ÅRSREDOVISNING 2018 Omslagsfoto Hamnen Borgholm Foto: Monica Olsson 2 Innehåll Styrelseordförande har ordet................................................................4 VD har ordet.....................................................................................................5 Verksamheter....................................................................................................6 Året i korthet.......................................................................................................7 Resultat per verksamhet.........................................................................10 Styrelse................................................................................................................16 Anställda.............................................................................................................17 Arbetsmiljö........................................................................................................17 Förvaltningsberättelse.............................................................................18 Resultaträkning..............................................................................................21 Balansräkning.................................................................................................22 Kassaflödesanalys.......................................................................................24 Noter......................................................................................................................26 Underskrifter...................................................................................................38 Granskningsrapport...................................................................................39 Revisionsberättelse...................................................................................40 Ordförande har ordet År 2018 bjöd badplatserna och satt kvalitetsnivåer på av på en av de kommunen ansvariga badplatser samt tagit fram en varmaste och underhållsplan för hamnarna. I Byxelkrok forsätter torraste somrar utbyggnaden för att säkra och utveckla hamnen. vi upplevt här på Öland. De Under året såldes den ena fastigheten i Resedan- åtgärder som området för att bygga kooperativa lägenheter åt vidtogs 2016 med bostadsföreningen Bosams. I samband med detta bl a uppförandet flyttades det befintliga kommunförrådet från kvarteret av vattenverket Resedan in i gamla mejeriet (benämnt Osten). Det i Sandvik visar nya kommunförrådet är nu färdigställt och vi har att Borgholms säkerställt en bra drift där. kommun låg Utvecklingen av handelsområdet Triangeln har under steget före och kunde hantera vattenförsörjningen året anslutits med fjärrvärme, VA och el samt ett trots låga grundvattennivåer. Ledningsarbetet kopplat dagvattenprojekt är under färdigställande. till Sandviksverket avslutades 2018 med ledningar till södra Greda. Dock var bevattningssituationen kritisk Vi har även under året avyttrat vår vindkraftpark för flera lantbrukare och arbetet med att utveckla i Kastlösa och vårt vindkraftsägande i Bixia har dammar och våtmarksområden forsätter nu för att sålts. Totalt har dessa affärer genererat en reavinst underlätta situationen i framtiden. Nu har även initiala på 3,5 mkr. Bolaget och dess styrning har under planer startat för att använda reningsverkets vatten året ytterligar utvecklats med framtagande av för bevattning. internkontrollplan. Den framtida utvecklingen på vatten- och Vi från styrelsen vill tacka ledningen och alla avloppsområdet avser utbyggnad och underhåll av medarbetare för en stark insats under det gångna året våra nät, där projektering av avloppsförsörjning till och samtidigt tacka för denna mandatperiod samt Kårehamn samt att säkra försörjningen i Byxelkrok är önska den nya styrelsen lycka till för de kommande de kommande största projekten. För att möjliggöra åren. detta så har finansieringen och tillämpningen av befintliga taxor setts över och fullmäktige fattade under året beslut om ny VA-taxa. Denna omfattar bl a lantbruk, dagvatten, campingarna och anslutning till Carl Malgerud vatten i befintliga utbyggnadsområden. Styrelsens ordförande Miljöarbetet att säkra våra gamla deponier fortskrider. Vidare så pågår förstudie för att återställa Vedborm träsk, en våtmark i anslutning till Hornsjön. Under året har också en ny taxa för återvinning och avfall antagits som premierar sortering av avfall. Vår Gata/Park-organisation har beslutat och genomfört ny asfaltsplan för Borgholm, utrett 4 VD har ordet Borgholm Energi Sandviks vattenverk fortsätter att uppmärksammas är verksamt inom såväl nationellt som internationellt och har varit elnät, vatten ett eftertraktat studiebesöksmål för såväl politiker, och avlopp, myndigheter, privat näringsliv, ledningsgrupper fjärrvärme, & tjänstemän