Møtebok: Universitetsstyret Dato: 21.10.2015 Sted: Campus Kristiansand, møterom A7 001 Saksliste Vedtakssaker 82/15 Godkjenning av innkalling3 83/15 Godkjenning av saksliste4 84/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte5 85/15 Budsjettforslag 2017 - Satsing utenfor rammen 7 86/15 Orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett for 201610 87/15 Regnskapsrapportering 2. tertial 201511 88/15 Planlagt studieportefølje for studieåret 2016 - 2017 ved Univers40 89/15 Studieportefølje: Matematikk og økonomi, bachelorprogram - nedle59 90/15 Søknad om etablering av Pedagogisk bruk av teknologi for lærere,65 91/15 Studieportefølje: Studiene innenfor klassisk musikk - videreføri80 92/15 Studieportefølje: Litteratur, film og teater, bachelorprogram - 101 93/15 Prinsipper for fordeling av KD-finansierte rekrutteringsstilling127 94/15 Fagevalueringer -oppfølging ved UiA 133 95/15 eHelse og omsorgsteknologi - evaluering144 96/15 Møtedatoer 2016219 97/15 Referat- og rapportsaker 21.10.2015221 98/15 Utdanningsprisen 2015249 99/15 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremålsstilling) som vi250 100/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for samfunn251 101/15 Tilsetting i åresmålsstilling som dekan ved Fakultet for helse-252 102/15 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremålsstilling) som d253 103/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Handelshøyskolen254 104/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerut255 105/15 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for humanio256 Orienteringssaker 6/15 Informasjonsutveksling 257 Arkivsak.: 15/00062 Saksbeh.: Elin Gauslaa Dato: 13.10.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Universitetsstyret 21.10.2015 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen ble godkjent Tor A. Aagedal Vedlegg: 1 Arkivsak.: 15/00062 Saksbeh.: Elin Gauslaa Dato: 13.10.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Universitetsstyret 21.10.2015 Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Sakslista ble godkjent Tor A. Aagedal Vedlegg: 1 Arkivsak.: 15/00062 Saksbeh.: Elin Gauslaa Dato: 13.10.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Universitetsstyret 21.10.2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Forslag til vedtak: Protokollen ble godkjent Tor A. Aagedal Vedlegg: 1 Denne filen er unntatt offentlighet. Tittel: u. off. Protokoll Universitetsstyret 10.09.2015 Tilgangskode: Unntatt offentlighet Paragraf: Offl § 25 Arkivsak.: 15/04924 Saksbeh.: Kristian Jørgensen Dato: 11.10.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Universitetsstyret 21.10.2015 Budsjettforslag 2017 - Satsing utenfor rammen Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar for 2017 følgende satsingstiltak utenfor rammen: 1. Mechatronics Innovation Lab (MIL) – vitenskapelig utstyr 2. Nye rekrutteringsstillinger a. Profesjonsfag – Nettverk for profesjonsforskning b. MNT-fag c. Frie rekrutteringsstillinger 3. Nye studieplasser a. Sykepleievitenskap – Master i spesialsykepleie b. Lærerutdanning c. Ingeniørutdanning d. Frie studieplasser 4. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: a. Mekatronikk b. Utøvende rytmisk musikk c. Helse- og idrettsvitenskap 2. Rektor får fullmakt til å utforme en kort beskrivelse av satsingsområdene med tilhørende kostnadsberegninger. Tor A. Aagedal Hva saken gjelder Kunnskapsdepartementet ber hvert år institusjonene i UH-sektoren om et innspill til sitt arbeid med statsbudsjettet. Om utformingen av budsjettforslaget fra institusjonene i UH-sektoren sier KD følgende: Satsningsforslag utenfor rammen Institusjonenes budsjettforslag skal inneholde satsingsforslag utenfor rammen. 1 Institusjonene må kort beskrive satsingsforslagene og redegjøre for behovet for midler til det enkelte tiltaket. Videre må det redegjøres for ønskede effekter av tiltaket og hvordan tiltaket er knyttet til institusjonens profil. Satsingsforslagene må oppsummeres i tabell, og kostnadene for det enkelte tiltaket må tallfestes per år Universitetsdirektøren tilrår at UiA i år videreføre samme satsinger utenfor rammen som fjorårets innspill. De siste årenes statsbudsjett har vist at det er primært innenfor studieplasser, rekrutteringsstillinger og midler til vitenskapelig utstyr at det er mulig å få gjennomslag. 2 Saksunderlag Skriv inn saksunderlaget her Vedlegg: 3 Denne behandlingen har ingen saksfremlegg. Arkivsak.: 15/02949 Saksbeh.: Geir Sune Tallaksen Østmoe Dato: 12.10.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Universitetsstyret 21.10.2015 Regnskapsrapportering 2. tertial 2015 Forslag til vedtak: Internregnskapet for 2. tertial 2015 godkjennes. Tor A. Aagedal Hva saken gjelder Tertialregnskapet rapporteres i to former: 1. Eksternregnskapet - UiAs offisielle tertialregnskap til statsregnskapet (resultat, balanse, noter og kontantstrømanalyse). Eksternregnskapet har fokus på forbruk i perioden og beholdninger. 