ÅRSRAPPORT 2012 KOLLEKTIVTRAFIKK FOR FREMTIDEN 2012 Best 2015 2013 2014 STRATEGISK AMBISJON KTP skal være den beste leverandøren av kollektivtrafikk innen utgangen av 2015. INNHOLD 1 Forside 2 Om Kollektivtransportproduksjon AS 3 Konsernsjefen har ordet 4 Konsernledelsen OM KOLLEKTIVTRANSPORTPRODUKSJON AS 5 Roller i kollektivtrafikken 6 Høydepunkter 2012 Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er 7 Nøkkeltall Norges største leverandør av kollektivtrans­ port målt i antall reiser, og skal være en 8 Store projekter i året som gikk foretrukken leverandør av sikker, effektiv 10 Datterselskaper og kvalitativt god kollektivtrafikk. I datter­ selskapene ­Unibuss AS, Oslotrikken AS og Oslo 13 En organisasjon i utvikling ­T-banedrift AS ble det i 2012 gjennom ført 16 KTP og omgivelsene 209,8 millioner enkeltreiser, og hele kon sernet omsatte samlet for 3,3 milliarder kroner. Årets 18 Best 2015 – KTPs strategiske målsetning resultat ble et overskudd før skatt på 27,5 20 Eierstyre og selskapsledelse millioner kroner. KTP er 100 prosent eid av Oslo kommune. 23 Årsberetning Året 2012 ble ett av de mest utfordrende, spennende og suksessrike i KTPs historie. 31 Styret Antallet reisende med T-bane, trikk og buss 32 Konsernregnskap øker betydelig og det stilles stadig strengere 33 Resultatregnskap krav til effektivitet og kvalitet fra både eiere og kunder. Trafikkøkningen skyldes ikke bare 34 Balanse at byens befolkning øker, men også at lever­ 36 Noter ansen av T-banetog, trikker og busser holder et kvalitets­ og punktlighetsnivå som kundene 48 Kontantstrømoppstilling verdsetter og i stadig større grad tar i bruk. 49 Revisjonsbevis Antall enkeltreiser (mill.) Kundetilfredshet 2012 209,8 199,6 90,33% 2011 2012 Konsernsjefen har ordet På SPORET AV FREMTIDEN Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser, og vi har lagt ut på en spennende reise der vi skal utvikle et fremtidsrettet, moderne og slagkraftig konsern. Aldri har det vært gjennomført flere enkeltreiser med trikk, Hovedstadsregionen står foran en betydelig befolknings- buss og T-bane. I 2012 leverte vi totalt 209,8 millioner reiser, og vekst i årene som kommer. Dette stiller store krav til oss som det stilles stadig strengere krav til oss på punktlighet, regulari- skal levere fremtidens kollektivtrafikk, og vi står klare til å ta tet og effektivitet. Denne utfordringen tar vi. Sikkerheten står dette ansvaret. KTP og våre datter selskaper skal sitte i fører- alltid i første rekke, og det legges ned et betydelig arbeid for å setet for å sikre de reisende en god og attraktiv kollektivtrafikk levere en trygg og effektiv kollektivtrafikk. også i fremtiden. Det pågår for tiden flere store og spennende Hele konsernet går gjennom en omfattende omstilling, utbyggings prosjekter, blant annet på Kolsåsbanen, bygging av hvor målsettingen er å levere en enda mer ny driftsbase på Avløs og ny Lørenbane. Vi er stolte kostnads effektiv og attraktiv kollektivtrafikk – Vi er i rute, og hele av å være ansvarlige for disse prosjektene som vil ha i de markedene vi opererer. Høsten 2012 arbeidet med å bygge stor betydning både for Oslos nåværende og frem- flyttet vi inn i nyoppussede lokaler med en tidige