2. Los Modelos De Capitalizacion De Deuda Externa E Inversiones En La Argentina
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2. Los modelos de capitalizacion de deuda externa e inversiones en la argentina 2.1. El modelo Ghaith Pharaon: BCCI y lavado de dinero. 2.1.1.- El domingo 29 de noviembre de 1.987 uno de los hombres más ricos del mundo anunció que visitaría Asunción del Paraguay al día siguiente con el propósito de instalar un parque de diversiones como Disneyworld en el entonces país del presidente Stroessner. Se llamaba Ghaith Pharaon (GP) y la inversión prevista según la prensa sería de 300 millones de dólares. Así se ponía en movimiento en ese país una de las mayores operaciones de narcotráfico en América del sur. Stroessner lo recibió de inmediato y al cabo de una entrevista de una hora afirmó ante la prensa: “Yo siempre pienso en el Paraguay”. La única entrevista privada que se conoce fue con el General Andrés Rodríguez, yerno de Stroessner, militar de mayor influencia en el régimen, vinculado al narcotráfico, a esa fecha socio de Lino Oviedo, otro militar influyente y dueños, al parecer, de “Cambios Guaraní” (1) (Rogelio Garcia Lupo, Paraguay de Stroessner, serie Reporter, pag. 112). Sin embargo, su entrada en Latinoamérica a través del banco BCCI y otros negocios había sido anterior. En Colombia, por ejemplo, el BCCI -su Banco-, ingresó al mercado a través de la comp ra del Banco Mercantil de Bogotá, que durante la presidencia de Belisario Betancourt estuvo a punto de ser liquidado, gozaba entonces de la simpatía de los medios gubernamentales y de la comunidad económica. En Perú, la relación con Alan García resulta incuestionable, como se demuestra en las cartas privadas entre Lohdi, su operador en América Latina, y el propio Ghaith Pharaon, lo que le permitió que el Banco gestionara y obtuviera en 1.984 un permiso para abrir una sucursal en Lima que, aunque no realizó operaciones, oficializó la condición de corresponsal del Banco Central de Reserva. La llegada de Pharaon a Asunción confirmó a los agentes del Drug Enforcement Administration (DEA) que el BCCI estaba construyendo un gigantesco paraguas de negocios legales grandes con el fin de encubrir sus verdaderos intereses en Paraguay. La historia, sin embargo, de Ghaith Pharaon comienza en la Argentina. La primera vez que arriba al país fue en el año 1.980 de la mano del ex general Viola, y según testimonios recibidos con carácter reservado por un miembro de esta Comisión, lo recibieron en Ezeiza dos asesores, uno de nombre Omar Vaquir y otro llamado Eduardo Menem. El objetivo del viaje era traer el armado financiero de un proyecto de normalización de la cuenca del Río Salado. La entrada de su Banco en el mercado argentino tiene su origen en la década del `80. Para poder comprender su inserción es necesario recordar que el Banco de Italia y Río de la Plata, (BIRP) en el año 1.980-1.982 pertenecía a los siguientes grupos económicos: HERLITZKA, GOTELLI, MAYER y MACRI-ZINN, siendo el síndico del Banco el estudio Lisdero. Macri-Zinn, en el mes de marzo de 1.981 vendió su parte –un 30% aproximadamente- a los accionistas del BIRP. Simultáneamente, para esa misma época operaba en la Argentina como banco mayorista el Banco Ambrosiano para América Latina, con participación extranjera, Banco vinculado a la P-2 de Licio Gelli. Para el año 1.982, en el período comprendido entre el 2-7-82 y el 23-9-82 era presidente del BCRA el Dr. Domingo F. Cavallo, y vicepresidente Rodolfo C. Clutterbuck (Grupo Alpargatas), siendo Secretario de Hacienda el Sr. Aldo Ducler (en esta investigación ver Mercado Abierto y Cartel de Juarez) y Ministro de Economía Dagnino Pastore. Durante el período correspondiente al año 1.982, el entonces Presidente del Banco Central Domingo Cavallo ideó un programa de licuación de deudas, ya sea a través de Seguros de Cambio o de diversos regímenes de refinanciación de pasivos. También se verificaban procesos de vaciamientos de Bancos a través de la creación de diversas empresas fantasmas que canalizaban los fondos que recibían del público a través de “préstamos”. Desde el año 1.980 la familia Gotelli (Guillermo Gotelli pertenece también a Alpargatas) ideó un ardid con la creación de diversas empresas para vaciar el BIRP. Los Sindicos de las empresas fantasmas que habían sido creadas eran el Dr. Lisdero y Petrungaro, integrantes de Price-Waterhouse. Entre las citadas empresas se encontraban Inverital, Maszy, Silly, Lucky, Yacuy, Gobenia, Financieras Amambay y Maracayú. En el año 1.984 Herlitzka solicitó en una reunión de Directorio que debía normalizarse la relación crediticia entre el BIRP y las empresas vinculadas. Gotelli padre estimó que el plazo que Herlitzka pedía era imposible, renunciando este a la entidad e ingresando en su reemplazo Carballo y Capurro Acassuso. El BIRP tenía participación en una