiviteter.  ISOBROs Branchenævn: Branchenævnet har truffet afgørelse i sag vedr. Familier med Kræftramte børn.  Indsamlingsetisk årsrapport: ISOBRO aflægger årsrapport vedr. etiske forhold til formanden for ISOBROs Branchenævn

 Situationen lige nu på indsamlingsmarkedet.

Indsamlingsetisk kontrol 2016 - regnskabskontrol 

7

Sekretariatet orienterer fra mødet.

5.2 Arbejdsgruppen vedr. Face2Face Bilag: Referat arbejdsgruppemøde 10. januar 2016 8 O: Arbejdsgruppen holdt møde 10. januar 2017. Mødet fokuserede dels på planlægningen af mødet med byerne den 26. januar og dels på samarbejdet med eksterne leverandører. F2F-markedet er overvejende drevet via samarbej- de med eksterne leverandører. Samarbejdet er generelt velfungerende og mø- dedeltagerne kunne berette om særdeles engagerede facere, som er meget knyttede til den sag, de arbejder for – også selvom de arbejder via bureau. Det forgangne år havde budt på enkelte interne uenigheder, knyttet til booking i stedplanen, hvor et par bureauer havde sat sig på for store områder over flere dage. Arbejdsgruppen vurderede, at der var ved at være styr på disse ting. ISO- BRO benyttede også mødet til at påminde om kravene til samarbejde med eks- terne leverandører, herunder især kravet om, at den entrerende organisation har ansvaret for, at den eksterne partner efterlever ISOBROs indsamlingsetiske krav for F2F.

Informationsmødet med byerne fandt igen i år sted i Aarhus, med deltagelse fra Aarhus Kommune, Østjyllandspoliti, Indsamlingsnævnet, samt en række repræ- sentanter fra organisationer, der driver F2F. Mødet faldt sammen med bran- chedagen hos Spillemyndigheden, hvor Robert Hinnerskov skulle give oplæg. Mette Grovermann blev således mødeleder ved mødet med byerne. Sekretari- atschefen orienterer nærmere fra mødet.

5.3 ISOBROs Branchenævn Bilag: Branchenævnets afgørelse: Familier med Kræftramte Børn 9 O: Fredag den 13. januar offentliggjorde Nævnet sin afgørelse i den rejste sag mod Familier med Kræftramte Børn.

5.4 Regnskabskontrol: Familier med Kræftramte Børn 10+11 Bilag: Regnskabskontrol – FMKB; Notat fra Deloitte [EFTERSENDES] O: I forlængelse af ISOBROs netop gennemførte indsamlingsetiske regnskabs- kontrol, samt de verserende sag mod FMKB, valgte ISOBRO at udtrække FKBM til en ekstra regnskabskontrol. Resultatet heraf fremlægges på bestyrelsesmø- det.

5.5 Familier med Kræftramte Børn Bilag: Info-pack rundsendt separat; ISOBRO Familier med Kræftramte børn invitation bestyrel- 12 sesmøde O: Sekretariatet har samlet en info-pack med al relevant materiale om den ver- serende sag om Familier med Kræftramte Børn. Info-packen er sendt separat til bestyrelsen.

5.6 Årsrapport om indsamlingsetiske forhold O: Sekretariatet arbejder i øjeblikket på årsrapporten om indsamlingsetiske forhold til formanden for ISOBROs Branchenævn. I skrivende stund ser temaer- ne for dette års rapport ud som følger:  Indsamlingsnævnet: Emner behandlet i det forgangne år  Etikpakke: Revision af ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, nyt branche- nævn og modelregnskab  Indsamlingsetisk kontrol 2016: regnskabskontrol gennemført  Gadehvervning - Face2face

8

 Indsamlingsmarkedets udvikling  Sager af indsamlingsetisk karakter  Presseomtale: 1) UFF; 2) Familier med Kræftramte Børn; 3) Caremaker Ref. 5.1 Udvalget vedr. etik og lovgivning På mødet fokuserede udvalget på: 1) opsamling på implementeringen af de nye indsamlingsetiske retningslinjer, 2) status på markedet for H&G-indsamlinger, 3) opsamling på temaer behandlet i Indsamlingsnævnet i 2016, 4) Branche- nævnets afgørelse i sagen vedr. Familier med Kræftramte Børn.

