ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA “COMISIÓN ESPECIAL PARA QUE INVESTIGUE Y RINDA UN INFORME SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS: 2002, 2006 Y 2010 DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC)” EXPEDIENTE N.º 21.457 INFORME DE MAYORÍA 05 de abril de 2021 Comisión Especial Investigadora, N°21.457 INDICE GENERAL 1. PRIMERA PARTE. SOBRE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA. 1.1. Creación. 1.2. Conformación. 1.3. Metodología de trabajo. 1.3.1. Tiempos en el uso de la palabra. 1.3.2. Horario de sesión. 1.3.3. Documentación requerida inicialmente. 1.3.4. Cronograma de audiencias. 1.4. Sobre la naturaleza jurídica y potestad investigadora de la asamblea legislativa. 1.5. Sobre la publicidad y transparencia de las sesiones y las garantías constitucionales. 1.6. Normativa de interés. 1.7. Sobre el plazo para rendir informe. 1.8. Antecedentes de la investigación. 2. SEGUNDA PARTE. LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y LA CONTRIBUCIÓN ESTATAL PARA SU FINANCIAMIENTO. 2.1. Marco jurídico en materia electoral para la comprobación de gastos. 2.2. Funcionamiento del financiamiento estatal. 2.3. Certificados de cesión. 2.4. Reseña explicativa sobre la forma de liquidar gastos de los partidos políticos para acceder a los recursos de la contribución estatal. 3. TERCERA PARTE. FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL 2002 DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA. 3.1. Sobre la revisión de gastos que hacía la Contraloría General de la 2 República. Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 4. CUARTA PARTE. FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL 2006 DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA. 4.1. Similitud de los contratos por honorarios profesionales/servicios especiales entre las campañas 2006-2010 4.2. El mecanismo fue diseñado antes de 2006. 4.3. ¿Por qué no se investigó esta campaña en los Tribunales? 4.4. Un informe de Tesorería revelador 4.4.1. Presupuesto de campaña presidencial 2006. 4.4.2. Contratos como estrategia para financiar al PAC. 4.5. Contratos sin auditoría. 4.6. Contratos por honorarios profesionales y de capacitación: pago y reintegro como un negocio para los contribuyentes del PAC. 4.7. Informe de gestión de Óscar Fernández Venegas: Tesorero Nacional. 4.8. Subsanaciones y el pago de bonos C y D. 4.9. El resultado de la estrategia: más dinero en las arcas del PAC. 4.10. Informe de gestión, Epsy Campbell Barr: otro informe revelador. 4.11. Metodologías aplicadas a las liquidaciones de gastos. 5. QUINTA PARTE. FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL 2010 DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA. 5.1. Voluntariado como mecanismo de engaño para firma de contratos. 5.2. Sobre las donaciones. 5.3. Sobre la participación de la señora Margarita Bolaños Arquín en la materialización de la estafa. 5.4. Sobre la participación de la señora Bolaños Arquín ante la Comisión Especial Investigadora. 5.5. Hubo contratos que fueron suscritos posterior a las elecciones de 2010, con el fin de engrosar la liquidación de gastos. 5.6. La deuda del PAC con el Erario Público. 3 5.7. Sobre la estafa como delito continuado. Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 5.8. Sobre la investigación abierta a los firmantes de los 263 “contratos por servicios especiales” como coautores de los delitos de Falsedad ideológica y Estafa. 6. SEXTA PARTE. EL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA. 6.1. Sobre la eventual renuncia a la prescripción de los delitos que pudieran haber ocurrido en las campañas presidenciales 2002, 2006 y 2010. 6.2. Sobre la deuda del Partido Acción Ciudadana con la Caja Costarricense del Seguro Social. 6.3. El Partido Acción Ciudadana pretendió pagar la condena por estafa por medio de recursos provenientes del Erario Público. 7. SÉTIMA PARTE. CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE CASOS Y PERSONAS EN CONCRETO. 7.1. El señor Ottón Solís Fallas. 7.1.1. Familiares del señor Ottón Solís Fallas se beneficiaron de los bonos que emitía el PAC. 7.1.2. Asamblea Nacional N.°18 de julio de 2010. 7.1.3. Modus Operandi de Ottón Solís Fallas que puede reñir con la ética e, incluso, constituir eventualmente, tráfico de influencias. 7.1.4. Ottón Solís Fallas recomendó al jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para ocupar un cargo, mientras el PAC era objeto de una denuncia por estafa en los Tribunales de Justicia. 7.1.5. El señor Ottón Solís Fallas pretendió tener una ventaja política indebida en su comparecencia ante la Comisión Investigadora. 7.1.6. Inconsistencias éticas del señor Ottón Solís Fallas. 7.2. Los señores Manuel Antonio Bolaños Murillo y Maynor Sterling Araya. 