innbyggere. De skinnegående transportmidlene ny moderne IT-plattform og åpne landska- et sterkt KTP for frem­ er svært miljøvennlige og energi effektive. Gjennom per. Administrasjonen til Oslotrikken AS og tiden er forankret i disse, i kombi nasjon med en moderne og miljøvenn- Oslo T-banedrift AS ble også samlokalisert i strategiprogrammet lig busspark og strategien vår ”Best 2015”, skal de samme lokalene. Det er ansatt flere nye ”Best 2015”. vi sikre at KTP blir den foretrukne leverandøren av ledere i selskapet, og fundamentet for å fremtidens kollektivtrafikk. Samtidig skal vi sammen bringe konsernet videre fremover er lagt. Vi med de øvrige aktører innen kollektivtrafikken i Oslo er i rute, og hele arbeidet med å bygge et sterkt KTP for frem- og Akershus sørge for at kollektivtrafikken blir det naturlige tiden er forankret i strategiprogrammet ”Best 2015”. førstevalg for de reisende også i årene fremover. Også 2012 var preget av korrupsjonssaken i Unibuss AS. Saken har vært krevende for selskapet, som på eget initiativ har fått gjennomført flere omfattende granskninger for å sikre at alle forhold er kommet tydelig frem. KTP har også lagt ned et betydelig arbeid med å videreutvikle selskapets internkon- trollsystem og utarbeide nytt etisk regelverk for konsernet som helhet. Det er gledelig at Unibuss nå er på offensiven igjen og Cato Hellesjø vinner anbud på nye ruter. Konsernsjef KOLLEKTIVtransportprodUKSJON AS Årsrapport / 2012 3 KONSERNLEDELSEN Fra venstre: CATO HELLESJØ, konsernsjef, TORGEIR KRISTIANSEN, konserndirektør kommunikasjon og marked, PER MAGNE MATHISEN, konserndirektør Infrastruktur og Eiendom, ANDERS RIIBER, konserndirektør økonomi og finans, BIRTE K. W. SJULE, konsern direktør strategi, THORBJØRN THORESEN, konserndirektør produksjon (verksted og vedlikeholdsprosjekter), ØYSTEIN SVENDSEN, Administrerende direktør Unibuss AS, INGEBORG AASS HOLTEN, konserndirektør HR og BJØRN GRANVIKEN, Administrerende direktør Oslotrikken AS og Oslo T-banedrift AS. koNSERNSJEF Cato Hellesjø ØkoNOMI OG FINANS HR Anders Riiber Ingeborg A. Holten KOMMUNIKASJON STRATEGI OG MARKED Birte K. W. Sjule Torgeir Kristiansen EIENDOM / PRODUKSJON TRIKK / T-BANE UNIBUSS AS INFRASTRUKTUR Thorbjørn Thoresen Bjørn Granviken Øystein Svendsen Per Magne Mathisen 4 KOLLEKTIVtransportprodUKSJON AS Årsrapport / 2012 ROLLER I KOLLEKTIVTRAFIKKEN Kollektivtransportproduksjon AS er 100 prosent eid av Oslo Kommune, ved Byråds avdeling for miljø og samferdsel, og består av seks aksjeselskap og to resultat enheter, samt administrative funksjoner. KTP eier, drifter og vedlikeholder infrastruktur som benyttes Infrastruktur- og eiendomsenheten har grep om store utbyg- til T-bane og trikk, herunder også verksteder knyttet til dette. gingsprosjekter, hvor fornying av Kolsås banen og bygging av Selskapet forvalter også en betydelig eiendomsmasse. nye Lørenbanen er sentrale prosjekter i en prosjektportefølje Datterselskapet Unibuss AS leverer kollektivtransport med på totalt 68 prosjekter. Eiendomsenheten forvalter i tillegg en buss i Oslo, Akershus og Vestfold, samt turbuss og flybuss til bygningsmasse på nærmere 220 000 kvadratmeter. Torp, Rygge og Værnes flyplasser. Lavprisekspressen