I tillæg hertil havde et udvalgsmedlem et oplæg med vedr. ”Hvor går grænsen?” Etiske dilemmaer i fundraising, hvor organisationer lader sig inspirere af hinanden, kopierer og lukrerer på hinandens brands og metoder. Oplægget gav anledning til en længere drøftelse af såvel de lovtekniske rammer som de etiske spørgsmål knyttet til denne problemstilling. Udvalget fandt det relevant at drøfte emnet i den bredere medlemskreds. Udvalget planlægger således i samspil med sekre- tariatet at invitere til et medlemsmøde i løbet af de kommende måneder.

5.2 Arbejdsgruppen vedr. Face2Face Mødet bar præg af, at mødedeltagerne overvejende kom fra Aarhus/Østjylland. Flere konkrete sager fra Aarhus blev således drøftet: 1) der har været eksem- pler på facere, der har glemt deres ID-kort. I sådanne tilfælde er de blevet bedt om at gå hjem/fjerne sig fra gaderummet; 2) Jehovas Vidner har ansøgt Aarhus kommune om afholdes af mindre arrangementer i gaderummet i indre by. Kommunen påtænker at håndtere henvendelsen internt. 3) Scientology har også henvendt sig til Aarhus Kommune om aktiviteter på gaden. Her har kom- munen henvist til ISOBRO, idet kommunen vurderer, der er tale om en indsam- lingsorganisation. Både ift. Jehovas vidner og Scientology vil deres tilstedevæ- relse øge presset på borgeren på gaden. 5) Hovedparten af F2F drives via eks- terne bureauer. Ét af disse – Pepperminds – går med planer om at udvide deres medarbejderstab betragteligt. Mødedeltagerne drøftede risikoen for kannibali- sering af markedet, hvis det udvides markant. ISOBRO tilbyder sig som spar- ringspartner i denne forbindelse. 6) De facende organisationer tilstede på mø- det orienterede om, at der er stor bevidsthed om ikke at drive rovdrift på særligt attraktive lokationer. Der er således ved at blive indarbejdet karantæneområder i stedplanen, som skal fungere som zoner, hvor facerne ikke er på bestemte tidspunkter. Det skal afprøves i vinterferien.

5.3 ISOBROs Branchenævn Bestyrelsen takkede ISOBROs Branchenævn for deres behandling af sagen mod Familier med kræftramte børn. Branchenævnets afgørelse blev taget til efter- retning.

5.4 Regnskabskontrol: Familier med Kræftramte Børn Sekretariatet redegjorde for konklusionen af den gennemførte regnskabskontrol af Familier med Kræftramte Børn. Regnskabskontrollen indgår i bestyrelsens samlede behandling af den foreliggende sag.

5.5 Familier med Kræftramte Børn ISOBRO har inviteret foreningen til at deltage på et bestyrelsesmøde, så den foreliggende sag kan drøftes. Foreningen er blevet informeret om bestyrelsens overvejelser om foreningens medlemskab af ISOBRO.

Mødet afholdes torsdag den 9. februar 2017.

9

Som forberedelse til mødet gennemgik bestyrelsen det forudgående sagsforløb, inkl. den fremsendte info-pack. ISOBROs advokat, Henrik Bonné, deltog på den- ne del af mødet og orienterede om de formelle og vedtægtsbestemte bestem- melser for den videre håndtering af sagen.

5.6 Årsrapport om indsamlingsetiske forhold Bestyrelsen takkede for orienteringen.

Der er ikke fastsat noget formkrav for aflæggelsen af ISOBROs etiske rapport. Blot at den indgår i det årlige møde mellem ISOBROs Branchenævn, Etik- & lov- udvalget og ISOBROs Formand. Dette års møde forventes at finde sted i løbet af marts måned.

Bestyrelsen spurgte afslutningsvis til status på sagen om Caremaker. Mette Grovermann havde lejlighed til at drøfte sagen med Indsamlingsnævnets sekre- tariatsleder, Jeanette Wulf-Andersen, ifm. f2f-mødet i Aarhus. Sagen har Ind- samlingsnævnets fortsatte opmærksomhed.

