1 Til Styret i Cultiva Kristiansand, 06.04.21 Innkalling til styremøte i Cultiva Dato: 12. april 2021 Tid: Kl. 10:00 – 14:00 Sted: Digitalt på Teams Utdeling Cultiva Ekspress talentstipend Stein Erik Bakken presenterer sak 21/21 Saksliste: 1. Godkjenning av saksliste og gjennomgang av habilitet 2. Beslutningssak 18/21 Status kapitalforvaltning Side 2 19/21 Statusrapport kommunikasjonsplan Side 7 3. Diskusjonssaker 20/21 Forberedelse utlysning for å sikre arbeidsplasser Side 13 21/21 Skippergata 24b Side 15 4. Oppfølgingssaker 22/21 Status sak om kunstgress Side 16 23/21 Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd Side 17 5. Orienteringssaker 24/21 Korona 3 – program inkl. fagprogram Side 19 25/21 Møter og henvendelser Side 20 26/21 GDPR Side 25 27/21 Diverse orienteringer fra administrasjonen 6. Oppsummering 28/21 Eventuelt Med vennlig hilsen Kjersti Løken Stavrum (sign.) Styreleder Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign.) Daglig leder Cultiva Kristiansand Kommunes Postboks 494 Tel: +47 380 380 20 [email protected] Org.nr. Energiverksstiftelse NO-4664 Kristiansand www.cultiva.no 984 336 845 2 Dato: 6. april 2021 Saksnr: 18/21 Til: Styret Møtedato: 12. april 2021 Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen Status Kapitalforvaltning 28. februar 2021 Cultivas porteføljeverdi økte med NOK 30 mill (1,3%) i februar 2021. Totalverdien av porteføljen var NOK 2 305 millioner. Bufferkapitalen er på NOK 642 millioner, noe som tilsvarer 27,9% av porteføljen. Aksjeandelen er 60,2%. For perioden 1.1.2021 – 28.02.2021 kan avkastningen oppsummeres som følger: Hittil i år Prosentendring Prosent NOK mill Total nominell porteføljeavkastning 1,4% n/a 29,9 Realavkastning (etter KPI) 1,3% n/a 26,1 Realavkastning for Cultiva* 1,1% n/a 23,2 Bufferkapital** 0,7% 27,9% 642,4 Aksjeandel** 0,4% 60,2% n/a *Etter KPI (1,4%), adm. kostnader og prosjektutbetalinger (NOK 1,8 mill) hittil i 2021 **Endring uttrykt i prosentpoeng Nøkkeltall - Cultivas kapitalforvaltning i perioden desember 2011 til februar 2021. MNOK 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.20 28.02.21 Porteføljeverdi 1 695,6 1 751,2 1 790,1 1 936,5 1874,7 2 160,5 2 278,5 2 305,4 Stiftelseskapital -1 410,6 -1 440,3 1 492,1 -1516,0 1560,0 -1 594,3 -1 615,0 -1 620,4 KPI-just** Ikke utbetalte -12,0 -20,8 -34,7 -41,6 -120,3 -120,4 -43,3 -42,7 prosjektinv. Tellende 273,0 290,1 263,7 378,9 194,4 445,8 620,2 642,4 bufferkapital Beregnet stresstest- 165,1 174,9 196,9 234,8 377,7* 478,6 526,3* 535,7* tap Aksjeandel 45 % 47 % 48% 52% 50% 56% 60% 60% Cultiva Kristiansand Kommunes Postboks 494 Tel: +47 380 380 20 [email protected] Org.nr. Energiverksstiftelse NO-4664 Kristiansand Faks:+47 380 380 29 www.cultiva.no 984 336 845 3 *Ny konjunkturjustert stresstest er innført i kapitalforvaltningsstrategien fra og med desember 2020. Tallene før 2020 er ikke sammenlignbare. Basert på den konjunkturjusterte stresstesten har porteføljens bufferkapital en overdekning på ca. NOK 107 mill. Porteføljefordeling (Reviderte rammer* vedtatt i styremøte 07.12.2020): Aktivaklasse Ramme Status Ramme Min Maks Referanse Langsiktig 2020 28.02.21 2021 indeks mål Bank/Pengemarked 5 % 2 % 2 % 1 % 20 % ST1X 2 % Norske statsobligasjoner 16 % 8 % 6 % 0 % 25 % ST4X 6 % Nordiske obligasjoner 0% 7 % 8 % 0 % 25 % NORM 123D3 6 % Globale obligasjoner 16 % 15 % 16 % 0 % 35 % BCGBAI(NOK) 16 % Sum renteplasseringer 37 % 32 % 32 % 30 % Globale aksjer (usikret) 11% 13 % 13% 8 % 20 % MSCI (NOK) 13 % Globale aksjer (Valutasikret) 43% 46 % 46% 48 % 60 % MSCI 47 % Venture/Såkorn 1 % 1 % 1 % 0 % 2 % OSEBX 0 % Sum aksjeplasseringer 55 % 60 % 60 % 56 % 64 % 60 % Eiendom Norge og utland 8 % 8 % 8 % 0 % 10 % ST4X + 1 % 10 % Infl.sikrede obl. - anlegg 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % ST4X + 1 % 0 % Formålstj. investeringer 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % n/a Sum andre aktivaklasser 8 % 8 % 8 % 10 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Forslag til vedtak: Styret tar status kapitalforvaltning til orientering, og ber administrasjonen om å innarbeide ny konjunkturjustert stresstest for bruk i fremtidig kapitalforvaltningsstrategi. Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign) Daglig Leder Vedlegg: 1) Status Kapitalforvaltning 28.02.2021 Side 2 av 2 4 5 6 7 Dato: 6. april 2021 Saksnummer: 19/21 Til: Styret Møtedato: 12. april 2021 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Statusrapport kommunikasjonsplan Cultiva skal i 2021 sette søkelys på følgende kommunikasjonstiltak: 1) Strategisk kommunikasjonsarbeid 2) Åpenhet og involvering 3) Aktørrollen Det arbeides med å konkretisere tiltak som skal gjennomføres under de prioriterte aktivitetene. En detaljert gjennomgang av de planlagte tiltakene med status, kommentar og frister er vedlagt (kan leses). Det skal rapporteres status på tiltakene i hvert styremøte. Prinsipielt om partnerskap I forbindelse med e-poststyremøte 8.mars, ba styret administrasjonen om å forberede en sak hvordan Cultiva prinsipielt jobber med partnerskap. Det er viktig at Cultiva har noen retningslinjer som sikrer likebehandling av partnere. Dette blir særlig vesentlig som følge av at den nye strategien fremhever at stiftelsen skal «ta initiativ til sterke og forpliktende samarbeid» Tidligere praksis: De første 10 årene fra Cultiva ble etablert, var aktiviteten rundt stiftelsen i hovedsak søknadsbasert. Det ble inngått avtaler, som følge av innvilget søknader. Fra og med strategien «Barnas kulturby» som ble vedtatt i 2011, ble arbeidsformen vesentlig endret. Man gikk bort fra praksisen med årlige søknadsrunder og ønsket å invitere til partnerskap. Avtale om prosjektstøtte ble erstattet med samarbeidsavtaler fordi man ønsket å signalisere et mer likeverdig partnerskap i prosjektene. Alle prosjekter er omtalt på nettsiden. Cultiva skal være oppgitt som finansieringskilde med tekst og logo. Vi har lånt ut flagg og beach-flagg til arrangementer hvor det har vært naturlig med den type profilering. Det har også vært enkelte forsøk på samarbeid om redaksjonell omtale av prosjektene, men det har stort sett vært vanskelig å få omtale av kulturprosjekter. Cultiva Kristiansand Kommunes Postboks 494 Tel: +47 380 380 20 [email protected] Org.nr. Energiverksstiftelse NO-4664 Kristiansand Faks:+47 380 380 29 www.cultiva.no 984 336 845 8 Ønsket praksis: Ved inngåelse av samarbeid, er det prinsipielt viktig at Cultiva er en konsistent og forutsigbar part i et partnerskap. I samarbeidsprosjekt er vi bevisst på at det vi gjør