i organisationer från VA branschen avfall, elhandel, som olika föreningar och intresseorganisationer. Vi fastigheter, har under året även varit inbjudna att föreläsa på lokalvård, kost ett antal konferenser för att dela med oss av våra samt gator, erfarenheter gällande vattenbrist och vårt långsiktiga parker och förebyggande arbete där Sandviks vattenverk är en hamnar. Vi har del. Vi arrangerade även ett mycket välbesökt Öppet fokus på att Hus för allmänheten som äntligen fick chansen att få skapa nytta inom komma in och titta i anläggningen. alla våra affärsområden. Med detta menar vi nytta för kunden, miljön, ägare och andra intressenter. Vår Hållbarhet är viktigt för oss, både miljömässigt, socialt lokala förankring gör att vi alltid finns i närheten och och ekonomiskt för att uppnå en god livskvalitet har god kännedom om våra kommuninvånares behov. för medborgarna i kommunen. För oss handlar det om våra kunders behov, omsorg om vår miljö, bra Året som gått har varit innehållsrikt och vi har gjort arbetsmiljö för våra medarbetare, god samhällsnytta insatser på bred front. och en sund ekonomi. Mer av detta finns att hitta i vår hållbarhetspolicy som kom på plats under hösten. Vi har under året byggt en ny verksamhetslokal på 600m2 med spolhallar, verkstad, garage och förråd för I november deltog vi på den internationella VA och Gata Park på Osten 1. konferensen Eco-Tech som anordnas av Linnéuniversitetet. Deltagarna fick även provsmaka Projekt oförmedlade förbindelsepunkter för VA har vatten från Sandvik. inletts under 2018, ett projekt som kommer löpa över flera år där vi systematiskt och områdesvis Avslutningsvis vill jag tacka samtliga medarbetare, kommer utreda fastigheter inom beslutade våra kunder och leverantörer för att med fortsatt goda verksamhetsområden för VA. Detta genomförs dels insatser ha bidragit till att 2018 blev ytterligare ett bra för att följa de av kommunfullmäktige beslutade år. Bra jobbat! riktlinjer om VA-utbyggnad och för att skapa en rättvis kostnadsfördelning inom VA-kollektivet. Tack även till styrelsen och kommunledningen, som på olika sätt bidragit till vår positiva utveckling. Vi har arbetat fram förslag till ny renhållningsordning, ett omfattande arbete som pågått under hela året med projektdeltagare från bolaget och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ambitionen är att Anders Lindholm genom mål och aktiviteter minska avfallsmängderna, VD öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Den nya renhållningsordningen lägger grunden för en tydlig inriktning för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen. Vår målsättning är att våra medarbetare ska ha en bra och säker arbetsmiljö. Skyddskommittén har under året fått ny ordförande tillika huvudskyddsombud från arbetstagarorganisationen. Att vi aktivt arbetar med att säkerställa en god arbetsmiljö ser vi även i medarbetarenkäten som återigen visade på ett mycket bra resultat. 5 Verksamheter Elnät Omfattar drift, underhåll och utveckling av elnätet, som finns i området Borgholm-Köpingsvik. Fokus ligger på åtgärder för att öka elnätets leverans- och personsäkerhet, bland annat genom byten till moderna kabelskåp, nätstationer och nedgrävning av återstående luftledningar. Fastighet och bostäder Äger och hyr ut lägenheter till privatpersoner samt lokaler till företag. Fjärrvärme Erbjuder fjärrvärme till fastighetsägare i Löttorp och Borgholm från en panncentral i Löttorp och två Borgholm. I verksamheten ingår ansvar för underhåll och drift av anläggningarna och kulvertsystemen. Värmen produceras med biobränsle från Öland och Småland. Gata-Park Ansvarar för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, grönytor, blommor och träd, framförallt i Borgholms tätort. I uppdraget ingår nybyggnad, drift och underhåll av gator, vägar samt gång- och cykelvägar. Kost Verksamheten tillagar mat till Borgholms kommuns förskolor, skolor, fritidshem, äldreboenden och omsorgsverksamhet. En stark drivkraft är att på ett resurssnålt sätt leverera näringsriktig mat som kunderna tycker om. Lokalvård Levererar lokalvård till Borgholms kommuns verksamheter, vilket finansieras av skattemedel. I uppdraget städas delar av bolagets egna lokaler. Transport Distribuerar mat till viss verksamhet inom kommunen och sköter posthanteringen för kommunen och bolagen. Vatten och avlopp Producerar rent vatten, tar hand om och renar det vatten vi använder. VA sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av anläggningar och rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 75 mil vattenledningar, ca 35 mil spillavloppsledningar och 6 mil dagvattenledningar. Det finns ca. 140 olika anläggningar för beredning och rening av dricks- och spillvatten. Återvinning och avfall Hämtar hushållsavfall, latrin och slam och tar emot grovavfall och