OfŠ'fUM ROfOFi IZVJEŠTAJ O RADUIFINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2013. GODINU KOTOR, mart 2014. godine A. UVOD Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu: Direkcija) posluje kao opštinska organizacija lokalne uprave, sa svojstvom pravnog lica. Osnivač : Opština Kotor Akt o osnivanju: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organima lokalne uprave (»Službeni list Opštine Kotor« broj 1/99) i Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list opštine Kotor« br. 11/05 i 9/07 i »Sl. list Crne Gore - opštinski propisi« br. 13/11 i 1/012«). Poslovi Direkcije su: * - obavljanje svih poslova vezanih za uredjenje i korišćenje gradjevinskog zemljišta: izrada programa, vodjenje investicija za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, finansiranje objekata zajedničke komunalne potrošnje, a na osnovu Plana potrošnje utvrđenim Bužetom opštine Kotor za 2013. godinu i drugi poslovi iz ove oblasti, vodjenje investicija za izgradnju stambenih i poslovnih objekata za potrebe opštine Kotor, sprovođenje postupka i obavljanja poslova javnih nabavki u oblasti izrade tehničke dokumentacije, izvođenja radova i drugih poslova iz djelokruga rada Direkcije, održavanje i zaštita lokalnih puteva, vodjenje evidencije poslovnog prostora opštine Kotor i obveznika zakupnine, obračun i naplata zakupnine, tekuće i investiciono održavanje otvorenog i zatvorenog plivačkog bazena, uz obezbjedjivanje ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta, obračun i naplata zakupa, održavanje i korišćenje bazena, kao i drugi poslovi utvrđeni Statutom Direkcije i propisima opštine Kotor. Poslovi Direkcije utvrdjeni su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organima lokalne uprave ( »Službeni list opštine Kotor« broj 1/99), i Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list opštine Kotor« br. 11/05 i 9/07 i »Sl. list Cme Gore - opštinski propisi« br. 13/11 i 1/012), Odlukom o poslovnim zgradama i prostorijama (»Službeni list CG - opštinski propisi« br. 4/11), Odlukom o postavljanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Kotor (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 42/09) i drugim propisima Opštine. Organi Direkcije: Savjet i direktor Direkcije Saviet Direkciie Nadležnost Savjeta Direkcije, između ostalog, je: 1 .utvrđivanje predloga plana potrošnje, uz prethodno pribavljene saglasnosti organa lokalne uprave za poslove budžeta, kao sastavnog dijela Bužeta Opštine, 2.utvrđivanje predloga izvještaja o radu i finansijskom poslovanju, uz prethodno pribavljene saglasnosti organa lokalne uprave za poslove budžeta, koji se iskazuje na posebnom obrascu i čini sastavni dio završnog računa Budžeta Opštine. 3.utvrđivanje predloga višegodišnjeg investicionog plana Opštine na koji saglasnost daje Predsjednik Opštine, 4.utvrđivanje godišnjeg programa uređenja prostora (koji Direkcija sačinjava u saradnji sa organom lokalne uprave nadležnim za poslove planiranja prostora) i godišnjeg programa rada Direkcije koji obavezno sadrži: program održavanja zajedničkim komunalnih objekata, program izgradnje i održavanje opštinskih puteva, program investicionog održavanja i izdavanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kotor, program održavanja zatvorenog plivačkog bazena, program izgradnje i sanacije investicionih projekata od interesa za Opštinu i program uređenja prostora, sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava, koje donosi Skupština opštine, 5.donošenje investicionih odluka. Savjet Direkcije u 2013. godini je održao ukupno 11 redovnih sjednica i 1 konstitutivnu. Savjet je održao 5 sjednica u starom, a 6 u novom sazivu. Na navedenim sjednicama Savjet je: a) utvrdio Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju K otoraza 2013. g, b) utvrdio Predlog Programa uređenja prostora za 2013. godinu, c) utvrdio Predlog Izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju Direkcije za 2012.g., d) utvrdio Predlog Nacrta Višegodišnjeg investicionog plana opštine Kotor za period od 2013-2017. godine, e) utvrdio Predlog Višegodišnjeg investicionog plana opštine Kotor za period od 2013-2017. godine, f) utvrdio Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013.g. g) utvrdio Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2013.g., h) utvrdio Predlog Nacrta Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. g., i) utvrdio Predlog Nacrta Programa uređenja prostora za 2014. godinu, j) utvrdio Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. g., k) utvrdio Predlog Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013.g. 1) utvrdio Predlog Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2013.g., lj) utvrdio Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. g., m) utvrdio Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. g., n) utvrdio