Metro de Madrid Cavanilles, 58 - 28007 Madrid Metro de Madrid Metro de Madrid Cavanilles, 58 - 28007 Madrid Datos oferta y DemanDa Kilómetros de Red 292,41 Número de estaciones 300 Parque en explotación (coches) 2.303 Coches x Km (millones/año) 203,83 Total de viajes (millones/año) 634,85 Datos económicos (miles De €) Ingresos Totales 1.264,86 Gastos Totales 1.275,79 Inversiones 66,13 1. PRESENTACIÓN 9 2. CONSEJo De aDMINISTRACIÓN y CONSEJo De DIRECCIÓN 13 3. ESTRUctURA orGaniZATIVA 18 4. PLANO De LA reD eXPLOTADA Por METRO De maDriD, s.a. 20 5. INFORME De GESTIÓN 23 l Introducción 24 l Estrategia de Metro de Madrid 25 Sistema de Gestión Integral de Metro de Madrid 25 Responsabilidad Social Corporativa 34 l Metro de Madrid en 2011 40 Red en Explotación 40 Demanda 42 Oferta 45 Marco Tarifario 47 Material Móvil 50 Instalaciones 53 Investigación, Desarrollo e Innovación 55 l Inversiones del Ejercicio 2011 57 Principales Actuaciones 61 l Recursos Humanos 75 Plantilla 75 Seguridad y Salud Laboral 76 Formación 80 Comunicación Interna 82 l Otras Variables Significativas 84 Calidad en el Servicio 84 Seguridad 89 Seguridad en la Circulación Ferroviaria 90 Proyectos Informáticos 92 Proyectos en el Exterior 95 l Comunicación, Marketing, Publicidad y Relaciones Externas 98 Premios y Presencia en Medios de Comunicación 98 Campañas Institucionales 100 Actividades Comerciales 101 Relaciones Externas 102 Asociaciones de Carácter Nacional e Internacional 103 Asociaciones de Responsabilidad Social Corporativa 104 l Datos de Gestión 106 Resultados 106 Índices de Productividad 107 6. cUENTAS anUALES 109 l Balance de Situación 110 l Cuenta de Pérdidas y Ganancias 112 l Estado de Cambios del Patrimonio Neto 113 l Estado de Flujos de Efectivo 116 l Memoria 118 7. informe De aUDITORÍA 197 Informe Anual 2011 Presentación 1. PRESENTACIÓN. Metro de Madrid es una empresa pública, pero no por ello ajena a la realidad económica nacional. Durante el año 2011, Metro de Madrid ha aplicado las mejores prácticas de gestión, tal y como la sociedad reclama, y nuestra responsabilidad como gestores de lo público exige. Se han sentado las bases en la gestión de Metro para lograr una mayor eficiencia en el gasto, y para obtener nuevos ingresos comerciales. Todo ello con el objetivo de hacer más económicamente sostenible, y por tanto, viable, esta empresa, que todos los madrileños sentimos como propia. Esta nueva estrategia de gestión, en la que estamos profundizando en 2012 y cuyos resultados son favorables para la compañía, garantiza altas cotas de calidad de servicio a los clientes y elevados niveles de seguridad y fiabilidad. Metro de Madrid cuenta también desde 2011 con dos nuevos tramos, tras la inauguración de la ampliación de la Línea 2 hasta Las Rosas, y de la Línea 9 hasta Mirasierra. Con ello, la red de Metro alcanza los 292 kilómetros y las 300 estaciones, lo que la sitúan como una de las más completas y extensas del mundo. Queda así patente la firme apuesta de Madrid por uno de los modos de transportes más eficientes desde el punto de vista social y medioambiental. Pero además, la versatilidad en términos de movilidad que la red de Metro proporciona a los madrileños es una de las grandes bazas que Madrid tiene para estar convencido de que pronto llegará el crecimiento económico y el repunte de la actividad laboral por el que todos trabajamos. Tengo el absoluto convencimiento de que los esfuerzos que la compañía está realizando, consiguiendo al mismo tiempo llevar su reputación empresarial e índices de calidad percibida a máximos históricos, servirán para dar un servicio a los ciudadanos todavía más eficiente, y permitirán a Metro de Madrid seguir colocado como referencia mundial. Así como ser un factor de competitividad de nuestra economía, de atracción de inversión, y de generación de puestos de trabajo. Pablo Cavero Martínez de Campos Presidente del Consejo de Administración 10 11 Informe Anual 2011 Consejo de Administración de Metro de Madrid, S.A. 2. CONSEJo De aDMINISTRACIÓN CONSEJo De aDMINISTRACIÓN De METRO De maDriD, s.a. De METRO De maDriD, s.a Composición a 31 de diciembre de 2011 Composición desde el 13 de febrero de 2012 Presidente Presidente D. Juan BRAVO RIVERA D. Pablo CAVERO MARTÍNEZ DE CAMPOS Consejero Delegado Consejero Delegado D. Ignacio GONZÁLEZ VELAYOS D. Ignacio GONZÁLEZ VELAYOS Vocales Consejeros D. Francisco de Borja CARABANTE MUNTADA D. Francisco de Borja CARABANTE MUNTADA D. José Manuel PRADILLO POMBO D. José Manuel PRADILLO POMBO D. Raimundo HERRAIZ ROMERO D. Raimundo HERRAIZ ROMERO D. Jaime HADDAD SÁNCHEZ DE CUETO Dª. Elena Julia COLLADO MARTÍNEZ Dª. Elena Julia COLLADO MARTÍNEZ D. Antonio de GUINDOS JURADO D. Pedro Luis CALVO POCH D. David PEREZ GARCÍA Dª. Ana Mª BOTELLA SERRANO Dª. Matilde GARCÍA DUARTE Dª. Mireya