med en partner, gjør vi med alle partnere. Cultiva har nå gjennomført to ekstraordinære koronautlysninger i samarbeid med eksterne partnere hvor partnerne har vært involvert både i utforming av utlysning, juryarbeid og praktisk gjennomføring. Slike partnerskap vil rigges på en annen måte enn de mer tradisjonelle samarbeidsavtalene om enkeltprosjekter. I kommunikasjonsarbeid utad skal Cultiva ta Cultivas rolle og uttrykk. Vi skal være informerende og forklarende for å skape forståelse for våre prioriteringer og delaktighet i resultatene. Praktisk tilnærming: Cultiva skal ha en bevisst holdning på hva Cultiva ønsker å oppnå med partnerskapet, og på hvilket nivå samarbeidet skjer. Samarbeidsavtalen regulerer hvordan Cultiva og prosjektene skal samarbeide om synliggjøring av både selve prosjektet og resultatet av prosjektene. Prosjektene skal bidra med tekst, bilder, film og annet materiell som kan brukes i kommunikasjonsarbeidet. Eksempler på aktiviteter det vil være naturlig å samarbeide om: • Samarbeid om utforming av utlysninger • Juryarbeid • Praktisk gjennomføring • Synlighet på Cultivas nettsider og i sosiale medier • Samarbeid om redaksjonell omtale • Samarbeid om kronikker • Tilgang på profileringsmateriell f.eks. logoer, flagg, bannere mm. • Tilstedeværelse på arrangementer, åpninger, debatter o.l. Status kommunikasjonsarbeid pr. mars 2021 Strategisk kommunikasjonsarbeid: - Statusrapport til styremøte - Prinspippavklaring om partnerskap Åpenhet og involvering: - Tilrettelagt for åpne, digitale styremøter - Jubileumsfilm distribuert på nettside og Facebook - Oppdatering nettside Oppdatert informasjon om ny strategi, søknadsmuligheter og saksbehandling 2 9 Publisering av koronapakke 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering (utlysningstekst, søknadsskjema, offentliggjøring av tildelinger) Oppstart av direkte kommunikasjon/utsendelser Samtykke-epost til 169 mottakere Koronapakke 3 info til 157 mottakere Utsendelseslister oppdatert med nye søkere fra Koronapakke 3 - Møter med potensielle søkere (logges) - Eposter og telefonsamtaler med potensielle søker (logges ikke) Aktørrollen: - Deltakelse seminarer/konferanser: o Rundebordskonferanse Forskningsrådet, KMH 09.03.21 o USUS Vinterkonferanse, KMH og IBO digitalt 11.03.21 o Bergen Næringsråd: kultur og kreativ næring – en milliardindustri, IBO 12.03.21 o Digital lansering Europakonferansen, KMH 18.03.21 o Kr.sand kommune: Digitalt innspillsmøte kulturstategi – Kulturnæringene, KMH og IBO, 05.03.21 - Facebook, 11 innlegg på egen vegg: Jubileumsfilm: 8 197 personer nådd Utlysning Koronapakke 3: 6 537 personer nådd Tildelinger koronapakke 3 Delinger av leder og redaksjonell omtale i FVN - Redaksjonell omtale FVN Satser på skeivhet og mangfold: Cultiva har delt ut 2,5 millioner til kunst 29.03.21 Vil avvikle Cultiva og bruke penger på kunstgressbaner: - Har blitt en mastodont med feil fokus 16.03.21 På grensen til umulig å gi penger til kunstgress, 11.03.21 Cultiva heiser regnbueflagget, 07.03.21 Cultiva gir penger til levekår, 19.03.21 Tennisklubbens utbygningsplaner ved Stadion, 21.03.21 Viser til dialog i møte med Cultiva Avlyst forestilling for andre gang, 03.03.21 Støttet av Cultiva Ekspress - Lederartikkel FVN Riktig fokus fra Cultiva, 09.03.21