2. Internregnskapet - regnskapsrapport og – analyse basert på enhetenes periodisering av de rammene styret vedtok ved S-sak 114/14: Budsjett 2015 – Internfordeling. 1 Saksunderlag 1. Eksternregnskapet Resultatregnskap, balanseregnskap, kontantstrømanalyse og noter er godkjent av rektor i henhold til fullmaktssak 39/09. Periodens resultat er kun knyttet til den eksternt finansierte oppdragsvirksomheten og viser et resultat på 1,5 mill kr. Resultatet av den eksternt finansierte oppdragsvirksomheten fremkommer som summen av overskudd og underskudd på de oppdragsprosjektene som regnskapsmessig er avsluttet i rapporteringsperioden. Utviklingen i den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten fremkommer i note 15. Dette er midler som er inntektsført, men ikke forbrukt på rapporteringstidspunktet. Midlene er avsatt til fremtidige forpliktelser. Per 2. tertial 2015 er denne avsetningen 265 mill kr, en økning på 26,2 mill kr siden årsskiftet. 2. Internregnskapet 2.1 Prinsipper og grupperinger Universitetet fører regnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandarder. I eksternregnskapet følges prinsipper om aktivering av eiendeler og avskrivninger av disse over eiendelenes antatte levetid. Disse prinsippene påvirker ikke UiAs internregnskap. 2.1.1 Universitetets samlede økonomi Den ordinære virksomheten pr. 2. tertial viser følgende: Ordinær virksomhet per 2.tertial 2015 Inngående Utgående Rapportkategori beholdning Regnskap Budsjett Avvik beholdning BAOenes frie ramme 160 845 421 414 433 267 11 853 172 698 Konto for faglig utvikling (KFU) 32 170 2 880 - -2 880 29 291 Universitetsstyrets øremerkinger 44 143 248 403 258 146 9 743 53 886 Departementenes øremerkinger 1 629 777 - -777 851 Sum ordinær virksomhet 238 787 673 474 691 413 17 939 256 726 Alle tall er oppgitt i hele tusen. Tallene viser at UiA samlet sett har et mindreforbruk i perioden i forhold til budsjett for den ordinære driften på 17,9 mill kr. Utgående beholdning i denne sammenheng er et resultat av inngående beholdning og budsjettavvik. For mer detaljert beskrivelse av universitetets samlede økonomi vises det til ledelseskommentaren til eksternregnskapet som følger i vedlegg. Universitetets økonomi anses å være under kontroll i forhold til forpliktelsene. 2 2.1.2 Driften for BAOene BAOenes frie ramme viser per 2. tertial følgende: BAOenes frie ramme per 2.tertial 2015 Inngående Utgående BAO beholdning Regnskap Budsjett Avvik beholdning Handelshøyskolen 4 915 39 818 37 867 -1 951 2 964 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 3 056 55 627 57 997 2 370 5 425 Fakultet for humaniora og pedagogikk 11 668 65 637 65 805 168 11 835 Fakultet for kunstfag -7 081 30 293 34 134 3 841 -3 241 Fakultet for teknologi og realfag 14 186 84 202 81 241 -2 961 11 225 Fakultet for samfunnsvitenskap 15 331 35 837 38 242 2 406 17 737 Sum fakultetene 42 074 311 414 315 287 3 872 45 946 Universitetsbiblioteket 248 20 011 20 726 715 963 Avdeling for lærerutdanning 1 390 8 424 8 211 -213 1 176 Fellesadministrasjonen 5 171 80 510 82 293 1 783 6 955 Styret 113 796 -7 331 -1 662 5 669 119 465 Ledelsen -1 833 8 385 8 412 27 -1 806 Sum øvrige 118 772 110 000 117 980 7 981 126 752 Sum BAOenes frie ramme 160 845 421 414 433 267 11 853 172 698 Alle tall er oppgitt i hele tusen. BAOenes kommentarer til tertialregnskapet per 2. tertial følger i vedlegg. BAOene er bedt om å gi en kort vurdering av den økonomiske situasjonen og kommentere vesentlige avvik. Handelshøyskolen Handelshøyskolens har et merforbruk på 1,95 mill kr på den frie ramme per 2. tertial 2015. Dette skyldes hovedsakelig forsinket fakturering og etterskuddsvis belastning av prosjekter, som vil rette seg opp i 3. tertial. Handelshøyskolen har likevel et akkumulert mindreforbruk, som ved utgangen av 2. tertial er på 2,96 mill kr. Av dette beløpet er 5,9 mill kr satt av til strategiske formål, og det forventes at planene for 2015 fører til en reduksjon i disse midlene. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultetet har et mindreforbruk på 2,37 mill kr på den frie ramme per 2. tertial 2015. Dette skyldes bl.a. lavere bemanning enn planlagt i perioden. Akkumulert mindreforbruk har økt til 5,42 mill kr ved tertialets utgang. Fakultetet har et mindreforbruk på investeringer på 0,56 mill kr, men er nå inne i en prosess for å gjennomføre anskaffelser, med et mål om at mesteparten av disse skal være gjennomført i 3. tertial. Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultetet har et mindreforbruk på 0,168 mill kr på den frie ramme per 2. tertial 2015. Akkumulert mindreforbruk på den frie ramme har økt til 11,84 mill kr ved tertialets utgang. Fakultetet har øremerket 10,64 mill kr av disse midlene til prosjekter med planlagt aktivitet 3 senere i 2015 og i 2016. De resterende