SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES RDURES ENAGERES DE LA REGION DE CHAGNY O M PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 09 mars 2017 Secrétaire de séance : M. Niquet Pas d’observations concernant le dernier compte-rendu sur les élections. 1) SIRTOM-DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) Territoire : Au 1er janvier 2017, 57 communes composent le territoire du SIRTOM de la région de Chagny pour une population de 30 617 habitants (source INSEE 2017) contre 31 864 habitants suite au départ de Morey, Essertenne et Perreuil vers la CUCM (Communauté Urbaine Creusot Montceau) Les membres adhérents se répartissent à part quasi égales en terme de population : Répartition des membres COMMUNAUTE DE adhérents COMMUNES GRAND AUTUNOIS MORVAN COMMUNAUTE D’AGGLO. BEAUNE COTE ET SUD 2% 24% 22% COMMUNAUTE DE COMMUNES SAONE DOUBS BRESSE 25% 27% COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE BOURGOGNE- GRAND CHALON A cette population, s’ajoute une prestation de collecte en porte à porte au profit du Grand Chalon sur les communes de Rully, Fontaines, Demigny, Lessard le National, Gergy, Sassenay et Allerey sur Saône totalisant 10 818 habitants. Services : Le SIRTOM effectue la collecte des ordures ménagères et assimilés, la livraison de bacs auprès des particuliers, la gestion de 5 déchèteries, la gestion de points d’apports volontaires, la gestion administrative et comptable, entièrement en régie directe. Cette régie est composée de 43 agents (38 sous statut et 5 contractuels pour l’année 2017). Bilan financier en 2016 : La clôture du budget 2016 laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de 140 000 euros et un excédent d’investissement de 400 000 euros. Les restes à réaliser reportés sont de 190 100 euros pour le budget 2017. L’état de la dette diminue de 11 320 euros et s’affiche à 119 340 euros. Siège : Route de Lessard-le-National - 71150 CHAGNY 03 85 87 62 34 03 85 87 62 35 Mail : [email protected] SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES RDURES ENAGERES DE LA REGION DE CHAGNY O M En matière de fonctionnement : Les gros postes de dépenses restent : 1) La masse salariale en évolution qui devrait avoisiner 1 642 750 euros 2) L’entretien du parc roulant avec une externalisation de 30 000 euros des prestations externes (150 000 euros au total) 3) Le carburant pour un montant de 250 000 euros 4) Le coût de traitement des déchets ménagers avoisinant 640 000 euros pour les ordures ménagères 5) 218 000 euros pour le coût du tri des sacs jaunes 6) L’enfouissement des déchets non recyclables des déchèteries autour de 180 000 euros et pour les autres déchets des déchèteries (bois, gravats, déchets verts) pour un montant de 76 000 euros Face à ces dépenses, les plus gros postes de recettes restent : 1) La TEOMI (taux fixé à 10,70%) à hauteur de 2 710 000 euros avec une nouvelle répartition de la part fixe à 90% (9,63%) à laquelle s’ajoute la part variable à 10% pour un coût du litre collecté diminué à 0,008 euros. 2) La recette issue de la prestation de 7 communes du Grand Chalon (voir paragraphe concernant le territoire) se porte à 354 939 euros. 3) La prestation de la déchèterie d’Allerey-sur Saône pour le compte du Grand Chalon devrait avoisiner 98 000 euros 4) La redevance spéciale (recettes issues des conventions passées avec des professionnels hors ménages) devrait avoisiner 236 000 euros. 5) Des produits des reventes de matériaux collectés sont estimés à 425 000 euros. En matière d’investissement, les dépenses envisagées pourraient atteindre 927 000 euros. Les investissements se portant sur tous les services techniques et administratifs au travers du recueil des besoins exprimés se répartissent globalement ainsi : Pour les déchèteries ( 50 500 euros), le service collecte ( 284 400 euros), le service sécurité au travail ( 86 890 euros), maintenance des bâtiments ( 145 500 euros), aire de broyage du bois ( 80 000 euros), atelier (117 500 euros) et TEOMI (6 600 euros). A travers les perspectives de dépenses et de recettes, les objectifs fixés restent le maintien de la TEOMI, des partenariats avec les structures voisines et repérer de nouveaux partenariats possibles, poursuivre l’animation en milieu scolaire avec des représentations de spectacles pour jeune public, et continuer à maîtriser la qualité de service attendue par les usagers. 