har ruter Produksjonsenheten har ansvar for vedlikehold av alt vogn- til Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Fra 2014 vil Unibuss materiell, samt infrastruktur knyttet til T-bane- og trikkedrift. også kjøre rutebuss i Lillehammer. Hovedtyngden av konsernets trafikk kjøres på bestilling Det pågår arbeid for å samordne aktivitetene mellom Oslo- fra administrasjonsselskapet Ruter AS, som er eid av Oslo trikken AS og Oslo T-banedrift AS. Målet er å oppnå ytterligere kommune og Akershus Fylkeskommune. synergier selskapene i mellom, og det er som et ledd i dette Oslo Vognselskap, eid av byrådsavdeling for finans eier og etablert en felles ledelse for begge selskapene. finansierer trikker og T-banevogner. AKERSHUS FYLKESkoMMUNE OSLO koMMUNE Eier 40 % av Ruter. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel eier 100% av KTP og 60 % Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter av Ruter. Samferdselsmyndighet og tilskuddsyter. Byrådsavdeling for finans eier 100 % av OVS. RUTER AS KOLLEKTIVTRANSPORTPRODUKSJON AS (KTP) OSLO VoGNSELSKAP AS (OVS) Felles administrasjonsselskap Eier og finansierer trikker for Oslo og Akershus* Morselskap, konsernsenter og HMS-avdeling og T-banevogner * Planlegging, Marked, Trafikk, Kontrakt, Innkjøp, Informasjon og Kundesenter m. m. Største PRODUKSJON EIENDOM/INFRASTRUKTUR aksjonær i Trafikanten AS. Verksted for trikk og T-banevogner, Forvaltning, byggherre Eier Konsentra AS 100%. Vedlikehold infrastruktur og eierskap BUSSANLEGG AS SPORVEIS­ANNONSENE AS OSLOTRIKKEN AS UNIBUSS AS OSLO T-BANEDRIFT AS Eier seks bussanlegg SPORVEISBILETTENE AS Reklameavtaler Operatør trikk Operatør buss Operatør T-bane som leies ut til Ruter AS 100% anbud UNIBUSS TUR AS UNIBUSS EKSPRESS AS KOLLEKTIVtransportprodUKSJON AS Årsrapport / 2012 5 HØYDEPUNKTER 2012 2012 ble et fremgangsrikt år for KTP og kollektiv trafikken i regionen, med fortsatt trafikkvekst, tilfredse kunder og god regularitet. ■ Åpning av Gjønnes stasjon ■ Totalrenovasjon Ensjø 8. oktober kunne Kolsåsbaneprosjektet som plan - I august startet arbeidene med totalrenovering av lagt åpne den nye Gjønnes stasjon. Byggingen Ensjø T-banestasjon. Renoveringen skjer i sammen- av ny trase fra Bekkestua, samt byggingen av nye heng med den omfattende utviklingen av Ensjø Gjønnes stasjon hadde en samlet kostnad på bydel. Nye Ensjø stasjon åpner juni 2013. 120 mill. kroner. ■ Fornyet skinnegang ■ Pris til nye Bekkestua stasjon Flere strekninger med trikkeskinner og fundament KTP og arkitekt Arne Henriksen ble tildelt Bærum har blitt fornyet, deriblant i Hegdehaugsveien, på kommunes arkitekturpris 2012 for nye Bekkestua Torshov og på Grünerløkka. stasjon. ■ Ny reklameavtale ■ Oppstart Lørenbanen Datterselskapet Sporveis-Annonsene AS inngikk Arbeidet med den nye Lørenbanen startet opp. Det i 2012 en ny avtale med reklameselskapet Clear skal bygges 1,6 km ny dobbeltsporet bane mellom Channel Norge AS om drift av reklameflater Sinsen og Økern, ny underjordisk stasjon på Løren, på kjøretøy og stasjoner. Avtalen trådte i kraft samt oppgradering av stasjonene Vestli, Romsås og 1.1.2013. Stovner. Anleggsstart for prosjektet er sommer/høst ■ Første hydrogenbuss 2013.