PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Rio de Janeiro Sétima Vara Federal Criminal Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 E-mail: [email protected] Processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (2016.51.01.509503-9) JFRJ Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Fls 8083 Réu: SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO E OUTROS CONCLUSÃO Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM(a). Juiz(a) da 7ª Vara Federal Criminal/RJ. Rio de Janeiro/RJ, 23 de agosto de 2017 FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL Diretor(a) de Secretaria (Sigla usuário da movimentação: JRJMHK) SENTENÇA – TIPO D1 Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO, HUDSON BRAGA, CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA, LUIZ CARLOS BEZERRA, WAGNER JORDÃO GARCIA, ADRIANA DE LOURDES ANCELMO, PEDRO RAMOS DE MIRANDA, PAULO FERNANDO MAGALHÃES PINTO GONÇALVES, JOSÉ ORLANDO RABELO, LUIZ PAULO REIS, CARLOS JARDIM BORGES e LUIZ ALEXANDRE IGAYARA; qualificados na denúncia, em que lhes são imputadas as condutas tipificadas nos arts. 288 (até a entrada em vigor da Lei nº 12.850/2013), 337, § 1º, do Código Penal, art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 e art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.280/2013. Narra a acusação que, com o aprofundamento das investigações da Operação Lava Jato, que descortinou a existência de gigantesco esquema criminoso no âmbito da PETROBRAS, foram celebrados acordos de colaboração premiada entre a Procuradoria-Geral da República e executivos das empreiteiras ANDRADE GUTIERREZ e CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA (CARIOCA ENGENHARIA), que trouxeram à tona novos fatos, relacionados à esquema de cartelização de empreiteiras e fraude à licitação na construção ou reforma dos estádios 1 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS. Documento No: 75959255-1161-0-8083-255-188095 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade . PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Rio de Janeiro Sétima Vara Federal Criminal Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 E-mail: [email protected] que sediariam as partidas da Copa do Mundo de 2014, inclusive o estádio do Maracanã. JFRJ Fls 8084 Esses acordos revelaram, ainda, a existência de organização criminosa instalada no âmbito do Poder Executivo do Rio de Janeiro, liderada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL, voltada para a prática de crimes como cartel, fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Aponta a denúncia que a ORCRIM era estruturada em núcleos, a saber: (i) núcleo econômico, formado por executivos das empreiteiras cartelizadas, dentre elas a ANDRADE GUTIERREZ, responsáveis pelo pagamento da propina; (ii) núcleo administrativo, integrado pelos réus WILSON CARLOS e HUDSON BRAGA, a quem cabia negociação da propina, (iii) núcleo financeiro operacional, formado por CARLOS MIRANDA, CARLOS BEZERRA, WAGNER JORDÃO, JOSÉ ORLANDO, ADRIANA ANCELMO, PAULO FERNANDO, PEDRO RAMOS, CARLOS BORGES, LUIZ IGAYARA e LUIZ PAULO REIS, os quais eram responsáveis pelo recebimento e ocultação da origem espúria da propina; (iv) núcleo político, integrado pelo líder da organização criminosa, o ex-governador, SÉRGIO CABRAL. O modus operandi da organização criminosa era o seguinte: SERGIO CABRAL, apontado com líder, cobrava, por intermédio de seus operadores, propina de 5% do valor das obras executadas pela ANDRADE GUTIERREZ, empreiteira favorecida pelo esquema criminoso mediante a prática de cartel, o teve início a partir do momento em que SÉRGIO CABRAL assumiu o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, perdurando até o ano de 2014, e fraude à licitação. As obras em que houve acerto de propina com a ANDRADE GUTIERREZ foram: (i) expansão do Metrô em Copacabana; (ii) reforma do estádio do Maracanã para os Jogos Pan-Americanos de 2007; (iii) construção do Mergulhão de Caxias; (iv) urbanização do Complexo de Manguinhos – PAC Favelas; (v) construção do Arco Metropolitano; (vi) reforma do Maracanã para a Copa de 2014. As obras de construção do Arco Metropolitano foram custeadas com recursos federais (Convênio DNIT Nº TT-262/2007-00), bem como as obras de reforma do Maracanã para a Copa de 2014 (financiamento BNDES). Por sua 2 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS. Documento No: 75959255-1161-0-8083-255-188095 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade . PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Rio de Janeiro Sétima Vara Federal Criminal Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 E-mail: [email protected] vez, HUDSON BRAGA, na condição de Secretário de Obras de SÉRGIO CABRAL, JFRJ Fls 8085 cobrava, em paralelo, propina de 1% do valor faturado das obras, a chamada “taxa de oxigênio”, exigência essa, ressalte -se, que não era desvinculada da cobrança dos 5% de SERGIO CABRAL. Ato contínuo, SÉRGIO