Politisk dokument uden resume Sagsnummer Til stede: ThecaSag-107178 Movit-2884470 Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Allan Ahmad, John Schmidt Andersen, Poul Bestyrelsen Erik Ibsen, Peter Jacobsen, Knud Larsen, Jens Mandrup og medarbejderobservatør 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen Thomas Damkjær Petersen. Der var afbud fra Hans Toft og dennes suppleant. 01 Dagsorden for bestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 klokken 9.00 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktionen Sager til beslutning 4. Forslag til vedtægtsændring 5. Samarbejde med AMU-centre om chaufføruddannelse 6. LUKKET PUNKT 7. Harmonisering af stoppesteder 8. LUKKET PUNKT 9. LUKKET PUNKT 10. Trafikbestillingsgrundlag 2016. Ændringer i datagrundlag m.v. 11. Revisionsprotokoller til repræsentantskabet 12. Bestyrelsesmedlem til By- og Pendlercykel Fonden i København Sager til orientering 13. Status for Movias likviditetspolitik 14. Status for fordeling af buslinjer og den videre proces 15. Status for udbud 16. Handlings- og investeringsplan for Lokalbanen 17. Status for miljøprojekter og miljøsyn på busser 18. Eventuelt Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Mo- 1/1 via Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2885035 Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 04 Forslag til vedtægtsændring Indstilling: Administrationen indstiller, • At bestyrelsen tiltræder forslag til ændret vedtægt • At bestyrelsen indstiller vedtægtsforslaget til godkendelse i repræsentantskabet den 26. februar 2015 og efterfølgende i regionsrådene i foråret 2015 Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Baggrund Den i 2014 gennemførte ændring af lov om trafikselskaber indebærer et naturligt behov for ændringer i Movias vedtægt, idet en række bestemmelser er knyttet til lovbestemmelser, som enten ikke længere vil være gældende eller vil være ændret, suppleret eller erstattet, når lovændringerne træder i kraft. Det giver endvidere anledning til samtidig at overveje, om andre vedtægtsændringer vil være hensigtsmæssige. Historik Movias vedtægt vedtages af bestyrelsen og godkendes efterfølgende af repræsentantskabet med simpelt flertal, regionsrådene i Region Hovedstaden og Region Sjælland og endelig af Økonomi- og Indenrigsministeren og Transportministeren. Vedtægten bygger på et sæt standardvedtægter fra oktober 2006 udarbejdet af Trafikstyrel- Trafikselskabet Movia Ressourcer og Service, 1/5 Movia Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2885035 sen i medfør af lov om trafikselskaber. I standardvedtægten er en række bestemmelser gjort ufravigelige; det vil sige, at de skal indgå i selskabets vedtægt. Movia har siden etableringen 1. januar 2007 gennemført vedtægtsændringer tre gange: • I 2007 indføjedes kommunernes mulighed for at udpege personlige suppleanter for de respektive medlemmer af Movias repræsentantskab. • I 2008 indføjedes en bestemmelse om, at beslutninger i bestyrelsen, som ville med- føre forøgede administrative udgifter, krævede et kvalificeret flertal på mindst 4/5. Bestemmelsen var en de facto vetoret for regionernes medlemmer af bestyrelsen. • I 2009 indføjedes specificerede regler for byrdefordelingen ved tilbagebetaling af lån optaget til rejsekortformål. Principper for de aktuelle forslag til vedtægtsændring Administrationen har i ændringsforslagene lagt vægt på, at vedtægten skal være et holdbart dokument, hvormed menes, at behovet for senere ændringer skal være minimalt. Systematikken i den hidtidige vedtægt er søgt opretholdt. Det betyder blandt andet, at de elementer i lov om trafikselskaber, som omhandler selskabets opgaver – såvel kan- som skal-opgaver samt bestemmelserne om finansieringsmodellen - fortsat er medtaget i vedtæg- ten. Aktuelle forslag til vedtægtsændring Administrationens forslag til vedtægtsændring kan rubriceres i 4 grupper: 1. Ændringer nødvendiggjort af lov om ændring af lov om trafikselskaber 2. Ændringer nødvendiggjort af anden regelændring 3. Øvrige ændringsforslag prioriteret af administrationen 4. Diverse mindre ændringer af redaktionel karakter (f.eks. sletning af uaktuelle be- stemmelser). Ad 1 Ændringer nødvendiggjort af ændring af lov om trafikselskaber • Ny § 5 De nye kan-opgaver indføjes i vedtægten. Det omfatter muligheden for at overtage ejerskab til og medfinansiere faste anlæg, at selskabet kan beslutte finansieringen vedr. faste anlæg og at selskabet kan samarbejde med de øvrige trafikselskaber om udførelse af handicapkørsel og anden kommunal kørsel. 