Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland Vorlage-Nr. 14/3070 öffentlich Datum: 15.11.2018 Dienststelle: Fachbereich 91 Bearbeitung: Frau Loke / Frau Wollgarten Kulturausschuss 28.11.2018 empfehlender Beschluss Finanz- und 12.12.2018 empfehlender Beschluss Wirtschaftsausschuss Landschaftsausschuss 14.12.2018 Beschluss Tagesordnungspunkt: Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland 2019 Beschlussvorschlag: 1. Den in den Anlagen 1 und 2 zur Vorlage 14/3070 aufgeführten Projekten mit einem Fördervolumen in Höhe von 5.537.367,00 EUR im Rahmen der Regionalen Kulturförderung wird entsprechend der Empfehlung der Kommission Rheinlandtaler und Regionale Kulturförderung zugestimmt. 2. Die nicht projektgebundenen und somit verbleibenden GFG-Mittel in Höhe von 3.752,95 EUR werden im Rahmen der Regionalen Kulturförderung 2020 für Fortsetzungsprojekte verwendet. 3. Dem künftigen Umgang mit sog. Fortsetzungsprojekten wird wie in der Vorlage dargestellt zugestimmt. 4. Für Fortsetzungsprojekte sind für das Jahr 2020 aktuell 1.695.300,00 EUR und für das Jahr 2021 aktuell 30.000,00 EUR vorgemerkt. 5. Den für die Ziffern 1 und 2 des Beschlussvorschlages erforderlichen außer- und überplanmäßigen Erträgen und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionstätigkeiten wird zugestimmt. 6. Die Deckung der Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu den Ziffern 1 und 2 des Beschlussvorschlages erfolgt durch umlageneutrale, pauschale allgemeine Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). 7. Die als Anlage 3 beigefügte Tabelle "Förderanfragen, Rücknahmen u. a. (Nachrichtliche Liste)" wird zur Kenntnis genommen. UN-Behindertenrechtskonvention (BRK): Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des ja LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. Gleichstellung/Gender Mainstreaming: Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr): Produktgruppe: PG 025 Erträge: 5.541.119,95 Aufwendungen: 5.541.119,95 Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan ja /Wirtschaftsplan Einzahlungen: 5.541.119,95 Auszahlungen: 5.541.119,95 Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan ja /Wirtschaftsplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme: Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja L u b e k Zusammenfassung: Der Förderrahmen für die zur Beratung stehenden Projekte im Rahmen der Regionalen Kulturförderung des LVR 2019 liegt bei 5.541.119,95 EUR und setzt sich wie folgt zu- sammen: 1. Pauschale Zuweisungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Gemeindefinanzierungs- gesetz (GFG-Mittel) für Zwecke der landschaftlichen Kulturpflege in 2018, die mit Erlass vom 25.01.2018 bewilligt und auf 5.437.100,00 EUR festgesetzt wurden. 2. Rückflüsse in Folge nicht verwendeter, projektbezogener GFG-Mittel aus Vorjah- ren, welche im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung zu verschiedenen Pro- jekten ermittelt wurden und der PG 025 in Höhe von 32.352,95 EUR zur Verfü- gung stehen. 3. Genehmigte Ermächtigungsübertragungen nicht verplanter GFG-Mittel 2017 in Höhe von 270.000,00 EUR. Summe Ziffer 1 bis 3: 5.437.100,00 EUR (Zuweisungen) 32.352,95 EUR (Rückflüsse) 270.000,00 EUR (Ermächtigungsübertragungen) 5.739.452,95 EUR Vor dem Hintergrund der ab 2018 reduzierten Förderung für das LVR- Industrie- museum durch die LVR-Sozial- und Kulturstiftung (LVR-SKS) in Höhe von 400.000 EUR (1,2 Mio. EUR statt bisher 1,6 Mio. EUR) soll dieser Betrag für das laufende Haushaltsjahr aus GFG-Mitteln kompensiert werden. Mit der Vorlage 14/2891 wurde beschlossen, dass die in 2018 nicht für Netzwerkprojekte benötig- ten Fördermittel der LVR-SKS in Höhe von 201.667,00 EUR einmalig für die durch GFG auszugleichenden 400.000,00 EUR verwendet werden sollen. Die weiteren er- forderlichen Mittel in Höhe von 198.333,00 EUR (201.667,00 + 198.333,00 = 400.000 EUR) sollen anteilig aus den genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus Ziffer 3 (270.000 EUR) kompensiert werden: 5.739.452,95 EUR (Gesamtsumme GFG) ./. 198.333,00 EUR (Kompensationsanteil aus GFG-Mitteln) 5.541.119,95 EUR Somit steht im Rahmen der Regionalen Kulturförderung des LVR für 2019 eine Gesamtsumme in Höhe von 5.541.119,95 EUR für Projektförderungen zur Verfügung. Anlage 1 beinhaltet eine tabellarische Aufstellung der zur Förderung bzw. Ableh- nung vorgeschlagenen Projekte. Die laufenden Nummern 1 bis 20 betreffen Fortset- zungsprojekte, die bereits in Vorjahren im Rahmen der Regionalen Kulturförderung bezu- schusst wurden und für die eine Förderung im Jahr 2019 in Aussicht gestellt wurde. Bei den laufenden Nummern 21 bis 122 handelt es sich um Neuanträge. 