6 Udvikling af indsamlingsbranchen (målområde 3) Bilag Komm. 6.1 Persondataforordningen O: Arbejdet med forberedelserne på den nye persondataforordning pågår. Det grundlæggende formål med den nye forordning er, at få den enkelte med- arbejder i hver eneste organisation/virksomhed til at tage håndtering af per- sondata alvorligt. Hver enkelt organisation/virksomhed skal således gennemgå sin datahåndtering, risikovurdere sin eksisterende praksis og lave en politik for dens håndtering af data fremover. Mette Grovermann har primo januar 2017 forestået en gennemgang af ISOBROs interne datahåndtering og har igangsat en justering af arbejdsgange, så den fremtidige datahåndtering er tilpasset de nye krav. Denne øvelse giver samtidig sekretariatet et bedre grundlag til at råd- give medlemskredsen i den videre proces.

Det er fortsat uafklaret, hvordan en mulig brancheaftale kan se ud. Sekretaria- tet forventer vi, at kunne informere mere herom på heldagsmødet om person- dataforordningen, som afholdes den 25. april 2017.

6.2. Arbejdsgruppe vedr. betalingsmarkedet O: Den 8. februar 2017 afholder ISOBRO, som tidligere nævnt, et heldagsmed- lemsmøde om udviklingen på betalingsmarkedet. På mødet vil der være oplæg fra Plesner advokater, MobilePay/Danske Bank, Nets og AltaPay Se program på ISOBROs hjemmeside

6.3 Møde med Nets Direktion O: Nets har udpeget en gruppe centrale samarbejdspartnere, som de har invite- ret til møde med direktionen. ISOBRO er én af de udpegede samarbejdspartne- re. Mødet fandt sted mandag den 23. januar 2017, hvor ISOBROs formand, Generalsekretær og Sekretariatschef deltog. Bestyrelsen orienteres om mødet. Ref. 6.1 Persondataforordningen Sekretariatet forudser en større informationsopgave ift. at få hele medlems- kredsen sporet ind på udviklingen på dette felt, samt vigtighed af, at man lever op til de nye, skærpede krav til datehåndtering, der er på vej. Dette berør ALLE ISOBROs medlemmer, hvilket ikke står helt klart for alle på nuværende tids- punkt. Alle medlemmer bør gå i gang med en gennemgang af deres datahånd-

10

tering allerede nu.

ISOBRO er blevet spurgt om, hvorvidt der udarbejdes fælles retningslinjer for medlemskredsen. Da ISOBROs medlemskreds er særdeles heterogen, er det sekretariatets vurdering, at det ikke vil give mening at formulere fælles retnings- linjer, da de med sikkerhed ikke vil være dækkende for alle medlemmer.

ISOBRO forudser, at der nye datakrav især kan udgøre en udfordring i forbindel- se med håndteringen af frivillige. Dette spor vil ISOBRO forfølge.

Ift. hvor lang tid data må gemmes, er følgende afklaret: 1) Medlemsdata må gemmes, så længe medlemmet er medlem af pågældende forening, inkl. kon- tingentdata. Data om donationer må kun gemmes i fem år, iht. Regnskabslo- vens bestemmelser. Data om donationer må gerne gemmes efter 5 år til brug i fx statistik, hvis alle data anonymiseres.

Justitsministeriet afholder stormøde 9. februar, hvor Mette Grovermann delta- ger. Et centralt spørgsmål omhandler om, hvorvidt CPR-nummeret vil blive be- tragtet som en personfølsom oplysning. Dette skal afgøres på nationalt plan, da Danmark er det eneste land i EU, der har CPR-nummer. Et andet uafklaret spørgsmål vedr. de nærmere krav om samtykke. Hvis ministeriet lægger op til, at det skal være muligt at forhandle brancheaftaler med særregler for en given branche, vil det betyde, at ISOBROs bestyrelse skal træffe beslutning om hvor- vidt, det er noget, vi ønsker.

6.2. Arbejdsgruppe vedr. betalingsmarkedet Der er pt. ca. 200 tilmeldte til ISOBROs medlemsmøde om betalingsmarkedet onsdag den 8. februar. Målet med dagen er at orientere om den liberalisering af betalingsmarkedet, som er på vej, pga. nyt betalingstjenestedirektiv, PSD2, der træder i kraft 1. januar 2018. Medlemsmødet vil se nærmere på de muligheder og udfordringer, denne ændring bringer med sig.

