REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJ ĄCEJ WYKONANIE WNIOSKÓW POKONTROLNYCH Jednostka kontrolowana: Miasto – Gmina Stryków 20.10.2008 r. – 31.10.2008 r. Termin kontroli: 08.12.2008 – 31.12.2008 r. Anna Ka źmierczak – starszy inspektor, Kontroluj ący Ewa Walicka – starszy (imi ę, nazwisko, inspektor, stanowisko słu Ŝbowe): Daniel Kolasa – młodszy inspektor Okres obj ęty kontrol ą 2007 – 2008 r. WK 601-2/68/2008 z dnia 15 Numer i data upowa Ŝnienia: pa ździernika 2008 r. Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ępnieniu na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 roku o dost ępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikaj ącymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRWADZAJ ĄCEJ PRZEPROWADZONEJ w Mie ście – Gminie Stryków Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 I. INFORMACJE WST ĘPNE 1. DANE O JEDNOSTCE Gmina Stryków obejmuje obszar o powierzchni 157,8 km², w tym: powierzchnia miasta – 8,1 km² oraz powierzchnia wsi – 149,7 km². Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu. Terytorium gminy obejmuje miasto Stryków oraz sołectwa: Anielin, Anielin Swędowski, Bartolin, Bratoszewice, Ciołek, Dobieszków, Dobra, Dobra-Nowiny, Gozdów, Kalinów, Kiełpina-Klęk, Koźle, Lipka, Ługi, Michałówek-Orzechówek, Niesułków, Niesułków Kolonia, Nowostawy Górne, Osse, Ludwiny, Rokitnica, Sodówka, SierŜnia, Sosnowiec, Sosnowiec Pieńki, Smolice, Stary Imielnik, Swędów, Tymianka-Krucice-Lipa, Warszewice-Cesarka, Wola Błędowa, Wrzask-Bronin, Wyskoki, Zagłoba, Zelgoszcz. Siedziba Urzędu Miasta – Gminy Stryków mieści się w Strykowie przy ul. Kościuszki 27. Liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 11.895 mieszkańców. Stopień bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 16 %. Na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym z dnia 10 września 2001 roku Urząd Miasta – Gminy Stryków otrzymał numer identyfikacyjny REGON 000530264. Na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym z dnia 24 listopada 2004 roku Gmina Stryków otrzymała numer identyfikacyjny REGON 472057833. Urząd Gminy i Miasta w Strykowie otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP 733-00- 040192. II. USTALENIA OGÓLNE 2. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodnicz ący rady miejskiej Przewodniczącym Rady Miejskiej w Strykowie jest PAWEŁ KASICA wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej na podstawie uchwały nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 listopada 2006 roku. Burmistrz i jego zast ępca Stosownie do zapisów art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast (Dz.U. nr 113, poz.984 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Strykowie, w zaświadczeniu z dnia 4 grudnia 2006 roku stwierdziła, Ŝe w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 roku na Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wybrany został ANDRZEJ JANKOWSKI. Zarządzeniem nr 94/2006 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 29 grudnia 2006 roku na zastępcę Burmistrza powołana została BOśENA MOTYLIŃSKA _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRWADZAJ ĄCEJ PRZEPROWADZONEJ w Mie ście – Gminie Stryków Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Skarbnik Miasta - Gminy Uchwałą nr IV/20/90 Rady Gminy i Miasta w Strykowie z dnia 16 lipca 1990 roku na Skarbnika Miasta - Gminy w Strykowie powołana została BARBARA WALAK. Sekretarz Miasta i Gminy Sekretarzem Miasta - Gminy w Strykowie jest ANNA SASIN (od dnia 1 maja 2008 roku), powołana na stanowisko na podstawie uchwały nr XX/144/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Poprzednim Sekretarzem Miasta - Gminy w Strykowie była MIROSŁAWA PERDJON, powołana na stanowisko na podstawie uchwały nr IV/19/90 Rady Gminy i Miasta w Strykowie z dnia 16 lipca 1990 roku. 3. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNO ŚCI W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Stryków przyjętego uchwałą nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 lutego 2007 roku wyszczególniono następujące jednostki organizacyjne działające na terenie Gminy Stryków: 1. Zakłady BudŜetowe: - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 2. Jednostki budŜetowe: - Jednostka Robót Publicznych, - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - Przedszkole Samorządowe, - Szkoła Podstawowa w Dobrej, - Szkoła Podstawowa w Koźlu, - Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, - Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie, - Zespół Szkół nr 1 w Strykowie w tym: a) Szkoła Podstawowa nr 2, b) gimnazjum, - Zespół Szkół nr 2 w Bratoszewicach w tym: a) Szkoła Podstawowa, b) gimnazjum. 