Diario Oficial
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sexta-feira, 17 de julho de 2015 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 125 (130) – 43 Companhia Agrícola Quatá Banco Barclays S.A. CNPJ/MF nº 45.631.926/0001-13 - NIRE 35300088042 CNPJ nº 61.146.577/0001-09 / NIRE nº 35-3-0002019-7 Elektro Eletricidade e Serviços S.A. Assembleia Geral Ordinária - Convocação Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 27/02/2015 Companhia Aberta Ficam os senhores acionistas convocados a se reunir em AGO, às Data, Hora e Local: 27/02/2015, às 16:30 horas, na sede social, Avenida CNPJ/MF n° 02.328.280/0001-97 - NIRE 35.300.153.570 12 horas do dia 27.7.2015, na sede da sociedade em Lençóis Paulista/SP, Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 12º andar, São Paulo/SP. Presença: Tota- ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de julho do ano de tendo como ordem do dia: a) Apreciação e votação do relatório da admi- lidade dos Acionistas. Convocação: Dispensada. Mesa: Monalisa Gianni- nistração e das demonstraç}es ¿nanceiras relativos ao e[erctcio ¿ndo em ni Bertolotti Guarda - Presidente, e Edson Sarti, - Secretário. Deliberações 2015 (dois mil e quinze), às 08h00, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary 31.3.2015 E) 'eliEeração soEre a destinação do resultado do e[erctcio Aprovadas por Unanimidade: 1) O Protocolo de Incorporação e Justifi ca- Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, CEP 13.053-024. ¿ndo em 31.3.2015 e c) Fi[ação dos honoririos da diretoria para o pertodo ção (“Protocolo”) assinado em 12.02.2015 pela administração da Socieda- Presença: Presentes os senhores Conselheiros da Companhia de agosto/2015 a julho/2016 e homologação de complementos pagos “ad de como incorporadora juntamente com as administrações da BBSA Ser- Fernando Arronte Villegas (Conselheiro), Justo Garzon Ortega reIerendum´ da assemEleia dos acionistas relativos ao pertodo anterior. Os viços e Participações Ltda. e da Golden Cia. Securitizadora de Crédi- (Conselheiro), Eduardo Capelastegui Saiz (Conselheiro), Mario José documentos a serem apreciados pela assembleia encontram-se à disposi- tos Financeiros, ambas como subsidiárias a serem incorporadas; 2) Rati- Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro) e Vicente Donizeti dos Santos ção dos senhores acionistas na sede da sociedade. A Diretoria. fi car a contratação da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Inde- (Conselheiro Representante dos Empregados). Participaram tam- (17-18-21) pendentes, CNPJ nº 61.562.112/0001-20, para a elaboração dos Laudos bém, por vídeo conferência, conforme facultado pelo parágrafo séti- de Avaliação dos patrimônios líquidos das subsidiárias BBSA Serviços e mo do artigo 18 do Estatuto Social, os senhores Conselheiros da Participações Ltda. e Golden Cia. Securitizadora de Créditos Finan- 4/0#!5).$Â342)!%#/-³2#)/$%#(/#/,!4%3,4$! Companhia, Francisco Javier Villalba Sanchez (Presidente), e Juan #.0*. TORNAP¢BLICOQUERECEBEUDA3ECRETARIA ceiros a serem incorporadas neste ato, laudos esses que, concluídos em Manuel Eguiagaray Ucelay (Conselheiro). Presente, ainda, como 26/02/2015 pela empresa PWC, foram elaborados com o fi m exclusivo de DO6ERDEEDO-EIO!MBIENTEn0REFEITURA-UNICIPALDA#IDADEDE3áO convidado, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Marcio Henrique 0AULOA,ICEN½A!MBIENTALDE/PERA½áON VÕLIDOAT£ compor o processo de incorporação das referidas subsidiárias por esta Fernandes. Convocação: Endereçada aos senhores Conselheiros Sociedade. Os Laudos apresentam, em seu resultado, na data-base de PARAFABRICA½áODEPRODUTOSDERIVADOSDOCACAUEDECHOCOLATES da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do SITOÍ2UA3ILVA4ELES "RÕS 3áO0AULO30 #%0 31/12/2014, um patrimônio líquido da BBSA Serviços e Participações Estatuto Social. Mesa: Francisco Javier Villalba Sanchez (Presiden- Ltda. no valor de R$ 984.625,07 e um patrimônio líquido da Golden Cia. te) e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária). Ordem do Dia: Atua- Securitizadora de Créditos Financeiros no valor de R$ 1.705.773,09. lizações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: (1) Atualiza- Marfrig Global Foods S.A. Consequentemente, foram aprovadas as incorporações das subsidiárias ção sobre Segurança; (2) Atualização sobre Questões Regulatórias; Companhia Aberta BBSA Serviços e Participações Ltda. e Golden Cia. Securitizadora de (3) Informação sobre as modificações introduzidas no Sistema de CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031 Créditos Financeiros por esta Sociedade. 