CORREDOR LANAS D. Antonio DE GUINDOS JURADO Secretario D. Gustavo SAMAYOA ESTRADA (desde el 28/03/2012) D. Anatolio ALONSO PARDO D. Miguel NIETO MENOR D. Ignacio ARRIBAS GARCIA D. Teodoro PIÑUELA PÉREZ Secretaria (no consejera) Dª. Milagros AYUSO FERRERAS 14 15 Informe Anual 2011 Consejo de Dirección de Metro de Madrid, S.A. CONSEJo De Dirección De METRO De maDriD, s.a. Composición a 31 de diciembre de 2011 Consejero Delegado Director Económico D. Ignacio GONZÁLEZ VELAYOS D. Francisco Javier CASTELA LOBATO Director Gerente Directora Asesoría Jurídica D. José Manuel PRADILLO POMBO Dª. Milagros AYUSO FERRERAS Director Área Técnica y de Arquitectura y Obra Civil Director Marketing Institucional D. Juan Pablo ALONSO RODRÍGUEZ D. Antonio HURTADO DERIAT Director Área Corporativa y de Recursos Humanos Director de Concesiones y Proyectos Exteriores D. Isaac CENTELLAS GARCÍA D. Miguel Alejandro MOYA LÓPEZ-DUQUE Director Área Exteriores y Relaciones Institucionales Subdirector de Seguridad D. Carlos LÓPEZ COLLADO D. Javier GARCÍA CADIÑANOS Director de Operación Subdirectora de Calidad y Procesos D. Julio RUIZ DEL OLMO Dª. Mónica GONZÁLEZ GARCÍA Director de Material Móvil Subdirectora de Marketing Institucional D. Lino CALO BALAGUER Dª. Sonia CASADO MARTÍN Director de Instalaciones, Sistemas y Comunicaciones D. Manuel VÁZQUEZ LÓPEZ 16 17 Informe Anual 2011 Estructura Organizativa 3. estrUctURA orGaniZATIVa. Composición a 31 de diciembre de 2011 DIRECCIONES SUBDIRECCIONES UNIDADES Marketing Institucional Marketing Institucional Área Concesiones Concesiones y Proyectos Exteriores Exteriores y Proyectos Exteriores y Relaciones Gestión Patrimonial Institucionales Auditoría Interna Control Presupuestario Operativa Operación Puesto Central y Desarrollo Técnico Seguridad Área Ingeniería Proyectos Material Móvil Material Móvil Técnica Mantenimiento Material Móvil Ingeniería Proyectos Instalaciones Instalaciones, Sistemas Mantenimiento de Instalaciones y Comunicaciones Sistemas Informáticos Consejero Dirección Presidencia Delegado Gerencia Arquitectura y Obra Civil Obra Civil Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Recursos Humanos Organización y Desarrollo Recursos Humanos Prevención y Salud Laboral Económica y Control de Gestión Área Corporativa Económica Logística Contratación Seguridad en Circulación Ferroviaria Relaciones con el Cliente Relaciones con el Sector Asesoría Jurídica Calidad y Procesos 18 19 Informe Anual 2011 Plano Esquemático de la Red 4. PLANO De LA reD eXPLOTADa Por METRO De maDriD, s.a. (a 31 de diciembre de 2011) 20 21 Informe Anual 2011 5. Informe de Gestión 5. Informe de Gestión Introducción Estrategia de Metro de Madrid etro de Madrid explota una red de 292,4 kilómetros y 300 estaciones. La sostenibilidad de cualquier empresa está supeditada en gran medida a su En sus instalaciones se realizaron 635 millones de viajes en 2011 a una capacidad para adaptarse a los cambios del entorno y a las expectativas de sus Mvelocidad media cercana a los 31 kilómetros hora, además de contar grupos de interés. Metro de Madrid incorpora esa necesidad en la definición de su con un alto grado de automatización y con modernos sistemas de señalización Misión: ferroviaria, seguridad y accesibilidad. “Ser la opción de movilidad socialmente mas rentable y cercana a las Metro de Madrid ha continuado, durante el año 2011, realizando importantes expectativas de los Clientes”. esfuerzos de mejora en campos como la tecnología, la innovación, la investigación, así como en la mejora continua del modelo de servicio público de Esta necesidad de permanencia, de mantenimiento del liderazgo, de sostenibilidad transporte de viajeros, reafirmándose como un referente a nivel mundial en cada en el tiempo, ha hecho que Metro de Madrid refuerce su posicionamiento hacia uno de los aspectos de transporte ferroviario urbano de pasajeros. un concepto de estrategia que requiere disponer de una visión a largo plazo que marque las directrices generales del camino a seguir por la Compañía. En esta En este informe de gestión se recoge la actividad realizada por la compañía en línea, Metro de Madrid inició el diseño en 2011 de un Plan Estratégico con un el ejercicio 2011, en el que la nota determinante ha sido el comportamiento horizonte temporal 2012-2015 que recogerá la Visión de la empresa y sus líneas de la demanda que por primera vez en los últimos dos años ha experimentado estratégicas a largo plazo, líneas de actuación y posicionamiento a futuro. un incremento de viajes, del 1,24% respecto de 2010, en parte debido a la inauguración de dos nuevos tramos (La Elipa-Las Rosas en línea 2 y la nueva Metro de Madrid también debe disponer de una ágil gestión a corto plazo estación de Mirasierra en línea 9), así como la celebración de las Jornadas