På baggrund af drøftelserne på medlemsmødet, er det sekretariatets forvent- ning, at der skal nedsættes følgende: 1. Praktisk: En arbejdsgruppe vedr. de praktiske konsekvenser af det nye betalingstjenestedirektiv. 2. Strategisk: Et udvalg, som skal have fokus på det strategiske ”take” på den igangværende proces. Dette udvaæg tænkes også at skulle indgå i et evt. forhandlingsforløb med betalingsudbydere.

Bestyrelsen gav opbakning hertil.

Bestyrelsen spurgte afslutningsvist ind til fordelingen af organisationer tilmeldt, blandt de 200 navne. Sekretariatet vurderede, at 60-70 organisationer vil være repræsenteret på dagen.

6.3 Møde med Nets Direktion Mødet med Bo Nilsson, NETS gav ISOBRO indblik i, hvordan NETS ser sig selv på det hastigt udviklende betalingsmarked. På mødet blev der givet indikationer på, at priserne på en række af NETS produkter kan blive sænket indenfor den nærmeste fremtid, i erkendelse af, at NETS står på et nyt marked, omgivet af en række nye spillere/konkurrenter. MobilePay samarbejder fx allerede nu med andre betalingsaktører om en løsning på gentagne betalinger.

11

Ændringerne på betalingsmarkedet er underlagt en høringsproces i EU (nyt be- talingstjenestedirektiv, PSD2), som endnu ikke er afsluttet.

7 Organisation (målområde 4) Bilag Komm. 7.1 udvalget vedr. kontingent 13 Bilag: Referat af arbejdsgruppemøde den 5. december 2016 O: Arbejdsgruppen blev etableret med det formål at afdække ISOBROs gælden- de kontingentstruktur, herunder undersøge behovet for eventuelle justeringer, så kontingentstrukturen – om muligt – i endnu højere grad kan understøtte ISOBROs drift og mobilisere den fortsatte udvikling af organisationen.

Arbejdsgruppen mødtes den 5. december og blev enige om følgende formule- ring af et kommissorium: ”Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til et kontingentsystem, der kan sikre finansieringen af de opgaver, ISOBRO ventes at løse fremover, eksempelvis på det nye frivilligindsatsområde. Arbejdsgruppen skal se på muligheder for en løbende tilpasning til den generelle pris- og lønudvikling. Arbejdsgruppen skal også se på kontingentet for de medlemsorganisationer, der falder uden for de normale kategorier, eksempelvis organisationer på kultur- festival- og skoleområdet samt potentielle erhvervsmedlem- mer. Arbejdsgruppen forventes at løse sin opgave således, at ISOBROs bestyrelse kan træffe beslutning på dens møde 20. marts 2017, således at repræsentantskabsmødet i maj 2017 kan lade en ny kontingentstruktur træde i kraft med virkning 1. januar 2018 for det kontingent, der betales for 2018.”

Tidsrammen for arbejdsgruppens arbejde blev fastlagt til afholdelse af næste møde ultimo februar, således at et forslag kan fremlægges på bestyrelsesmødet den 20. marts. Eventuelt forslag til ændring af kontingentstrukturen skal frem- lægges på repræsentantskabsmødet den 8. maj 2017.

7.2 Arbejdsgruppe vedr. erhvervssamarbejde O: Arbejdsgruppen holdt møde torsdag den 19. januar 2017. Sekretariatet ori- enterer fra mødet.

7.3 ISOBROs Repræsentantskabsmøde mandag den 8. maj 2017 O: Datoen for dette års repræsentantskabsmøde er fastsat til mandag den 8. maj 2017. ISOBROs advokat Henrik Bonné foreslås som dirigent. Følgende em- ner skal behandles på mødet:  Orientering om sagen mod Familier med Kræftramte Børn  Oplæg fra udvalget vedr. kontingent  Oplæg fra udvalget vedr. erhvervssamarbejde

D: I stil med tidligere år foreslås det, at repræsentantskabsmødet skydes i gang med oplæg fra en ekstern taler. Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til mulige talere. Vi kan spørge (S).

7.4 Forslag: Administration af RUT overtages af ISOBRO B Det indstilles, at ISOBRO overtager administrationen af det fælles rutesystem, kaldet RUT.