1 Anlage 2 beinhaltet die inhaltlichen Beschreibungen der Projekte mit den Begrün- dungen für die Förderempfehlungen zu den tabellarisch gelisteten Projekten im Rah- men der Anlage 1. In der elektronischen Fassung der Sitzungsunterlagen ist die Anlage 2 enthalten, in der Papierfassung wird diese gesondert versandt. Aufgrund der gegenüber der Antragssumme (ca. 9,3 Mio. EUR) in geringerem Maße zur Verfügung stehenden Fördermittel (ca. 5,5 Mio. EUR) wurden Kürzungen bzw. Ablehnun- gen von beantragten Förderungen ausgesprochen und fachlich begründet. Anlage 3 beinhaltet eine Aufstellung von durch die Antragsteller nicht weiter ver- folgten Förderanfragen, Rücknahmen von Förderanträgen u. a. (Nachrichtliche Liste) im Rahmen der Regionalen Kulturförderung für 2019 ff., um einen Überblick zu al- len Vorgängen im Rahmen der Regionalen Kulturförderung zu geben. Der Umfang dieser Vorgänge umfasst rd. 1,3 Mio. EUR (exakt: 1.325.902,00 EUR). Unter Berücksichtigung dieser Projekte lagen der Regionalen Kulturförderung des LVR ins- gesamt Vorgänge mit einem Volumen von rd. 10,64 Mio. EUR (exakt: 10.642.980,00 EUR) zur Bearbeitung vor. Dies bedeutete eine Überzeichnung des Fördertopfes von na- hezu 100%. Vorschlag der Verwaltung Die Kommission Rheinlandtaler und Regionale Kulturförderung hat am 07.11.2018 in nichtöffentlicher Sitzung den dargestellten Projekten mit den entsprechenden Förderemp- fehlungen und Einzelfallbegründungen der Verwaltung sowie der Verwendung der nicht projektgebundenen und somit verbleibenden GFG-Mittel für Fortsetzungsprojekte im Jahr 2020 zugestimmt, die sie dem Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung Rhein- land zur endgültigen Beschlussfassung empfiehlt. 2 Begründung der Vorlage Nr. 14/3070 Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland 2019 I. Ausgangssituation Die Förderung der zur Beratung anstehenden Projekte im Rahmen der Regionalen Kultur- förderung des LVR 2019 erfolgt aus pauschalen Zuweisungen des Ministeriums für Hei- mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen für Zwecke der landschaftlichen Kulturpflege nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (GFG-Mittel) für das Jahr 2018 (s. Vorlage 13/383). Die Zuweisung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW für 2018 wurde mit Erlass vom 25.01.2018 als besondere Zuweisung außer- halb des Schlüsselzuweisungssystems im Steuerbund 2018 für die Aufwendungen des LVR im Rahmen landschaftlicher Kulturpflege mit 5.437.100,00 EUR bewilligt und zur Auszahlung am 28.06.2018 festgesetzt und bereitgestellt. Hinzu kommen Rückflüsse in Folge nicht verwendeter, projektbezogener GFG-Mittel aus Vorjahren in Höhe von 32.352,95 EUR, welche im Rahmen der Verwendungsnachweis- prüfung zu verschiedenen Projekten ermittelt wurden und im Haushaltsjahr 2018 im Budget bei der PG 025 zur Verfügung stehen. Ebenso wurden die nicht verwendeten GFG-Mittel in Höhe von 270.000,00 EUR, die ge- mäß Vorlage 14/2338 für Förderungen 2019 bereitgestellt werden sollten, im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 genehmigt und sollen für die Mittelverwendung in 2018 für Förderprojekte 2019 zur Verfügung gestellt werden. Die Summe gemäß Ziffer 1 bis 3 (Zuweisungen, Rückflüsse, Ermächtigungsübertragun- gen): 5.437.100,00 EUR (Zuweisungen) 32.352,95 EUR (Rückflüsse) 270.000,00 EUR (Ermächtigungsübertragungen) 5.739.452,95 EUR Vor dem Hintergrund der ab 2018 reduzierten Förderung für das LVR- Industriemuseum durch die LVR-Sozial- und Kulturstiftung (LVR-SKS) im Umfang von 400.000 EUR (1,2 Mio. EUR statt bisher 1,6 Mio. EUR) soll dieser Betrag für das laufende Haushaltsjahr aus GFG-Mitteln kompensiert werden. In der Vorlage 14/2891 wurde beschlossen, dass die in 2018 nicht für Netzwerkprojekte benötigten Fördermittel der LVR-SKS in Höhe von 201.667,00 EUR einmalig für die durch GFG auszugleichenden 400.000,00 EUR verwen- det werden sollen. Die weiteren erforderlichen Mittel in Höhe von 198.333,00 EUR (201.667,00 + 198.333,00 = 400.000 EUR) sollen anteilig aus den genehmigten Ermäch- tigungsübertragungen aus Ziffer 3 (270.000 EUR) kompensiert werden: 5.739.452,95 EUR (Gesamtsumme GFG) ./. 198.333,00 EUR (Kompensationsanteil aus GFG-Mitteln) 5.541.119,95 EUR 3 Somit steht im Rahmen der Regionalen Kulturförderung des LVR für 2019 eine Gesamt- summe in Höhe von 5.541.119,95 EUR für die Projektförderung zur Verfügung. II. Sachstand 1. Tabellarische Aufstellung der zur Förderung bzw. Ablehnung vorgeschlage- nen Projekte Anlage 1 beinhaltet eine tabellarische Aufstellung der zur Förderung bzw. Ablehnung vorgeschlagenen Projekte. Bei den laufenden Nummern 1 bis 20 handelt es sich um Fortsetzungsprojekte, für die bereits in Vorjahren eine weitere finanzielle Unterstützung aus Mitteln der Regionalen Kulturförderung 2019 – unter dem Vorbehalt, dass