FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Juzgado Central de Instrucción nº 6 D. P. nº 89/12 AL JUZGADO EL FISCAL, en el procedimiento arriba referenciado, al amparo del artículo 781 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formula ESCRITO DE ACUSACIÓN interesa la APERTURA DEL JUICIO ORAL ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, respecto de las siguientes personas: 1.- Giuseppe POLVERINO, nacido en Nápoles (Italia), el 5/06/1958; 2.- Kelen BARBOSA DA SILVA, con D.N.I. nº 23878527-L, antes le constaba el N.I.E. X-6002294-F, nacida en Goiania (Brasil) el 23/02/1976, con domicilio varios domicilios disponibles: 1º. c/ Jose Roca y Sastre 11, Barri Maritim de Comarruga, El Vendrell, Tarragona; 2º c/ Josep 11 El Vendrell, Tarragona; 3º c/Sant Magi 4, 1, 1 (El Vendrell) Tarragona; y 4º c/Sant Magi 20 (El Vendrell) Tarragona; 3.- Pablo José FERNÁNDEZ GARCÍA, mayor de edad, de nacionalidad argentina, sin antecedentes penales en España, privado de libertad por esta causa desde el 4/06/2013 hasta el 5/06/2013; 4.- Adriana BARBOSA DA SILVA MENESES, N.I.E. X-6818554-C, con pasaportes C0315287 y E06301216, nacida en Goiania (Brasil) el 06/09/1983, siendo su domicilio en España en la c/Roda 31, 1 (El Vendrell) Tarragona, privada de libertad por esta causa los días 4 y 5/06/2013; 5.- Katrin TURPIN SENA, con D.N.I. nº 48.020.391-W, nacida en Riberao (Brasil) el 05 de enero de 1981, con domicilio en la calle Correu, nº 93, 1º, 3ª, de Vilanova y la Geltrú (Barcelona); 6.- Luigi MELE, con N.I.E. Y-0493072-N y carta de Identidad italiana AM7268972, nacido en Nápoles (Italia) el 24/07/1952, con domicilio en España en carrer Merida B nº 5 (Alcanar) Tarragona; 1 FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 7.- Veronica MELE, con N.I.E. Y-1182874-K, nacida en Nápoles (Italia) el 27/10/1984, con domicilio en España en Partida Codoñol nº 297, de Alcanar, Tarragona, y domicilio en Italia en la c/ Domenico Padula nº 123, de Nápoles; 8.- Agustín Andrés VALLS REVERTER, con D.N.I. nº 40.911.755-E, nacido en Alcanar (Tarragona), el 30/4/1956, con domicilio en la Avda. Pablo Béjar nº 155, Vinaroz (Castellón), privado de libertad por esta causa desde el 4/06/2013 hasta el 19/12/2013; 9.- Raffaele SPASIANO, con N.I.E. X-2329956-X, nacido en Nápoles (Italia) el 15.04.1951, hija de Mauro y María, en prisión por su pertenencia al clan Polverino; 10.- Emilse CAMPAZ MONTANO, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, sin antecedentes penales en España, habiendo estado privada de libertad por esta causa desde el 9/09/2014 hasta el 16/09/2014; 11.- Francisco CORRAL TRIGUEROS, con 48.571.371-V, nacido en alicante el 19/10/1982, hijo de Francisco y de Antonia, con domicilio en calle L’Ordana nº 47- 3 de San Juan (Alicante), privado de libertad por esta causa desde el 4/06/2013 hasta el 6/11/2013; 12.- Raquel SAMANIEGO GARCÍA, D.N.I. 48.360.587-M, nacida en Alicante el 26/07/1978, con domicilio en calle L’Ordana 47- 3, de San Juan (Alicante) privada de libertad por esta causa el 6/04/2013; 13.- Ruth Emilse RODRÍGUEZ RIOS, mayor de edad, de nacionalidad hispano colombiana, sin antecedentes penales en España y sin haber estado privada de libertad por esta causa; 14.- Maydelen Adriana CUENCA RUIZ, con N.I.E. 11488896-M, pasaporte (924402738), nacida en Guayaquil (Ecuador) el 01/03/1990. Le constan los siguientes domicilios en c/La Ordana (Sant Joan D´Alacant) Alicante, y c/ Del Mercado 60, piso 3 puerta izquierda (Sant Joan D’Alacant) Alicante, no privada de libertad por esta causa; 15.- Fabio ALLEGRO, con N.I.E. X-4878993-A, nacido en Nápoles (Italia), 13/04/1964, con domicilio en la c/ Julio Iglesias 3, planta 6, puerta 32, Nueva Andalucía, Marbella, Málaga; 16.- Massimiliano D’ARIA, con N.I.E. Y-0604379-E, nacido en Nápoles (Italia), el 28 de agosto de 1970, con domicilio actual en Callejón Aljarafe confluencia camino de la Cruz, nº 2 de Marbella; 2 FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 17.- Domenico PANELLA, Domenico PANELLA con N.I.E. X-8524811- E, nacido el 28/02/1971, en Marano de Nápoles (Italia); 18.- Luis Miguel SÁNCHEZ NÚÑEZ, con D.N.I. nº 78.985.907-C, nacido el 25/11/1957 en Valdeverdeja (Toledo), con domicilio en Urbanización El Mirador, c/ El Chaparral nº 77, Bajo, de Marbella (Málaga), con antecedentes penales no computables en España y privado de libertad por esta causa desde el 4/06/2013 hasta el 22/01/2014; 19.