2) SPANC (Service Publique d’Assainissement Non Collectif) - DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) La clôture du budget 2016 laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de 41 400 euros et un excédent d’investissement d’environ 3 100 euros. Il est décidé de maintenir la redevance perçue par le biais des factures d’eau à 25 euros/an par installation. Les orientations présentées par le président sont votées à l’unanimité. Siège : Route de Lessard-le-National - 71150 CHAGNY 03 85 87 62 34 03 85 87 62 35 Mail : [email protected] SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES RDURES ENAGERES DE LA REGION DE CHAGNY O M 3) Liste des marchés publics passés en 2016 Marché de travaux selon une procédure adaptée : 210 887 euros pour l’extension et mise aux normes de la déchèterie de Chassagne- Montrachet à travers 5 lots (terrassement, béton armé, électricité, clôture, locaux) Marché de fournitures selon une procédure adaptée : 73 000 euros sur deux ans pour l’acquisition de bacs pour les usagers (Plastic Omnium). Marché de services selon appel d’offres ouvert : Traitement des eaux usé de la plateforme de broyage du bois : 210 000 euros HT sur 4 ans. La liste présentée par le 1er vice-président est votée à l’unanimité. 4) Marchés publics à venir en 2017 Acquisition de sacs spécifiques à la collecte des emballages ménagers recyclables Fourniture de vêtements de travail, de gants, d’EPI et de chaussures de sécurité Conditionnement et livraison des emballages ménagers recyclables des ménages « Coût de traitement et montant de reprise » Assurances * dommages aux biens et risques annexes * responsabilité civile et risques annexes * protection juridique des agents et élus * flotte automobile et risques annexes La liste présentée par le 1er vice-président est votée à l’unanimité. 5) Risques statutaires : affiliation au centre de gestion (CDG 71) La consultation de ce contrat d’assurance concernant les arrêts dûs aux accidents du travail est confiée au CDG 71 afin de bénéficier de la mutualisation avec les autres collectivités adhérentes. Le contrat issu de cette consultation prendra effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 4 ans. Cette affiliation présentée par le président est votée à l’unanimité. 6) Avenant de prolongation pour la reprise des matériaux issus de la collecte sélective Les éco-organismes pouvant prétendre au titre du Contrat Action Performance doivent reformuler leurs réponses quant au nouveau cahier des charges (barème F) édicté par l’état. Ce cahier des charges n’ayant pas encore été adopté, les collectivités doivent continuer avec leur ancien barème (barème E). Il est donc demandé le prolongement de ce contrat au barème E pour couvrir l’année 2017 en attendant l’officialisation du barème F. Cet avenant présenté par le président est voté à l’unanimité. 7) Adhésion au SMET 71 de la MBA Il est demandé aux membres adhérents du SMET de se prononcer quant à l’adhésion d’un nouveau membre du sud du département MBA (Mâconnais Beaujolais Agglomération) : pour un tonnage supplémentaire à traiter de 17 500 tonnes. Cette demande d’adhésion présentée par le président est votée à l’unanimité. Siège : Route de Lessard-le-National - 71150 CHAGNY 03 85 87 62 34 03 85 87 62 35 Mail : [email protected] SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES RDURES ENAGERES DE LA REGION DE CHAGNY O M 8) Tableau des effectifs Suite à la refonte des grilles indiciaires, le grade d’adjoint administratif et technique de 1ère classe (catégorie C) est supprimé au profit du grade d’adjoint administratif et technique principal de 2ème classe. Sont concernés par cette réforme, 24 agents. Concernant la catégorie (B), 2 postes peuvent être pourvus : 1 poste du cadre d’emploi des rédacteurs en filière administrative et 1 poste du cadre emploi des techniciens en filière technique. Le poste en catégorie A est déjà pourvu et il n’est pas prévu l’ouverture d’un autre poste. Le tableau présenté par le président est voté à l’unanimité. 9) Indemnité de conseil au comptable du Trésor Public Suite à la collaboration établie avec la comptable du trésor public actuelle, Mme Terrand, concernant l’élaboration et le suivi en matière budgétaire, il est proposé de lui verser comme les textes le prévoient une indemnité. Cette demande présentée par le président est votée à l’unanimité. Prochain COMITE SYNDICAL Pour l’ensemble des délégués VOTE DU BUDGET JEUDI 06 AVRIL 2017 À 18h30 Comptant sur votre présence prochaine afin que le quorum soit atteint Siège : Route de Lessard-le-National - 71150 CHAGNY 03 85 87 62 34 03 85 87 62 35 Mail : [email protected] .