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VERBALE DI SEDUTA DELL’ASSEMBLEA

DEL 16 MARZO 2012

L’anno Duemiladodici, addì Sedici del mese di Marzo, alle ore 21,20, previo avviso scritto ai singoli soci, si è riunita l’Assemblea della SRT S.p.A., in sessione ordinaria e in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare del Comune di Novi Ligure.

All’appello risultano presenti, o validamente rappresentati per delega, i seguenti azionisti per le azioni a fianco di ciascuno indicate:

1. Comune di 20.357 BRUNO Paolo 2. Comune di Borghetto Borbera 1.793 BALDUZZI Carlo Alberto 3. C.M. Terre del Giarolo 9.399 THOMAS Susan Lesley 4. C.M. Appennino Aleramico Obertengo 13.205 NANI Giovanni Pietro 5. Comune di 414 SEMINO Enzo 6. Comune di 2.034 PRIARONE Giacomo 7. Comune di 687 BARBERO Luigi 8. Comune di Novi Ligure 30.021 CASCARINO Carmine 9. Comune di 418 RICCI Giuseppe 10. Comune di 12.212 ODDONE Andrea 11. Comune di 882 GHIARA Valerio 12. Comune di 1.835 IVALDI Lorenzo 13. 1.991 THOMAS Susan Lesley

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

1. , 2. Alluvioni Cambiò, 3. , 4. , 5. , 6. , 7. Berzano di , 8. , 9. Capriata D’Orba, 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. Castelletto D’Orba, 20. , 21. , 22. , 23. , 24. Gavazzana, 25. Gavi, 26. Grondona, 27. , 28. Isola S. Antonio, 29. , 30. , 31. Mombaldone D’Asti, 32. , 33. , 34. , 35. , 36. , 37. , 38. , 39. , 40. , 41. , 42. , 43. S. Agata Fossili, 44. Sale, 45. , 46. , 47. , 48. , 49. Silvano D’Orba, 50. , 51. , 52. , 53. Terzo, 54. Tortona, 55. , 56. , 57. , 58. , 59. , 60. , 61. .

Assiste all’adunanza il Direttore Generale, Ing. ANDREA FIRPO ed i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

ROBBIANO Vincenzo, Vice Presidente, SANGIOVANNI Michele e BONANTE Claudio, Consiglieri.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

MALOVINI Dr. Maurizio, Presidente e FERRARI Dott. Massimiliano, Sindaco Effettivo.

Preso atto che l’Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o validamente rappresentati per delega, numero 13 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 95.248 azioni, pari a € 3.809.920 su un totale di nr. 212.451 azioni del valore nominale di € 40,00 cia- scuna, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di € 8.498.040, il Dott. Geol. ELLEBORO Manuel, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e dichiara aperta l’adunanza per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. 2. Omissis

Il Presidente invita, con il consenso dell’Assemblea, la Sig.ra ANNA MARINO, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario.

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Aprendo i lavori dell’Assemblea, il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno ricordando che nella precedente riunione dell’Assemblea tenutasi il 13 febbraio scorso, si provvedeva, tra l’altro, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012 – 2014 e che il Prof. Andrea Mignone, nominato consigliere di amministrazione da parte delle comunità montane, ha comunicato l’impossibilità di accettare la nomina a causa della mancata autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, da parte dell’amministrazione di appartenenza. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, in accordo con il Collegio Sindacale, che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, comma 1, dello Statuto di SRT, e che, pertanto, la nomina del Consigliere in sostituzione del Prof. Mignone sia di esclusiva competenza dell’Assemblea, che è stata perciò convocata al fine di perfezionare la composizione dell’organo di consiglio. A tale riguardo, il Presidente cede la parola al Presidente della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, Sig. Nani Giovanni Pietro, il quale si rammarica per l’impossibilità del Prof. Andrea Mignone di accettare la carica di consigliere, quale rappresentante della stessa comunità montana e disapprova le vigenti disposizioni di legge che spesso limitano l’assunzione di incarichi pubblici da parte di persone di valore e di provata professionalità. Propone, al riguardo, il Dott. Geol. Foglino Luigi nato a Ricaldone (AL), il 25/10/1954, professionista altrettanto qualificato e profondo conoscitore del territorio dalla comunità.

Aperto il dibattito, si registrano gli interventi di:

Omissis

Il Presidente, pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno.

Proceduto alla votazione, l’Assemblea, all’unanimità dei soci presenti, pari al 44,83% del capitale sociale, delibera di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Geol. FOGLINO Luigi, nato a Ricaldone (AL), il 25/10/1954, CODICE FISCALE: FGLLGU54R25H272D - Consigliere (area Comunità Montane), il quale resterà in carica sino alla data dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2014.

Omissis

Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Novi Ligure, 16 Marzo 2012

Il Segretario Il Presidente Anna Marino Dott. Geol. Manuel Elleboro