RUT er det fælles rutesystem, som de organisationer, der har tilladelse til hus-

12

og gadeindsamlinger, benytter. Det koster et oprettelsesgebyr at indtræde i RUT og et årligt gebyr for medlemskab. Da vi må formode, at der ikke kommer den helt store tilgang af nye organisationer, som ønsker at foretage hus- og gade- indsamlinger, er byrden med fakturering af oprettelsesgebyr overstået. Der op- kræves gebyr for de deltagende organisationer, som alle er medlem af ISOBRO og derudover er Socialdemokraterne med. Der er mellem 5 og 10 fakturaer, der skal betales hvert år. Det er IKKE ISOBROs opgave at forhandle med leverandø- rerne. Vi betaler, når vi får besked på det. Vi skal heller ikke vejlede i brugen af RUT, det skal organisationerne selv gøre. Vi skal udelukkende opkræve og af- regne. Dertil kommer afrapportering tilbage til medlemmerne om indtægter, udgifter og beholdning. Mette Grovermann skal deltage på et årligt møde i RUT for at aflægge regnskab. Det er sekretariatets indstilling, at ISOBRO skal tage et gebyr for at administrere RUT på kr. 10.000 om året. Med opgaven følger en ”kassebeholdning” på ca. kr. 100.000 kr. Sekretariatet får afklaret med reviso- ren, hvorvidt det opkrævede gebyr skal tillægges moms, og herunder hvorledes RUT integreres i ISOBROs regnskab. Ref. 7.1 udvalget vedr. kontingent Udvalgsarbejdet pågår. Udvalget mødes næste gang i februar. Udvalget arbejder efter at kunne fremlægge at forslag på repræsentantskabsmødet i maj. Forsla- get vil ikke være revolutionerende, sammenlignet med den gældende kontin- gentstruktur. Men det er udvalgets klare ambition at fremkomme med løsnings- forslag, der også rummer de medlemmer, der ikke modtager udlodningsmidler.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

7.2 Arbejdsgruppe vedr. erhvervssamarbejde Den nedsatte arbejdsgruppe gav opbakning til, at ISOBRO forfølger sporet om mulige formaliserede erhvervssamarbejder. Referat af mødet skal sendes til medlemmet, der fik forfald. Arbejdsgruppen påtænker også at søge at få input fra de af ISOBROs medlemmer, som har et særligt fokus på dette område.

7.3 ISOBROs Repræsentantskabsmøde mandag den 8. maj 2017 Bestyrelsen støttede de foreliggende forslag om at invitere navngivne politikere Bestyrelsen vurderede, at de ville være særligt relevant at rette henvendelse til Børne- og Socialministeren, idet flere af ISOBROs prioriterede indsatsområder (genbrug, frivillighed mv.) for det kommende år falder under hendes ressortom- råde. Sekretariatet går videre med forslaget.

7.4 Forslag: Administration af RUT overtages af ISOBRO Folkekirkens Nødhjælp har de seneste år administreret RUT, men vil nu gerne afhænde opgaven til ISOBRO. Systemet benyttes pt. at de organisationer, som har en tilladelse til at lave hus- og gadeindsamlinger, samt Socialdemokraterne, som benytter systemet ifm. valgkampe. Sekretariatet vurderer, at der ikke er tale om en særlig byrdefuld opgave. Til systemet medfølger en mindre pose penge, som er genereret via. medlemskontingenter. Pengene skal bruges til den fortsatte tekniske udvikling af systemet, når det påkræves. Overtagelsen af ad- ministrationen af RUT vil også generere en mindre indtægt til ISOBRO.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og godkendte forslaget.

8 Økonomi Bilag Komm. 8.1 Budgetopfølgning 2016 14 Bilag: Budgetopfølgning

13

O: Budgetopfølgning 2016 og estimeret årsresultat for 2016

8.2 Budget 2017 Bilag: Udkast til budget 2017 15 D: Sekretariatet fremlægger foreløbigt udkast til budget for 2017

Ref. 8.1 Budgetopfølgning 2016 Den foreliggende budgetopfølgning indikerer et resultat på godt kr. 270.000 i overskud for 2016. Sekretariatet forventer at bruge omkring kr. 150.000 heraf på konferencen om betalingsmarkedet den 8. februar, idet der er tale om et medlemsmøde uden deltagerbetaling.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og mindede om ambitionen om at polstre ISOBROs egenkapital med et evt. overskud. Sekretariatet bekræftede, at dette medtænkes i det afsluttende arbejde med regnskabet for 2016, under vejled- ning af ISOBROs revisor.

