Bijzondere Raad van Bestuur SOLVA dd. 5 mei 2020 Verslag van de vergadering, gehouden op 5 mei, 18.00u Op de digitale vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V), eventueel vertegen- woordigt via de volmacht. BESLISSENDE BESTUURDERS AALST Eddy Couckuyt (voorzitter) A Akkoord BRAKEL Delphine Bogaert A Akkoord DENDERLEEUW Yves De Smet A Akkoord ERPE-MERE Marc Bosman A Akkoord GERAARDSBERGEN Fernand Trimpont A Akkoord HAALTERT Daniël Vandendriessche A Akkoord HERZELE Luc Hoorens A Akkoord HOREBEKE Vertegenwoordigd door Brakel A Akkoord Delphine Bogaert KLUISBERGEN Vertegenwoordigd door Ronse A Akkoord Brigitte Vanhoutte KRUISEM Kathleen Hutsebaut A Akkoord LEDE Jo Maebe A Akkoord LIERDE Vertegenwoordigd door Erpe-Mere A Akkoord Marc Bosman MAARKEDAL Vertegenwoordigd door Ronse A Akkoord Brigitte Vanhoutte NINOVE Anja Beeckman A Akkoord OOSTERZELE Vertegenwoordigd door Zottegem A Akkoord Evert De Smet OUDENAARDE Tineke Van hooland A Akkoord RONSE Brigitte Vanhoutte A Akkoord SINT-LIEVENS-HOUTEM Vertegenwoordigd door Herzele A Akkoord Luc Hoorens WORTEGEM-PETEGEM Vertegenwoordigd door Oudenaarde A Akkoord Tineke Van hooland ZOTTEGEM Evert De Smet A Akkoord ZWALM Vertegenwoordigd door Kruisem A Akkoord Kathleen Hutsebaut DESKUNDIGEN HOREBEKE Sabine Roobroeck A Akkoord KLUISBERGEN Lode Dekimpe A Akkoord LIERDE Steven Vekeman A Akkoord MAARKEDAL Steve De Boever A Akkoord OOSTERZELE Pieterjan Keymeulen A Akkoord SINT-LIEVENS-HOUTEM Christiaan De Keyser A Akkoord 1 WORTEGEM-PETEGEM Luc Vander Meeren A Akkoord ZWALM Bruno Tuybens A Akkoord BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM KLUISBERGEN Jean-Paul Martin A Akkoord KRUISEM Geoffrey Verleyen A Akkoord NINOVE Rudy Corijn A Akkoord OOSTERZELE Carine Schamp A Akkoord ZWALM Angélique De Clercq A Akkoord SOLVA – STREEKOVERLEG Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris) A Fons Wauters, coördinator werk en economie A Ilse Claes, regiocoördinator A Sandra Calcoen, afdelingshoofd financiën en V personeel AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 5 MEI 2020 1. Notulen 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2020/05 dd. 21 april 2020 beslissing 2. SOLVA als vereniging 2.1. Bestuurszaken 2.1.1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke om- beslissing standigheden 2.2. Personeelszaken 2.2.1. Openverklaring betrekking medewerker klimaat: samenstelling jury beslissing 2.2.2. Aanvraag ouderschapsverlof Pieter Kindermans beslissing 3. Bedrijventerreinen 3.1. Ronse – Pont West: aankoop grond beslissing 3.2. Brakel – Uitbreiding ambachtelijke zone: Minnelijke aankoop percelen Aquafin beslissing 4. Publieke infrastructuurprojecten 4.1. Maarkedal – Jeugd- en bewegingscentrum “De Maalzaak”: gunnen aannemer beslissing elektriciteit 4.2. Maarkedal – Jeugd- en bewegingscentrum “De Maalzaak”: gunnen aannemer beslissing lift 4.3. Maarkedal – Jeugd- en bewegingscentrum “De Maalzaak”: gunnen aannemer beslissing sanitair & HVAC 4.4. Denderleeuw – Denderpark: minnelijke aankoop percelen beslissing 4.5. Lierde – Gemeentelijke feestzaal: gunning ontwerper (punt ter zitting) beslissing 5. Klimaat & Energie 5.1. Goedkeuring rapportering Energiehuis 2019 beslissing 6. Mobiliteit 6.1. Project IoT-gestuurde mobipunten: gunning studiebureau beslissing 7. Varia kennisgeving Raad van Bestuur SOLVA 06 | 5 mei 2020 - VERSLAG 2 De vergadering komt via video-conferentie bijeen om 18u05 via het programma ‘Microsoft Teams’ onder het voorzitterschap van de heer Eddy Couckuyt. Na de goedkeuring van de agendapunten door de Raad van Bestuur wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat. 1 NOTULEN 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2020/05 dd. 21 april 2020 De notulen van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 2 SOLVA ALS VERENIGING 2.1. Bestuurszaken 2.1.1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke om- beslissing standigheden Besluit éénparig: - De raad geeft goedkeuring om, gelet op de uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden, schrifte- lijk en digitaal te vergaderen volgens de door de administratie voorgestelde werkwijze. 2.2. Personeelszaken 2.2.1. Openverklaring betrekking medewerker klimaat: samenstelling jury beslissing Besluit éénparig: De raad keurt de jury voor het doorlopen van deze examenprocedure goed. 2.2.2. Aanvraag ouderschapsverlof Pieter Kindermans beslissing Persoonsgebonden materie 3 BEDRIJVENTERREINEN 3.1. Ronse – Pont West: aankoop grond beslissing Besluit éénparig: - De raad keurt de aankoop in der minne van hogergenoemd perceel goed; - De raad gaat akkoord om de aankoop van dit perceel te laten geschieden ten algemene en/of openbare nutte; - De raad geeft de administratie de opdracht het nodige te doen opdat de notariële aankoopakte binnen de wettelijk voorziene termijn kan worden verleden. 