DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO MINASVENdA avulsa: CAdERNO I: R$1,00 • CAdERNO II: R$0,50 • CAGERAISdERNO III: R$1,00 www.iof.mg.gov.br CIRCULA EM TODOS OS MUNICÍPIOS E DISTRITOS DO ESTADO ANO 121 – Nº 166 – 16 PÁGINAS BELO HORIZONTE, SExta-fEIRA, 6 dE SETEmbro dE 2013 caderno 3 – publicações de terceiros PLANTAR PARTICIPAÇÕES S.A. BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL SUMÁRIO CNPJ/MF nº 11.221.286/0001-51 - NIRE: 3130009306-9 NIRE Nº 3130003197-7 - CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMPANHIA ABERTA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2013 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA E LOCAL: Dia 07 de agosto de 2013, às 09 horas, REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2013. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS . 1. na sede social da Plantar Participações S.A. (“Companhia”), situada 1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos quatorze dias do mês de na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida fevereiro do ano dois mil e treze, às onze horas, na sede social da Particulares e Pessoas Físicas . .1 Raja Gabaglia, 1.380, 5º andar – Parte. PRESENÇA: Presente a to- BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, localizada na Av. Álvares Câmaras e Prefeituras do Interior . 6 talidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Cabral, nº 1707, 1º andar - Parte, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170- conforme assinaturas constantes da presente ata. CONVOCAÇÃO: 001, em Belo Horizonte/MG. 2. Convocação e Presenças: Tendo sido A convocação foi dispensada em razão da presença de todos os mem- os editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de bros do Conselho de Administração. MESA: A reunião foi presidida Minas Gerais, em suas edições de 29, 30 e 31 de janeiro de 2013 e no pelo Presidente do Conselho, Ricardo Carvalho de Moura, que con- jornal “Diário do Comércio”, jornal de grande circulação na localidade vidou a mim, Geraldo Alves de Moura, para secretariar os trabalhos. em que está situada a sede da sociedade, em suas edições de 29, 30 e ORDEM DO DIA: Eleger os membros da Diretoria da Companhia. 31 de janeiro de 2013, a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, LAVRATURA DA ATA: Foi aprovada, por todos os Conselheiros, em 1ª Convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,99% PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) das ações com a lavratura da Ata da presente Reunião na forma de sumário. DE- LIBERAÇÕES: Após o exame e discussão da matéria constante direito a voto, representativas do capital social da companhia. 3. Mesa: Sálvio Adjuto Botelho, Ribeirão Roncador, Município de Unaí/Minas da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães e Gerais, irrigação . Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer secretariados pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães. 4. Ordem do Dia: Particulares e Santa Vitória Açúcar e Álcool Ltda ., Reservatório da UHE de São restrições, eleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Deliberar sobre: (i) Alterar a redação do artigo 15 do Estatuto Social Simão (rio Paranaíba), Município de Santa Vitória/Minas Gerais, Companhia: (i) EUSTÁQUIO SOARES DE MOURA, brasileiro, para prever o prazo de gestão dos Conselheiros de até 03 (anos) e Pessoas Físicas irrigação . casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº M1- inclusão do Parágrafo Único para prever a permanência dos Serviço Municipal de Saneamento Básico, rio Preto, Município de .054.755 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.216.556-15, Conselheiros no exercício de seus cargos até a investidura dos novos residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Mi- eleitos; (ii) Alterar a redação do artigo 18 do Estatuto Social para AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS Unaí/Minas Gerais, abastecimento público, esgotamento sanitário . Suinco Cooperativa de Suinocultores Ltda ., rio Paranaíba, Município nas Gerais, na Rua João Antônio Azeredo, nº 454, Apto. 1301, bairro supressão do cargo de Diretor Presidente; (iii) Alterar a redação do SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO Belvedere, CEP 30.320-610, com escritório na Av. Raja Gabaglia, artigo 19 do Estatuto Social para definir as atribuições da Diretoria; DESPACHO DO SUPERINTENDENTE de Patos de Minas/Minas Gerais, indústria e afins. Terraplanagem J .M . e Serviços Ltda ., rio Sapucaí, Município de São nº 1.380, 6º andar, CEP 30.441-194, que ocupará o cargo de Diretor (iv) Alterar a redação do artigo 21 do Estatuto Social para prever o Superintendente; (ii) GERALDO BERNARDES FRANCO DE prazo de gestão dos Diretores de até 03 (anos) e inclusão do Parágrafo O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIO- Sebastião da Bela Vista/Minas Gerais, mineração . Transareia Boa Vista Ltda ., rio Sapucaí, Município de Itajubá/Minas MOURA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador Único para prever a permanência dos Diretores no exercício de seus NAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da competência a que se refere da Cédula de Identidade R.G. nº M-7.302.748 - SSP/MG, inscrito no cargos até a investidura dos novos eleitos: e (v) Consolidar o Estatuto à Resolução no 273, de 27/04/2009, com fundamento no art . 