Møteinnkalling kommune

;k'!raov¿[i nc¿rt Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 24.05.2016 Tid: l0:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr Innhold Lukket PS 241t6 Vedtekter og aksjonæravtale i Ymber

Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Innkalling er sendt til: Navn Funksion Representerer Stein Thomassen Medlem AP Line Enger Posti Medlem AP Arve Dagfinn Berntzen Medlem AP Berit Land Medlem AP Heidi Dahl Medlem AP Ernst Berge Medlem AP Steinar Halvorsen Medlem H Torill Martinsen Medlem H Ståle Sæther Medlem H Ame Rotnes Medlem H Brynjar Larsen Medlem H Ronja Garden Medlem SP Fabrice Caline Medlem SP Hans Roald Johnsen Medlem SV Cato Kristiansen Medlem SV De fremste varamenn

PS 24116 Vedtekter og aksjonæravtale i Ymber

Vedlegg;

Vedtekter og aksjonæravtale

VEDTEKTER FOR Ymber AS

$1

Selskapets navn er Ymber AS. s2

Selskapets forretningskontor er i kommune. s3

Selskapets formål er produksjon, omsetning og overføring av elektrisk energi og annet som naturlig står i forbindelse med dette.

$4

Selskapets aksjekapital er kr. 600.000,- fullt innbetalt fordelt på 60 aksjer á kr. I 0.000,- med følgende fordeling:

Troms fulkeskommune 10 aksjer á k. 10.000,- kr. 100.000,- Kåfiord kommune 10 aks.ier á kr. 1 0.000,- kr. 100.000,- Skjervøy kommune l0 aksjer á k. 10.000,- kr. 100.000,- Nordreisa kommune l0 aksjer á kr. 10.000,- kr. 100.000,- kommune l0 aksjer á kr. 10.000,- kr. 100.000,- Kvænangen kommune 5 aksjer ákr. 10.000,- kr. 50.000,- Loppa kommune 5 aksier ákr. 10.000-- kr 50.000.-

60 aksier kr. 600.000.-

Overdragelse av aksjer kan kun skje til nåværende aksjeeiere. ss

Selskapet har et styre på 5 eiervalgte medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem).

De ansatte velger sine styrerepresentanter i henhold til aksjelovens bestemmelser. De ansattes medlemmer kan ikke ha sfyrets leder og nestleder.

Styret velges for 2 är om gangen.

Vedtatt generalforsamling 19. januar 2010 s6

Generalforsamlingen nedsetter en valgkomité som foreslår styresammensetning ovenfor eierne på neste generalforsamling. s7

Selskapets signatur innehas av styrets leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi prokura.

$8

Generalforsamling skal avholdes i kontorkommunen eller i de øvrige eierkommuners administrasjonssted.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

l Godkjenne årsregnskap og årsberetning. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt utdeling av utbytte. Valg av styre, styreleder og nestleder. 4. Fastsette godtgjørelse til styre og revisor. 5. Andre saker som i henhold til lover hører inn under generalforsamlingen.

$e

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever det.

Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.

sl0

For vedtektsendringer gjelder disse regler:

Forslag om vedtektsendringer må være forelagt styret tre måneder før saken skal behandles av generalforsamlingen og kunngiøres for aksjonærene en måned før behandling.

$11

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vedtatt generalforsamling 19. januar 2010 AKSJOl.{,1trRAVTALE

mellorrr

Kautokeino kommune

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Loppa kommune'

Norclreisa kommune

Skjervøy kommune

Troms Fylkeskommune

1. INNLEDNING Denne avtalen regulerer aksjonærenes rettigheter og plikter som aksjonærer i Nord Trorns I(raftlag AS,

Vedtekter for Nord Troms Kraftlag AS er vedlagt denne avtalen som vedlegg I

Ved eventuell motstrid rnellom denne avtale og vedtektene, skal avtalens bestemmelser gå f'oran i forholdet rnellorn partene.

2. AKSJBKAPITAL OG FORDELING Selskapets aksjekapital er kr. 600.000,-. Aksjefordelingen mellom aksjonærene er som følger

Antall aksjer Eierandel Kautokeino kommune l0 16,7 yo 0/o Kvænangen kommune 5 8,3 Kåfiord kommune 10 16,7 yo 0/o Loppa kommune 5 8,3 Nordreisa kommune t0 16,7 o/o Skjervøy kommune 10 16,7 0/o Troms Fylkeskommune t0 16,7 o/o

SUM 60 !00,0 yo

3. BBGRBNSNINGBR PÅ OMSETTING AV AKSJER Aksjenes ornsettelighet er begrenset. De kan ikke selges til andre enn staten, Troms fylkeskonrrnune, fylkeskommune eller kommuner i Nord-Troms eller Vest- Finnrnark som elektrisitetsforsynes av selskapet, Enhver aksjeoverdragelse må godkjennes av styret. For øvrig skal aksjelovens bestemmelser komme til anvendelse .

': //,1 , {.t, ,i ¡ #a W :t{,^iWt*^"i 4. STYRERBPRBSENTASJON Selskapets styre skal bestå av fem aksjonærvalgte medlemmer og2varamedlemmer, henholdsvis l. og 2. vara, i tillegg kommer ansattes rett til å velge styremedlemmer. Aksjonæmre foreslår styrerepresentanter inn for generalfbrsamlingen. Styret velges blant de fbreslåtte kandiclatene. De to aksjonærene som ikke er representert i styret velges som varamecllemmer.

Aksjonærene er enige om at man over rimelig tid skal oppnå, at alle aksjonærene er representert i styret. Styrets kompetanse og kontinuitet må ivaretas på en fornuftig måte

Antall styremedlemmer valgt av og blant de ansatte, følger de til enhver tid gieldende bestemmelser i aksjeloven.

Enclring av styre med bakgnrnn i denne avtalen gjøres gjeldende på ordinær generalforsarnling i juni 2008.

5. TIDLIGBRE AKSJONÆRAVTALER Denne avtalen erstatter alle tidligere inngåtte aksjonæravlaler I overenskomster

6. AVTALENS IKRAFTTRBDBN Denne avtale trer i kraft når avtalen er signerl av samtlige parter.

I(vænangen 19. juni 2007

Kautokeino kommune Kvænangen kommune ord kommune Lt tl I t t t rþ,,il(l{ Lllttt Ln*f"{-cm " /,"7 '{'

N .,1

I t .t ; {.' .l,. I

'l'roms Fylkeskommune