MEMORIA DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGÓ LOS CONTRATOS DE CAMC CRÓNICA PERIODÍSTICA UN MAR DE CONTRADICCIONES Relatores: Diputada Griselda Muñoz Colque Senador Óscar Ortiz Septiembre de 2016 Depósito legal: 8 - 1 - 4277 - 16 SENAPI: Resolución Administrativa N° 1 - 1238/2016 Autores: Diputada Griselda Muñoz Colque Senador Oscar Ortiz Antelo Primera edición: septiembre de 2016 Impreso en Santa Cruz - Bolivia Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación (texto, imágenes y diseño), su manipulación informática y transmisión, sea electrónica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo de los autores, bajo pena de Ley. Índice PARTE I Investigación PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ……………………...................……………….2 RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………4 INFORME DE LA MEMORIA ..………………………………….……………………...11 CONCLUSIONES .........................................………………………….………………73 PARTE II Crónica Periodística LA DENUNCIA DE VALVERDE………………………………………...………………88 VÍNCULOS MORALES-ZAPATA......................................…………...………………90 EL ROL DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, Vínculos Quintana-Zapata-Choque……………………………………..……………121 CAMC Y LOS CONTRATOS CON EL ESTADO…………………………...…………146 Parte I Investigación 1 MEMORIA DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGÓ LOS CONTRATOS DE CAMC PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Memoria de nuestra participación en la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó el caso CAMC A principios de febrero de 2016, el país entero fue sorprendido por la denuncia del periodista Carlos Valverde Bravo sobre las funciones desempeñadas por una expareja sentimental del presidente Evo Morales en la empresa china CAMC ENGINEERING CO. LTD., la cual se ha adjudicado contratos con el Estado boliviano que superan los 570 millones de dólares, la mayor parte de los cuales fueron adjudicados de forma directa y financiados con recursos nacionales. Esta noticia conmovió al país y socavó profundamente la credibilidad del Presidente y de su gobierno, puesto que los elementos principales de la misma resultaron ser reales, al comprobarse que la Sra. Gabriela Zapata Montaño efectivamente trabajaba en esa empresa y al admitir el primer mandatario que había sido su pareja y que habían tenido un hijo en común. Esto motivó a que la bancada de Unidad Demócrata (UD) propusiera al país la conformación de una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investigue este supuesto caso de uso indebido de influencias y corrupción, lo cual finalmente fue aceptado por el presidente Evo Morales, quien inicialmente pretendía ser investigado por el Contralor General del Estado interino, lo cual fue rechazado por la opinión pública dado el carácter militante de esta autoridad en el Movimiento Al Socialismo. La Comisión fue conformada por siete asambleístas del oficialismo y cinco de la oposición, decisión impuesta por el rodillo oficialista, que rechazó la propuesta opositora de que haya paridad entre ambos bloques, al igual que sucede en la Comisión de Ética. Desde el principio fue notoria la falta de voluntad de los senadores y diputados oficialistas para llegar al fondo de la verdad, limitando el acceso a la información sobre CAMC, evitando la convocatoria a las principales autoridades del Ejecutivo vinculadas con este caso y, por último, cerrando la investigación 20 días antes de lo previsto en el cronograma de actividades, en la búsqueda de retirar el tema del debate público. Por eso consideramos fundamental la presentación de esta memoria, para que conste y se informe a la opinión pública los indicios que hemos encontrado en lo que quizás es uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia reciente de Bolivia. No tuvimos los votos suficientes para que el informe presentado en su momento se apruebe por la Comisión y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, estamos convencidos de que el presente documento es el que más se acerca a la verdad histórica de los hechos y por eso dejamos constancia de nuestra investigación en la primera parte de esta memoria. En la segunda parte de esta memoria presentamos una cronología periodística a la cual denominamos ‘Un mar de contradicciones’, porque nos es imprescindible realizar un registro histórico de los hechos captados por los medios de comunicación. Continuaremos trabajando y fiscalizando para que la búsqueda de la verdad no cese y para que si la mayoría masista que hoy controla los órganos del Estado procura cerrar la investigación y dejar el caso en la impunidad, llegue el momento en que el mismo sea reabierto y sean procesados los responsables 2 PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA según corresponda. Asimismo es menester señalar que el