12, V, Gerais, mineração . Uilson Moreira de Andrade, rio Preto, Município de Unaí/Minas CPF/MF sob o nº 953.746.636-15, residente e domiciliado na Cidade Social da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas presentes da Lei no 9 .984, de 17/07/2000, e com base na delegação que lhe foi de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda do Morro, nº 85, apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por conferida por meio da Resolução no 6, de 1/02/2010, publicada no Gerais, irrigação . unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas o que Wilson Tavares Filho, rio Preto, Município de Unaí/Minas Gerais, Edifício Zeus, Apto. 1700, CEP 34.000-000, com escritório na Av. DOU de 3/02/2010, torna público que, no período de 1 a 30/08/2013, Raja Gabaglia, nº 1.380, 5º andar, CEP 30.441-194, que ocupará o segue: a) Alterar a redação do artigo 15 do Estatuto Social para prever foram requeridas e encontram-se em análise as seguintes solicitações de irrigação . o prazo de gestão dos Conselheiros de até 03 (anos) e inclusão do Wagmar José de Oliveira, Reservatório da UHE de Machado Mineiro, cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios; (iii) EDUARDO outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União: CARVALHO DE MOURA, brasileiro, casado, empresário, porta- Parágrafo Único para prever a permanência dos Conselheiros no Aroldo Rocha Meireles, rio Pardo, Município de Berizal/Minas Gerais, Município de Águas Vermelhas/Minas Gerais, irrigação . exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos, passando RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES dor da Cédula de Identidade R.G. nº M. 3.698.381 - SSP/MG, inscri- irrigação . to no CPF/MF sob o nº 957.134.766-34, residente e domiciliado na o Artigo 15 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: Agropecuária Bananneira Ltda ., Reservatório da UHE de Machado 26 cm -05 462262 - 1 Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Péricles “Artigo 15 - O prazo de gestão dos Conselheiros será de até 03 (três) Mineira (rio Pardo), Município de Ninheiras/Minas Gerais, irrigação, anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Único - Findo o mandato, os Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Verten- Vieira de Mendonça, nº 71, CEP 30.320-260, com escritório na Av. alteração . Raja Gabaglia, nº 1.380, 6º andar, CEP 30.441-194, que ocupará o membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício Alcir Antônio Corso, rio Preto, Município de Unaí/Minas Gerais, tes – AMVER torna público: Retificação do Edital de Pregão 07/13, de seus cargos até a investidura dos novos eleitos.” b) Alterar a redação disponível em www .amver .org .br .objeto: Aquisição de Plataforma Ele- cargo de Diretor Administrativo; (iv) PATRÍCIA MENDES DE irrigação . MOURA, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do artigo 18 do Estatuto Social para supressão do cargo de Diretor Antônio Barros Barbosa, rio Pardo, Município de Indaiabira/Minas vatória .Informações (32)33717100 .sinara Rafaela Campos, Presidenta Presidente, passando o Artigo 18 do Estatuto Social a vigorar com a da AMVer . da Cédula de Identidade R.G. nº M-7.562.179 - SSP/MG, inscrita no Gerais, irrigação, barramento . CPF/MF sob o nº 025.947.316-25, residente e domiciliada na Cidade seguinte redação: “Artigo 18 - A Diretoria é composta de 02 (dois) a Antônio Marques Guimarães, Reservatório da UHE de Marimbondo 1 cm -05 462343 - 1 de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Afonso Barbosa 06 (seis) Diretores sem Designação Especial, eleitos e destituíveis a (rio Grande), Município de Planura/Minas Gerais, irrigação . qualquer tempo pelo Conselho de Administração.” c) Alterar a redação C O M U N I C A D O Melo, nº 245, bairro São Bento, com escritório na Av. Raja Gabaglia, Areal Sagrado Coração de Jesus Ltda ., rio Sapucaí, Município de Para- do artigo 19 do Estatuto Social para definir as atribuições da Diretoria, nº 1.380, 6º andar, CEP 30.441-194, que ocupará o cargo de Diretora guaçu/Minas Gerais, mineração, renovação . passando o Artigo 19 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte A Associação dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Financeira; e (v) SEBASTIÃO MACHADO DA FONSECA, bra- Carlos Augusto Rodrigues de Melo e Outros, Reservatório da UHE de redação: “Artigo 19 - Além das atribuições previstas em lei, compete Gerais comunica aos sócios fundadores, beneméritos, contribuintes e sileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G.