3. Samorządowe instytucje kultury: - Gminna Biblioteka Publiczna, - Ośrodek Kultury i Rekreacji. Uchwałą nr XXXII/261/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stryków (poprzedniego), w załączniku nr 4 wykreślono pkt 1 o brzmieniu „Agroinkubator Przedsiębiorczości”. Uchwałą nr XLI/319/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2005 roku w załączniku nr 4 do poprzedniego Statutu wykreślono pkt 4 „Ośrodek Kultury i Rekreacji”. Uchwałą nr XLVIII/354/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lutego 2006 roku w załączniku nr 4 dodano pkt o brzmieniu „Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie”. _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRWADZAJ ĄCEJ PRZEPROWADZONEJ w Mie ście – Gminie Stryków Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Na mocy uchwały nr XXXIV/275/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 marca 2005 roku nadano Statut Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie zwany OKiR jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Stryków (OKiR powołany był uchwałą nr XI/36/75 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Strykowie z dnia 26 listopada 1975 roku o utworzeniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury w Strykowie i nadania mu statutu). Działalność OKiR słuŜy realizacji polityki kulturalnej Gminy Stryków oraz realizacji zamierzeń nakreślonych wytycznymi lokalnych władz w kierunku optymalnego zaspokojenia potrzeb kulturalnych środowiska w oparciu o istniejącą bazę materiałową i kadrową. OKiR jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem 1, prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Uchwałą nr XLIII/334/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 listopada 2005 roku utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie i nadano jej statut. Na podstawie niniejszej uchwały, ze struktury organizacyjnej Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie wydzielono istniejącą komórkę organizacyjną – bibliotekę w Strykowie wraz z filiami. Z wydzielonej struktury utworzono odrębną gminną jednostkę organizacyjną – samorządową instytucję kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie”. 4. UNORMOWANIA WEWN ĘTRZNE Statut gminy Uchwałą nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryków przyjęto aktualnie obowiązujący Statut Gminy Stryków. Utraciła moc uchwała nr XXIX/235/2004 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryków wraz z jej późniejszymi zmianami. Regulamin organizacyjny urz ędu Zarządzeniem nr 34/2005 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 14 czerwca 2005 roku nadano Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta – Gminy Stryków. Przedmiotowe zarządzenie nr 34/2005 zostało uchylone w drodze zarządzenia nr 115/2007 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta - Gminy Stryków. Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym Uchwałą nr XLVI/345/98 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 1998 roku określono zasady nabywania nieruchomości na własność Miasta – Gminy Stryków, zbywania tych nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ 3 lata. Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ści maj ątkowych pochodz ących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Zarządzeniem nr 98/2006 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 29 grudnia 2006 roku zatwierdzono instrukcję dotyczącą przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmowi. _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRWADZAJ ĄCEJ PRZEPROWADZONEJ w Mie ście – Gminie Stryków Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 1. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KONTROLI WEWN ĘTRZNEJ (FINANSOWEJ ) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM PRAWIDŁOWEGO DOKUMENTOWANIA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH NA PODSTAWIE ART .187 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH . Unormowania w zakresie kontroli finansowej. Osoby odpowiedzialne. Przestrzeganie ustalonych procedur. Na unormowania tworzące procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków złoŜyły się: 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu wprowadzony zarządzeniem nr 115/2007 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 10 grudnia 2007 roku. 2. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miasta – Gminy Stryków zatwierdzona zarządzeniem nr 8/2002 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 29 maja 2002 roku (ze zm.). 3. Zarządzenie nr 7/2002 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z