8.2 Budget 2017 Det foreliggende udkast til budget for 2017 har ikke medtaget indtægter fra virksomhedssamarbejder. Stigningen i lønudgifterne indeholder de forventede omkostninger til såvel frivilligkonsulent som ny deltidsmedarbejder til sekretari- atet – begge poster, bestyrelsen tidligere har godkendt. Budgettet indeholder heller ikke udgifter til Genbrugs-ERFAkredsen. Grundet det igangværende høje aktivitetsniveau på genbrugsområdet må vi forvente, at der vil være visse udgifter forbundet med det videre arbejde. Her skal det overvejes, om det skal dækkes via overskuddet fra 2016, eller om ERFA-kredsen på ny skal anmodes om et økonomisk bidrag. Udgifter til indsatsen på persondata- området er indeholdt i posten ’advokat’, som også indeholder udgifterne til ’be- talingsmarkedet’ og sagen om Familier med Kræftramte Børn.

Bestyrelsen takkede for det foreløbige udkast til budget. Det endelig budget præsenteres til godkendelse på næste bestyrelsesmøde, mandag 20. marts 2017.

9 Personale Bilag Komm. 9.1 Sekretariatets ressourcer i 2017 O: Sekretariatet er gået videre med planerne om at udvide sekretariatet med en deltids kontormedarbejder til aflastning med skrivearbejde, sagsforberedelse og videreudvikling af arkivsystem.. Sekretariatet orienterer om status. Der skal endvidere tilknyttes en konsulent til frivilligområdet. Se omtale andetsteds. Ref. 9.1 Sekretariatets ressourcer i 2017 Som drøftet tidligere på mødet er sekretariatet pt. i gang med at afsøge marke- det for en konsulent på frivilligområdet. Ift. udvidelse af sekretariatet har gene- ralsekretæren og sekretariatschefen afholdt samtaler med et par kandidater med kontor/administrativ erfaring. Processen resulterede imidlertid ikke i an- sættelse. Sonderinger for tilførsel af ekstra ressourcer til sekretariatet pågår således fortsat.

10 Presse Bilag Komm. 10.1 Pressestatistik – opsamling på periodens presseomtale 16 Bilag: Presseaktivitet 1. november 2016 – 23. januar 2017 O: Statistik over ISOBRO og indsamlingsforhold i pressen de seneste 3 måneder.

14

10.2 Presseklip ”Brancheforening sætter kritiseret børnekræftforening under lup” Altinget 21. december 2016 Jf. info- ISOBRO forklarede, at denne sag har ISOBROs fulde bevågenhed. pack, separat ”De indsamler millioner, men de færreste overholder regnskabsreglerne” mail Jyllandsposten 12. januar 2017 Jyllandsposten valgte i sin dækning af sagen om FMKB også valgt at rette kritik mod ISOBROs indsats på det indsamlingsetiske område. Robert har gennemgå- Jf. info- pack, et de seneste 10 års indsats med journalisten for at forklare, hvilke strenge vi separat spiller på, men man fandt alligevel anledning til kritik. mail

”Sådan brød børnekræftforening de indsamlingsetiske regler” Jyllandsposten 14. januar 2017

Jf. info- pack, separat mail

Ref. 10.1 Pressestatistik – opsamling på periodens presseomtale Bestyrelsen takkede for orienteringen og konstaterede, at de mange pressehen- vendelser, ISOBRO har modtaget i de seneste måneder også var afspejlet i mængden af artikler, hvor ISOBRO var citeret.

10.2 Presseklip Bestyrelsen takkede for orienteringen.

11 Medlemsanliggender Bilag Komm. 11.1 Henvendelser om medlemskab O: Sekretariatet orienterer om aktuelle henvendelser m.m.

11.1.1 Osteoporoseforeningen Osteoporoseforeningen har kontaktet ISOBRO medio januar om de nærmere krav for medlemskab. Ref. 11.1.1 Osteoporoseforeningen Sekretariatet har d.d. ikke modtaget nogen ny henvendelse fra foreningen. Be- styrelsen takkede for orienteringen.

12 Kommende møder Bilag Komm. 12.1 Bestyrelsesmøder 2016 – 2017 Følgende datoer er fastsat:  Mandag den 20. marts 2017 kl. 13.00-16.00 Ref. Intet til referat

13 Evt. Bilag Komm. Ref. Intet til referat

15

Torben Schack / Robert Hinnerskov Næstformand Generalsekretær

16