COMPRENDRE L’INFILTRATION DE LA MAFIA DANS LE SECTEUR PUBL IC DE LA CONSTRUCTION EN ITALIE RAPPORT FINAL Étude financée par la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction o (n de contrat xxxxxxx) Présentée par Valentina Tenti, Ph. D., chercheuse en criminologie Montréal, le 2 août 2012 Document rédigé par Valentina Tenti, Ph. D., et révisé par la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction Table des matières Remerciements .................................................................................................................................................. 5 Introduction ....................................................................................................................................................... 7 1. But et objectifs du rapport ....................................................................................................................... 7 2. Définitions ............................................................................................................................................... 8 Crime organisé ........................................................................................................................... 8 Infiltration mafieuse ................................................................................................................... 9 Entreprise mafieuse .................................................................................................................. 10 3. Sources des données et analyse ............................................................................................................. 11 Revue de la littérature ............................................................................................................... 12 Accès aux études de cas et analyse........................................................................................... 12 4. Limites ................................................................................................................................................... 17 5. Structure du rapport ............................................................................................................................... 17 PARTIE I ......................................................................................................................................................... 19 LA COSA NOSTRA ............................................................................................................................................ 21 1.1 Structure et organisation ........................................................................................................................ 23 1.1.1 Structure des familles de la Cosa Nostra ......................................................................... 24 1.1.2 Mécanismes de coordination de la Cosa Nostra .............................................................. 26 1.2 Rituels et codes de conduite .................................................................................................................. 29 1.3 Fonctions et objectifs ............................................................................................................................ 32 LA ‘NDRANGHETA ........................................................................................................................................... 38 2.1 Structure et organisation ........................................................................................................................ 39 2.1.2 Structure des familles de la ‘Ndrangheta ......................................................................... 40 2.1.2 Mécanismes de coordination de la ‘Ndrangheta.............................................................. 43 2.2 Rituels et codes de conduite .................................................................................................................. 46 2.3 Fonctions et objectifs ............................................................................................................................. 47 LA CAMORRA ......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 3.1 Structure et organisation ............................................................................... Erreur ! Signet non défini. 3.2 Rituels et codes de conduite ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 3.3 Fonctions et objectifs .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. PARTIE II .............................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. ÉTUDE DE CAS NO 1 : SICILE Bâtisseurs d’expérience, criminels d’expérience : la corruption et le racket dans le secteur sicilien de la construction ............................................................................................................ Erreur ! Signet non défini. ÉTUDE DE CAS NO 2 : CALABRE Port franc : infiltration mafieuse dans l’achèvement des travaux de construction du port de Gioia Tauro Erreur ! Signet non défini. ÉTUDE DE CAS NO 3 : CAMPANIE Aperçu du « système » : infiltration mafieuse des clans de la Camorra ................. Erreur ! Signet non défini. Constatations ........................................................................................................ Erreur ! Signet non défini.2 7.1 Répertoire des activités du crime organisé dans le secteur de la construction en Italie ...Erreur ! Signet non défini.2 7.2 Méthodes d’infiltration mafieuse dans le secteur public de la construction en Italite ......Erreur ! Signet non défini.8 7.3 Explication de la perméabilité du secteur de la construction au crime organisé ...... Erreur ! Signet non défini.2 7.3.1 Vulnérabilité au racket ......................................................... Erreur ! Signet non défini.3 7.3.2 Potentiel de racket ................................................................ Erreur ! Signet non défini.7 7.4 Conclusion .................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.8 References ............................................................................................................ Erreur ! Signet non défini.0 Remerciements L’auteure tient à remercier le TRANSCRIME – Centre commun de recherche sur le crime transnational (Università Cattolica del Sacro Cuore et Università degli Studi di Trento), où elle a eu l’occasion d’approfondir son expertise en matière d’étude du crime organisé et d’enjeux liés à la prévention du crime, de janvier 2006 à octobre 2009. Elle est également reconnaissante à Ernesto U. Savona, professeur en criminologie à la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan et directeur du TRANSCRIME. De plus, l’auteure remercie Francesco Calderoni (chercheur du TRANSCRIME) et Sara Martocchia (ancienne chercheuse du TRANSCRIME), avec qui elle a participé, à titre de chercheuse, au projet Mise en œuvre d’analyses criminelles – Macro-activité 3 : Études de cas mené par TRANSCRIME en 2007-2008 et financé par le ministère de l’Intérieur, département de la Sécurité publique (Italie) dans le cadre du Programme opérationnel national pour le développement de l’Italie du Sud. Cette expérience s’est avérée grandement bénéfique à l’auteure, qui a approfondi sa connaissance du fonctionnement interne du crime organisé italien, ainsi que son expertise en matière d’évaluation du risque d’infiltration mafieuse dans les secteurs légitimes. Certaines sections du présent rapport sont le fruit de cette expérience. Introduction 1. But et objectifs du rapport La présente étude vise à dresser le portrait des organisations mafieuses italiennes, c’est-à-dire la Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta et la Camorra, ainsi qu’à décrire le phénomène de l’infiltration mafieuse dans le secteur public de la construction en Italie. Plus précisément, les principaux objectifs du rapport sont les suivants : 1. Distinguer les particularités de la mafia en Italie du Sud et dresser le portrait des trois groupes traditionnels du crime organisé italien (la Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta et la Camorra). 2. Illustrer les tendances de l’infiltration mafieuse dans le secteur de la construction en Italie. À partir de ces objectifs, l’étude permet de mieux saisir comment le phénomène du crime organisé est apparu en Italie et brosse le tableau des dynamiques du secteur public de la construction dans ce pays, afin d’illustrer comment et pourquoi les organisations criminelles accablent cette industrie. Pour ce faire, l’étude se penche sur les faits observés dans le cadre de recherches et d’études de cas antérieures, qui avancent des explications sur le phénomène du crime organisé italien et l’infiltration mafieuse dans le secteur de la construction en Italie. La « force brutale » du crime organisé, caractérisée par l’utilisation de la violence (réelle ou sous-entendue) pour obtenir le contrôle d’un territoire ou d’activités économiques donnés, est certes un problème majeur, mais l’idée principale qui se dégage du présent rapport est que les organisations criminelles visent à tisser des liens avec des segments des sphères économique et politique afin de poursuivre leurs entreprises criminelles et de s’enrichir en toute légalité. Selon l’étude, le