3.2. Brakel – Uitbreiding ambachtelijke zone: Minnelijke aankoop percelen Aquafin beslissing Besluit éénparig: - De raad keurt de aankoop in der minne van hogergenoemde percelen goed; - De raad gaat akkoord om de aankoop van deze percelen te laten geschieden ten algemeen en/of open- baar nut; - De raad geeft de administratie de opdracht het nodige te doen opdat de notariële aankoopakte binnen de wettelijk voorziene termijn kan worden verleden. Raad van Bestuur SOLVA 06 | 5 mei 2020 - VERSLAG 3 4 PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR 4.1. Maarkedal – Jeugd- en bewegingscentrum “De Maalzaak”: gunnen aannemer beslissing elektriciteit Besluit éénparig: De raad gaat akkoord om de opdracht voor de bouw van een jeugd- en bewegingscentrum, perceel elektriciteit, langsheen de Maalzaakstraat, onder voorbehoud van de principiële goedkeuring van het College van Burge- meester en Schepenen, te gunnen aan Elektrotechnische Ondernemingen Vander Putten bvba, Pauwelstraat 5 te 9500 Geraardsbergen op basis van de door dit bedrijf ingediende offerte en volgens alle bepalingen van het bestek. 4.2. Maarkedal – Jeugd- en bewegingscentrum “De Maalzaak”: gunnen aannemer beslissing lift Besluit éénparig: De raad gaat akkoord om de opdracht voor de bouw van een jeugd- en bewegingscentrum, perceel lift, langs- heen de Maalzaakstraat, onder voorbehoud van de principiële goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, te gunnen aan Coopman Liften nv, Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem op basis van de door dit bedrijf ingediende offerte en volgens alle bepalingen van het bestek. 4.3. Maarkedal – Jeugd- en bewegingscentrum “De Maalzaak”: gunnen aannemer beslissing sanitair & HVAC Besluit éénparig: De raad gaat akkoord om de opdracht voor de bouw van een jeugd- en bewegingscentrum, perceel sanitair & HVAC, langsheen de Maalzaakstraat, onder voorbehoud van de principiële goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, te gunnen aan Steurbaut Gebr bvba, Steenbeekdries 1 te 9680 Maarkedal op basis van de door dit bedrijf ingediende offerte en volgens alle bepalingen van het bestek. 4.4. Denderleeuw – Denderpark: minnelijke aankoop percelen beslissing Besluit éénparig: - De raad keurt de aankoop van hogergenoemde percelen goed; - De raad gaat akkoord om de aankoop van hogergenoemde onroerende goederen te laten geschieden om redenen van algemeen en/of openbaar nut; - De raad geeft de administratie de opdracht het verlijden van de akte van deze aankopen te benaarstigen. 4.5. Lierde – Gemeentelijke feestzaal: gunning ontwerper beslissing Besluit éénparig: - De raad gunt de opdracht voor het ontwerpen en opvolgen van de werkzaamheden voor de realisatie van een gemeentelijke feestzaal in de Dorpstraat te Sint-Maria-Lierde, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het college van Burgemeester en Schepenen van Lierde, aan BVBA Architect Van Caelenberg, Sint- Annastraat 20, 9420 Erpe-Mere aan een ereloonpercentage van 9,5% op het bedrag van de realisatie van deze infrastructuur, vermits deze, rekening houdende met de gunningscriteria, de economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft gedaan. - De raad onderschrijft geheel de motivering en het besluit van het bovenvermelde gunningsverslag en laat dit als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing. Raad van Bestuur SOLVA 06 | 5 mei 2020 - VERSLAG 4 5 KLIMAAT & ENERGIE 5.1. Goedkeuring rapportering Energiehuis 2019 beslissing Besluit éénparig: De raad keurt het functioneel verslag over de basistaken in het driejarenplan Energiehuis SOLVA voor het werkingsjaar 2019 en het bijhorende financieel verslag goed. 6 MOBILITEIT 6.1. Project IoT-gestuurde mobipunten: gunning studiebureau beslissing Besluit éénparig: - De raad gaat akkoord met het gunnen van de opdracht aan het consortium Anyways, BDO Cross- road NV en Geosparc BV vermits deze, rekening houdende met de gunningscriteria, de voordelig- ste regelmatige offerte heeft gedaan op basis van het bestek. - De raad onderschrijft geheel de motivering en het besluit van bovengenoemd gunningsverslag en laat dit als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing. - De raad geeft de administratie de opdracht de overeenkomst met het bovengenoemde consor- tium te sluiten en de verdere afhandeling op te volgen. 7 VARIA 7.1. Update impact corona op SOLVA kennisgeving De norm voor SOLVA personeel blijft thuiswerk, maar collega’s die graag opnieuw op het kantoor te Vlierzele wensen te werken, kunnen dit doen. Samen met de SOLVA preventiedienst werden maatregelen genomen om de terugkeer veilig en volgens de afgesproken maatregelen te laten verlopen. 7.1. Update projecten kennisgeving - Projectenfonds uittreding Provincie Oost-Vlaanderen: 2 projecten worden voorbereid