2/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2885035 • § 18 I bestemmelsen om stemmeafgivning i bestyrelsen sidestilles fordeling af buslinjer med beslutninger om finansiering, budget m.v. i relation til krav om kvalificeret flertal på 2/3. For at sikre tyngde i de økonomiske beslutninger foreslås 2/3 flertalskravet suppleret med krav om, at det kvalificerede flertal endvidere skal omfatte mindst 2 af de 3 ”fødte” medlemmer af bestyrelsen; det vil sige bestyrelsesmedlemmerne, som repræsenterer regionerne og Københavns Kommune. • § 18, stk. 2 Den i 2008 indføjede bestemmelse, som gav regionerne mindretalsbeskyttelse mod beslutninger, som medfører øgede administrative udgifter, foreslås ophævet, idet de administrative udgifter med lovændringen fordeles på både kommuner og regioner. • Ny § 25 Selskabets nye skal-opgave, at fordele buslinjerne, indføjes i vedtægten som en ny § 25. • § 25 og 26 Den nye finansieringsmodel, som er præciseret i loven, indskrives i vedtægten og erstatter de nuværende. Ad 2 Ændringer nødvendiggjort af anden regelændring • § 30 Tilsynsbestemmelsen i § 31at tilsynet med selskabet varetages af Statsforvaltningen i den region, hvor selskabets hjemstedskommune ligger, ændres, idet de regionale statsforvaltninger blev samlet i 2013. Ad 3 Øvrige ændringsforslag som administrationen prioriterer • § 1 Bestemmelsen i § 1 om selskabets hjemsted i Københavns Kommune foreslås op- hævet, idet der i selskabsloven ikke længere er krav herom i selskabers vedtægter. • Ny § 27a I overensstemmelse med høringsforslaget om linjefordeling foreslås, at de økonomi- ske konsekvenser for kommunerne indfases over en treårig periode med en tredjedel i 2016, to tredjedele i 2017 og endelig fuld effekt i 2018. Bestemmelsen vurderes at være omfattet af trafikselskabslovens bestemmelse om krav om enighed ved fravi- gelse af den generelle finansieringsmodel. • § 26a Den i 2009 indførte vedtægtsbestemmelse om byrdefordeling i forbindelse med til- 3/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2885035 bagebetaling af lån optaget til rejsekortformål foreslås ophævet, således at disse ud- gifter indgår på lige fod med de øvrige administrative udgifter. Formålet er at gøre fordelingsprincipperne så enkle som muligt. Det foreslåede princip har været anvendt i det forberedende arbejde med den nye linjefordeling og har isoleret set kun margi- nale økonomiske konsekvenser. • Ny § 28 Det foreslås, at bestyrelsen i forbindelse med budgettets 1. behandling i juni fast- lægger frekvensen for kommunernes og regionernes indbetaling af á conto tilskud i det kommende budgetår. Bestyrelsen kan vælge, at tilskuddene indbetales i tolvte- dele månedsvis, sjettedele hver anden måned eller i fjerdedele hvert kvartal. Formå- let er, at give bestyrelsen et redskab til en hensigtsmæssig likviditetsstyring. Ad 4 Ændringsforslag af redaktionel karakter • Det foreslås, at en række forældede bestemmelser udgår, således at vedtægten fremstår opdateret. Ændringerne har ikke substantiel betydning. Ikrafttræden Vedtægten træder i kraft, når ændringerne er godkendt af repræsentantskabet, de to regi- onsråd samt Økonomi- og Indenrigsministeren og Transportministeren. Det er indskrevet i vedtægtsforslaget, at de bestemmelser, som er en følge af den nye finansieringsmodel, først træder i kraft parallelt hermed den 1. januar 2016. Det foreslås, at vedtægtsændringerne forelægges repræsentantskabet på det ordinære møde den 26. februar 2015 og regionsrå- dene efterfølgende i foråret 2015. Økonomi: Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: 4/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2885035 Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside Bilag: 1. Notat med gældende og foreslåede vedtægtsbestemmelser og bemærkninger hertil. 5/5 Forslag til vedtægtsændring. Nuværende bestemmelser og forslag til nye bestemmelser Gældende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Bemærkninger og begrundelser Selskabets navn og formål Stk. 2 foreslås ophævet Efter Selskabsloven fra 2010 har selskaber i § 1. Selskabets navn er Trafikselskabet Movia. modsætning til tidligere ikke pligt til at angive Stk. 2. Selskabet er beliggende i Københavns selskabets hjemsted i vedtægten. Kommune. Uændret. Det forudsættes, at Movias bestyrelse fortsat § 2. Selskabets formål er i overensstemmelse har takstkompetence, selvom paraplyen måtte med reglerne i lov om trafikselskaber at varetage overtage takstopgaver. følgende opgaver inden for selskabets område: Selvom betegnelsen ”privatbaner” rettelig er 1. offentlig servicetrafik i form af almindelig misvisende med det langt overvejende offent- rutekørsel, lige ejerskab, bibeholdes betegnelsen med 2. fastsættelse af takster og billetteringssy- reference til Trafikselskabsloven og bestem- stemer, melsens ufravigelighed. 3. koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4. individuel handicapkørsel for svært be- vægelseshæmmede og 5. privatbaner. Ufravigelig Uændret Bestemmelsen er sammenfaldende med lo- § 3. Selskabet kan efter aftale med en kommu- vens