- Francisco Javier PICATOSTE ORTEGA, con D.N.I. nº 27.390.104- W, nacido en Tortosa (Tarragona), el 14/2/1970, con domicilio la Urbanización Nueva Alcántara, Avda. La Coruña nº 3, 2º C, Edificio Los Naranjos, San Pedro de Alcántara (Málaga); 20.- Salvatore ALLEGRO, con N.I.E. X-8787829-N, nacido el 28 de marzo de 1987, en Nápoles (Italia), hijo de Fabio ALLEGRO, con domicilio en la Urbanización: Ribera Guadalmina, nº .B 3, Pta.32 de San Pedro de Alcántara (Málaga); 21.- Juan GARCÍA BALLESTER, con D.N.I. nº 27.384.757-Z, nacido en Málaga el 18/10/1970, con domicilio en Urbanización Torreblanca, calle Las Higueras nº 2, Villa Maruja, de Fuengirola (Málaga), privado de libertad por esta causa desde el 4/06/2013 hasta el 15/01/2014; 22- Patricia María DOS SANTOS LABARI, con N.I.E. X-7592875-T, nacida en Duque de Caixas (Brasil) el 20 de diciembre de 1972, con domicilio calle Cabeza de Vaca nº 2, Urbanización sitio de Peña Blanca, Nueva Andalucía, Marbella (Málaga); 23.- Mohamed LAHASEN MOHAMED, con D.N.I. nº 45100712-N, nacido en Ceuta, el 3/12/1976, hijo de Lahasen y Umkultumm, con domicilio en la Avda. España nº 200 1.1.3 Estepona, Málaga, constándole otros domicilios en la urbanización Locrimar Fase I 2 de Marbella (Málaga) y la en calle Bolivia nº 14 (Ceuta), privado de libertad por esta causa desde el 4/06/2013 hasta el 30/09/2014; 24.- Giuseppe DI MARO, con carta de identidad italiana nº AN0891900, nacido el 12-10-1968 en Marano de Nápoles, con domicilio en Via Corree di Sott 30. Marano de Nápoles (Italia); 25.- Rafael LONGAS MARCO, con DNI 17.680.830-V, nacido el 11/09/1950 en Zaragoza, con domicilio en Urbanización Sierramar nº 18, de Marbella (Málaga), privado de libertad por esta causa desde el 4/06/2013 hasta el 20/12/2013; 3 FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 26.- Ugo GIOVANNI GIANINO, con N.I.E. X-1781437-H, nacido el 10/11/1952 en Torino (Italia), con domicilio en Camino de Camojan nº 110, Casa Lile, Marbella (Málaga) privado de libertad por esta causa desde el 6/07/2013 hasta el 8/07/2013; 27.- Pablo AUYANET FLORES, con D.N.I. nº 32.059.835C nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 3 de julio de 1987, padres Luis y Josefa, con domicilios en la calle Juan Pecador número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) y calle Alvan número 1, 5º D, de Jerez de la Frontera (Cádiz). 28.- Bouchra JAMAD, con N.I.E. X-5261712-W, nacida en el 1 de enero de 1985, con domicilio en Urbanización Costa golf nº 7 B; 35610 de Antigua (Las Palmas); 29.- Rebeca TELES FRAGOSO, con N.I.E. X-6938275-A, nacida en Praia Grande (Brasil) el 16 de agosto de 1986. Le constan los siguientes domicilios: en la c/ Caribe nº 1, Bloque 6 ático 3, de El Puerto De Santa María (Cádiz), y otro en la c/ Antonio Gala nº 39; 11510 de Puerto Real (Cádiz); y 30.- Luis GARCÍA BORRÁS, (D.N.I. nº 31.643.103-W), nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 20/05/1964, domicilio en Residencial La Cartuja nº 8, 9º A; 11406 de Jerez de la Frontera (Cádiz). Así como contra las siguientes mercantiles: 1.- “Carcenter Imporexport, S. L.” (B-93022184); 2.- “F.A. Inversiones e Imporexport Marbella, S. L.” (B-92428275); 3.- “Fanning Services, S. L.” (B63167803); 4.- “Just Marbella Classic, S. L.” (B-92359934); 5.- “Cassthea Inversiones, S. L.” (B92569292); 6.- “Construcciones Kelen, S. L.” (B43985530); 7.- “Vera Construziono, S. L.” (N0052146H); 8.- “Veronica Mele, S. L.” (B-55513352); 9.- “Inversiones Inmobiliarias Domepa, S. L.” (B92460211); 10.- “Instalaciones y Fontanería S.G Marbella S. L.” (B-92100312); 11.- “Losvikini Inversiones S. L.” (B-92657089); 12.- “Asesores Reunidos de Marbella, S. L.” (B-29369592); 13.- “Lafiscon Marbella, S. L.” (B-92021542); 14.- “Renando Car, S. L.” (B-11484284); y 15.- “Soinver Fin Marbella, S. L.” (B-92261015); 4 FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Ello, en atención a las siguientes CONCLUSIONES: Primera.- Los acusados, actuando de manera concertada dentro de integración en la organización criminal denominada “clan Polverino” I ANTECEDENTES. 1.- El clan Polverino. El origen del clan Polverino se conecta con el llamado clan Nuvoletta, encuadrados ambos dentro de la llamada Camorra italiana, teniendo como territorio de actuación principal en Italia las afueras de la ciudad de Nápoles, más concretamente la ciudad de Marano de Napoli. Los miembros originarios del clan Nuvoletta, los hermanos Nuvoletta (Angelo, Ciro, Gaetano y Lorenzo), han muerto o se encuentran en prisión.