º EVALUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN – PARAGUAY 30 DE JULIO DE 2008 Se produjo esta publicación para análisis de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Preparado por Benjamin Crosby y Laurence Beck de Management Systems International. EVALUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN – PARAGUAY Una subsidiaria de Coffey International, Ltd. Management Systems International Corporate Offices 600 Water Street, SW Washington, DC 20024 Contractado bajo DFD-I-01-03-00144, TO # 1 EVALUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN – PARAGUAY DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Los puntos de vista del autor expresados en esta publicación no necesariamente representan los puntos de vista de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo o del Gobierno de Estados Unidos SIGLAS ADEC Asociación de Empresarios Cristianos ARP Asociación Rural de Paraguay ANR Asociación Nacional Republicana APC Alianza Patriótica para el Cambio CAP Cámara de Anunciantes del Paraguay CAPECO Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas CADEP Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya CEPES Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos CEJ Centro de Estudios Judiciales CGR Contraloría General de la República CIP Centro de Importadores del Paraguay CIRD Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CISNI Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad CNT Central Nacional de Trabajadores CPT Confederación Paraguaya de Trabajadores OSC Organización de la Sociedad Civil UE Unión Europea FEPRINCO Federación de la Producción, Industria y Comercio FEP Federación de Educadores de Paraguay FNC Federación Nacional de Campesinos GTZ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit BID Banco Interamericano de Desarrollo IFI Instituciones Financieras Internacionales FMI Fondo Monetario Internacional ICED Instituto para la Consolidación del Estado de Derecho IDEA Instituto de Derecho y Economía Ambiental INECIP Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales IVA Impuesto al Valor Agregado JICA Agencia Japonesa de Cooperación Internacional MCC Corporación del Desafío del Milenio MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas ONAC Organización Nacional de Asociaciones Campesinas PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PPQ Partido Patria Querida PLRA Partido Liberal Radical Auténtico PPS Partido País Solidario SITRAMIS Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud SPD Semillas Para la Democracia TC Tribunal de Cuentas TSJE Tribunal Superior de Justicia Electoral UIP Unión Industrial de Paraguay UMBRAL Programa Umbral UNACE Unión Nacional de Colorados Éticos UNE Unión Nacional de Educadores USAID Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional BM Banco Mundial (Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo EVALUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN –- PARAGUAY i CONTENIDO SIGLAS ............................................................................................................................................ I RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... IV 1. Apoyo y demanda ciudadana por el cambio: ................................................................ iv 2. Recursos institucionales y capacidad de lucha contra la corrupción: ........................... vi INTRODUCCIÓN: ........................................................................................................................ 1 Metodología: ....................................................................................................................... 2 Estructura del informe: ....................................................................................................... 2 Reconocimientos: ................................................................................................................ 3 I. VISTA GENERAL DE LA CORRUPCIÓN EN PARAGUAY: EL PROBLEMA DE LA DEMANDA ............................................................................................... 4 Actitudes hacia la corrupción: ............................................................................................ 4 Dominio del Partido Colorado: ........................................................................................... 5 Clientelismo: ....................................................................................................................... 6 La prevalencia de procesos informales sobre procesos formales: ...................................... 6 Impunidad: .......................................................................................................................... 7 Falta de interés y apropiación de la lucha contra la corrupción: ......................................... 8 El contexto de la lucha contra la corrupción: ...................................................................... 9 II. PARTES INTERESADAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – CAPACIDAD Y COMPROMISO PARA MOVILIZAR LA DEMANDA CIUDADANA Y EL APOYO ..................................................................................................... 14 Mapeo del apoyo para la lucha contra la corrupción: ....................................................... 19 Recomendaciones para aumentar la demanda ciudadana por la lucha contra la corrupción ......................................................................................................................... 21 III. CAPACIDAD Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CONFRONTAR LA CORRUPCIÓN PÚBLICA .................................................................................................. 24 Vista general: .................................................................................................................... 24 A. ESTUDIO INSTITUCIONAL – VULNERABILIDADES, OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES .................................................................................................................... 25 1. Poder Judicial ............................................................................................................... 25 2. Ministerio Público (Función de Investigación Penal) .................................................. 27 3. Entidad Fiscalizadora Superior (Contraloría) .............................................................. 31 4. Dirección Nacional de Aduanas ................................................................................... 33 B. ANÁLISIS FUNCIONAL ...................................................................................................... 37 1. Administración pública ................................................................................................ 37 2. Control Interno ............................................................................................................. 38 3. Investigación e imputación de delitos económicos y casos de corrupción .................. 39 4. Asuntos Internos/Sistemas Disciplinarios .................................................................... 39 5. Contrataciones públicas ............................................................................................... 40 C. OTROS ASUNTOS ............................................................................................................... 41 EVALUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN –- PARAGUAY ii 1. La Triple Frontera ......................................................................................................... 41 D. RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN ................................................. 43 1. Administración pública ................................................................................................ 43 2. Control Interno ............................................................................................................. 45 3. Investigación e Imputación .......................................................................................... 47 4. Asuntos Internos/Sistemas Disciplinarios .................................................................... 48 5. Contrataciones públicas ............................................................................................... 49 REFERENCES ........................................................................................................................... 132 ANEXOS ANNEX 1. Summary: Update of Review of Paraguay’s Legal Framework For Anti- Corruption .................................................................................................................. 51 ANNEX 1.a Update of Review of Parguay’s Anti-corruption Legal Framework ....................... 56 ANNEX 2. The Growth of Public Expenses in Employment and the Reduction of Public Investment ..................................................................................................... 112 Annex 3. Analysis of the National Public Debt of Paraguay ...................................................... 123 Annex 4. Transfer of Bi-National Royalties (Itaipú and Yacyreta) to the Paraguayan Public Sector ............................................................................................................ 133 Annex 5 Analysis of the Current Economic Situation and Prospects for the Near Term ........... 149 ANEXO 6. LISTA DE ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES ............................................. 161 FIGURAS Micro – Mapa - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ............................................................. 20 EVALUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN –- PARAGUAY iii RESUMEN EJECUTIVO En primer lugar el informe presenta una