Predlog Programa uređenja prostora za 2014. godinu, Takođe, tokom 2013. godine Savjet je donio veći broj investicionih odluka, razmatrao periodične izvještaje o realizaciji godišnjih planskih dokumenata, odlučivao o zahtjevima mjesnih zajednica o pomoći radi obezbjeđivanja uslova za poboljšanje infrastrukture i dr. Poslove iz nadležnosti Direkcije je obavljalo 37 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme (računajući i direktora) i 1 radnik po osnovu ugovora o dopunskom radu. Struktura stalno zaposlenih je: 11 radnika sa VSS, 3 radnika sa VŠS, 16 radnika sa SSS, 2 KV radnika i 5 NKV radnika. Treba napomenuti da od ukupnog broja stalno zaposlenih radnika, njih deset isključivo obavlja poslove vezane za funkcionisanje zatvorenog plivačkog bazena. Zaposleni u Direkciji su tokom 2013. godine radili na realizaciji poslova utvrdjenih godišnjim planskim dokumentima, kao i na drugim poslovima utvrdjenim zakonom i drugim opštim aktima Opštine i Statutom Direkcije. Napominjemo da su zaposleni u Direkciji posebno uložili napor na obračunu i naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, obračunu i naplati zakupnine poslovnih prostorija i privremenih objekata, te naplati ulaznica za bedeme i zatvoreni bazen, tako da je po osnovu navedenih stavki u 2013. godini naplaćeno ukupno 4.893.983,50 €. Ovaj Izvještaj sadrži fizički obim poslovanja kao i fmansijske pokazatelje. Uvodni dio ovog Izvještaja sadrži i osvrt na poslove koji se odnose na: javne nabavke, naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, otkup zemljišta i objekata, ugovaranje izrade planske dokumentacije, gazdovanje poslovnim prostorom opštine Kotor, privremeno korišćenje gradjevinskog zemljišta i gazdovanje zatvorenim plivačkim bazenom. 5 Javne nabavke Nabavka radova, usluga i dobara vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (»Sl.list RCG« broj 42/11). U 2013.godini sprovedeno je 29 postupaka javnog nadmetanja za nabavku radova, usluga i roba što je za 3,45% više u odnosu na 2012.godinu (kada je sprovedeno 28 postupaka). Prema vrsti postupka sprovedeno je: -4 otvorena postupka u ukupnoj vrijednosti 505.580,35 € (ušteda u odnosu na procijenjenu vrijednostpo javnim pozivima iznosi 16.419,65 €), -25 šoping postupaka u ukupnoj vrijednosti 316.497,22 € (ušteda u odnosu na procijenjenu vrijednost po postupku javne nabavke šopingom iznosi 46.202,78 €). Neposrednim sporazumom sprovedene su nabavke male vrijednosti (do 5.000,00 eura) u ukupnom iznosu od 260.327.09 €, odnosno 24.05% u odnosu na ukupnu vrijednost javnih nabavki. * Ukupna vrijednost sprovedenih javnih nabavki je 1.082.404,66 eura, što je za 14,66% više u odnosu na 2012.godinu. Ukupno poništenih postupaka javnih nabavki je bilo 14 od čega su 2 otvorena postupka javne nabavke i 12 postupaka šoping metodom zbog nedostavljanja ispravnih ponuda. Razlozi za navedeni broj poništenih postupaka javnih nabavki, uglavnom su propusti ponuđača, jer isti ne dostavljaju ispravnu dokumnetaciju i dokaze tražene pozivom. Ukupno 6 postupaka je u toku, jedan otvoreni i 5 postupaka šoping metodom. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta obračunava se po odredbama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (»Sl.list Crne Gore-opštinski propisi« br. 10/09, 11/09, 12/09, 23/09, 26/09 i 10/10). U 2013.godini urađeno je 157 obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, na osnovu kojih su zaključena 88 ugovora i naplaćeno 3.592.179,46 €. Struktura naplaćenih sredstava po vrsti radova i zonama od 1.1.2013 do 31.12.2013.godine: 6 Vrste radova Površina iznos Izgradnja 29.223,79 3.302.288,79 Prenamjena 101,95 8.146,34 Rekonstrukcija 3.783,49 281.744,33 Ukupno: 33.109,23m2 3.592.179,40€ Zone Površina Iznos extra 17,90 2.165,90 I 5.489,15 562.282,19 / II 20.201,65 2.466.220,31 III * 1.420,41 137.223,70 IV 5.980,12 424.287,36 Ukupno: 33.109,23m2 3.592.179,466 Otkup zemljišta i objekata Opština Kotor i Direkcija su u 2013.godini otkupile 78,40 m2 zemljišta u svrhu izgradnje saobraćajnica - ulica od puta prema groblju Sv. Ivan u Dobroti, 49,00 m2 za potrebe izgradnje groblja Sv.Ivan., kao i 75,00 m2 za potrebe izgradnje trafostanice u Morinju. Planska dokumentacija Tokom 2013. godine nije zaključen nijedan ugovor o izradi planskih dokumenata, a isplaćena sredstva u iznosu od 70.000,00 € odnose se na obaveze po osnovu izrade Izmjena i dopuna DUP-a Dobrote. Ovaj Izvještaj ne obrađuje stanje uređenja prostora, jer Godišnji izvještaj o stanju uređenja prostora Skupštini opštine podnosi nadležni Sekretarijat opštine Kotor. Poslovni prostor Gazdovanje poslovnim prostorom u vlasništvu opštine Kotor vrši se u cjelosti po