8. OCTAVA PARTE. HECHOS PROBADOS 9. NOVENA PARTE. RECOMENDACIONES 4 Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 INFORME DE MAYORÍA “COMISIÓN ESPECIAL PARA QUE INVESTIGUE Y RINDA UN INFORME SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS: 2002, 2006 Y 2010 DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC)” Expediente 21.457 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Las suscritas diputadas y suscritos diputados, integrantes de la Comisión Especial para que Investigue y Rinda un Informe sobre el Financiamiento de las Campañas Políticas: 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana (PAC), expediente legislativo N.° 21.457, rendimos el presente informe, a partir del análisis de las comparecencias y la documentación que consta en el expediente, medios de comunicación e información oficial, por lo que sometemos a conocimiento de los señores diputados y señoras diputadas el resultado de esta investigación, para su discusión en el seno del Plenario Legislativo, conforme los apartados que a continuación detallamos: 5 PRIMERA PARTE Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA 1.1. CREACIÓN La conformación y trabajo de esta Comisión Especial de Investigación tiene sustento jurídico en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Fue creada por moción, en la sesión del Plenario Legislativo N°23 celebrada el 10 de junio de 2019 y obtuvo una votación de 41 votos a favor y 11 en contra, según el siguiente registro de votación1: 6 1 Acta de la sesión ordinaria N.°23 del 10 de junio del 2019. Plenario Legislativo. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 Los Diputados y las Diputadas del Partido Acción Ciudadana votaron en contra de la creación de la Comisión Especial Investigadora, a saber: Nielsen Pérez Pérez, Luis Ramón Carranza Cascante, Mario Castillo Méndez, Laura Guido Pérez, Carolina Hidalgo Herrera, Catalina Montero Gómez, Víctor Morales Mora, Welmer Ramos González, Paola Vega Rodríguez y Enrique Sánchez Carballo. La moción aprobada por el Plenario Legislativo para constituir la Comisión Especial Investigadora, fue la siguiente: 7 Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 8 Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 9 Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 1.2. CONFORMACIÓN La integración de la Comisión, por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa (inciso 3 del artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa) fue la siguiente, y su instalación se produjo el 18 de junio del 2019: 1. Gustavo Viales Villegas (PLN), Presidente 2. Pedro Muñoz Fonseca (PUSC), Secretario 3. Ivonne Acuña Cabrera (Independiente) 4. Catalina Montero Gómez (PAC) 5. Dragos Dolanescu Valenciano (Independiente) 6. Giovanni Alberto Gómez Obando (PRN) 7. Franggi Nicolás Solano (PLN) La Comisión Investigadora inició sus funciones el 24 de junio del 2019, definiendo su horario, metodología de trabajo y requiriendo inicialmente la información documental que se detalla a continuación2: 1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO PRIMERA ETAPA: Recolección de información documental. SEGUNDA ETAPA: Comparecencias, audiencias, deliberación y recaudo de prueba. TERCERA ETAPA: Elaboración del informe de investigación. 1.3.1. TIEMPOS EN EL USO DE LA PALABRA LOS COMPARECIENTES: En cada comparecencia a la que sea llamado un ciudadano, se brindará un espacio de hasta 15 minutos para que se refiera al asunto para el cual fue convocado en el marco del objeto de la Comisión. LOS SEÑORES DIPUTADOS: El uso de la palabra se distribuirá en cuentas rondas resulte necesario para abarcar los temas objeto de una comparecencia o asunto en discusión. En la primera ronda, cada diputado 10 2 Acta Extraordinaria N.°1 del 24 de junio del 2019 de la Comisión Especial N.°21.457. Página Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Comisión Especial Investigadora, N°21.457 podrá hacer uso de la palabra hasta por un periodo de diez minutos incluyendo preguntas y respuestas. A partir de la segunda ronda y por las que resulten necesarias, se habilitarán turnos de hasta cinco minutos para cada diputado, siendo facultad de quien ejerce la Presidencia conceder bajo términos razonables un tiempo adicional al compareciente o diputado para que pueda finalizar sus intervenciones si el plazo le hubiere resultado insuficiente y sea la prórroga indispensable para el trabajo de la Comisión. 1.3.2. HORARIO DE SESIÓN Se acordó que las sesiones ordinarias de la Comisión se llevarían a cabo los días lunes en un horario comprendido entre las 09:15 y las 11:15 horas, pudiéndose prorrogar hasta por el tiempo que resulte necesario mediante moción de orden y realizarse cuantas sesiones extraordinarias resulten convenientes y sean convocadas por la Presidencia. 1.3.3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA INICIALMENTE Al Tribunal Supremo de Elecciones: Copia de la relación de hechos presentada por el TSE ante el Ministerio Público en relación con la comisión de delitos electorales y/o penales cometidos por el Partido Acción Ciudadana y sus autoridades, militantes o trabajadores en la liquidación de gastos remitida a ese Tribunal como producto de la campaña presidencial 2010.