presente documento ha sido enviado al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias puedan realizar las diligencias que requiere el caso. Agradecemos a nuestros colegas de bancada por la confianza que depositaron en nosotros para representarlos, al diputado Wilson Santa María de Unidad Nacional (UN), con quien coordinamos permanentemente el trabajo en la Comisión, y a la diputada Norma Piérola y al senador Víctor Hugo Zamora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes se adscribieron a este informe, respaldando el mismo y posibilitando el consenso para que exista un sólo informe del bloque de minoría (apoyado por los diputados Griselda Muñoz Colque, Norma Piérola y Wilson Santa María y los senadores Óscar Ortiz Antelo y Víctor Hugo Zamora). Muy especialmente un agradecimiento al equipo técnico de nuestra bancada que nos acompañó y apoyó en todo momento durante el trabajo de la comisión, así como al equipo de profesionales de nuestra organización política, el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), que con tanta dedicación y profesionalismo nos orientó y ayudó a la preparación de este informe. Esperamos haber cumplido nuestra tarea con la mayor responsabilidad y patriotismo. Diputada Griselda Muñoz Colque y Senador Óscar Ortiz Antelo, relatores de la presente memoria. Ciudad de La Paz, agosto de 2016 3 MEMORIA DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGÓ LOS CONTRATOS DE CAMC RESUMEN EJECUTIVO Indicios que no se tomaron en cuenta en el informe oficial La Sra. Gabriela Geraldine Zapata Montaño ha sido imputada por la Fiscalía de la ciudad de La Paz, a instancia de denuncia del Ministerio de Transparencia y querella presentada por el Ministerio de la Presidencia. Es acusada de cinco delitos de corrupción, entre ellos el haber hecho uso indebido de influencias a través de autoridades estatales para la adjudicación de los contratos entre la CHINA CAMC y el Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual se evidencia a través de los indicios de tipos delictuales de corrupción que hemos detectado mediante el análisis de la documentación y entrevistas realizadas en el seno de la CEMICEECCE. En cada una de las contrataciones donde se ha adjudicado la empresa CHINA CAMC podemos identificar los siguientes indicios de delitos de corrupción: • En el proceso de compra de perforadoras realizado por YPFB existen indicios de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES, CONDUCTA ANTIECONÓMICA y CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO. • En el caso de la Empresa Estratégica EASBA se han identificado indicios de tres delitos penales: USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES y RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. • En el proceso de contratación del Tramo I del ferrocarril Montero – Bulo Bulo se ha evidenciado que existen claros indicios de haberse cometido delitos por parte de los servidores públicos, identificándose los siguientes tipos penales: CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, FALSEDAD MATERIAL, CONDUCTA ANTIECONÓMICA, USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES y RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. • En la construcción de la Planta de Industrialización de Sales de Potasio, dependiente de la Gerencia de Recursos Evaporíticos, se puede evidenciar que existen indicios de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES y RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. • Para el proyecto múltiple de MISICUNI (Paquete 1,3 y 4) identificamos indicios de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES y FALSEDAD MATERIAL en el caso de la empresa CHINA CAMC. • En la compra de perforadoras de pozos para el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz se identifica indicios de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Durante los dos meses y medio que duró esta comisión se puede evidenciar la falta de voluntad de los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo de realizar una investigación independiente, responsable e imparcial. Es más, hubo una actitud de resguardo por parte de los miembros del Movimiento Al Socialismo hacia sus jefes de partido, ya que se intentó aislar de la investigación al 4 RESUMEN EJECUTIVO presidente Evo Morales, a pesar de que la principal protagonista de este tráfico de influencias es su ex pareja sentimental, Sra. Gabriela Zapata Montaño. Del mismo modo se actuó frente al Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga, pues pese a existir serios indicios que comprometen su participación en este caso, los parlamentarios del Movimiento al Socialismo han hecho una férrea defensa para evitar que el Ministro sea entrevistado por la CEMICEECCE1. En la investigación penal realizada por el Ministerio Público se ha encontrado serios