Cooperativa De
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1 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO ESTADO DE SANTA 2 CATARINA – SICREDI SUL SC 3 CNPJ: 03.793.242/0001-78 4 NIRE: 42400016472 5 ENDEREÇO: Rua Henrique Lage, nº 2120, Sala 01, esquina com a Rua Emílio Hulse, bairro Santa 6 Bárbara em Criciúma/SC, CEP: 88804-010. 7 TELEFONE: (048) 3403-2800 8 9 10 ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DE DELEGADOS 11 12 I. DATA, HORA, LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 13 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), no Próspera Clube Recreativo - Clube dos Contabilistas, 14 localizado na Rua Antônio Cardoso de Aguiar, nº 328, bairro Próspera em Criciúma/SC. A realização 15 da Assembleia fora da sede social da Cooperativa deu-se em face da ausência de espaço físico 16 para comportar o número de delegados e convidados. 17 II. PRESENÇAS: Estiveram presentes 21 (vinte e um) delegados efetivos e 10 (dez) suplentes, 18 conforme assinaturas constantes na cópia autenticada da lista de presença à Assembleia Geral, que 19 passa a fazer parte integrante desta ata, em virtude da impossibilidade de se colher neste 20 instrumento a assinatura de todos os presentes. A Assembleia foi realizada em 3ª convocação, com 21 a presença de 26 (vinte e seis) delegados aptos a votar. 22 TOTAL DE DELEGADOS DA COOPERATIVA: 30 (trinta). 23 III. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi convocada na forma do que dispõem os artigos 38, §§ 1º. e 24 2º., da Lei nº. 5.764/71, e 14, § 2º., do Estatuto Social. 25 EDITAL DE CONVOCAÇÃO TRANSCRITO EM FOLHA ANEXA, O QUAL É PARTE INTEGRANTE 26 DA PRESENTE ATA. 27 DATA DA PUBLICAÇÃO: 13 de setembro de 2018, no Jornal a Tribuna, página 14. 28 IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: 29 Presidente, Sr. Aloísio Westrup; 30 Vice-Presidente e Secretário dos Trabalhos, Sr. Eduardo Alexandre Tavares; 31 Membro do Conselho Fiscal: Ademir Dagostim; 32 Diretor Executivo: Erli Silveira Lima; 33 Diretor de Operações: Paul Gerhard Enns. 34 V. DELIBERAÇÕES 35 1. Aprovação de início de relacionamento com o(s) Município(s) de Criciúma, Forquilhinha, Nova 36 Veneza, Siderópolis, Maracajá, Araranguá, Meleiro, Turvo, Urussanga, Morro da Fumaça, Içara, 37 Cocal do Sul, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Morro Grande, 38 Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul, 39 Treviso, Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Grão Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, 40 Laguna, Rio Fortuna, São Ludgero, Pescaria Brava, Balneário Rincão, São Martinho, Tubarão, 41 Jaguaruna, Lauro Muller, Orleans, Pedras Grandes, Sangão e Treze de Maio, seus órgãos ou 42 entidades e empresas por ele(s) controladas. 43 Foram apresentadas as razões para o início do relacionamento com os municípios situados na área 44 de ação da Cooperativa, sendo eles: Criciúma, Forquilhinha, Nova Veneza, Siderópolis, Maracajá, 45 Araranguá, Meleiro, Turvo, Urussanga, Morro da Fumaça, Içara, Cocal do Sul, Balneário Arroio do 46 Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, 47 Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul, Treviso, Armazém, Braço do Norte, 48 Capivari de Baixo, Grão Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, Laguna, Rio Fortuna, São Ludgero, 49 Pescaria Brava, Balneário Rincão, São Martinho, Tubarão, Jaguaruna, Lauro Muller, Orleans, 50 Pedras Grandes, Sangão e Treze de Maio, todos do Estado de Santa Catarina, bem como seus 1 Classificação da informação: Uso Interno 51 órgãos ou entidades e empresas por eles controladas, na forma da Resolução 4.659/2018. Após 52 discutido por todos os presentes, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos. 53 2. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo). 54 Não houve mais nada. 55 56 VI. ASSINATURAS NO LIVRO DE ATAS: 57 58 Criciúma, 24 de setembro de 2018. 59 60 61 62 63 Aloísio Westrup Eduardo Alexandre Tavares 64 Presidente Vice-Presidente 65 66 Comissão Designada: 67 68 69 70 Valdemar Darolt Edson Nicoski 71 72 73 74 75 76 Fabio Luciano Cardoso Teixeira Luiz Henrique Peruchi Cristiano 77 78 79 80 81 Beno Caetano Pavei 82 83 84 85 2 Classificação da informação: Uso Interno .