Tekniska nämnden Kallelse Sammanträdesdatum 2019-03-27 TN 2018/2918 Sekreterare Marianne Ardin Kallelse till tekniska nämndens sammanträde 27 mars 2019, klockan 16.00 Rådhuset lokal Rügen [email protected] tel 0498-269241 Föredragningslista Ärende 1 Förvaltningschefens information 2 Information om vattensituationen 2019 TN 2019/245 3 Teknikförvaltningens beslut fattade med stöd av delegation, 2019 TN 2019/44 4 Räddningstjänst Strategisk plan och budget 2020-2022 TN 2019/131 5 Information Projekt övningsplats räddningstjänsten TN 2019/571 6 Upphandlingsplaner Teknikförvaltningen 2019 TN 2019/46 7 Upphandling Ombyggnad av Ankaret 1 och 5 TN 2018/2804 8 Strategisk plan och budget TN 2019/5 9 Beslutsattestanter 2019 TN 2019/7 10 Omdisponering av investeringsmedel TN 2019/603 11 Sävehuset - Slutredovisning TN 2012/2473 12 Tillståndsprövning för provpumpning av grundvatten på fastighet Lojsta Kvie TN 2018/1591 13 Ansökan om tillstånd för kommunal vattentäkt på Fårö TN 2017/2865 14 RS Remiss - Antagande av informationssäkerhetspolicy samt riktlinje TN 2019/100 15 RS Remiss Förslag till Program Klintehamn 2030, Region Gotland TN 2019/367 16 BN Remiss - Begäran om samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Visby Pilhagen 1:2, Region Gotland. Standardförfarande. TN 2019/129 17 Allmän trafikplikt TN 2019/505 18 Inhyrning av kontorslokal TN 2019/516 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Telefon +46 (0)498 26 90 00 Org nr 212000-0803 Postadress SE-621 81 Visby E-post [email protected] Webbplats www.gotland.se Tekniska nämnden Kallelse Region Gotland TN 2018/2918 Sammanträdesdatum 2019-03-27 Ärende 19 Trafikverkets projekt kring breddat kunskapsunderlag avseende elvägar TN 2018/2941 20 Medborgarförslag - Göra om Romabadet till en sporthall TN 2019/43 21 Medborgarförslag. Pensionärer vid 65 års ålder och uppåt ska få åka buss gratis TN 2018/2770 22 Medborgarförslag - Gratis kollektivtrafik inom Region Gotland för pensionärer TN 2018/3347 23 Medborgarförslag - Bygg en badbrygga i området utanför paviljongsplan - Strandgärdet, nedanför Paviljongsplan TN 2018/3348 24 Medborgarförslag - Ta bort faktura avgiften för fakturorna för sjukresa/färdtjänst TN 2019/42 25 Medborgarförslag. Bussar för dyra i staden TN 2018/653 26 Ärenden beslutade i arbetsutskottet 27 Övriga ärenden Karl-Johan Boberg Ordförande 2 (2) Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse Martin Ekepil Ringelid TN 2019/131 4 mars 2019 Tekniska nämnden Strategisk plan och budget 2020-2022 Förslag till beslut • Tekniska nämnden godkänner räddningstjänstens strategiska plan och budget för år 2020-2022. Sammanfattning Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap. Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt omarbetas Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1 år efter beslut i RF. Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför åren 2021-2024. Detta innebär att Regionfullmäktige beslutat om att verksamheten skall bedrivas samt se ut på samma sätt fram tills nytt handlingsprogram är antaget, vilket innebär att nettobudgeten bör bli oförändrad. Om Tekniska nämnden följer investeringsplan 2020 -2024 så medför det ökade kapitalkostnader under 2020 med 440 tkr. I enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår ingen kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Då dessa investeringar är nödvändiga för att bedriva det beslutade handlingsprogram som åligger nämnden, äskar räddningstjänsten 461 tkr i ramutökning för 2019 avseende kapitalkostnader. 1 (2) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Telefon +46 (0)498 26 90 00 Org nr 212000-0803 Postadress SE-621 81 Visby E-post [email protected] Webbplats www.gotland.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse Region Gotland TN 2019/131 Ärendebeskrivning Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till drift och investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och lägger fram ett eget förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om nämndernas ramar i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen som leder fram till regionfullmäktiges budgetbeslut i november. Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband med att nämnden beslutar om budgeten. Beslutsunderlag Strategisk plan och budget 2020-2022 Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Åberg Dick Svennefelt Samhällsbyggnadsdirektör Räddningschef Skickas till Regionstyrelsen ref , RS 2019/7 2 (2) RAPPORT Strategisk plan & Budget 2020-2022 Fastställd av tekniska nämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2019-03-27 Gäller 2019-2021 Ärendenr TN 2019/131 Version 1.1 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Telefon +46 (0)498 26 90 00 Org nr 212000-0803 Postadress SE-621 81 Visby E-post [email protected] Webbplats www.gotland.se Region Gotland Strategisk plan & Budget Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategisk plan & Budget Innehåll 1. Verksamhet ..............................................................................................................3 1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2018..........................................................................................3 1.2 Verksamhet och Ekonomi 2019..................................................................................................3 2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2020-2022..................................................4 2.1 Kompetensutveckling ................................................................................................................4 2.2 Rekrytering ..............................................................................................................................4 2.3 Konsekvenser av ett förändrat klimat .........................................................................................4 3. Driftbudget 2020-2022 ............................................................................................5 3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter.................................................6 4. Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024..................................................6 4.1 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1) ..................................................................................7 4.2 Övningsplats (prioritet 1)...........................................................................................................7 4.3 Släckbilar (prioritet 1) ...............................................................................................................7 4.4 Utalarmering (prioritet 1) ..........................................................................................................7 4.5 Lokalanpassning Visby (prioritet 2).............................................................................................7 4.6 Lokalanpassning Klintehamn (prioritet 3)....................................................................................7 4.7 Ombyggnad Fåröbrandstation (prioritet 1)..................................................................................7 5. Uppdrag....................................................................................................................8 2019-03-27 Datum RS TN 2019/131 Ärendenr 2 (8) Region Gotland Strategisk plan & Budget Samhällsbyggnadsförvaltningen 1. Verksamhet Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den utryckande verksamheten genomför ca: 1000 uppdrag om året, där exempelvis en del av uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA). 1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2018 Årets resultat 2018 för tekniska nämnden blev minus 3 mnkr. En närmare titt på siffrorna visar emellertid ett underskott i den skattefinansierade delen som balanseras av ett överskott i den taxefinansierade. Räddningstjänsten verksamhet redovisade ett underskott på 2,8 miljoner. Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så bidrar nämnden till måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle. Däremot bidrar man inte till måluppfyllelse när det gäller alla målområden. inom perspektivet Verksamhet, Då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans. 1.2 Verksamhet och Ekonomi 2019 Tekniska nämnden kompletterade sitt förslag till strategisk plan och budget 2019- 2021 med begäran att räddningstjänsten undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor (mnkr) år 2019. Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 mnkr och 2018 visade på ett underskott med 2,8 mnkr. Med detta som bakgrund och de åtgärder som genomfört inom räddningstjänstens verksamhet, anser nämnden att det inte går att klara av ett ytterligare besparingsbeting