entidad financiera llamada Finamerica, conjuntamente con el grupo Fiat y Molitor, donde su presidente era Ricardo Gotelli. Es allí, durante el año 1.984, (Septiembre-Octubre) que comienzan las tratativas con Ghaith Pharaon a través del BCCI Luxemburgo, a los efectos de venderle el porcentaje correspondiente al grupo Fiat (30%), realizándose así la primera venta de una porción del total de las acciones en juego, que concluyeron en la firma de un convenio celebrado el 18 de diciembre de 1.984 en la ciudad de Londres, y que fuera ratificado por Resolución del 30-6-85 por el Directorio del Banco Central de la República Argenti na, presidido por el Dr. Concepción (ver en otro capítulo Concepción-Macro). La persona que logró que Ghaith Pharaon pudiera ingresar capitales Arabes en bancos argentinos sería, a criterio del informe presentado por Gesto y Alicia López en la causa Nº A-110 el Sr. Rodolfo Clutterbuck. Es Clutterbuck quien contacta a los Gotelli con Pharaon, según secuestro efectuado en las oficinas de Ghaith Pharaon. Luego de varias intimaciones que el propio Clutterbuck (Alpargatas) realiza a Gotelli para la restitución del dinero aportado por la firma San Remigio S.R.L., y ante la falta de respuesta, le propone vender parte del paquete accionario de Finamerica a un grupo Arabe de su conocimiento, a saber, Ghaith Pharaon. Hacia fines de 1.984 comienza la debacle del BIRP, que determina el pedido de un plan de saneamiento al BCRA durante el mes de marzo de 1.985. Previo a ello, en aproximadamente enero de 1.985, el Grupo Gotelli traspasa su participación en el Banco a manos de los Sres. Bartolucci y Aventin. Es allí cuando desaparecen del directorio del BIRP los Sres. Capurro, Acassuso y Carballo, que habían ingresado en Abril de 1.984. Ante la negativa que impusiera el BCRA para viabilizar el plan de saneamiento, ya que la situación del BIRP era mala, dispone su liquidación en mayo de 1.985, y su posterior reapertura en junio de 1.985. En la misma época el BCRA resuelve aprobar la venta del 30% del paquete accionario del Banco Finamerica, en poder del BIRP, a manos del BCCI-Ghait Pharaon. Debe tenerse presente que el estudio de auditoría PRICE WATERHOUSE & CO. no sólo fue el seleccionado por los directores del BancoCentral de la República Argentina para practicar las previsiones por riesgo de incobrabilidad en el BIRP .-que resultaron significativamente mayores a las determinadas por la intervención actuante en el BIRP, sino que a su vez era el auditor externo de la Banca Nazionale del Laboro (BNL), entidad que finalmente adquirió el BIRP- sino que también auditaba todas las sucursales del BCCI y algunas empresas del grupo Pharaon. En agosto de 1.986 el directorio del BCRA dispone mediante Resolución 539 otorgar un redescuento al Banco de la Nación a los efectos de adquirir el paquete accionario del BIRP para luego venderle al 100% al Banco de Galicia, quien posteriormente vendería un 50% a la NBL. A su vez, el Dr. Feldberg -Director del BCRA- ordena al Sr. Rey aprobar el convenio celebrado entre el BIRP y el BCCI para venderle a este último el 29% de FINAMERICA, otorgándole así la mayoría del mismo al grupo árabe con el consiguiente cambio de nombre y categoría –operar en todo lo admitido para bancos, categoría “C”-. Finalmente, en noviembre de 1.987, el directorio del BCRA resuelve otorgarle categoría “C” y el cambio de denominación al BANCO FINAMERICA, convirtiéndose en banco local de capital extranjero (árabe-BCCI), mientras que el 14-12-87 se firmó la resolución de liquidación y venta del BIRP a favor de la BNL. Según se supo, CLUTTERBUCK conocía a Pharaon desde 1.982. Pharaon, a través de CLUTTERBUCK y CARBALLO se conecta con GOTELLI para comprar FINAMERICA, siendo CARBALLO quien oficia de negociador con GOTELLI. Hacia fines de 1.987el Sr. Alberto Calv, hombre de confianza de Ghait Pharaon y su manager para los negocios en Latinoamérica, le envía una nota a su amigo Rodolfo Giudice, Secretario del directorio del B.C.R.A., para que lo contactara con Rodolfo Goñi, atento que, para que el grupo Pharaon realizara sus negocios en ARGENTINA necesitaba un Banco chico, limpio y con categoría “C”. Cabe consignar aquí que para dicha fecha –septiembre-noviembre de 1.987- el B.C.C.I. ya estaba instalado y funcionando en nuestro país; por lo que se deduce que existió y/o existe/n otro/s Bancos que podrían estar vinculados con el Sr. Pharaon. Atento las investigaciones que se han practicado y en virtud de la conexidad detectada en diversos aspectos tales como: administración actual de las empresas PHARAON, operaciones poco claras con Banco INDOSUEZ –corroborado como de vinculación directa con el BCCI por el investigador inglés Rody Ghilanders-, notas indicando remedio a un Banco de plaza, vinculaciones con empresas investigadas, etc.- Las entidades que podían estar en la línea G.R.P.