3) Monalisa Giannini Bertolotti Governança Corporativo do Grupo Iberdrola; (4) Atualização sobre Guarda esclareceu que também comparece a esta Assembleia, represen- Garantias aprovadas pela Diretoria Executiva; (5) Resultados do Certidão - Ata da Reunião do Conselho de Administração tando as empresas subsidiárias BBSA Serviços e Participações Ltda. e 1º Semestre de 2015; (6) Proposta de Distribuição de Dividendos In- Realizada em 19/06/2015. JUCESP nº 301.887/15-9, em 14/07/2015. Golden Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros, as quais já haviam termediários; (7) Aprovação de Contratação de Financiamento com (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral. aprovado essas incorporações, conforme deliberações na AGE da Golden Caixa Econômica Federal; (8) Recondução dos auditores externos da Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros e na Reunião de Sócios da companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., para o rec:7907907 BBSA Serviços e Participações Ltda., ambas realizadas nesta data. 4) exercício 2015 e aprovação das suas condições de contratação; YACHIYO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA., torna públi- Ratifi cada a aquisição de uma quota do Capital Social da BBSA Serviços (9) Aprovação do Relatório de Controle e Gestão de Riscos do co que requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para “peças e Participações Ltda. vendida a esta Sociedade pela Sra. Monalisa Gian- primeiro semestre 2015; e (10) Alteração Código de Ética e do Regu- e acessórios não-elétricos, n.e., para veículos automotores, fabricação de", sito à nini Bertolotti Guarda pelo valor de R$0,14, a qual, juntamente com as lamento Interno da Diretoria de Compliance da Companhia. Atuali- Estrada Municipal Antonio Cavinatto, 270, Bairro dos Pereiras, CEP 13.480-000, Limeira/SP. demais quotas representativas do Capital Social da BBSA Serviços e zações: Dando início aos trabalhos, foi abordado o item (1) da Participações Ltda., foram declaradas extintas em decorrência da incor- Ordem do Dia. Neste ato, o Diretor Presidente da Companhia, rec:7907908 poração, aprovada pelo Banco Barclays S.A.. E, também, declaradas extin- Sr. Marcio Henrique Fernandes, informou aos senhores Conselheiros ADONAI QUÍMICA S/A, torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 18002405 , válida até 08/07/2019, para Armazéns gerais tas todas as ações representativas do Capital Social da Golden Cia. Se- sobre as atualizações das ações de segurança desempenhadas pela (emissão de warrant), sito à MARGEM ESQUERDA DO PORTO ORG. DE SANTOS, curitizadora de Créditos Financeiros em decorrência da incorporação Companhia. Passando-se ao item (2) da Ordem do Dia, os senhores S/N.º, ILHA BARNABÉ SANTOS/SP. pelo Banco Barclays S.A. Dessa forma, as incorporações das subsidiárias Conselheiros tomaram conhecimento de fatos e aspectos relevantes BBSA Serviços e Participações Ltda. e Golden Cia. Securitizadora de relacionados a Questões Regulatórias as quais está sujeita a Com- rec:7907909 NOVA GERAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., torna pú- Créditos Financeiros por esta Sociedade serão integrais. Ficam autoriza- panhia. Passando-se ao item (3) da Ordem do Dia, foram apresen- blico que Recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 60003959, válida até dos os Diretores a praticar os atos complementares e/ou decorrentes das tadas aos Conselheiros as modificações introduzidas no Sistema de 07/07/2019, para comércio atacadista de Defensivos agrícolas, sito à Acesso Améri- incorporações ora aprovadas. Fica claro e expresso que as incorporações Governança Corporativo do Grupo Iberdrola, tendo o presente Con- co Pedro Bendette, S/Nº, KM 01, Bairro Rosa Mendes, PINHALZINHO/SP. ora aprovadas bem como as deliberações desta Assembleia, como um selho de Administração tomado conhecimento das mesmas, adotan- todo, fi cam condicionadas à aprovação e à homologação pelo Banco Cen- do aquelas que foram aplicáveis à Companhia. Passando-se ao rec:7907910 VIEW COSMETICOS LTDA., torna público que Requereu da CETESB a Licença tral do Brasil. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, item (4) da Ordem do Dia, a Diretora Executiva Financeira, de Con- Prévia e de Instalação, para fabricação de Artigos de perfumaria e cosméticos, sito 27/02/2015. Monalisa Giannini Bertolotti Guarda - Presidente, Edson Sarti troladoria e Relações com Investidores, Sra. Simone Borsato, apre- à Rua Coronel Daniel Peluso, Nº 777, 1 Distr Ind III, Bairro Uberaba, BRAGANÇA - Secretário. Acionistas: Barclays Bank PLC. e Long Island Holding B sentou aos senhores Conselheiros as Informações sobre as Garan- tias aprovadas pela Diretoria Executiva, nos termos do artigo 25, PAULISTA/SP. LLC ambas por Monalisa Giannini Bertolotti Guarda e Edson Sarti; BBSA VII do Estatuto Social da Companhia. Passando-se ao item (5) da rec:7907911 Serviços e Participações Ltda. e Golden Cia. Securitizadora de Crédi- Ordem do Dia, ainda com a palavra a Diretora Executiva Financeira, I. DE CAMARGO SANTOS ME, torna público que Requereu da CETESB a Renova- tos Financeiros, ambas por Monalisa Giannini