CABRAL e HUDSON BRAGA, por meio de seus operadores, promoviam a lavagem do dinheiro espúrio, de diferentes formas. As imputações foram assim resumidas: No período compreendido entre os anos de 2007 e 2011, por pelo menos 24 vezes, em razão: (i) do que fora tratado em 03 reuniões de SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS com os executivos ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO e ALBERTO QUINTAES, realizadas no Rio de Janeiro em 2007 e em 2009; (ii) das 20 parcelas mensais entregues em espécie por ALBERTO QUINTAES a CARLOS MIRANDA entre 2007 e 2011; (iii) de 01 doação de campanha para o PMDB realizada em 2010, os denunciados SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA, de modo consciente e voluntário, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida (calculada, como regra geral, em 5% do valor faturado relativo às contratações realizadas) em razão do exercício da chefia do Poder Executivo do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ofertados por ação de representantes da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ, praticando-se ou retardando-se atos de ofício, com infração de deveres funcionais, notadamente em relação à licitação, contratação e execução, inclusive em regime de consórcio com outras empresas, das obras de: expansão do Metro em Copacabana (dívida do governo); reforma do Maracanã para os Jogos Pan-americanos de 2007 (dívida do governo), construção do Mergulhão de Caxias (dívida do governo), urbanização no Complexo de Manguinhos - PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 01) e reforma do Maracanã para a Copa de 2014 (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP – FATO 01). No período compreendido entre os anos de 2008 e 2011, por pelo menos 25 vezes, em razão (i) do tratado em número de ocasiões indeterminadas no Rio de Janeiro entre 2008 e 2010 por WILSON CARLOS e HUDSON BRAGA com o 3 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS. Documento No: 75959255-1161-0-8083-255-188095 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade . PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Rio de Janeiro Sétima Vara Federal Criminal Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 E-mail: [email protected] executivo ALBERTO QUINTAES; (ii) das 24 parcelas mensais de entregas em espécie JFRJ Fls 8086 realizadas por ALBERTO QUINTAES e RAFAEL CAMPELLO a WAGNER JORDÃO entre 2008 e 2011, os denunciados SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS, HUDSON BRAGA e WAGNER JORDÃO, de modo consciente e voluntário, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida (calculada em 1% do valor faturado relativo às contratações realizadas – “taxa de oxigênio”) em razão do exercício da chefia do Poder Executivo do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e da atuação da Secretaria de Estado de Obras Públicas, ofertados por ação de representantes da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ, praticando-se ou retardando-se atos de ofício, com infração de deveres funcionais, notadamente em relação à licitação, contratação e execução, inclusive em regime de consórcio com outras empresas, das obras de: urbanização no Complexo de Manguinhos - PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 01) e reforma do Maracanã para a Copa de 2014 (Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP – FATO 02). Consumados os delitos antecedentes de corrupção, em 2010, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO e ALBERTO QUINTAES, a pedido de SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, por intermédio de organização criminosa, ocultaram a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 2.000.000,00, através da realização de doação eleitoral oficial pela ANDRADE GUTIERREZ ao Diretório Nacional do PMDB, contabilizando-a como pagamento de propina (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 03). Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre os anos de 2007 e 2016, SÉRGIO CABRAL e ADRIANA ANCELMO, por 64 vezes, e CARLOS MIRANDA, por 41 vezes, com auxílio de CARLOS BEZERRA e PEDRO RAMOS, por meio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, natureza, localização, movimentação e disposição sobre valores de pelo menos R$ 6.562.270,00 com a aquisição de joias de altíssimo valor de mercado, algumas exclusivas, perante as joalherias ANTONIO BERNARDO (ARANY ADORNOS LTDA), na loja da Rua Marques de São Vicente, 52, Lj. 330, Shopping da Gávea, e H STERN (HSJ 4 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS. Documento No: 75959255-1161-0-8083-255-188095 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade . PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Rio de Janeiro Sétima Vara Federal Criminal Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 E-mail: [email protected] COMERCIAL SA), na loja da Rua Garcia D'Avila, 113, 8º andar, Ipanema, ambas na JFRJ Fls 8087 cidade do Rio de Janeiro.